会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、10次董事会、16次专门委员会会议和1次独立董事专门会议[3][5][8] 独立董事履职 - 任期内现场工作不少于十五个工作日，出席相关会议并审阅报告[8][9] 报告编制与披露 - 2024年完成4份定期报告编制及披露，信息真实准确完整及时[12] 审计机构续聘 - 2024年11月18日审议通过续聘大华会计师事务所[13] 其他事项 - 2024年会计政策合理变更，推进资金占用事项[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席1次[3] - 2024年召开10次董事会，独立董事均出席并赞成[3] - 2024年召开16次董事会专门委员会会议[5] 独立董事履职 - 2024年现场工作不少于十五个工作日[9] - 任期内未行使特别职权，公司未阻挠[11] 公司事务决策 - 2024年完成4份定期报告编制披露[12] - 2024年续聘大华会计师事务所[14] 其他事项 - 2024年独立董事督促化解占款风险[15]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、10次董事会[3] - 召开16次董事会专门委员会，含审计10次等[5] - 召开1次独立董事专门会议[9] 审计与信息披露 - 2024年完成4份定期报告编制披露[11] - 续聘大华会计师事务所为审计机构[12] 人事相关 - 2024年8月审议总裁候选人资格[15] - 11月多次审查董事候选人资格[15] 独立董事履职 - 任期内现场工作不少于十五个工作日[9] - 2024年5月督促化解占款风险[16]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、10次董事会、16次董事会专门委员会会议、1次独立董事专门会议[3][5][8] - 栗胜男任期内未召开股东大会和独董专门会议，召开1次董事会且亲自出席[3][8] 会议审议事项 - 2024年12月6日多委员会会议审议人员聘任、资格审查及薪酬议案[12][13][14][15] 独立董事情况 - 栗胜男2024年12月5日当选，现场工作不足十五个工作日[8] - 任期内审计、提名委员会应出席和实出席均为1次，无缺席[6]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属母公司所有者净利润为-6.2022064837亿元，母公司净利润为-12.1201009604亿元，年末未分配利润为-32.6499724835亿元，2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[6] - 2024年营业收入为521,385,825.89元，较2023年的638,562,819.39元减少18.35%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 620,220,648.37元，较2023年的 - 343,935,382.42元减少80.33%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为32,627,606.84元，较2023年的2,771,590.55元增长1,077.22%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,749,275,473.69元，较2023年末的2,453,996,685.14元减少28.72%[28] - 2024年末总资产为2,120,638,022.34元，较2023年末的3,018,813,166.92元减少29.75%[28] - 2024年基本每股收益为 - 0.3148元/股，较2023年的 - 0.1726元/股减少82.39%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 29.87%，较2023年的 - 13.10%减少16.77个百分点[29] - 2024年非流动性资产处置损益为-429,665.04元，2023年为25,985,885.54元，2022年为-656,546.09元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为2,279,967.01元，2023年为2,484,269.55元，2022年为2,394,641.16元[32] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的非经常性损益合计为3,646,218.78元，2023年为28,464,623.61元，2022年为-20,483,289.33元[33] - 2024年度公司实现营业收入52,138.58万元，比上年同期减少18.35%[35] - 2024年度公司实现归属于母公司的净利润-62,022.06万元，比上年同期减少80.33%[35] - 2024年度公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-62,386.69万元，较上年同期减少67.53%[35] - 2024年公司实现营业收入52,138.58万元，比上年同期减少18.35%；归属于母公司的净利润-62,022.06万元，比上年同期减少80.33%；扣除非经常性损益的净利润-62,386.69万元，较上年同期减少67.53%[62] 各业务线数据关键指标变化 - 医疗器械营业收入24729665.77元，同比减少55.79%，营业成本17649245.60元，同比减少52.77%，毛利率28.63%，减少4.56个百分点[67][68] - 中心合作营业收入21739910.92元，同比减少18.97%，营业成本17614278.00元，同比减少20.61%，毛利率18.98%，增加1.67个百分点[67][68] - 