精达股份 2023 年度监事会工作报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的态度，严格按照《公 司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律法规和制度的要求，谨慎、 认真地履行自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益 和投资者利益。监事会对公司生产经营、财务状况、关联交易及董事、高级管理 人员履职情况等进行了全面监督，促进公司规范运作与健康发展，积极维护全体 股东的权益。现就 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议审议事项如下： 1、2023 年 3 月 18 日，召开第八届监事会第十一次会议，会议审议并通过 了以下议案： （1）《2022 年度总经理工作报告》； 2、2023 年 4 月 27 日，召开第八届监事会第十二次会议，会议审议并通过 - 1 - （2）《2022 年度监事会工作报告》； （3）《2022 年度财务决算报告》； （4）《2022 年度公司利润分配预案》； （5）《2022 年年度报告及摘要》； （6）《2022 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一．重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-008 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股东 放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可转换 公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，铜陵精达特 种电磁线股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事郑联盛、 郭海兰、张菀洺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核査公司全体独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，报告期内公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的要求。 2024 年 3 月 16 日 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张菀洺，1973 年 4 月出生，博士，中共党员。曾任中国民营经济研究中 心常务理事、特邀研究员、中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会常务 理事、中国社会科学院技术创新与战略管理研究中心常务理事等职务。现任中国 社会科学院大学（原研究生院）教授。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其子公 司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属公司提供财务、法律、 咨询等服务；我未在公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件、《公司 章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况概述 （一）出席董事会会议及股东大会情况 公司 2023 年共召开股东大会 4 次、董事会 9 次，我严格按照有关法律、法 规的要求，勤勉履行职责，出席相关会议，审议公司重要事项。具体参会情况如 下： 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁 ...

| | | 债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-007 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 16 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司 2024 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议通过。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26 ...

（一）公开发行可转换公司债券 中原证券股份有限公司 关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年 修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件的要求，中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券" 或"保荐机构"）作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份" 或"公司"） 公开发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对精达股 份进行了认真的持续督导，切实履行保荐责任，对公司 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | | | | | | | | 项目 | 金额（单位：万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | | 29,182.23 | | | 减：截至 2023 | | 年 | 12 | 月 31 日累 ...

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉 尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董 | 董事会情况 | | | 股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 本年应出席次数 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 列席次数 | 本人郑联盛，1980 年 5 月出生，博士，中共党员。曾任上海飞机研究所工程 师、财政部国际司亚太财经与发展中心干部、中信建投证券资深策略分析师、广 发基金管理有限公司首席宏观策略研究员。现任中国社会科学院金融研究所研究 员、中国社会科学院金融研究所金融风险与金融监管研究室主任。 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2024-010 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于拟参与铜陵市高质量发展基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资项目名称：铜陵市高质量发展基金 投资金额：该基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投资金额为 人民币 5,000 万元，占比为 10% 一、项目概述 公司因战略规划及业务发展需要，拟作为有限合伙人以自有资金向铜陵市 政府发起设立的铜陵市高质量发展基金（有限合伙）（暂定名称，以下简称 "母基金"）、铜陵市产业发展投资管理有限公司（暂定名称，以下简称"产 业公司"）进行投资，该母基金初始认缴规模为人民币 50,000 万元，公司拟投 资金额为人民币 5,000 万元，占比为 10%，基金投资方向为"新材料、新一代信 息技术、大健康和文化旅游、智能装备制造、现代农业和食品加工、新能源和 节能环保等六大重点产业链和铜陵市其他重点支持产业等"，投资方式包括： 投资 ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 9 点 45 分 召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段 988 号公司三楼会议 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 ...