股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年4月16日召开，现场会议9点45分开始[3] - 网络投票2025年4月16日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 会议相关日期 - A股股权登记日为2025年4月9日[8] - 会议登记时间为2025年4月14日9:30－11:00、14:00－16:00[10] - 异地股东信函和传真不迟于2025年4月14日[9] - 授权委托书至少提前二十四小时提交[9] 会议议案 - 审议15项议案，含年度董事会等报告[4] - 特别决议议案为8、11、12号[6] - 对中小投资者单独计票议案有4、5、6等多项[6] - 需表决12项非累积投票议案[16] 换届选举 - 董事会换届应选非独立董事6人[17] - 董事会换届应选独立董事3人[17] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[17] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[20] - 可集中或分散投给候选人[21]

新策略 - 2024年3月26日董事会、4月9日股东大会通过向不特定对象发行可转债议案[2] - 原发行可转债方案决议和授权有效期至2025年7月5日[2] - 2025年3月22日董事会和监事会通过延长有效期议案[3][5][6] - 有效期延长12个月至2026年7月5日，发行方案其他内容不变[3][4][5][6]

会议情况 - 公司第八届监事会第二十七次会议于2025年3月22日现场表决召开，3名监事全部参会[2] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案3票同意通过，部分需提交股东大会[3] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用135万和25万[7] - 《关于延长可转债股东大会决议有效期的议案》3票同意通过，需提交股东大会[11] 人事提名 - 提名张永忠、王世根为第九届非职工代表监事候选人并提交审议[10] 薪酬方案 - 全体监事回避表决《2025年公司监事薪酬方案》，需提交股东大会[11]

会议信息 - 第八届董事会第三十三次会议于2025年3月22日召开，9位董事全部参会[1] 议案审议 - 多项议案审议通过，均9票同意[2][3] - 《2024年度董事会工作报告》等议案需提交股东大会审议[3][4][5] 审计安排 - 拟继续聘请容诚会计师事务所，审计费用135万和25万[12] 人员提名 - 提名李光荣等6人为非独立董事候选人[15] - 提名郭海兰等3人为独立董事候选人[16] 其他事项 - 审议通过延长可转债相关有效期及授权议案[17] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[19] - 相关报告和公告于2025年3月25日刊登于上交所网站[3][5][6]

