证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-076 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事陈德全先生的书面辞职报告，其因个人原因申请 辞去公司第九届董事会董事及相关委员会职务。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 1 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司董事辞职的公告》（公告编 号：2023-072 号）。 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名盛 剑明先生为公司第九届董事会补选董事候选人。经公司董事会提名委员会资格审 查，公司于 2023 年 9 月 5 日召开第九届董事会第四十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第九届董事会董事的议案》，同意提名盛剑明先生为公司第九届董事 会补选董事候选人，任期为自股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-074 号 中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告 一、董事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届 董事会第四十一次会议于 2023 年 9 月 1 日以电话、传真或邮件送达方式通知各 位董事和高级管理人员。 2、本次会议于 2023 年 9 月 5 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选公司第九届董事会董事的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 0 票。 详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023—078 号）。 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-077 号 中珠医疗控股股份有限公司 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）监事会于 2022 年 12 月 26 日收到公司监事会主席黄冬梅女士的书面辞职报告，其因个人 原因申请辞去公司第九届监事会监事及监事会主席职务。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于公司监事会主席辞 职的公告》（公告编号：2023-062 号）。 史忠阳先生，男，1968 年 12 月出生，本科学历，曾任中国银河证券股份有 限公司深圳罗湖证券营业部总经理；现任深圳威申汇达实业发展有限公司总经 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公 司章程》的相关规定，公司股东深圳市中盛源企业管理中心（有限合伙）提名史 忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人。公司于 2023 年 9 月 5 日召开第 九届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第九届监事会监事的议 案》，同意提名史忠阳先生为公司第九届监事会补选监事候选人，任期为自股东 大会审议通过之日起至第九届监事会换届完成之日 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-073 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东股份质押的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次质押的股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途的情况。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | | 份情况 | | | | | | | | | | 已 | 未 | 未 | | | | | | | | | | 质 | 质 | 质 | | | | | | | | | | 押 | 押 | 押 | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 股 | 股 | 股 份 | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 累计质押数 | ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-072 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2023 年 8 月 31 日收到公司董事陈德全先生的书面辞职报告，陈德全先生因个人 原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会、董事会审计委员会职 务。辞职后，陈德全先生将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈德全先生辞去董事职务未导 致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和公司正常 生产经营，其辞职报告自送到公司董事会时生效。 陈德全先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。公司董事会对陈德全先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告 中珠医疗控股股份有限公司董事会 二〇二三年九月一日 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0166 号 关于对中珠医疗控股股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 中珠医疗控股股份有限公司，A 股证券简称：ST 中珠，A 股证 券代码：600568； 叶继革，中珠医疗控股股份有限公司时任董事长； 王 波，中珠医疗控股股份有限公司时任总经理； 张卫滨，中珠医疗控股股份有限公司时任董事会秘书； 谭 亮，中珠医疗控股股份有限公司时任财务总监； 杨振新，中珠医疗控股股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 经查明，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 29 日披露 2023 年半年度业绩预亏公告。公告显示，公司预 计 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1.9 亿元至 -2.8 亿元，扣除非经常性损益的净利润为-2.1 亿元至-3 亿元，主要 原因为计提北京忠诚肿瘤医院长期待摊费用和固定资产减值、管理 费用增加等。 1 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二三年八月二十三日 公司预计半年度经营业绩净利润为负值，应当于半年度结束后 15 日内进行预告，但公司迟至 2023 年 7 月 29 日才 ...

