债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号： 2024-012 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 03 月 22 日(星期五) 至 03 月 28 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@jingda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 19 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 03 月 29 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-004 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 16 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件发出，并以电话方式确认。 3、本次会议应参加会议董事 8 人，实际参会董事 8 人。 4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议了《2023 年度总经理工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 2、审议了《2023 年度董事会工作报告》 该议案以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aq.floo.co/.gov.cn）" 进行 2019/08/20 内部控制审计报告 内部控制审计报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0139 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 容诚审字[2024]230Z0139 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是精达股份董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 届监事会关于公司定期报告的审核意见 铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认 真审核,发表意见如下: 1、公司《2023年年度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章 程》和内部管理制度的各项规定。 2、公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易 所的各项的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确的反映公司本年度的生 产经营情况和财务状况等事项。 i (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页) 监事签名: (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第八届监事会关于公司定期 报告的审核意见签字页） an 3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2023年年度报告》的 编辑和审议的人员有违反保密规定的行为。 因此,我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整, 并承诺报告中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁乡 (此页无正文,为铜陵精达特种电磁线股份有限公司第 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-006 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 1.30 元 (含税)。 ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配预案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 426,452,861.87 元，母公 司净利润为 289,054,591.13 元，年末未分配利润为 624,805,478.27 元。经公司 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-003 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于控股子公司恒丰特导拟终止向不特定合格投资者 公开发行股票的申请并撤回申请材料的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司常州恒丰 特导股份有限公司(以下简称"恒丰特导")于 2024 年 2 月 22 日召开第三届董事会 第十八次会议，审议通过了《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的议案》和《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市申请材料的议案》，恒丰特导拟终止向不特定合格投资者公 开发行股票的申请并撤回申请材料。现就有关事项公告如下： 一、基本情况 2022 年 12 月 8 日，恒丰特导向中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简 称"江苏证监局"）提交了向不特定合格投资者公开发行股票上市辅导备案申请 材料，2022 年 12 月 16 日，江苏证监局对恒丰特导提交的向不特定合格投资者 ...

中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为铜 陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"或"公司"）的持续督 导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相 关法律、法规的规定，对公司2023年的规范运作情况进行了定期现场检查，现 就有关情况报告如下： 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 （二）保荐代表人 邹坚贞、赵新征 2023年12月28日至2023年12月30日及2024年1月22日至2024年1月24日 （三）现场检查时间 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中原证券股份有限公司 （四）现场检查人员 邹坚贞 （五）现场检查手段 在现场检查过程中，保荐机构结合公司的实际情况，实地查看精达股份主 要生产经营场所，收集、查阅公司相关文件、资料和公告，并与公司有关人员 进行沟通、询问；对精达股份的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 | 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | (二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室 | 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | --- | | (三) | | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 471,009,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.6536 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》 ...

关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽安泰达律师事务所 法律意见书 安徽安泰达律师事务所 安泰达证字【2024】第 002 号 2、本次股东大会的提案，经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过； 东大会现场会议于 2024年 1 月 12 日上午 9：45 分开始，在安徽省铜陵市经济 技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议室召开。公司通过上海证券交易所 3、召开本次股东大会的通知以及审议议案详情见公司董事会于 2023 年 12 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。发布召开股东大会 的通知距 2024 年 1 月 12 日召开本次股东大会达到 15 日的通知期限，本次股东 大会的有关资料已经公告； 4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股 网络投票系统和互联网投票平台，向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。采用上海证券交易所网络投票系 致：铜陵精达特种电磁线股份有限公司 根据《 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-001 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]312 号文同意，公司 78,700 万元可转换公司债券于 2020 年 9 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"精达转债"，债券代码"110074"。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《铜陵精达特种 电磁线股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，公司该次发行的"精达转债"自 2021 年 2 月 25 日起可转 换为本公司股份。 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 转股情况：精达转债自 2021 年 2 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日期间，转 股的金额为人民币 277,655,000 元，因转股形成的股份数量 74,439,428 股，占 可转债转股前公司已发行股份总 ...