独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核通过，上述议案尚需提交 公司股东大会审议，并由累计投票制度选举产生，任期自股东大会审议通过之日起 至第九届董事会任期届满。根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行， 在新一届董事会选举产生前，第八届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-015 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、第八 届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会、监事会换届 选举，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举 公司于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-019 ●担保金额：截至 2025 年 3 月 23 日，公司累计对外担保额度为人民币 332,815 万元，占公司最近一期净资产（经审计）588,974 万元的 56.51%，公司没有逾期的 对外担保。 ●本次担保是否有反担保：无 ●无逾期对外担保情况 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，有效提高融资效率，优化担保手续 办理流程，在经公司第八届董事会第三十二次会议、2025年第一次临时股东大会批 序号 担保方 被担保方 融资机构 新发生担 保金额（万 元） 担保起止日 担保方式 1 精达股 份 铜陵精迅 邮储银行 500 2025.03.18-2025.09.18 连带责任担保 2 铜陵顶科 徽商银行 30 2025.03.19-2026.03.19 连带责任担保 准担保额度内，公司对全资子公司近期实际发生如下担保，主要内容如下： 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于为全资子公司、孙公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

业绩说明会信息 - 2025年4月10日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心及公司二楼会议室[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2025年4月2 - 9日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 2025年3月25日发布2024年度报告[2] - 参加人员包括董事长李晓、总经理秦兵等[5] - 联系人是董秘办，电话0562 - 2809086，邮箱zqb@jingda.cn[6]

公司代码：600577 公司简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

提名信息 - 公司董事会提名汪勇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6] 任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 独立性规定 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2] 不良记录标准 - 近36个月受处罚或谴责的有不良记录[3] 专业人士要求 - 会计专业被提名需有资格和5年全职经验[4]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0122 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0122 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵精达特种电磁线股份有 限公司（以下简称"精达股份"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 22 日出具了容诚审字[2025]230Z0155 号的 标准无保留意见审计报告。 根据中国证券 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4][5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]

独立董事提名 - 提名张菀洺为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 提名人核实确认其任职资格符合要求，声明时间为2025年3月22日[5][6] 任职资格情况 - 被提名人无影响独立性情形，近36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4] - 以会计身份提名需有相关资格和5年全职经验[4]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内独立董事未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月22日[2]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对容诚 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 项目合伙人：刘勇，2008 年成为中国注册会计师，2007 年开始从事上市公 司审计业务，2008 年开始在容诚会计师事务所执业，2022 年开始为公司提供审 计服务；近三年签署过精达股份、 ...