房地产营业收入132085902.55元，同比减少16.81%，营业成本146166879.76元，同比增加2.81%，毛利率 - 10.66%，减少21.12个百分点[67][68] - 医药营业收入46611932.84元，同比减少31.17%，营业成本30790561.96元，同比减少20.44%，毛利率33.94%，减少8.91个百分点[67][68] - 医院营业收入289880787.57元，同比减少7.56%，营业成本240924854.34元，同比增加2.61%，毛利率16.89%，减少8.24个百分点[67][68] - 珍珠明目滴眼液生产量4588210盒，同比增加4.63%，销售量4127027盒，同比减少9.64%，库存量1051685盒，同比增加57.23%[69] - 注射用克林霉素磷酸酯生产量1794270盒，同比减少61.22%，销售量1953310盒，同比减少51.07%，库存量475280盒，同比减少25.18%[69] - 抗感染领域营收1,260.26万元，成本1,113.63万元，毛利率11.63%，营收降36.58%，成本降27.49%，毛利率降11.08%[105] - 五官类领域营收2,778.77万元，成本1,358.63万元，毛利率51.11%，营收降32.95%，成本降5.51%，毛利率降14.20%[105] - 消化类领域营收40.60万元，成本29.14万元，毛利率28.21%，营收和成本无增减[105] - 精神类领域营收226.05万元，成本76.83万元，毛利率66.01%，营收降4.30%，成本增10.80%，毛利率降4.63%[105] - 其他类领域营收259.12万元，成本437.27万元，毛利率 -68.76%，营收增201.31%，成本增554.82%，毛利率增57.35%[105] 关联方资金占用及债权情况 - 截至2022年末，中珠集团及其关联方占用资金余额为5.679884亿元，截至2024年末仍未解决，公司股票继续被实施其他风险警示[9] - 截至2024年末，中珠集团及其关联方资金占用余额为5.679884亿元，其中本金4.968923亿元，2018年12月31日前利息7109.61万元，公司已启动立案追偿[12] - 补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为1742.3025万股，需返还分红收益43.557563万元[12] - 公司持有一体集团债权总额为2.7904498887亿元，子公司横琴中珠融资租赁有限公司持有一体集团债权总额为3429.002493万元，合计3.133350138亿元[14] - 截止目前，公司及子公司共计收回一体集团债权总额404.045499万元[14] - 截止2024年度期末，中珠集团及其关联方资金占用余额为56798.84万元，其中本金49689.23万元，2018年12月31日的利息为7109.61万元[133][135] - 补偿方一体集团、一体正润、金益信和应补偿公司股份数为17423025股，需返还分红收益435575.63元[133] - 公司持有一体集团债权总额为279044988.87元，子公司横琴中珠融资租赁有限公司持有一体集团债权总额为34290024.93元，合计313335013.80元，已收回债权总额4040454.99元[134] - 截至2024年度期末，中珠集团及其他关联方对公司资金占用余额为56798.84元，尚无实质性还款安排[190] - 截止2018年12月31日，关联方欠款本金49689.23万元，利息7109.61万元[192] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金期末合计值56798.84万元，占最近一期经审计净资产的比例为32.47%[194] - 原控股股东中珠集团及其关联方累计资金占用余额47296.80万元，累计计提坏账准备余额32842.89万元，本期计提坏账准备0万元[196] - 原控股股东及关联方欠款初始本金98943.70万元，截止2024年12月31日，剩余47296.80万元尚未偿还[197] - 公司应收中珠集团账面余额47296.80万元，账面已计提信用减值32842.89万元[198] - 中珠集团应收盛洪瑞的应收账款尾款分两期支付，第一期约2.4亿，第二期约2.8亿[198] 诉讼相关情况 - 中珠俊天就房屋租赁合同纠纷向丰台区法院提起诉讼，诉讼金额4.0205287437亿元，本案已撤诉[11] - 公司下属公司中珠俊天房屋租赁合同纠纷，一审判决合同无效，二审维持原判，再审申请被驳回[10] 审计报告情况 - 大华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具保留意见审计报告[5][9][195] - 公司聘请大华会计师事务所对内部控制有效性进行审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[183] 公司业务战略布局 - 公司强化大健康主业资源倾斜与创新投入，如桂南医院、六安医院、医药和医械板块均有相关举措[35] - 公司房地产板块实施战略收缩，加速存量资产去化，探索轻资产运营模式[36] - 公司系统性推进跨板块资源整合，强化医疗、医药、医械等板块协同[37] - 公司以技术创新与数字化转型为突破点，推进医药和医械板块产品技术攻坚[38] - 公司形成医药制造、医疗服务、医疗器械三大战略板块，并推进存量地产项目去化[50] - 2025年公司围绕大健康产业主线，以重塑企业经营基本面为核心目标，推动“产业协同+创新驱动”双轮发展[126] - 2025年公司首要任务是聚焦医疗、医药和医械三大核心业务板块，搭建医疗管理平台[127] - 公司将成立专门研发部门，加大研发和技改投入，推进核心产品和项目[128] - 