审计机构聘请 - 公司聘请立信为2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘立信[2][3] 审计机构情况 - 截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名等[1] 审计会议情况 - 2025 - 2026年多场审计委员会会议听取汇报等[4][5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2025年审计表现良好[7]

业绩数据 - 2025年营业收入292.4亿元，利润总额46.8亿元，同比增长16.9%，净利润37.9亿元，同比增长9.9%[3] - 2025年归属于母公司所有者的净利润24.5亿元，扣非后为12.9亿元；加权平均净资产收益率9.8%；扣非后为5.2%，基本每股净收益0.591元/股[4] 荣誉资质 - 2025年入选全球矿山设备制造商50强榜单中国企业第1名，中国煤炭机械制造商20强排行榜第1名[4] 研发成果 - 2025年获批2个全重实验室、1个国家技术创新中心，获批全国矿山安全标委会[5] - 2025年作为牵头单位获批国家科技重大专项1项、参与2项，获批国家自然科学基金项目12项[6] - 2025年5项国家奖已获公示，2项成果入选国家能源局能源领域首台（套）国家级清单目录[6] - 2025年主持修订ISO国际标准8项，获批中国标准海外应用试点项目4项[6] 公司治理 - 2025年组织完成监事会取消，董事会审计委员会承接监事会职能[9] - 2025年制修订《公司章程》等15项治理制度及证券事务类制度[9] - 2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会，首次增设职工代表董事[9] 信息披露与投资者关系 - 2025年获上交所信息披露工作评价"A"级并蝉联"金牛金信披奖"[12] - 2025年荣获中国上市公司协会"上市公司投资者关系管理最佳实践"[13] 分红情况 - "十四五"期间累计现金分红46.64亿元，占上市以来现金分红总额70.11%[14] - 公司年度股息率由3.1%提升至5.1%[14] - 2025年入选"中国上市公司协会上市公司现金分红榜单"，位列"股利支付率榜单"第44名，蝉联"金牛最具投资价值奖"[14] - 2025年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元，合计派发现金红利12.42亿元，占2025年净利润50.74%，较上年增长0.7个百分点[14] 未来展望 - 2026年围绕目标构建多元、高效、透明的沟通体系[13] - 2026年进一步健全常态化分红机制，构建股东回报体系[16]

独立董事评估 - 公司董事会对2025年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事2025年度未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

工作情况 - 2025年出席董事会4次，审议通过议案11项[4] - 2025年参加董事会专门委员会7次[4] - 2025年现场工作17个工作日[5] - 2025年参加十二期专题培训[7] - 2025年与董事沟通2次，与董秘沟通4次[7] 合规评价 - 2025年关联交易符合监管和股东利益[8] - 公司财务信息真实完整准确[9] - 公司内控体系运行有效[9] - 高管聘任程序合规且胜任岗位[9] - 公司信息披露依法合规[11]

报告相关 - 报告时间为2025年1月1日至12月31日，部分超此范围[5] - 这是公司第三份可持续发展专项报告[6] - 报告编制依据多项标准和指导意见[5] ESG管理 - 设天地科技董事会为ESG工作最高统筹及决策机构[6] - 社会责任工作领导小组定期向董事会汇报可持续发展事项[6] - 搭建“决策—领导—执行”三级联动ESG管理体系[6] 其他 - 通过多种方式开展利益相关方沟通[7] - 不从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域研究开发[11] - 对“科技伦理”议题进行解释说明[12]