公司本部利润分配 - 公司2024年1 - 12月本部实现净利润259,624,643.10元，按10%提取法定盈余公积金25,962,464.31元[6] - 扣除提取法定盈余公积金后本期未分配利润为233,662,178.79元，加上年初未分配利润624,805,478.27元，扣除2024年4月现金分红270,355,400.64元、2024年9月现金分红84,347,146.96元，截止到2024年12月31日实际可供股东分配的利润为503,765,109.46元[6] - 公司拟以实施2024年度利润分配方案的股权登记日的公司总股本为基数，每10股派发现金红利0.50元(含税)[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为22,322,579,930.98元，较2023年的17,905,865,235.94元增长24.67%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为561,708,879.75元，较2023年的426,452,861.87元增长31.72%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为511,634,012.50元，较2023年的398,281,657.00元增长28.46%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 589,153,155.66元，较2023年的438,962,688.40元减少234.21%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为5,759,381,112.35元，较2023年末的5,270,540,279.88元增长9.27%[22] - 2024年末总资产为12,626,655,985.48元，较2023年末的11,312,730,730.79元增长11.61%[22] - 2024年基本每股收益为0.27元/股，较2023年的0.21元/股增长28.57%[23] - 2024年稀释每股收益为0.26元/股，较2023年的0.19元/股增长36.84%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元/股，较2023年的0.19元/股增长31.58%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为10.41%，较2023年的8.32%增加2.09个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.49%，较2023年的7.77%增加1.72个百分点[23] - 2024年非经常性损益合计为50,074,867.25元，2023年为28,171,204.87元，2022年为42,756,885.32元[29] - 2024年公司营业收入223.23亿元，同比增长24.67%；归母净利润5.62亿元，同比增长31.72%；扣非归母净利润5.12亿元，同比增长28.46%[33] - 2024年公司营业收入223.23亿元，较上年同期增长24.67%，主要因原材料价格上涨及销量增加[47] - 2024年营业成本210.22亿元，较上年同期增长25.01%，原因是原材料价格上涨及销量增加[47] - 销售费用8956.31万元，较上年同期增长17.14%，主要是销售人员薪酬等费用增加[47] - 全年合并主营业务收入215.86亿元，增长25.45%，合并主营业务成本202.99亿元，增长25.80%[48] - 本期销售费用比去年同期增长17.14%，管理费用增长1.44%，财务费用增长27.14%[57] - 本期费用化研发投入107,011,930.95元，研发投入总额占营业收入比例0.48%[58] - 2024年收到的税费返还57,840,622.45元，较2023年增长48.62%，主要因子公司出口退税增加[64] - 2024年购买商品、接受劳务支付的现金22,511,898,981.32元，较2023年增长31.37%，主要因支付供应商货款增加[64] - 2024年货币资金1,117,554,428.04元，占总资产比例8.85%，较上期期末减少39.89%，因本年度支付材料款增加[66] - 2024年应收账款4,075,005,086.78元，占总资产比例32.27%，较上期期末增长31.00%，因销量增加，应收货款增加[66] - 2024年预付款项144,232,749.40元，占总资产比例1.14%，较上期期末增长61.11%，因产销量增加，期末预付材料款增加[67] - 2024年其他流动资产412,952,925.28元，占总资产比例3.27%，较上期期末增长535.77%，因本期购买不可提前支取定期存款增加[67] - 2024年短期借款3,566,506,403.52元，占总资产比例28.25%，较上期期末增长45.93%，因产销量增加，经营周转资金需求增加[67] - 2024年应付账款464,972,299.65元，占总资产比例3.68%，较上期期末增长52.01%，因产销量增加，应付货款增加[67] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司产品生产和销售总量分别为35.32万吨和35.36万吨，分别同比增长13.24%、13.78%[33] - 加工制造业营业收入215.86亿元，营业成本202.99亿元，毛利率5.96%，收入和成本分别增长25.45%和25.80%，毛利率降0.26%[50] - 漆包线营业收入161.25亿元，营业成本150.64亿元，毛利率6.58%，收入和成本分别增长27.35%和27.80%，毛利率降0.32%[51] - 漆包线生产量279239吨，销售量280015吨，库存量18778吨，生产量和销售量分别增长16.93%和17.86%，库存量降3.97%[52] - 汽车、电子线生产量58627吨，销售量58338吨，库存量2064吨，生产量和销售量分别降1.79%和2.30%，库存量增16.28%[52] - 加工制造业成本202.99亿元，占总成本100%，较上年同期增长25.80%[53] - 物流业成本1.04万元，占总成本0%，较上年同期降89.49%[53] - 漆包线原材料成本本期为1,442,670.13元，较上年同期增长27.92%，占总成本比例95.77%[54] - 