财务审计与风险警示 - 公司2022年度财务报表被大华会计师事务所出具保留意见审计报告，涉及资金占用余额为56,798.84万元，占公司经审计净资产的20.30%[6] - 公司股票继续被实施其他风险警示，因资金占用余额超过1000万元且未能在1个月内完成清偿或整改[6] 股东与股权结构 - 公司第一大股东朗地科技持有公司股份380,172,862股，占公司总股本的19.077%[7] - 公司第二大股东馨德盛公司、一体正润、楷盛盈公司、黄鹏斌合计持有公司股份232,968,262股，占公司总股本的11.690%[8] - 公司股东中盛源持有公司119,728,000股股票，占公司总股本的6.008%[8] - 公司股东中珠集团持有公司29,422股股份，占公司总股本的0.001%[8] - 朗地科技通过司法拍卖获得公司19.077%的股份，成为第一大股东，未来12个月内不谋求控制权[43] - 公司四位股东签署《一致行动人协议》，合计持有公司11.690%的股份，成为第二大股东[43] - 中盛源通过司法拍卖获得公司6.008%的股份，成为持股5%以上的大股东[43] 财务表现与经营状况 - 公司2023年上半年营业收入为2.53亿元，同比增长0.39%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.42亿元，同比下降788.12%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.67亿元，同比下降673.09%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-170.06万元，同比下降116.48%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为25.56亿元，同比下降8.64%[14] - 总资产为32.24亿元，同比下降13.15%[14] - 基本每股收益为-0.1212元/股，同比下降791.18%[14] - 稀释每股收益为-0.1212元/股，同比下降791.18%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.1337元/股，同比下降672.83%[14] - 加权平均净资产收益率为-9.0223%，同比下降8.26个百分点[14] - 公司2023年上半年非经常性损益合计为24,979,218.28元[15] - 公司2023年上半年实现营业收入25,346.93万元，同比增长0.39%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-24,152.61万元，同比减少788.12%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,650.53万元，同比减少673.09%[25] - 公司总资产为322,439.18万元，比上年年末减少13.15%[25] - 归属于母公司股东权益为255,615.40万元，比上年年末减少8.64%[25] 业务板块与研发 - 公司医药业务主要产品包括珍珠明目滴眼液、色甘酸钠滴眼液等，并在研发益母草碱（SCM-198）项目和染料木素胶囊[18] - 公司医疗业务拥有13家肿瘤放疗中心合作项目，其中6家已运营，其余处于筹建阶段[18] - 公司房地产项目在珠海地区有3个在售项目，包括山海间二期、中珠领域和春晓悦居二期[18] - 公司医药业务采用以销定产的生产模式，严格执行GMP要求[18] - 公司医疗业务设备销售模式包括直接销售和经销两种方式[19] - 公司医疗业务中心合作模式采用合作分成、租赁和PPP等合作方式[19] - 公司医疗业务提供设备租赁、技术服务与咨询以及医院经营等多种合作模式[19] - 公司医药行业具有高技术、高投入、高风险、高回报和长周期特征[19] - 2023年上半年国家发布了数十项医药和医疗健康领域的政策，推动医药行业高质量发展[20] - 公司下属子公司潜江制药为国家重点扶持的高新技术企业，专注于眼科用药和抗病毒、抗感染用药[22] - 公司在研产品包括降血脂、防中风的1.1类益母草碱（SCM-198）新药项目，已获得国家药品监督管理局临床试验批件[22] - 公司下属一体医疗拥有“放疗、热疗、光疗、超声诊断”四大系列产品线，市场开发空间广阔[22] - 公司参与的“超声剪切波弹性成像关键技术及应用”课题项目获2017年度国家技术发明奖二等奖[24] - 公司房地产业务具有区域开发优势，拥有完整的人员架构体系及业务操作流程[24] - 公司旗下拥有广西玉林市桂南医院、六安开发区医院等医疗机构，在当地具有良好患者口碑及行业影响力[22] - 公司注重技术创新，拥有多项新药发明专利技术，强化新药研发和储备力度[24] - 公司房地产业务在项目获取能力、融资能力、施工建设管理能力和品牌方面具有竞争力[24] 法律纠纷与诉讼 - 公司下属公司中珠俊天与弘洁润众的房屋租赁合同纠纷案，二审判决维持原判，公司正在启动再审程序[7] - 北京忠诚肿瘤医院房屋租赁合同纠纷案，法院二审驳回上诉，维持原判，公司正在启动再审程序[43] - 公司涉及多起租赁合同纠纷，包括与武汉科技大学附属天佑医院的6,348,290元纠纷[74]，与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司的87,664,695.16元纠纷[74]，以及与珠海市盈邦实业发展有限公司的9,028,469.63元纠纷[75] - 公司涉及与珠海市讯达科技有限公司的融资租赁合同纠纷，金额为11,975,376.33元[76] - 中珠医疗因收购一体医疗未完成2017年度承诺业绩，补偿方应补偿公司股份数及返还分红收益，金额为261,695,123元[65] - 潜江中珠与建行潜江分行金融借款合同纠纷，中珠医疗被强制执行，已累计偿还10,010万元，余款已申请强制执行[65] - 中珠医疗因深圳广晟欠款提起债权转让合同纠纷，已收回欠款3,440.64万元，余款已申请强制执行[65] - 中珠医疗因深圳广晟70%股权转让形成的债权提起追偿，金额为69,052,104.53元，已申请强制执行[65] - 中珠医疗因收购爱德医院项目终止交易，双方就定金事项产生诉讼纠纷，金额为50,000,000元[65] - 中珠租赁与广元医院融资租赁合同纠纷，广元医院未能如期支付租金，中珠租赁请求支付租金及违约金，金额为21,603,700元[66] - 中珠租赁与独山县人民医院融资租赁合同纠纷，独山县人民医院未能如期支付租金，中珠租赁请求支付租金及违约金，金额为36,541,944.44元[69] - 中珠租赁与禄丰县人民医院融资租赁合同纠纷，禄丰县人民医院未能如期支付租金，中珠租赁请求支付租金及违约金，金额为45,696,321.08元[70] - 中珠正泰与中康凯华买卖合同纠纷，中珠正泰请求支付款项，金额为8,699,800元[72] - 中珠红旗与来泰药业借款合同纠纷，中珠红旗请求支付款项，金额为26,110,000元[73] 资产与负债 - 公司2023年上半年货币资金为564,252,065.84元，较2022年12月31日的577,180,844.05元略有下降[100] - 