业绩与财务 - 2025年各二级企业整体利润总额考核目标较上年增长明显，战新产业营收占比要求持续提升[65] - 公司营业收现率指标达到85.6%考核要求，逾期三年以上应收同比下降16%，完成预期治亏目标[140] 技术与产品 - 2025年全球首套130吨超重型综采工作面快速搬家装备、国产首台矿用870mm大直径跟管救援钻机等首台（套）装备填补行业空白[20] - 2025年公司聚焦“煤矿 +AI”关键核心技术研发，“星曜九宫”等一系列行业应用类模型相继发布[20] - 无人化智能开采项目使采煤效率提升超20%[56] - 类流态化回转炉燃烧技术对不超过20cm的原生生物质有良好燃烧适应性，物料燃烧效率可达99%[172] 研发与平台 - 拥有2个全国重点实验室、4个国家工程研究中心等十余个国家级研发平台，打造2个原创技术策源地[54] - 研发投入占主营业务收入比例7.79%，研发投入22.77亿元，研发人员总数4788人[120] - 全年新申请专利1980件，获得授权专利1960件，获中国专利奖7项[123] - 公司推动发布8项ISO国际标准，4项国际标准新提案取得突破，主持或参与制修订国家标准24项、行业标准71项，获4项中国标准海外应用试点项目[133] 荣誉与资质 - 天地科技获金牛奖·最具投资价值奖等多个金牛奖[48] - 天玛智控获金牛奖·上市公司科创奖等荣誉[48] - 西安研究院获2024年全国安全文化建设示范企业等多项荣誉[48] - 3家工厂入选国家卓越级智能工厂，涉及重庆研究院、天玛智控[48] - 2家企业入选制造业单项冠军企业，涉及西安研究院、山西煤机、天玛智控[48] - 2项技术入选自然资源部矿业类先进适用技术目录，来自西安研究院[48] 企业发展 - 2026年是“十五五”规划开局之年，公司将聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，深入践行“1245”总体发展思路[23] - 新增专精特新中小企业4户，累计达27户；新增“小巨人”企业2户，累计达10户[96] - 新启动实施8户二级企业的12个收益分红激励方案[96] - 培育数字化典型场景133项[98] 绿色发展 - 2025年温室气体排放总量为11.79万吨二氧化碳当量，较上一年度减少6.19%[163] - 2025年万元产值二氧化碳排放（可比价）为0.0467吨二氧化碳当量，力争2026年同比下降超3.89%[163] - 2025年环保投入5579.77万元，环境污染事件0起，累计获评国家级绿色工厂4个[168] - 力争2026年万元产值（收入）综合能耗同比下降超3.2%，万元产值（收入）用新水量同比下降超3.5%，重复用水率超90%[182] 公司治理 - 截至2025年底，董事会成员共7人，其中独立董事3人，职工董事1人[74] - 2025年召开2次股东会，审议通过14项议案，听取汇报3项[75] - 2025年召开7次董事会会议，审议通过37项议案[75] - 2025年召开12次专门委员会会议，审议通过21项议案，听取汇报3项[75] - 全年修订15项制度，包括《公司章程》《股东会议事规则》等[77] 社会责任 - 《以绿色能源植物引领零碳矿区发展》入选《中央企业上市公司环境、社会和企业治理（ESG）蓝皮书（2025）》[21][159] - 《科技赋能矿山生态治理的绿色变革实践》入选《中央企业社会责任蓝皮书（2025）》[159] - 9部作品在国务院国资委、人民网等举办的大赛中获奖，1项成果入选央企社会责任蓝皮书[150]

会议与审议 - 2025年参加股东大会2次、董事会会议7次等，累计审议议案74项[3] - 监督财务报告，审议2024年年度及2025年多季度报告[4] 职能与沟通 - 2025下半年审计委员会承担原监事会职能[4] - 与中小股东就财务等情况沟通交流[5] - 审计委员会召集人与财务总监专题沟通3次[9] - 与董事会秘书深度交流4次[9] 审查与决策 - 独立董事审查关联交易，认为正常合规[10] - 未发现内部控制体系重大或重要缺陷[11] - 同意续聘立信为审计机构[13] - 审核提名董事等事项并提请审议[13] - 同意聘任王志刚为财务总监并提交审议[13] 信息披露 - 全年共披露定期报告4份、临时公告31份，合规[15] 未来展望 - 2026年继续依法依规履职[16]

