股东会信息 - 2025年第三次临时股东会召开日期为2025年11月12日[2,3] - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统[2,3] - 股权登记日为2025/11/5[7] - 会议登记时间为2025年11月10日8:30 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 会议地点在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层[2,8] 议案信息 - 议案《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》应选董事1人[4] - 议案于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过[4] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[4] 董事投票结果 - 董事陈××在方式一获500票，方式二和三各获100票[16] - 董事赵××在方式二获100票，方式三获50票[16] - 董事蒋××在方式二获100票，方式三获200票[16] - 董事宋××在方式二获100票，方式三获50票[16]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于11月12日在珠海召开[6] - 会议审议补选公司第十届董事会非独立董事议案[5] - 股东发言不超三次，每次不超5分钟，答问20分钟内[8] - 现场表决设3名监票人[11] 董事补选背景 - 2025年10月16日陈江辞去公司董事职务[14] - 10月20日合计持股10%以上股东提请补选董事[14] - 10月27日董事会通过补选议案并发通知[16] 股东持股情况 - 云鹰资本持股106,821,844股，占总股本5.36%[15] - 黄鹏斌持股104,118,991股，占总股本5.22%[15] - 两位股东合计持股占总股本10.58%[15] 候选人情况 - 刘会平现任中珠医疗副总裁等职[17] - 截至目前刘会平未持有公司股份[17] - 刘会平无违规及失信情况[17]

会议信息 - 第十届董事会第十二次会议于2025年10月27日通讯召开，8位董事全出席[3] - 公司定于2025年11月12日在珠海召开2025年第三次临时股东会[5] 股权信息 - 云鹰资本持股106,821,844股，占比5.36%[4] - 黄鹏斌持股104,118,991股，占比5.22%[4] - 二者合计持股占总股本10.58%[4] 议案审议 - 两项议案均8票同意通过[3][5]

板块整体表现 - 10月23日医疗服务板块整体上涨0.19%，表现略弱于上证指数（上涨0.22%）和深证成指（上涨0.22%）[1] - 板块内个股表现分化，毕得医药领涨，涨幅为5.27%，海特生物领跌，跌幅为-7.15%[1][2] 领涨个股表现 - 毕得医药收盘价为71.15元，涨幅5.27%，成交量为1.15万手，成交额为7991.30万元[1] - ST中珠涨幅5.21%，收盘价2.02元，成交量为40.00万手，成交额为7940.30万元[1] - 康龙化成上涨1.55%，收盘价31.44元，成交额达6.00亿元[1] 领跌个股表现 - 海特生物跌幅最大，为-7.15%，收盘价32.06元，成交额为4.40亿元[2] - 创新医疗下跌-5.10%，收盘价22.32元[2] - 诚达药业下跌-3.77%，收盘价32.70元，成交额为1.50亿元[2] 资金流向 - 医疗服务板块整体呈现主力资金净流出6.37亿元，游资资金净流出8591.89万元，但散户资金净流入7.23亿元[2] - 康龙化成获得主力资金净流入1703.62万元，主力净占比2.84%[3] - 博腾股份主力资金净流入1209.50万元，主力净占比4.31%[3] - 爱尔眼科主力资金净流出2058.52万元，主力净占比-4.25%[3]

行业趋势 - 白酒行业正从注重社交属性的高端化竞赛转向回归产品本身实用需求的民生化深耕 [1] - 在理性消费回归和大众需求升级驱动下，聚焦高性价比的大众白酒赛道成为行业增长的重要支撑 [3] - 光瓶酒赛道凭借贴近日常和高性价比的特性成为连接消费者与酒文化的重要纽带 [1] 公司市场地位 - 牛栏山陈酿系列在2015年7月至2025年6月的十年间累计销售达60亿瓶 [4] - 牛栏山陈酿系列在2024年以升计全国销量排名第一 [5] - 牛栏山陈酿系列在2024年以升计全国销量领先 [6] - 尚普咨询于2025年8月向牛栏山颁发市场地位声明书，确认其全国销量遥遥领先 [3] 产品战略与定位 - 公司坚持民酒定位，践行为民酿酒、酿好民酒的经营理念 [8] - 陈酿系列产品作为光瓶酒，通过省去冗余包装将成本集中在酒体上，价格处于亲民区间 [8] - 产品规格灵活，既有满足多人聚餐的标准装，也有适配单人小酌的小瓶装 [8] - 产品入口柔顺，能搭配家常菜和烧烤等多种日常饮食，无需刻意挑选场景 [8] 渠道与市场覆盖 - 公司拥有全国250余万家活跃终端网络，覆盖从城市商超到县域乡镇夫妻店的各类网点 [8] - 产品在街头小馆和家常菜馆等餐饮高频消费场所铺货率高 [8] 产品研发与品质 - 公司依托双院士工作站和博士后工作站等科研平台完善产品矩阵 [9] - 推出了金标陈酿和国标陈酿等纯粮固态产品，融合传统酿造工艺与现代微生物发酵技术 [9] - 通过计算机自动化组合数据实现规模化生产，利用规模效应提升产品性价比 [9] - 金标陈酿产品入口柔顺不辣喉，饮后过劲儿快，具有牛栏山特色的淡雅浓香风格 [11] 品牌营销活动 - 公司在2023至2024年联合阿里生态打造两季金标牛烟火气餐厅榜系列活动 [13] - 活动走过全国16城15站，赋能近万家优秀特色餐厅，实现超过25亿次的综合曝光 [13] - 活动将产品与品牌同大众烟火生活及美食文旅等社会热点形成强关联 [13]