公司2023年上半年应收账款为97,614,915.35元，较2022年12月31日的91,550,650.83元有所增加[100] - 公司2023年上半年存货为634,203,699.05元，较2022年12月31日的631,205,115.04元略有增加[100] - 公司2023年上半年长期股权投资为345,721,682.04元，较2022年12月31日的352,514,093.13元有所减少[100] - 公司2023年上半年固定资产为544,488,374.12元，较2022年12月31日的570,163,531.76元有所减少[100] - 公司2023年上半年商誉为111,614,451.03元，与2022年12月31日持平[100] - 公司2023年上半年流动负债合计为469,882,635.19元，较2022年12月31日的463,271,933.24元有所增加[101] - 公司2023年上半年非流动负债合计为67,404,935.17元，较2022年12月31日的312,700,149.37元大幅减少[101] 现金流与投资 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1,700,625.85元，同比下降116.5%[109] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-12,100,071.79元，同比下降118.8%[110] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-9,629,348.12元，同比下降67.6%[110] - 公司2023年上半年经营活动现金流入小计为24,814,217.75元，同比增长371.4%[111] - 公司2023年上半年经营活动现金流出小计为38,622,683.97元，同比增长32.0%[111] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-13,808,466.22元，同比下降69.8%[111] - 公司2023年上半年投资活动现金流入小计为12,000,000.00元，全部来自取得投资收益[111] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为342,295.16元，主要用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产[111] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为1,857,760.00元，主要用于支付其他与筹资活动有关的现金[111] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为113,852,150.87元，同比下降15.0%[112] 股东承诺与关联交易 - 公司实际控制人及股东承诺在未来12个月内不增加或减少在上市公司中的权益[50] - 朗地科技承诺受让的转增股票自登记之日起12个月内不减持[51] - 朗地科技承诺本次权益变动所获得的股票自登记之日起18个月内不减持[52] - 中盛源承诺未来12个月内不增加或减少在上市公司中的权益[53] - 一体正润、金益信和承诺其认购的中珠控股股份自上市之日起12个月内不得转让[54] - 一体集团、一体正润、金益信和承诺一体医疗2015年、2016年、2017年预测净利润分别为1.05亿元、1.35亿元、1.75亿元[54] - 一体集团、一体正润、金益信和承诺避免与中珠控股、一体医疗及其下属公司产生同业竞争[57] - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易，并在必要时按市场化原则和公允价格进行公平操作[59] - 公司承诺不会通过任何方式损害上市公司及其股东的合法利益，并杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为[59] 资金占用与债务问题 - 公司控股股东中珠集团非经营性占用资金期末余额为5.68亿元，占最近一期经审计净资产的20.30%[62] - 公司应收中珠集团账面余额为4.73亿元，已计提信用减值3.28亿元[63] - 公司将继续与中珠集团协商欠款偿还事宜，督促其履行还款义务，并可能通过司法途径解决债权债务问题[63] - 公司已采取措施，中珠集团将其对盛洪瑞的债权出质给公司，并已在中国人民银行征信中心做了动产质押登记[63] - 公司不定期披露中珠集团欠款事项，最近一次于2023年3月17日披露该事项进展情况[63] - 公司控股股东中珠集团及实际控制人存在大额到期债务未清偿[77] 租赁与合同 - 公司全资子公司中珠（珠海）国际贸易有限公司将位于珠海市香洲区上华路2号的商铺租赁给珠海雅筑物业管理有限公司，租赁金额为19,071.81万元，租赁期限为76个月，自2020年2月5日至2026年6月4日止，租金每年递增4%[79][80] - 公司涉及多起租赁合同纠纷，包括与武汉科技大学附属天佑医院的6,348,290元纠纷[74]，与中珠俊天（北京）医疗科技有限公司的87,664,695.16元纠纷[74]，以及与珠海市盈邦实业发展有限公司的9,028,469.63元纠纷[75] - 公司涉及与珠海市讯达科技有限公司的融资租赁合同纠纷，金额为11,975,376.33元[76] 会计政策与财务报告 - 公司2023年半年度报告未经审计，且本报告期无利润分配或公积金转增股本[2][4] - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司2023年第一次临时股东大会通过续聘2022年度会计师事务所等议案，出席股东持有公司6.008%的股份[45] - 公司2022年年度股东大会通过2022年度财务决算报告等议案，出席股东持有公司6.009%的股份[46] - 公司补选武有、曾钰成为董事，陈朗为独立董事[47] - 公司半年度未拟定利润分配预案或公积金转增股本预案[48] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[127][130] - 公司主要业务为医药与房地产，房地产行业的营业周期通常从购买土地起到房产开发至销售变现，一般在12个月以上[134] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况[130] - 公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在存货的计价方法、应收款项坏账准备计提的方法、固定资产折旧和无形资产摊销、收入的确认时点等[131] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司记账本位币为人民币[135] - 公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[137] - 公司通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理[138] - 