汽车、电子线原材料成本本期为308,342.72元，较上年同期增长8.71%，占总成本比例98.27%[54] - 前五名客户销售额259,796.93万元，占年度销售总额11.64%，关联方销售额为0[55] - 前五名供应商采购额1,021,138.77万元，占年度采购总额49.67%，关联方采购额为0[55] - 上海海立（集团）股份有限公司主营业务收入729,714,110.83元，占公司全部营业收入3.27%[56] 金融资产与负债变动 - 其他非流动金融资产期初余额1.97亿元，期末余额1.99亿元，当期变动104.70万元，对当期利润影响-135.62万元[34] - 交易性金融资产期初余额3737.66万元，当期变动-3737.66万元，对当期利润影响-43.57万元[34] - 交易性金融负债期初余额15.99万元，期末余额203.20万元，当期变动187.21万元，对当期利润影响-199.81万元[34] 公司战略与运营体系 - 公司拥有20多个高新技术研发平台，形成全链条创新体系[37] - 公司主营业务为特种电磁线、特种导体及精密模具的制造等，产品应用于多个领域[37] - 公司构建“战略规划 - 执行优化”策略体系，调整年度生产与销售计划[38] - 公司采用“集中 + 信息化”采购模式，建立数字化供应链体系[38] - 公司以“主攻高端市场，辐射中端市场”为策略，打造全方位销售网络[39] - 公司年产超35万吨特种电磁线，构建覆盖全国核心经济带的产销网络[40] - 子公司铜陵精达15万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产[44] - 可转债募集资金用于五大战略领域投资，包括年产4万吨新能源产业铜基电磁线、年产4万吨高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8万吨新能源铜基材料产能扩建等[44] - 公司依托国家级技术中心等平台，推动产品迭代升级，建立质量保障体系并遵循国际权威认证标准[41] - 公司自主研发八个子系统，构建大数据管理中心，提升生产效率与成本控制能力[41] - 公司构建精细化成本控制与高效运营管理体系，建立多层次培训体系与激励机制[42] - 公司坚持“两极拉伸”战略，推进传统主业与新兴产业双轨并进[43] - 公司以信息披露合规为核心，构建全链条风控体系和规范透明高效的公司治理体系[45] 研发投入与项目 - 2024年公司研发总投入18206.61万元，研发费用10701.19万元[62] - 天津精达RD058 1000V及以上高压快充汽车驱动电机用扁平电磁线项目投资计划800万元，实际509.36万元[61] - 精迅公司高韧性铝电磁线生产工艺研发项目投资计划1300万元，实际683.2万元[61] - 铜陵顶科一种大众电池线用铝线研发项目投资计划180万元，实际180.57万元[61] - 广东公司用于漆包线的铜线超声波洗线技术研发项目投资计划650万元，实际50.42万元[61] - 常州恒丰高强镀银镉铜合金导体制备工艺技术研究项目投资计划800万元，实际368.1万元[61] - 安徽聚芯微扁线拉丝模具研发项目投资计划70万元，实际61.71万元[62] - 广东精迅新型立式漆包机自动穿线技术研发项目投资计划350万元，实际106.97万元[62] - 江苏顶科多头连拉连退拉制铝线的断线率研究项目投资计划350万元，实际323.62万元[62] - 聚芯软件智能智造解决方案云服务系统产品研发项目投资计划20万元，实际12.02万元[62] 子公司财务情况 - 天津精达漆包线有限公司2024年总资产119,693.33万元，所有者权益34,668.25万元，营业收入270,718.46万元，营业利润7,114.61万元，净利润5,445.71万元，较2023年均有增加[77] - 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司2024年总资产146,715.76万元，所有者权益72,509.83万元，营业收入212,964.43万元，营业利润14,110.02万元，净利润11,829.38万元，较2023年增加[79] - 铜陵顶科线材有限公司2024年总资产122,947.01万元，所有者权益56,860.53万元，营业收入267,390.42万元，营业利润6,376.87万元，净利润6,137.86万元，较2023年增加[80] - 天津精达漆包线有限公司营业收入、营业利润、净利润增加主要是铜价上涨、产销量增加所致[77] - 铜陵精迅特种漆包线有限责任公司营业收入、营业利润、净利润增加主要是铝价上涨、产销量增加所致[79] - 铜陵顶科线材有限公司营业收入增加主要是铜价上涨所致[80] - 铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年总资产214,644.78万元，所有者权益65,958.91万元，营业收入410,950.73万元，营业利润7,916.51万元，净利润6,029.02万元，较2023年均有增长，营业收入增加主要因铜价上涨、产销量增加[83] - 铜陵精达漆包线有限公司2024年总资产347,529.64万元，所有者权益90,701.16万元，营业收入770,681.87万元，营业利润16,132.97万元，净利润12,525.26万元，总资产增加因应收票据等增加，营业收入增加因铜价上涨、产销量增加[84] - 广东精迅特种线材有限公司2024年总资产45,080.66万元，所有者权益21,703.88万元，营业收入112,196.98万元，营业利润3,070.05万元，净利润2,394.96万元，与2023年相比有变化[85] - 广东精迅特种线材有限公司另一组数据显示2024年总资产39,348.65万元，所有者权益23,895.26万元，营业收入72,124.34万元，营业利润4,158.75万元，净利润3,638.72万元，增加主要因铝价上涨、产销量增加[86] - 常州恒丰特导股份有限公司2024年总资产74,963.62万元，所有者权益51,130.95万元，营业收入79,809.02万元，营业利润7,220.42万元，净利润6,136.79万元，增加主要因铜价上涨、毛利增加、费用减少[87] 行业格局与趋势 - 电磁线行业格局呈现“多级分化、区域协同”特征，国内企业巩固全球产能主导地位，欧美企业聚焦尖端领域，新兴地区企业承接中低端产能转移[88][89] - 电磁