2025年公司要树立“销售为王”意识，狠抓药品、器械、地产和电商销售[128] - 公司将强化成本管控，从各环节开展降本增效工作，健全成本管理体系[129] - 2025年公司秉持“强激励 + 硬约束”改革考核体系，探索激励计划[129] - 2025年公司聚焦大健康产业，剥离非主营业务，回笼资金，整合资源[130] - 公司利用平台优势寻求并购重组机会，挖掘优质标的提升业绩[131] - 2025年公司从四方面重建精英团队，引进业务型复合人才[131] - 2025年公司推动组织、管理与业务变革，完善业务管控体系[131][132] 各业务板块具体情况 - 医药制造主要平台潜江制药产品聚焦眼科领域，有6大滴眼液等品种及3项全国独家产品[50] - 潜江制药采用多样化模式覆盖全国10个核心省区，合作多款重点产品[51] - 潜江制药拥有15大国家新版GMP认证的剂型生产线，开展多项研发工作[51] - 桂南医院现有核定床位400张，开放床位453张，服务周边居民及企业[52] - 2024年桂南医院获批广西首家医保定点互联网医院资质，实现线上问诊等功能[52] - 桂南医院以临床卫生服务为核心，延伸增值服务，执行广西医保定价标准[52] - 桂南医院业务与属地医保政策深度绑定，2024年线上服务量有效提升[52] - 六安开发区医院开放床位150张，设有9个住院病区、12个门诊科室、8个辅助科室、15个行政职能科室[53] - 潜江制药建有15大剂型生产线和130个产品品规，拥有技术专利51个、新药证书26个、基本药物目录产品83个[58] - 桂南医院妇产科年妇科腹腔镜手术近千台，肾内科血液透析中心为广西最大[59] - 一体医疗在热疗技术应用方面累计获得100多项专利[60] - 公司医疗器械主要平台为深圳一体医疗公司，产品有超声肝硬化检测仪等[54] - 西安一体主要生产销售伽玛射线立体定向回转聚焦放疗机，在研IGRT图像引导系统[55] - 珠海地区在售地产项目有中珠上郡、中珠山海间二期等，中珠上郡及春晓悦居二期基本售罄[55] - 桂南医院将按“大专科、小综合”战略，打造地区前列二级综合医院[53][59] - 六安开发区医院将利用医联体机遇，提高诊疗技术水平[60] 地产项目具体数据 - 中珠上郡一期计划总投资25,623.21万元，累积已售或预售面积59,933.39㎡，累积结算面积59,704.25㎡[63] - 中珠上郡二期计划总投资28,284.51万元，累积已售或预售面积53,917.47㎡，累积结算面积51,889.66㎡[63] - 中珠上郡三期计划总投资47,649.00万元，累积已售或预售面积66,374.82㎡，累积结算面积63,757.02㎡[63] - 中珠上郡四期计划总投资25,000.00万元，累积已售或预售面积40,507.02㎡，累积结算面积40,435.88㎡[63] - 日大山海间一期计划总投资23,037.00万元，累积已售或预售面积20,828.07㎡，累积结算面积20,645.97㎡[63] - 日大山海间二期计划总投资36,000.00万元，住宅每平方米平均售价11,000元，累积已售或预售面积35,171.09㎡，累积结算面积32,938.80㎡[63] - 中珠领域花苑计划总投资38,500.00万元，住宅每平方米平均售价12,000元，商铺每平方米平均售价15,500元，累积已售或预售面积28,120.91㎡，累积结算面积21,417.91㎡[63] - 春晓悦居一期计划总投资31,960

业绩相关 - 大华会计师事务所对中珠医疗2024年度财报出具保留意见审计报告[1] 后续措施 - 监事会督促相关方消除不利影响，维护股东权益，保证公司发展[1]

业绩数据 - 2023年业务总收入325333.63万元，审计收入294885.10万元，证券业务收入148905.87万元[1] - 2023年上市公司审计客户436家，年报审计收费52190.02万元，同行业24家[1] 审计相关 - 2024年续聘大华会计师事务所，11月18日会议审议通过，12月5日股东大会通过[2] - 大华对2024年财报及内控有效性审计出具保留意见报告及专项报告[2] 审计会议 - 2024年1 - 4月审计委员会多次开会沟通审计安排、听取汇报等[3] - 2024年11月15日第九届董事会审计委员会审议通过续聘议案[4]

业绩总结 - 公司计划计提资产减值准备合计29512.91万元[4] - 本次计提使2024年度合并报表归母净利润降低29512.91万元[15] - 2024年“珠澳湾项目”成交量仅为2023年一半[12] 数据详情 - 针对珠海市泽泓企业管理有限公司其他应收款补计提坏账准备196.99万元，2024年末借款本息29653.33万元，预期信用损失3923.74万元，已计提3726.75万元[2][5] - 地产板块存货计提存货跌价准备11242.25万元[3][10] - 中珠领域销售价从2023年13800元/平降至2024年11300元/平，2024年底至2025年初降至10500元/平[7] - 截止2024年末，珠海中珠红旗投资有限公司余车位841个，账面余额9055.26万元，补计提存货跌价准备1810.52万元[7] - 截止2024年末，中珠（珠海）国际贸易有限公司存货车位116个，账面余额1246.65万元，补计提存货跌价准备567.40万元[8] - 截止2024年末，珠海日大实业有限公司存货车位274个，账面余额3609.51万元，补计提存货跌价准备1705.26万元；住宅209套，账面余额22532.70万元，补计提存货跌价准备6059.77万元[8] - 截止2024年末，珠海市春晓房地产投资有限公司存货商铺面积2151.53平方米，账面余额2765.31万元，补计提存货跌价准备1027.33万元；车位56个，账面余额599.69万元，补计提存货跌价准备46.55万元；住宅1套面积77.66平方米，账面余额73.73万元，补计提存货跌价准备25.42万元[9][10] - 