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精达股份(600577)
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精达股份(600577) - 精达股份关于2023年员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告
2025-04-17 17:00
员工持股计划 - 2023年4月18日2455万股非交易过户至员工持股计划,2.69元/股[2] - 分两期解锁,一期60%,二期40%[4] - 2023年计划二期锁定期2025年4月17日届满[4] - 二期可解锁2641.58万份,对应982万股[6] - 管委会择机出售权益份额并分配[7] 业绩总结 - 2024年合并报表扣非净利润较2022年增长51.13%[5] - 剔除股份支付费用较上年增长54.87%[5] 其他 - 2024年度员工个人业绩考核均合格[6] - 董事会认为二期解锁条件成就,程序合规[8] - 公司持续关注计划进展并及时披露[9]
精达股份(600577) - 精达股份关于选举职工代表监事的公告
2025-04-17 17:00
监事会换届 - 公司第八届监事会任期届满[1] - 2025年4月17日召开职工代表大会[1] - 选举苏保信为公司第九届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 苏保信1980年4月出生,本科学历[4] - 2000年6月进入公司工作[4] - 任精达股份电磁线研究院实验室主任[4] - 是国家级技能大师工作室领衔带头人[4] - 是中国长三角地区劳模工匠创新工作室领衔带头人[4] - 曾获“全国劳动模范”等荣誉称号[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[3]
精达股份(600577) - 精达股份第九届监事会第一次会议决议公告
2025-04-17 17:00
会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年4月17日现场表决召开[2] - 本次应参加会议监事3人,实际参会3人[2] 选举结果 - 选举监事会主席议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票[3] - 张永忠先生被选举为公司第九届监事会主席[3] 人员信息 - 张永忠先生1968年7月出生,本科学历,高级工程师[7]
精达股份(600577) - 精达股份第九届董事会第一次会议决议公告
2025-04-17 17:00
公司治理 - 铜陵精达第九届董事会第一次会议于2025年4月17日召开[1] - 选举李晓为公司第九届董事会董事长[2] - 选举第九届董事会四个专门委员会委员[3] 人员聘任 - 聘任秦兵为公司总经理等多人获聘任[4][5] 议案审议 - 审议通过2023年员工持股计划解锁议案[6]
精达股份(600577) - 精达股份2024年年度股东大会决议公告
2025-04-16 17:15
股东大会信息 - 2025年4月16日公司在安徽省铜陵市召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人637人,持有表决权股份总数557,275,815股,占比25.93%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数555,725,209,占比99.7217%[6] - 2024年度监事会工作报告同意票数555,708,409,占比99.7187%[7] - 2024年度财务决算报告同意票数555,692,609,占比99.7159%[8] - 2024年年度利润分配预案同意票数555,055,709,占比99.6016%[9] - 2024年年度报告及摘要同意票数555,824,909,占比99.7396%[9] - 续聘公司2025年度审计机构议案同意票数555,627,009,占比99.7041%[10] - 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告同意票数555,665,109,占比99.7109%[10] - 前次募集资金使用情况报告同意票数555,668,409,占比99.7115%[11] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数309,395,729,比例100%[15] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数26,068,264,比例92.1518%[15] - 关于2025年公司董事、高级管理人员薪酬方案及2024年度薪酬确认的议案同意票数245,926,780,比例99.2119%[16] 选举情况 - 公司董事会换届选举中李光荣得票数550,707,106,占比98.8212%当选非独立董事[12] - 监事会换届选举中,张永忠得票数467,064,668,比例83.8121%[15] 会议结果 - 本次会议共审议15项议案,部分普通决议和特别决议事项均获通过[17]