公司高层人事变动 - 公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江先生因个人原因辞去所有职务，辞职报告于2025年10月15日送达董事会 [2] - 陈江先生的辞职自报告送达董事会之日起生效，不会导致董事会成员低于法定人数，且其离任不会影响董事会运作和公司正常经营 [3] - 陈江先生未持有公司股份，不存在未履行的公开承诺事项，公司对其在任期间的贡献表示感谢 [4] 公司治理结构变更 - 2025年第二次临时股东大会于2025年10月15日召开，审议并通过了全部七项议案 [8][9][10] - 股东大会重要议案包括《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》以及修订多项内部管理制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则等 [9][10] - 本次股东大会由董事长陈旭先生主持，采用现场与网络投票结合方式，经律师见证认为会议召集、召开及表决程序合法有效 [8][11] 股东大会出席情况 - 公司在任董事9人中出席4人，董事陈江先生等5人因公务未能出席 公司在任监事3人中出席2人，监事会主席王冠先生因公务未能出席 [8] - 董事长陈旭先生暂代董事会秘书职务并出席会议，总裁麻华先生等高级管理人员列席会议 [8]

公司人事变动 - 公司董事、提名委员会委员、常务副总裁陈江于2025年10月15日提交书面辞职报告 [1] - 陈江辞职原因为个人原因 辞去全部职务后不再担任公司任何职务 [1] - 公司董事会于2025年10月15日通过快递形式收到辞职报告 [1] 行业市场动态 - 白银出租出现年化利率高达35%的套利机会 全球白银正被空运至英国进行套利 [1] - 该市场现象背后是一场史诗级逼空事件 [1]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-050 号 中珠医疗控股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 特别提示 (一)提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | | 原定任期到 | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 离任时间 | 期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 履行完毕的 公开承诺 | | 陈江 | 董事、董事会提名 委员会委员、常务 | 2025 年 10 | 2027 年 12 | 个人原因 | 否 | 否 | | | | 月 15 日 | 月 5 日 | | | | | | 副总裁 | | | | | | (二)离任对公司的影响 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，陈江先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会成员低于法定人数， 陈江先生已按公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响董事会运作和公司正 常经营。公司将按照相关法定程序完成董事及董事会提名委员会委员的补选工作， 保证公司治理结构完整，并及 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于10月15日召开[5] - 会议召集9月25日董事会决议通过，9月26日公告通知，距会议召开间隔15日，股权登记日为9月30日[8] - 现场会议于10月15日10点在珠海召开，网络投票时间为10月15日[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共175人，代表467,810,895股，占比23.4742%[12] - 出席现场会议的股东及代理人共2人，代表110,620,483股，占比5.5508%[12] - 公司在任董事9人出席4人，在任监事3人出席2人[13] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意466,607,915股，占比99.7428%；反对1,159,780股，占比0.2479%；弃权43,200股，占比0.0093%[18] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意466,572,115股，占比99.7351%，获通过[20][22] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意466,563,515股，占比99.7333%，获通过[23][24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意466,072,035股，占比99.6282%，获通过[25][26] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意466,515,035股，占比99.7229%，获通过[28][29] - 《关于制定<关联交易管理制度>的议案》同意466,564,515股，占比99.7335%，获通过[30][31] - 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意465,767,155股，占比99.5631%，获通过[32][33] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意55,666,980股，占比97.8846%[18] - 中小投资者对《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意55,631,180股，占比97.8217%[21] - 中小投资者对《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意55,622,580股，占比97.8066%[23] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意55,131,100股，占比96.9423%[25] 其他 - 律师认为本次会议表决结果合法有效，相关数据合计数与各分项数值之和不等系四舍五入造成[34][35]

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-049 号 中珠医疗控股股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 175 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 467,810,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 23.4742 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王冠先生因公务未能出席本次会议； 3、董事长陈旭先生暂代董事会秘书职务并出席会 ...