利润分配 - 公司2024年年度利润分配为每10股派现0.50元（含税）[4] - 方案于2025年4月16日经股东大会审议通过[4] 可转债转股 - “精达转债”2025年5月7日开始停牌，期间停止转股[3][5] - 公司5月8日发布权益分派和转股价格调整公告[5] - 欲享受权益分派可在5月6日（含）前转股[5]

评级情况 - 前次债券和主体评级均为"AA"，评级展望稳定，时间2024年4月12日，机构联合资信[2] - 本次债券和主体评级均为"AA"，评级展望稳定，时间2025年4月17日，机构联合资信[2] - 本次评级结果较前次无变化[2]

信用评级与债券发行 - 公司主体长期信用等级和可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[4] - 本次债券发行规模不超112622.00万元，期限6年，用于多项目及补充流动资金[9] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业总收入年均复合增长率12.80%，利润总额年均复合增长率19.63%[14] - 2024年营业总收入223.23亿元，同比增长24.67%，利润总额同比增长31.37%[76] 用户数据 - 截至2024年底在职员工3838人，合并范围内子公司26家[24] 未来展望 - 本次债券募投项目所得税后内部收益率分别为12.11%、12.42%、12.64%和14.71%，投资回收期（含建设期）均超7年[15] 新产品和新技术研发 - 推进4万吨新能源产业铜基电磁线等多个新能源相关项目建设[37] 市场扩张和并购 - 现金收购四个子公司少数股东10%股权，持股达100%[72] 其他新策略 - 转股价格向下修正、有条件赎回、有条件回售设定相应条件[30][32][33]

员工持股计划 - 2023年4月18日2455万股非交易过户至员工持股计划，2.69元/股[2] - 分两期解锁，一期60%，二期40%[4] - 2023年计划二期锁定期2025年4月17日届满[4] - 二期可解锁2641.58万份，对应982万股[6] - 管委会择机出售权益份额并分配[7] 业绩总结 - 2024年合并报表扣非净利润较2022年增长51.13%[5] - 剔除股份支付费用较上年增长54.87%[5] 其他 - 2024年度员工个人业绩考核均合格[6] - 董事会认为二期解锁条件成就，程序合规[8] - 公司持续关注计划进展并及时披露[9]

监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 2025年4月17日召开职工代表大会[1] - 选举苏保信为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 苏保信1980年4月出生，本科学历[4] - 2000年6月进入公司工作[4] - 任精达股份电磁线研究院实验室主任[4] - 是国家级技能大师工作室领衔带头人[4] - 是中国长三角地区劳模工匠创新工作室领衔带头人[4] - 曾获“全国劳动模范”等荣誉称号[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年4月17日现场表决召开[2] - 本次应参加会议监事3人，实际参会3人[2] 选举结果 - 选举监事会主席议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 张永忠先生被选举为公司第九届监事会主席[3] 人员信息 - 张永忠先生1968年7月出生，本科学历，高级工程师[7]

公司治理 - 铜陵精达第九届董事会第一次会议于2025年4月17日召开[1] - 选举李晓为公司第九届董事会董事长[2] - 选举第九届董事会四个专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任秦兵为公司总经理等多人获聘任[4][5] 议案审议 - 审议通过2023年员工持股计划解锁议案[6]

股东大会信息 - 2025年4月16日公司在安徽省铜陵市召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人637人，持有表决权股份总数557,275,815股，占比25.93%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数555,725,209，占比99.7217%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数555,708,409，占比99.7187%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数555,692,609，占比99.7159%[8] - 2024年年度利润分配预案同意票数555,055,709，占比99.6016%[9] - 2024年年度报告及摘要同意票数555,824,909，占比99.7396%[9] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数555,627,009，占比99.7041%[10] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告同意票数555,665,109，占比99.7109%[10] - 前次募集资金使用情况报告同意票数555,668,409，占比99.7115%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数309,395,729，比例100%[15] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数26,068,264，比例92.1518%[15] - 关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案同意票数245,926,780，比例99.2119%[16] 选举情况 - 公司董事会换届选举中李光荣得票数550,707,106，占比98.8212%当选非独立董事[12] - 监事会换届选举中，张永忠得票数467,064,668，比例83.8121%[15] 会议结果 - 本次会议共审议15项议案，部分普通决议和特别决议事项均获通过[17]

会议信息 - 股东大会通知于2025年3月25日刊登，4月16日召开[2] - 现场会议于4月16日上午9：45在安徽铜陵召开[4] 参会情况 - 出席现场2名股东及代理人，代表88,098,383股[6] - 637名股东参加投票，代表557,275,815股[6] 议案情况 - 审议15项议案，8、11、12号需三分之二以上表决权通过[7][8] - 其他为普通决议，4、5等12项对中小投资者单独计票[8] - 各项议案均获本次股东大会表决通过[9]