精达股份(600577) - 安徽安泰达律师事务所关于铜陵精达特种电磁线股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
2025-04-16 17:15
会议信息 - 股东大会通知于2025年3月25日刊登,4月16日召开[2] - 现场会议于4月16日上午9:45在安徽铜陵召开[4] 参会情况 - 出席现场2名股东及代理人,代表88,098,383股[6] - 637名股东参加投票,代表557,275,815股[6] 议案情况 - 审议15项议案,8、11、12号需三分之二以上表决权通过[7][8] - 其他为普通决议,4、5等12项对中小投资者单独计票[8] - 各项议案均获本次股东大会表决通过[9]
精达股份: 精达股份2024年年度股东大会会议资料
证券之星· 2025-04-01 17:18
文章核心观点 文章是精达股份2024年年度股东大会会议资料,涵盖董事会、监事会工作报告,2024年财务决算情况,利润分配预案,募集资金使用情况等内容,展示公司经营成果、治理情况及未来规划[1][2][15][18]。 会议基本信息 - 会议主持人是董事长 [1] - 会议于2025年4月16日上午9:45开始 [1] - 会议地点在铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年4月9日,登记在册股东有权出席并表决,可书面授权他人参会 [1] 会议审议议案 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案 [1] 2024年公司整体经营情况 经营举措 - 战略升级,以“两极拉伸”战略推进传统与新兴产业双轨并进,聚焦工艺升级与产能优化,完善高附加值产业链 [3][4] - 产能跃迁,自主研发智能工厂新系统,实现全链路实时贯通,铜陵精达15万吨电磁线新工厂投产激活规模效应 [4][5] - 资本赋能,推进可转换公司债券公开发行,募集资金用于五大战略领域投资 [5] - 合规筑基,以信息披露合规为核心,构建全链条风控体系 [5] - 激励创新,以知识产权为支点,搭建创新保护体系,构建数字化专利管理平台,累计拥有专利356项,主导或参与制定标准82项 [6] - 专才分级,升级“优才培养计划”,建立“绩效 - 成长”双维度激励机制 [8] 董事会工作情况 - 召开10次董事会会议,对公司相关事项合法合规决策 [9][10] - 严格遵循规定执行股东大会决议,召开3次股东大会,审议18项议案 [10] - 董事会下设各专门委员会依法履职,为决策提供专业支撑 [10] - 独立董事认真履职,对各项议案无异议 [11] - 严格遵守信息披露规定,披露4份定期报告和87份临时公告 [11] - 积极开展投资者关系管理,通过多种渠道与投资者沟通,优化股东大会组织形式 [11] - 进行两次利润分配,2023年度分红270,355,400.64元,2024年半年度分红84,347,146.96元 [12] 2025年度董事会工作重点 - 构建“创新驱动 + 数字融合 + 绿色协同”战略体系,专注新材料、新能源高端装备制造领域 [12] - 推进生产全流程数字化管控,建设工业互联网平台,打造智能协同供应链,推进新能源及高端装备产品开发 [12] - 聚焦前沿技术,加码新材料研发与核心技术攻关,完善知识产权保护体系,探索环保工艺替代方案 [13] - 重构高效产能体系,深化三大生产基地融合,构建“基地联动”销售网络,推进智能仓储与物流改造 [13] - 推进可转换债券发行,优化内控机制,构建多维度风控体系 [14] - 优化“优才培养计划”,推行绩效激励改革,引进高端人才,营造创新氛围 [15] 监事会工作情况 会议召开情况 - 共召开9次会议,审议《2023年度总经理工作报告》等多项议案 [15] 对公司依法运作情况的意见 - 公司规范运作,决策程序合法合规,董事、高管勤勉尽责 [15] - 定期报告编制和审议程序合规,内容真实准确完整 [16][17] - 内部控制体系完善且有效执行 [17] - 对外担保决策程序合法,未损害公司及股东利益 [17] - 募集资金管理使用合规,无违规情形 [17] - 关联交易合法公平,审议程序合规,未损害公司及股东利益 [18] 2025年工作计划 - 密切关注公司经营运作,监督财务及资金运作,检查董事会和管理层职务行为 [18] 2024年财务决算 预算执行分析 - 归属于母公司净利润561,708,879.75元,同比增长31.72%;扣除非经常性损益后基本每股收益0.25元 [18] - 