业绩总结 - 2024年度净利润5.62亿元[2] - 2024年末未分配利润5.04亿元[2] - 2024年末总股本21.48亿股[2] 利润分配 - 2024年度拟每10股派0.5元，派1.07亿元，占比19.12%[2] - 2024年半年度每10股派0.4元，派8434.71万元，占比15.02%[2] - 2024年度合计每10股派0.9元，占比约34.14%[3] 方案进展 - 2025年3月22日董事会通过《2024年度利润分配预案》[5] - 监事会认为预案合规，兼顾发展与回报[5] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][6] - 方案不会造成公司流动资金短缺或不良影响[6]

董事会与监事会换届 - 公司第八届董事会、监事会2025年3月7日任期届满[1] - 第八届董事会、监事会将延期换届，各专门委员会、高管任期相应顺延[1] 独立董事情况 - 独立董事郑联盛自2019年4月30日任职，连任即将满6年[2] - 换届完成前，郑联盛及第八届董监事会等成员继续履职[2] 后续安排 - 公司推进换届选举并及时披露信息[2]

股东持股 - 实际控制人李光荣持有公司无限售流通股8333.3333万股，占总股本3.88%[1] - 李光荣及其一致行动人共持有公司股份19933.3390万股，占总股本9.28%[1] - 特华投资持股8025.8383万股，持股比例3.74%[5] - 广州特华持股3574.1674万股，持股比例1.66%[5] 股份质押 - 李光荣累计质押1300万股，占其持股15.60%，占总股本0.61%[1] - 李光荣及其一致行动人已质押7600万股，占其持股38.13%，占总股本3.54%[1] - 特华投资已质押2800万股，占其所持股份34.89%，占总股本1.30%[5] - 广州特华已质押3500万股，占其所持股份97.92%，占总股本1.63%[5] 解质与质押信息 - 2025年3月5日，李光荣解质1300万股，占其所持股份15.60%，占总股本0.61%[3] - 李光荣本次质押1300万股，起始日2025年3月5日，到期日2026年8月21日，质权人为广东民营投资股份有限公司[7] - 李光荣本次质押占其所持股份15.60%，占总股本0.61%，融资用途为融资周转[7] 累计情况 - 截止公告披露日，股东及其一致行动人累计质押股份7600万股，未质押股份951.6329万股[5]

担保情况 - 截至2025年2月20日累计对外担保额度341,406万元，占最近一期净资产63.41%[1][10] - 近期对天津精达、铜陵精达、精达新技术有新担保[1] 子公司业绩 - 天津精达2023年营收228,197.48万元，净利润4,710.39万元[3] - 铜陵精达2024年1 - 9月营收545,392.59万元，净利润9,378.00万元[5] - 精达新技术2024年1 - 9月营收159,811.88万元，净利润3,905.29万元[6]

关联交易 - 2024年12月26日公司审议通过设立员工持股平台对聚芯智造增资暨关联交易议案[1] 聚芯智造评估 - 2024年8月31日评估日净资产账面价值7514.96万元，评估价值8580.00万元，增值率14.17%[2] - 扣除分红后，评估日净资产变为5264.96万元，每股净资产1.754元[2] 增资情况 - 员工持股平台以2.11元/股对聚芯智造增资[2] 工商变更 - 聚芯智造新增注册资本由聚能精投实缴并完成工商变更登记[3] - 变更后注册资本为4240万元[4]