中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 ZHONGZHU HEALTHCARE HOLDING CO.,LTD 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月二十二日 中国·珠海 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 一、会议议程 四、会议议案 五、股东发言及回答股东提问。 时 间：二〇二三年九月二十二日 上午 10:30 地 点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 主持人：董事长叶继革先生 二、2023 年第二次临时股东大会会议注意事项 三、2023 年第二次临时股东大会表决办法 1、审议《关于补选公司第九届董事会董事的议案》 2、审议《关于补选公司第九届监事会监事的议案》 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 会议议程： 一、主持人宣布会议开始。 二、宣布"2023 年第二次临时股东大会会议注意事项"。 三、宣布"2023 年第二次临时股东大会表决方法"。 四、对下列议案进行审议： 1、审议《关于补选 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-084 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-083 号 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 12 日收到潜江市公安局出具的《逮捕证》（潜公（经）捕字〔2023〕 852 号）。经潜江市人民检察院批准，公司实际控制人许德来先生于 2023 年 8 月 30 日因涉嫌挪用资金罪被执行逮捕。 截止本公告披露日，公司实际控制人许德来先生未在公司担任董事、监事 或高级管理人员职务，公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，公司日常经 营管理由公司高级管理人员团队负责，本事项不会对公司日常生产经营活动产 生重大影响。目前，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。 公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和 要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述 ...

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-082 号 中珠医疗控股股份有限公司 报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600568 | ST 中珠 | 2023/9/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，持有公司 19.08%股份 的股东深圳市朗地科技发展有限公司在 2023 年 9 月 7 日提出临时提案并书面提 交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定， 现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 9 月 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-081 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东临时提案增补董事候选人的公告 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司百分之 三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股 东大会补充通知，公告临时提案的内容。 截止本公告日，朗地科技持有公司 380,172,862 股，占公司总股本的 19.08%， 为公司第一大股东。 公司已于 2023 年 9 月 6 日发出《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078 号）。将于 2023 年 9 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 2023 年 9 月 8 日，公司董事会提名委员会以通讯表决方式审议通过《关于 股东临时提案增补董事候选人的议案》，同意将本次提名增补的董事候选人提交 公司股东大会审议。 现公司董事会根据股东朗地科技提交的董事候选人推荐表及《关于增补中珠 医疗控股股份有限公司董事的函》，将增补董事候选人 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-080 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、前次委托理财产品的情况 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 7月4日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌），理财金额1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 9 月 7 日到期，实际年化收益率 2.17%，公司收回本金 1,000 万元，获得理财收益 3.80 万元，本金及收益已于 2023 年 9 月 7 日到账。 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看涨） 委托理财期限：98 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-079 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告 特别提示 公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"）于 2023 年 7 月 14 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌），理财金额 1,000 万元，该理财产品已于 2023 年 8 月 14 日到期，实际年化收益率 2.17%，公司收 回本金 1,000 万元，获得理财收益 1.69 万元，本金及收益已于 2023 年 8 月 14 日到账。 二、本次委托理财概况 委托理财受托方：交通银行股份有限公司 本次委托理财金额：人民币 1,000 万元 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌） 委托理财期限：63 天 履行的审议程序：中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公 司"）于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过了《关 于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》，同意公司控股子公司广西玉林市 桂南医院有限公司（以下简称"桂南医院"） ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-078 号 一、 召开会议的基本情况 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：珠海市情侣南路 1 号仁恒滨海中心 5 座 8 层 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 至 2023 年 9 月 22 日 中珠医疗控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 ...

2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-075 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第二十八次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位 监事。 中珠医疗控股股份有限公司监事会 二〇二三年九月六日 经与会监事认真审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于补选公司第九届监事会监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司监事会主席黄冬梅女士因个人原因已于 2022 年 12 月 26 日提出辞 职，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司股东深圳市 ...

经审阅补选董事候选人的个人履历及相关资料，我们认为公司本次补选董事 候选人的学历、专业知识、技能、管理经验以及目前的身体状况能够胜任所聘岗 位职责的要求，且具备与其行使职权相应的任职资格和条件，符合相关规定，未 发现有不得担任公司董事的情形，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 公司第九届董事会第四十一次会议将审议关于补选董事的议案，通过后提交 公司股东大会采取累积投票制选举。 一、关于补选公司第九届董事会董事的议案 公司补选第九届董事会董事的提名人资格、提名程序及审议程序均符合有关 法律法规及规范性文件的规定。 中珠医疗控股股份有限公司独立董事 就相关事项发表的独立意见 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，根据《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，我 们作为中珠医疗独立董事，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，审慎、 负责的态度，对公司第九届董事会第四十一次会议审议相关事项发表如下独立意 见： ...