证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-103 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于下属公司收到执行通知书的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、《执行通知书》的主要内容 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）下属公司中珠俊 天（北京）医疗科技有限公司（以下简称"中珠俊天"）于 2023 年 10 月 29 日通过法 院专递邮件收到北京市丰台区人民法院（以下简称"丰台法院"）于 2023 年 10 月 18 日出具的《执行通知书》（（2023）京 0106 执 14846 号）、《报告财产令》（（2023）京 0106 执 14846 号），因中珠俊天（原审被告）与北京弘洁润众咨询有限公司（原审原 告）（原泓洁实业控股集团有限公司）（以下简称"弘洁咨询"）房屋租赁合同纠纷一案， 丰台法院作出的法律文书已发生法律效力，申请执行人弘洁咨询向丰台法院申请强制 执行，丰台法院已立案。现将具体情况公告如下： 一、本次诉讼案件的基本情况 根据泓 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-100 号 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 监事会第三十次会议于 2023 年 10 月 25 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《证券法》第 82 条的规定和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》 （2021 年修订）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司公告格式第五十二 号——上市公司季度报告》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所股票上市规则》 （2023 年 8 月修订）以及上海证券交易所《关于做好主板上市公 ...

中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月二日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 四、会议议案 二、2023 年第三次临时股东大会会议注意事项 三、2023 年第三次临时股东大会表决办法 1、审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2023 年第三次临时股东大会会议注意事项"。 三、宣布"2023 年第三次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》 2、审议《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 五、股东发言及回答股东提问。 六、主持人宣布参加本次股东大会的现场股东 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-098 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司续聘 年度会计师事务所的议案》 2023 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 《关于补选公司第九届董事会独立董事的议案》 | 应选董事（1）人 | | 2.01 | ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-093 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第二十九次会议于 2023 年 10 月 12 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司第九届监事会推选史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于选举第九届监事会主席的 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-097 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 10 点 30 分 召开地点：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | ...

本人张宝柱,已充分了解并同意由提名人广州云鹰资本管理有限公司提名为中 珠医疗控股股份有限公司(以下简称"该公司")第九届董事会独立董事候选人。本 入公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 中珠医疗控股股份有限公司 独立董事候选人声明 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 体后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一 ...

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于选举公司第 九届监事会主席的议案》，会议选举史忠阳先生为公司第九届监事会主席，任期 自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日止。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-095 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于选举第九届监事会主席的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 史忠阳先生简历如下： 史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有 限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经 理。史忠阳先生未持有公司股份。史忠阳先生与本公司实际控制人或控股股东均 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二三年十月十七日 ...

中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议，根据《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第四十二次会议审议相关事项发表如下独立意 见： 一、续聘 2023 年度会计师事务所 我们认真审阅了公司董事会提交的关于续聘 2023 年度会计师事务所事项的 相关资料，基于我们个人的客观、独立判断，发表独立意见如下： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的过程中能够 遵循独立、客观、公允、公正的原则，能够为公司提供专业审计服务，满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的决 策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利 益的情形，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-094 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第九届董事会第四十二次会议和第九届监事会第二十九次会议，审议通 过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告 和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...