现金管理决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 产品为安全、流动好、低风险银行理财产品[2][3][5] - 2025年3月22日相关会议审议通过议案[5] 资金使用规则 - 资金可在6亿额度内滚动使用[2][3][5] - 投资期限12个月，单个产品不超12个月[3][4][5] 风险与措施 - 收益可能受市场波动影响[6] - 公司将采取措施控制投资风险[6][7] 决策影响 - 现金管理利于提高资金效率和公司业绩[8]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，铜陵精达特种电磁线股份有限公司(以下简称"公司") 第八届 董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》、《董事会审计委 员会工作细则》的有关规定，以认真负责的态度、勤勉尽责，积极有效地履行了 审查监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事郭海兰女士、独立董事郑联盛先生 及独立董事张菀洺女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事郭海 兰女士担任。 二、2024 年度公司审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议。全体委员出席了会议，历次会 议的召集、提案、召开、表决、决议均严格按照《公司法》、《公司章程》等有 关规定的要求规范运作。具体情况如下： | 工作内容 | | | | | | 披露时间 | | | 审计委员会履职情况 审计委员会专门召开关于 2023 年年度报告的沟通会 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：600577 | 证券简称：精达股份 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110074 | 债券简称：精达转债 | | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审 计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容 诚"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名郭海兰为第九届董事会独立董事候选人，其有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人符合独立性等多项任职要求[2][3][4] - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人于2025年3月22日作出声明[6]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额7.87亿元，净额7.77亿元[2] - 非公开发行股票募集资金总额2.98亿元，净额2.92亿元[5] - 2024年公开发行可转换公司债券直接投入391.46万元，累计使用7.83亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券实际投入7.83亿元[11] - 截至2024年12月31日，非公开发行股票实际投入2.92亿元[12] 项目投入与效益 - 高性能铜基电磁线转型升级项目承诺投资3.24亿元，累计投入3.239571亿元，进度100%，2024年效益2325.08万元[19] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目承诺投资2.63亿元，2024年投入391.46万元，累计投入2.691093亿元，进度102.32%，2024年效益5402.68万元[19] - 补充流动资金承诺投资2亿元，累计投入1.897898亿元，进度100%[19] - 截至2024年12月31日，募集资金累计实现效益9362.33万元[20] - 截至2024年12月31日，新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目累计效益6023.15万元，达投产期预期[21] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，规范使用募集资金[6] - 2024年公开发行可转换公司债券和非公开发行股票均无投资项目变更及转让置换情况[14][15] - 公司按规定使用和披露募集资金，无违规情况[16] - 2024年度募集资金存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0[19] 资金操作记录 - 2020年同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.09214亿元[19] - 2021年审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不超2.2亿元，期限不超12个月[19] - 2022年4月6日将2.1亿元剩余闲置募集资金归还专用账户[20] - 2022年获批使用不超1.1亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[20] - 2023年10月1日将5000万元闲置募集资金提前归还专用账户[20] - 截至2023年5月11日将6000万元剩余闲置募集资金归还专用账户[20] - 2020年获批使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理[20] - 截至2024年12月31日，已到期现金管理均按期赎回，未超授权期限及额度[20] - 截至2023年12月31日，高性能铜基电磁线项目节余1.069332亿元用于永久补充流动资金[20] - 2022年11月18日同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23] - 截止2024年12月31日，所有已到期现金管理均已按期赎回[23] - 截止2024年12月31日，募集资金已全部使用完[23]

铜陵精达特种电磁线股份有限公司审计委员会 对会计师事务所履职情况报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年年 报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，审计委员会认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能保持独 立性，勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 ...

前次募集资金使用情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z 0918 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况报告 | | 4-13 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z 0918 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"） 管理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告 ...

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律等相关工作经验[2] - 具备会计专业知识等三类资格之一[5] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年3月22日[8]

募集资金存放和实际使用 情况鉴证报告 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0121 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | | | | | | 2 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z0121 号 铜陵精达特种电磁线股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称精达股份）董 事会编制的 2024 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精达股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精达股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 ...

债券代码：110074 债券简称：精达转债 证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-013 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的 规定，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"精达股份"、"公司"）董 事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告，具体情况 如下： 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］1397 号文核准，由主承销商 中原证券股份有限公司以向原股东优先配售、原股东优先配售后余额（含原股 东放弃优先配售的部分）采用上交所交易系统网上定价发行的方式公开发行可 转换公司债券 787.00 万张，债券面值为人民币 100.00 元/张，发行价格为人民 币 100.00 元/张。截至 2020 年 8 月 25 日止，本公司实际已 ...