文章核心观点 文章是精达股份2024年年度股东大会会议资料，涵盖董事会、监事会工作报告，2024年财务决算情况，利润分配预案，募集资金使用情况等内容，展示公司经营成果、治理情况及未来规划[1][2][15][18]。 会议基本信息 - 会议主持人是董事长 [1] - 会议于2025年4月16日上午9:45开始 [1] - 会议地点在铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月9日，登记在册股东有权出席并表决，可书面授权他人参会 [1] 会议审议议案 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案 [1] 2024年公司整体经营情况 经营举措 - 战略升级，以“两极拉伸”战略推进传统与新兴产业双轨并进，聚焦工艺升级与产能优化，完善高附加值产业链 [3][4] - 产能跃迁，自主研发智能工厂新系统，实现全链路实时贯通，铜陵精达15万吨电磁线新工厂投产激活规模效应 [4][5] - 资本赋能，推进可转换公司债券公开发行，募集资金用于五大战略领域投资 [5] - 合规筑基，以信息披露合规为核心，构建全链条风控体系 [5] - 激励创新，以知识产权为支点，搭建创新保护体系，构建数字化专利管理平台，累计拥有专利356项，主导或参与制定标准82项 [6] - 专才分级，升级“优才培养计划”，建立“绩效 - 成长”双维度激励机制 [8] 董事会工作情况 - 召开10次董事会会议，对公司相关事项合法合规决策 [9][10] - 严格遵循规定执行股东大会决议，召开3次股东大会，审议18项议案 [10] - 董事会下设各专门委员会依法履职，为决策提供专业支撑 [10] - 独立董事认真履职，对各项议案无异议 [11] - 严格遵守信息披露规定，披露4份定期报告和87份临时公告 [11] - 积极开展投资者关系管理，通过多种渠道与投资者沟通，优化股东大会组织形式 [11] - 进行两次利润分配，2023年度分红270,355,400.64元，2024年半年度分红84,347,146.96元 [12] 2025年度董事会工作重点 - 构建“创新驱动 + 数字融合 + 绿色协同”战略体系，专注新材料、新能源高端装备制造领域 [12] - 推进生产全流程数字化管控，建设工业互联网平台，打造智能协同供应链，推进新能源及高端装备产品开发 [12] - 聚焦前沿技术，加码新材料研发与核心技术攻关，完善知识产权保护体系，探索环保工艺替代方案 [13] - 重构高效产能体系，深化三大生产基地融合，构建“基地联动”销售网络，推进智能仓储与物流改造 [13] - 推进可转换债券发行，优化内控机制，构建多维度风控体系 [14] - 优化“优才培养计划”，推行绩效激励改革，引进高端人才，营造创新氛围 [15] 监事会工作情况 会议召开情况 - 共召开9次会议，审议《2023年度总经理工作报告》等多项议案 [15] 对公司依法运作情况的意见 - 公司规范运作，决策程序合法合规，董事、高管勤勉尽责 [15] - 定期报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整 [16][17] - 内部控制体系完善且有效执行 [17] - 对外担保决策程序合法，未损害公司及股东利益 [17] - 募集资金管理使用合规，无违规情形 [17] - 关联交易合法公平，审议程序合规，未损害公司及股东利益 [18] 2025年工作计划 - 密切关注公司经营运作，监督财务及资金运作，检查董事会和管理层职务行为 [18] 2024年财务决算 预算执行分析 - 归属于母公司净利润561,708,879.75元，同比增长31.72%；扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元 [18] - 各子公司产量多数增长，漆包线小计产量279,239吨，比预算增长7.98%，比上年增加16.93% [19] 财务状况说明 - 产品生产和销售总量分别完成预算目标107.94%、108.23% [19] - 主营业务收入21,586,000,200.05元，成本20,298,573,015.20元，利润率同比降0.26% [20] - 前五名供应商采购金额占比49.67%，前五名销售客户销售金额占比11.64% [20] - 截至2024年12月31日，对外借款总计293,136万元 [20] 其他重要事项 - 子公司从华安财产保险股份有限公司购买多种保险，合计保险费用5,719,550.07元 [21][22] - 存在应收、应付关联方款项，提供尚未到期担保余额322,615.60万元 [22] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度 [22] 2024年年度报告 - 经审计并出具标准无保留意见审计报告，详见2025年3月25日上海证券交易所网站披露内容 [22] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为135万元和25万元 [23] 募集资金情况 基本情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金787,000,000.00元，净额776,746,886.79元，2024年末全部使用完毕 [24] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2023年度全部使用完毕 [25] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [25][26] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [28] 实际使用情况 - 2024年公开发行可转换公司债券实际投入78,285.62万元，非公开发行股票实际投入29,224.04万元 [28] 变更情况 - 2021年变更部分募集资金投资项目实施主体及地点，未改变投向，无损害股东利益情形 [28] 使用及披露问题 - 按规定使用和披露募集资金，无违规情况 [29] 保荐机构核查意见 - 募集资金存放与使用符合规定，无变相改变用途和损害股东利益情况 [29] 前次募集资金情况 募集情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金78,700.00万元，2020年8月25日到账 [31] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元，净额29,182.23万元，2022年10月14日到账 [32] 存放、管理情况 - 制定《募集资金管理办法》，与多家银行签署监管协议，开设专项账户 [32][33] - 2024年12月31日，募集资金专用账户全部注销 [34]