公司购买日是指实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给公司的日期[138] - 公司通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本[139] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表[140] - 公司编制合并财务报表时，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量[140] - 公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，不调整合并资产负债表期初数，将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[140] - 公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益[141] - 公司在报告期内处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表[141] - 公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合特定情况时，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理[141] - 公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[142] - 公司在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[143] - 合营安排分为共同经营和合营企业，具体分类依据包括合营安排的结构、法律形式及合同条款等因素[144] - 共同经营会计处理方法包括确认单独持有的资产和负债，以及按份额确认共同持有的资产和负债[144] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认归属于共同经营其他参与方的损益部分[145] - 公司自共同经营购买资产时，仅确认归属于共同经营其他参与方的损益部分[145] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资[146] - 外币业务交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[147] - 资产负债表日，外币货币性项目按即期汇率折算，产生的汇兑差额计入当期损益[148] - 金融工具在成为合同一方时确认，金融资产的分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[149][150] - 金融资产的初始确认以公允价值计量，相关交易费用根据金融资产类别计入当期损益或初始确认金额[151] - 公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等[152] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量[152] - 公司对以公允价值

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-070 号 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 特别提示 本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》和《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》的规 定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）将 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 重大资产重组募集配套资金基本情况 根据本公司 2015 年 9 月第七届董事会第四十一次会议和 2015 年 10 月第一次临时 股东大会会议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深 圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许 可[2016]226 号）文件核准，本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行 96,071,607 股股份、向深圳市 ...

2、审议通过公司计提资产减值准备的提案。董事会审计委员会认为：计提 资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定，出于谨慎性原则 公司计提资产减值准备的依据充分，内容真实完整，决策程序合规，没有发生损 害公司及其他中小股东利益的行为，符合公司利益，同意本次计提资产减值准备。 中珠医疗控股股份有限公司 董事会审计委员会 中珠医疗控股股份有限公司 2023 年半年度报告董事会审计委员会决议 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会审 计委员会于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 3 人，实际参 与 3 人，经董事会审计委员会委员认真审议一致通过以下决议： 1、审议通过公司提交的《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要；董事会审 计委员会同意将《公司 2023 年半年度报告全文》及摘要提交公司第九届董事会 第四十次会议予以审议。 二〇二三年八月二十二日 ...

证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2022-069 号 中珠医疗控股股份有限公司 一、监事会会议召集与召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称"中珠医疗"或"公司"）第九届监 事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真或邮件送达方式通知各位 监事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应收监事表决票 3 张，实收监事表决票 3 张，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、决议内容及表决情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 第九届监事会第二十七次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财 务状况。 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票 ...