诉讼情况 - 2025年2月5日公司涉诉，涉案金额29,644,466.16元[4] - 诉讼请求判令被告清偿本金3,952.05元及利息等[8][9] - 本案未开庭，暂无法确认对公司利润影响[4][10] 历史债务 - 2016年12月阳江浩晖转让前欠公司本金及红利款[6] - 2018年中珠集团承诺还款，截止2023年底有欠款未清偿[7]

2024年业绩预计 - 公司预计2024年年度归属上市公司股东净利润为-5亿至-7亿元[3][4] - 公司预计2024年年度归属上市公司股东扣非净利润为-5亿至-7亿元[3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期归属上市公司股东净利润为-3.439354亿元[5] - 上年同期归属上市公司股东扣非净利润为-3.724亿元[5] - 上年同期每股收益为-0.1726元[5] 本期亏损原因 - 本期房地产板块受市场和房价影响，项目经营与存货减值损失大[7] - 本期地产项目联营企业投资收益与长期股权投资减值损失大[7] - 北京忠诚医院项目亏损影响较大[7] - 一体医疗经营亏损影响较大[7] 非经营性损益情况 - 本期非经营性损益影响较小[7]

股价情况 - 中珠医疗股票2024年12月23 - 25日连续三日收盘价格跌幅偏离值累计达12%[1] 大股东情况 - 第一大股东无影响股价异常波动重大事项[1] - 无应披露未披露重大信息[1] - 本次股价异常波动期间未买卖公司股票[1]

业绩数据 - 2024年初至三季度末归属股东净利润 - 9241.85万元，扣非 - 9650.68万元[3][10] - 截至2023年末珠海中珠集团及其关联方资金占用余额56798.84万元[4][8][9][12] - 公司及子公司持深圳市一体投资控股集团债权313335013.80元[3][11] 补偿情况 - 因深圳市一体医疗未完成业绩，补偿方应补偿股份17423025股，返还分红435575.63元[11] 股票情况 - 2024年12月23 - 25日公司股票连续三日跌幅偏离值累计达12%[3][5][7] - 异常波动期间董监高及大股东无买卖公司股票情况[6] 信息披露 - 公司日常经营正常，无应披露未披露重大信息[6] - 第一大股东无应披露未披露重大事项[6] - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[13]

人事变动 - 2024年12月6日公司董事会通过聘任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书议案[2] - 麻华任总裁，曾钰成、司培超、张卫滨任副总裁，谭亮任财务总监，张卫滨任董事会秘书[2][4][6][8] 人员信息 - 麻华等五人截至公告日未持股，张卫滨曾因信披问题被监管警示[10][12]

人事变动 - 公司拟聘任谭亮为财务总监[1] - 谭亮具备担任高管资格和能力[1] 流程进展 - 董事会审计委员会同意聘任并提交会议审议[1] 人员信息 - 董事会审计委员会委员有张霞、栗胜男等[1][3]

换届选举 - 2024年11月18日召开职代会选举第十届监事会职工代表监事[2] - 2024年12月5日召开临时股东大会选举董、监事会成员[2][5] - 2024年12月6日召开董事会、监事会会议选举董事长、主席[3][4][6] 人员变动 - 董事会同意聘任叶继革和龚煌辉为高级顾问[4] - 换届后7位董事和2位监事离任[7]

会议信息 - 第十届监事会第一次会议于2024年12月6日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 选举王冠先生为公司第十届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》[3]

人事变动 - 2024年12月6日召开第十届董事会第一次会议，选举陈旭为董事长[3] - 聘任麻华任总裁，曾钰成等任副总裁[5] - 聘任谭亮任财务总监，张卫滨任董事会秘书[6][7] - 聘任叶继革、龚煌辉任高级顾问[7] 其他事项 - 董事会下设四个专门委员会[5] - 薪酬议案将提交下次股东大会审议[8]

会议信息 - 中珠医疗2024年第一次临时股东大会于2024年12月5日召开[4] - 会议召集通知于2024年11月19日公告，股权登记日为2024年11月28日[9] - 现场会议于2024年12月5日10点30分在珠海召开，网络投票时间为当日[10] 出席情况 - 出席股东及代理人共276人，代表1,260,072,539股，占比63.2290%[12] - 出席现场会议3人，代表49,688,069股，占比2.4930%[12] - 9名董事出席5人，3名监事出席2人[13] 提名与表决 - 股东郑子贤补充提名张霞为独立董事候选人[16] - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意1,258,208,035股，占比99.8520%[20] - 各选举议案多人获不同票数及占比[22][24][26]