珠海市春晓房地产投资有限公司固定资产计提减值准备1048.14万元，2024年末可收回金额14991.97万元，账面原值39184.90万元[3] - 中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备805.16万元，2024年末可收回金额17245.26万元，账面原值32194.29万元[4] - 截至2024年末，固定资产账面原值39184.90万元，累计折旧6120.23万元，已计提减值准备17024.56万元，账面价值16040.11万元，评估减值1048.14万元[11] - 中珠（珠海）国际贸易有限公司投资性房地产计提减值准备805.16万元，截至2024年末，账面原值32194.29万元，累计折旧4335.35万元，已计提减值准备9808.52万元，账面价值18050.42万元，评估减值805.16万元[11][12] - 珠海市泽泓企业管理有限公司长期股权投资计提减值准备16220.37万元，截至2024年末，账面原值40514.60万元，已计提减值准备24294.23万元，本次补计提16220.37万元，可收回金额为0万元[12][13] 决策流程 - 公司第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议[16] - 2025年4月18日，公司第十届董事会第五次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》[16] - 2025年4月18日，公司第十届监事会第二次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，监事会同意本次资产减值计提事项[16]

担保计划 - 2025年度预计担保金额不超50,000万元，为下属控股子公司担保[4] - 新增横琴中珠融资租赁担保额度30,000万元，占净资产17.15%[6] - 新增广西玉林市桂南医院担保额度14,000万元，占净资产8.00%[6] - 新增湖北潜江制药担保额度3,000万元，占净资产1.71%[6] - 新增深圳市一体医疗担保额度3,000万元，占净资产1.71%[6] - 担保期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开，额度可循环[4] 子公司数据 - 横琴中珠融资租赁2024年末资产28,728.77万元，负债1.65万元，净资产28,564.01万元[8] - 广西玉林市桂南医院2024年末资产14,897.78万元，负债5,213.93万元，净资产9,683.85万元[10] - 潜江制药2024年末资产17458.72万元，负债10689.27万元，净资产6769.45万元，营收4662.68万元，利润-696.76万元，净利润-696.76万元[12] - 一体医疗2024年末资产39540.40万元，负债11154.56万元，净资产28385.84万元，营收4467.00万元，利润-3604.03万元，净利润-3600.12万元[14] 其他要点 - 2025年4月18日董事会审议通过担保计划议案，待2024年年度股东大会审议[5][18] - 截至公告披露日，未发生担保金额，无对外担保及逾期担保[4][20] - 本次担保为满足发展需要，风险可控[17][19]

资产评估 - 广西玉林市桂南医院相关资产组评估可收回金额为20200.00万元[3] - 深圳一体医疗科技相关资产组评估可收回金额为39356.08万元[3] - 深圳一体医疗科技相关资产组公允价值减去处置费用后的净额为393560841.90元[14] 资产账面金额 - 广西玉林市桂南医院相关资产组账面金额为99019989.93元，分摊商誉原值为253560139.30元[6] - 深圳一体医疗科技相关资产组账面金额为335756825.84元，分摊商誉原值为1364628047.59元[6] 商誉账面价值 - 广西玉林市桂南医院相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为152136083.58元，全部为253560139.30元[12] - 深圳一体医疗科技相关资产组归属于母公司股东的商誉账面价值为1364628047.59元，全部为1364628047.59元[12] 减值情况 - 广西玉林市桂南医院和深圳一体医疗科技相关资产组均不存在减值迹象，不计提减值[4] - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组整体商誉减值准备为150580129.23元[18] - 中珠医疗收购深圳市一体医疗科技有限公司100%股权资产组归属于母公司股东的商誉减值准备为1306824031.53元[18] 预测数据 - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组2025 - 2029年预测期营业收入增长率分别为5.38%、3.76%、3.10%、2.54%、1.96%[15] - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组2025 - 2029年预测期利润率分别为7.79%、8.18%、8.35%、8.30%、8.00%[15] - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组2025 - 2029年预测期净利润分别为未提及、2043.93万元、2344.79万元、2389.30万元、2349.74万元[15] - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组稳定期营业收入增长率为0.00%，利润率为8.00%，净利润为2349.74万元[15] - 中珠医疗收购广西玉林市桂南医院60%股权资产组折现率为10.60%，预计未来现金净流量的现值为20200.00万元[15]