各子公司产量多数增长,漆包线小计产量279,239吨,比预算增长7.98%,比上年增加16.93% [19] 财务状况说明 - 产品生产和销售总量分别完成预算目标107.94%、108.23% [19] - 主营业务收入21,586,000,200.05元,成本20,298,573,015.20元,利润率同比降0.26% [20] - 前五名供应商采购金额占比49.67%,前五名销售客户销售金额占比11.64% [20] - 截至2024年12月31日,对外借款总计293,136万元 [20] 其他重要事项 - 子公司从华安财产保险股份有限公司购买多种保险,合计保险费用5,719,550.07元 [21][22] - 存在应收、应付关联方款项,提供尚未到期担保余额322,615.60万元 [22] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派发现金红利0.50元(含税),剩余未分配利润结转下一年度 [22] 2024年年度报告 - 经审计并出具标准无保留意见审计报告,详见2025年3月25日上海证券交易所网站披露内容 [22] 审计机构续聘 - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构和内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元 [23] 募集资金情况 基本情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金787,000,000.00元,净额776,746,886.79元,2024年末全部使用完毕 [24] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元,净额29,182.23万元,2023年度全部使用完毕 [25] 管理情况 - 制定《募集资金管理办法》,与多家银行签署监管协议,开设专项账户 [25][26] - 2024年12月31日,募集资金专用账户全部注销 [28] 实际使用情况 - 2024年公开发行可转换公司债券实际投入78,285.62万元,非公开发行股票实际投入29,224.04万元 [28] 变更情况 - 2021年变更部分募集资金投资项目实施主体及地点,未改变投向,无损害股东利益情形 [28] 使用及披露问题 - 按规定使用和披露募集资金,无违规情况 [29] 保荐机构核查意见 - 募集资金存放与使用符合规定,无变相改变用途和损害股东利益情况 [29] 前次募集资金情况 募集情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金78,700.00万元,2020年8月25日到账 [31] - 非公开发行股票募集资金29,750.00万元,净额29,182.23万元,2022年10月14日到账 [32] 存放、管理情况 - 制定《募集资金管理办法》,与多家银行签署监管协议,开设专项账户 [32][33] - 2024年12月31日,募集资金专用账户全部注销 [34]
精达股份(600577) - 精达股份2024年年度股东大会会议资料
2025-04-01 16:45
业绩总结 - 2024年度合并利润总额736,916,287.61元,同比增长31.37%;合并净利润576,965,894.85元,同比增长31.53%;归属于母公司的净利润561,708,879.75元,同比增长31.72%[39] - 2024年漆包线产量279,239吨,比去年增长16.93%,比预算增长7.98%;销售量280,015吨,完成全年预算的108.28%,比上年增加17.86%[39] - 2024年度实际发生销售费用89,563,143.84元,占预算的112.29%,同比增加17.14%[40] - 2024年实际发生管理费用202,569,588.97元,占预算的136.89%,同比增加1.44%[40] - 2024年实际列支财务费用146,963,561.21元,占预算的104.03%,同比增加27.14%[40] - 2024年公司实现合并主营业务收入2,158,600.02万元,同比增加25.45%;合并营业利润72,701.42万元,同比增加31.7%;合并净利润57,696.59万元,同比增加31.53%[41] - 2024年资本金收益率26.86%,上年为21.10%;股东权益报酬率9.80%,上年为8.15%[43] - 2024年资产负债比率53.35%,上年为52.41%;利息保障倍数6.01,上年为5.85%[43] 新产品和新技术研发 - 公司通过自主研发的ERP - MES集成系统与激光视觉检测技术提升生产效率和保障产品质量[14] - 公司发挥与科研院校合作优势,共建技术研究校企合作创新平台[14] - 公司控股子公司恒丰特导与高校合作研发项目获2024年国家科学技术进步奖二等奖[14] 市场扩张和并购 - 