关联交易金额 - 2025年初预计关联交易总额193,354万元，实际发生173,228万元[5] - 2026年度预计关联交易总额约214,833万元[8] - 2025年向关联方销售产品预计82,678.02万元，实际发生73,260.94万元[6] - 2025年购买关联方产品预计20,532.21万元，实际发生14,960.93万元[6] - 2026年向关联方销售产品预计75,579.84万元，占同类业务比例3.51%[9] - 2026年购买关联方产品预计23,921.24万元，占同类业务比例1.56%[10] - 2026年向关联方提供劳务预计15,799.94万元，占同类业务比例1.60%[10] - 2026年接受关联方提供劳务预计26,891.67万元，占同类业务比例3.33%[10] 资产与负债情况 - 2025年度经审计净资产为256亿元[12] - 截至2025年底，中国煤科资产总额760.33亿元、负债总额353.72亿元、资产负债率46.52%[13] - 截至2025年底，煤科总院资产总额22.34亿元、负债总额3.81亿元、资产负债率17.05%[14] - 截至2025年底，重庆设计院资产总额19.01亿元、负债总额9.13亿元、资产负债率48.19%[17] - 截至2025年底，唐山研究院资产总额7.23亿元、负债总额3.49亿元、资产负债率48.30%[19] - 截至2025年底，科工生态资产总额7.22亿元、负债总额2.51亿元、资产负债率34.73%[21][22] - 截至2025年底，金租公司资产总额178.07亿元、负债总额53.93亿元、资产负债率30.29%[22] 其他信息 - 2026年3月25日，公司独立董事专门会议通过《天地科技2026年度日常关联交易预计的议案》[3] - 2026年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议该议案，5位非关联董事均投同意票，尚需提交股东会审议[4] - 截至报告期末，控股股东合并报表范围内有24家二级子企业为公司关联方[12] - 向关联方租出资产小计金额为269.13万元，占比1.06%[11] - 租入关联方资产小计金额为15168.65万元，占比52.88%[12] - 接受关联方委托管理资产或业务小计金额为845.28万元，占比89.86%[12] - 中国煤科持有公司55.54％的股份，为公司控股股东[22] - 公司原副总经理、财务总监王志刚担任金租公司党总支书记、董事长，金租公司为公司关联方[23] - 公司与关联方交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允原则进行，交易价格不高于市场同类交易平均价格[24] - 唐山研究院注册资本23000万元[18] - 科工生态注册资本32100万元[19] - 金租公司注册资本98000万元[22]

董事会审计委员会构成 - 2025年6月30日前第七届由5名董事组成，换届后第八届由3名组成[1] - 董事会审计委员会成员为夏宁、刘辉、张赵胤[16] 审计委员会会议情况 - 2025年度共召开7次会议，审议议案或听取汇报14项[4] 会议审议事项 - 2025年3月14日听取2024年度审计汇报，审议报告并续聘事务所[4] - 2025年4月28日审议《公司2025年第一季度报告》[4] - 2025年6月30日审议聘任财务总监议案，承接原监事会职能[1][4] - 2025年8月26日审议《公司2025年半年度报告及其摘要》[5] - 2025年10月28日审议《公司2025年第三季度报告》[5] - 2025年12月15日听取2025年度审计进场汇报[5] - 2025年12月30日听取2025年度审计计划汇报[5] 财务总监聘任 - 公司拟聘任王志刚为财务总监[12] - 公司同意聘任并提交董事会审议[13] 其他 - 2025年6月30日取消监事会，审计委员会承接监督职能[14] - 报告日期为2026年3月26日[16]

人员与业务规模 - 2025年末合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名[2] - 2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名[2] 业绩数据 - 2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2][3] - 2025年为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额9.16亿元，同行业上市公司审计客户73家[3] 风险情况 - 近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名[5] - 截至2025年末提取职业风险基金1.71亿元，购买职业保险累计赔偿限额10.50亿元[13] 人员信息 - 项目合伙人及签字注册会计师石爱红2010年成注会，2012年从事上市公司审计，2024年为本公司服务[3] - 签字注册会计师彭文争2018年成注会，2014年从事上市公司审计，2024年为本公司服务，近三年签2家报告[3] - 项目质量控制复核人谢东良2012年成注会、2009年从事上市公司审计，2024年为本公司服务[4] 审计相关 - 审计工作重点包括收入确认等多项内容[10] - 针对预审、终审等阶段制定详细审计计划与时间安排并按时提交成果[10]