独立董事提名 - 公司董事会提名郭海兰为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人符合独立性等多项任职要求[2][3][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.87亿元，净额7.77亿元[2] - 非公开发行股票募集资金总额2.98亿元，净额2.92亿元[5] - 2024年公开发行可转换公司债券直接投入391.46万元，累计使用7.83亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券实际投入7.83亿元[11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际投入2.92亿元[12] 项目投入与效益 - 高性能铜基电磁线转型升级项目承诺投资3.24亿元，累计投入3.239571亿元，进度100%，2024年效益2325.08万元[19] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目承诺投资2.63亿元，2024年投入391.46万元，累计投入2.691093亿元，进度102.32%，2024年效益5402.68万元[19] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入1.897898亿元，进度100%[19] - 截至2024年12月31日，募集资金累计实现效益9362.33万元[20] - 截至2024年12月31日，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目累计效益6023.15万元，达投产期预期[21] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范使用募集资金[6] - 2024年公开发行可转换公司债券和非公开发行股票均无投资项目变更及转让置换情况[14][15] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情况[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[19] 资金操作记录 - 2020年同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.09214亿元[19] - 2021年审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不超2.2亿元，期限不超12个月[19] - 2022年4月6日将2.1亿元剩余闲置募集资金归还专用账户[20] - 2022年获批使用不超1.1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2023年10月1日将5000万元闲置募集资金提前归还专用账户[20] - 截至2023年5月11日将6000万元剩余闲置募集资金归还专用账户[20] - 2020年获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2024年12月31日，已到期现金管理均按期赎回，未超授权期限及额度[20] - 截至2023年12月31日，高性能铜基电磁线项目节余1.069332亿元用于永久补充流动资金[20] - 2022年11月18日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截止2024年12月31日，所有已到期现金管理均已按期赎回[23] - 截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完[23]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z 0918 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z 0918 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识等三类资格之一[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.87亿元，净额7.77亿元[13] - 2024年可转换债券投入391.46万元，累计使用7.83亿元，资金已用完[14] - 非公开发行股票募集资金总额2.98亿元，净额2.92亿元[15][16] - 非公开发行股票募集资金2023年已全部使用完毕[16] 项目投入情况 - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计投入32,395.71万元，进度100%[33] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目本年度投入391.46万元，累计投入26,910.93万元，进度102.32%[33] - 补充流动资金累计投入18,978.98万元[33] 资金使用相关 - 2020 - 2024年使用闲置募集资金现金管理，额度最高不超50000万元，到期均赎回[34] - 2022 - 2023年多次归还闲置募集资金，分别为1000万元、6000万元、5000万元[34] - 2023年高性能铜基电磁线转型升级项目节余资金10618.20万元用于永久补充流动资金[34] 效益情况 - 截至2024年12月31日，募集资金累计实现效益9362.33万元[34] - 高性能铜基电磁线转型升级项目累计效益低于承诺效益[35] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目截至2024年12月31日累计效益6023.15万元，达预期[35]

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已 ...

董事会换届 - 公司拟2025年进行董事会换届，第九届董事会由9名董事组成[1] - 2025年3月22日召开会议审议通过董事会换届议案[1] - 李光荣等6人被提名为非独立董事候选人，郭海兰等3人被提名为独立董事候选人[1] 监事会换届 - 公司拟2025年进行监事会换届，第九届监事会由3名监事组成[3] - 2025年3月22日召开会议审议通过监事会换届议案[4] - 4月17日召开职工代表大会选举职工代表监事[4] - 张永忠、王世根被提名为股东代表监事候选人[4] 其他 - 独立董事候选人任职资格需上交所审核，相关议案需提交股东大会审议[2]

业绩数据 - 铜陵精达漆包线2024年营收770,681.87万元，净利润12,525.26万元[6] - 铜陵精迅2024年营收212,964.43万元，净利润11,829.38万元[7] - 广东精达2024年营收410,950.73万元，净利润6,029.02万元[9] - 天津精达2024年营收270,718.46万元，净利润5,445.71万元[10] - 铜陵精达新技术2024年营收199,998.56万元，净利润5,903.46万元[12] - 铜陵顶科2024年度营收267,390.42万元，净利润6,137.86万元[14] - 铜陵科锐2024年度营收64,126.72万元，净利润263.15万元[15] - 江苏顶科2024年度营收112,196.98万元，净利润2,394.96万元[17] 担保情况 - 截至2025年3月23日，累计对外担保额度332,815万元，占净资产56.51%[1] - 公司对铜陵精迅、铜陵顶科等新发生担保金额[2][3] - 公司为子公司、孙公司担保风险可控，符合经营需要[18] - 董事会认为担保利于子公司发展，符合股东利益[19] - 公司无逾期对外担保[20]

业绩说明会信息 - 2025年4月10日14:00 - 15:00举行2024年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心及公司二楼会议室[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2025年4月2 - 9日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 其他 - 2025年3月25日发布2024年度报告[2] - 参加人员包括董事长李晓、总经理秦兵等[5] - 联系人是董秘办，电话0562 - 2809086，邮箱zqb@jingda.cn[6]