子公司铜陵精达15万吨电磁线新工厂完成智能化搬迁并全面投产,激活“端到端”数字化规模效应[11] - 公司推进可转换公司债券公开发行,募集资金用于五大战略领域投资,包括年产4万吨新能源产业铜基电磁线、年产4万吨高效环保耐冷媒铝基电磁线生产线、8万吨新能源铜基材料产能扩建等项目[12] 其他新策略 - 2024年公司依托三大国家级创新平台,推进“人才 + 创新”双轮战略,构建人才高地[10] - 公司坚持“两极拉伸”战略,推进传统主业与新兴产业双轨并进,聚焦工艺升级与产能优化[11] - 公司将“优才培养计划”升级为系统性工程,加强人才战略顶层设计[14] - 公司建立“绩效 - 成长”双维度激励机制,激发员工创新和创造力[15] - 公司注重加强销售团队销售技巧培训,提高销售人员综合业务水平和工作效率[14] - 公司开辟多元化学习途径,为员工提供更多专业技能提升课程[14] - 2025年公司将构建“创新驱动+数字融合+绿色协同”战略体系[22] - 2025年公司将深化数字科技应用,推动智能化转型[22] - 公司将推进可转换债券发行计划强化市场竞争力[24] - 公司将聚焦新兴产业,推进新能源及高端装备领域产品开发[23] - 公司将持续优化“春雷计划”“优才培养计划”,加速青年技术骨干成长[25] 数据相关 - 截至报告期末,公司累计拥有专利356项(含发明专利144项、实用新型205项、外观专利设计7项)[13] - 截至报告期末,公司主导或参与制定标准82项(已发布72项),其中国家标准占比超40%[13] - 前五名供应商采购金额合计1,021,138.77万元,占采购总额比重49.67%;前五名销售客户销售金额合计259,796.93万元,占销售总额比重11.64%[42] - 截至2024年12月31日,公司对外借款总计293,136万元[42] - 铜陵精达进出口货物运输保险总额为15825862.81美元,保险费用为55606.50美元[45] - 铜陵精达机器损坏险保险总额为407494942元,保险费用为230657.52元[45] - 铜陵精达财产综合险保险总额为960514874.22元,保险费用为453025.88元[45] - 铜陵精达水、陆货物运输保险总额为500000000元,保险费用为235849.07元[45] - 铜陵精达团体人身意外伤害险(2024年)保险总额为934764000元,保险费用为19659.49元[45] - 铜陵精达团体人身意外伤害险(2025年)保险总额为999891000元,保险费用为214069.24元[45] - 广东精达机器损坏险保险总额为196078435.60元,保险费用为103783.36元[45] - 广东精达财产一切险保险总额为474854288.90元,保险费用为201589.08元[45] - 广东精达货物运输保险总额为300000000元,保险费用为113207.55元[45] - 广东精迅财务一切险(2024 - 2025年)保险总额为89645824.25元,保险费用为41289.45元[45] - 公司各子公司保险金额及保费情况合计保费5719550.07元[46][47] - 公司为下属子公司银行借款提供连带责任担保,铜陵精达担保借款余额14.354亿元,广东精达5.53256亿元,铜陵顶科2.64亿元,铜陵精迅2.403亿元[48] - 2024年12月31日,公司预付华安财产保险股份有限公司账款账面余额13856.77元,较2023年12月31日的29119.59元减少[48] - 2024年12月31日,公司其他应付款中华安财产保险股份有限公司为368780.59元,2023年12月31日为347141.98元[48] - 精达新技术相关金额为21946元,广东精迅为4380元,江苏顶科为3000元,天津精达为43994元,合计322615.60元[50] - 2024年1 - 12月本部实现净利润259,624,643.10元,按10%提取法定盈余公积金25,962,464.31元[53] - 截止到2024年12月31日实际可供股东分配的利润为503,765,109.46元,拟每10股派发现金红利0.50元(含税)[53] - 公司拟继续聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构、内部控制审计机构,审计费用分别为135万元和25万元[58] - 2020年公开发行可转换公司债券787.00万张,募集资金总额787,000,000.00元,净额776,746,886.79元[60] - 2024年可转换公司债券直接投入募集资金项目391.46万元,截至2024年末累计使用78,285.62万元,资金已全部使用完毕[61] - 2021年非公开发行股票83,333,333股,募集资金总额29,750.00万元,净额29,182.23万元,资金已于2023年度全部使用完毕[62][63] - 2024年度公司向全体董事、高级管理人员发放的薪酬合计为747万元[104] - 