业绩总结 - 2024年公司规范运作，决策程序合法合规[6] - 2024年定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[6] 会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[1] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司经营、财务和资金运作等情况[9]

审计机构 - 公司聘请容诚会计师事务所为2024年度审计机构[1] 人员信息 - 项目合伙人刘勇2008年成注会，2022年起为公司服务[2] - 签字注会崔广余2016年成注会，2023年起服务[2] - 签字注会储阳玲2018年成注会，2022年起服务[2] - 质控复核人黄敬臣2004年成注会并在容诚执业[2] 审计情况 - 容诚出具2024年度标准无保留意见报告[5] - 容诚审计中与公司多方面沟通[5] - 公司认为容诚满足2024年审计要求[6] - 容诚按时完成2024年年报审计且行为规范[6] 合规情况 - 项目相关人员近三年未因执业受处罚[4]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识和5年以上全职经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4][5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比86.79%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比86.16%[9] 未来展望 - 2025年公司将完善内控提升管理水平[24] 其他新策略 - 报告期内公司整改销售等流程一般缺陷[19][21] - 上一年度内控缺陷于2024年全部整改完成[22]

独立董事提名 - 公司董事会提名郭海兰为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人符合独立性等多项任职要求[2][3][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 报告期内独立董事未任其他职务[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年3月22日[2]

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了 审查监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭海兰女士、独立董事郑联盛先生 及独立董事张菀洺女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任。 二、2024 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次会 议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | | | | 披露时间 | | | 审计委员会履职情况 审计委员会专门召开关于 2023 年年度报告的沟通会 | | --- | --- | --- | --- | ...

现金管理决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 产品为安全、流动好、低风险银行理财产品[2][3][5] - 2025年3月22日相关会议审议通过议案[5] 资金使用规则 - 资金可在6亿额度内滚动使用[2][3][5] - 投资期限12个月，单个产品不超12个月[3][4][5] 风险与措施 - 收益可能受市场波动影响[6] - 公司将采取措施控制投资风险[6][7] 决策影响 - 现金管理利于提高资金效率和公司业绩[8]