2025年度公司外部董事津贴标准为8万元/年(含税),内部董事津贴标准为1万元/年(含税)[105] - 2025年度在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事会主席津贴标准为1万元/年(含税),职工代表监事及在公司(含全资子公司)担任其他职务的股东代表监事津贴标准为8000元/年(含税)[109] - 高性能铜基电磁线转型升级项目承诺投资总额32,400.00万元,截至期末累计投入32,395.71万元,投入进度100.00%,本年度实现效益2,325.08万元[135] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目承诺投资总额26,300.00万元,本年度投入391.46万元,截至期末累计投入26,910.93万元,投入进度102.32%,本年度实现效益5,402.68万元[135] - 补充流动资金承诺投资总额20,000.00万元,截至期末累计投入18,978.98万元,投入进度100.00%[135] - 2024年度非公开发行股票募集资金总额2.918223亿元,已累计投入2.922404亿元,投入进度为100.14%,与承诺投资差额为41.81万元[140] - 高性能铜基电磁线转型升级项目截止日累计产能利用率74.63%,截止日累计实现效益9362.33万元[143] - 新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目截止日累计产能利用率54.97%,截止日累计实现效益6023.15万元[143] - 高性能铜基电磁线转型升级项目预计达产年税后净利润6961.00万元,新能源产业及汽车电机用扁平电磁线项目预计达产年税后净利润5853.00万元[143]
精达股份(600577) - 精达股份可转债转股结果暨股份变动公告
2025-04-01 16:33
可转债发行 - 2020年8月19日公开发行787.00万张可转换公司债券,总额78,700万元[3] 转股情况 - 2021年2月25日至2025年3月31日,转股金额516,720,000元,形成股份144,386,697股,占比7.51%[2] - 2025年1 - 3月,转股金额2,490,000元,占比0.32%,形成股份732,329股,占比0.04%[2] - 截止2025年3月31日,未转股金额270,280,000元,占比34.34%[2] 转股价格调整 - 2020年9月28日起,转股价格调整为3.75元/股[4] - 2021年4月26日起,调整为3.73元/股[4] - 2022年5月31日起,调整为3.70元/股[4] - 2022年11月9日起,调整为3.69元/股[5] - 2023年5月4日起,调整为3.57元/股[5] - 2024年4月26日起,调整为3.44元/股[5]
精达股份(600577):电磁线产销两旺 看好“特导+超导”持续贡献增量
新浪财经· 2025-03-28 08:27
文章核心观点 公司2024年业绩符合预期,各业务板块发展良好,漆包线产销两旺,恒丰特导产能扩张,上海超导有望受益于可控核聚变产业化,预计2025 - 2027年营收和归母净利润持续增长,维持“买入”评级 [1][2][3][4][5] 业绩情况 - 2024年公司实现营业总收入223.23亿元,同比增长24.67%;归母净利润5.62亿元,同比增长31.72%;扣非归母净利润5.12亿元,同比增长28.46% [1] - 预计2025 - 2027年营业收入分别为247.29/275.67/307.49亿,同比增长10.8%/11.5%/11.5%;预计2025 - 2027年归母净利润分别为7.09/8.84/10.95亿,同比增长26.3%/24.7%/23.9%;EPS为0.33/0.41/0.51元/股,对应PE为22/18/14倍 [5] 漆包线业务 - 公司产品涵盖多种类型导线,广泛应用于多个领域,2024年漆包线业务营收161亿,同比增长27%;销量28万吨,同比增长17.9% [2] - 公司加速高附加值产品研发与量产,推进人形机器人、低空经济产业相关产品规模化生产 [2] 恒丰特导业务 - 公司控股子公司恒丰特导是国内特种导体领域技术标杆,突破核心技术瓶颈,产品应用广泛,与众多行业巨头建立合作关系 [3] - 受益于AI服务器及数据中心需求旺盛,2024年进行系列扩产,设立越南全资子公司,预计扩产后铜缆连接器高速镀银线缆产能达每年5,000吨 [3] 上海超导业务 - 公司持有上海超导18.29%股份,为第一大股东,2024年权益法下确认投资收益1270万元 [4] - 上海超导专注高温超导领域,产品应用于前沿科技领域,已成为全球第二代高温超导材料核心供应商之一,年产量及销量超千公里 [4] - 上海超导扩产提速,第一轮扩产2022年开始、2024Q3成功运行,已开启第二轮扩产 [4]