独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上股东等相关亲属不具独立性[2] - 最近36个月受处罚等人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在天地科技连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 天地科技第七届董事会提名刘辉为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 有特定股份关系、任职关系及不良记录人员不具备独立性[2][3] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在天地科技连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日9点30分于北京朝阳区煤炭大厦15层召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次审议7项议案，应选非独立董事3人、独立董事3人[7] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》[8] - 对中小投资者单独计票议案有3项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码600582，简称天地科技[16] - 现场会议股东6月23日9:00 - 17:00办理参会登记[18] - 联系人陈洁，电话010 - 87986210等[19] - 会议期间股东食宿和交通费用自理[20] - 公告发布日期为2025年6月13日[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[29] - 投资者可按意愿集中或分散投票[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月9日发通知，6月12日通讯召开[1] - 应到、实到表决监事均为5人[1] 决议内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接职权[1] 表决结果 - 同意5票、反对0票、弃权0票[2]

会议安排 - 公司第七届董事会第十八次会议6月9日发通知，6月12日通讯召开[1] - 会议全票通过提议召开2025年第一次临时股东大会的议案[15] 议案通过 - 全票通过取消监事会并修订多项规则的议案[2][3][4] - 全票通过修订10项公司治理及证券事务类制度的议案[6] 人员相关 - 提名6人为第八届董事会正、独立董事候选人，待股东大会表决[10][13] - 全票通过聘任闵勇为公司董事会秘书至本届董事会届满[14]

权益分派方案 - 每股现金红利0.317元（含税），总股本为4,138,588,892股[1][2] - 差异化分红送转不适用[1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年4月18日[1] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月30日[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管[1] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免税[2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.2853元[3] - 沪股通股东同样按10%税率代扣，税后每股0.2853元[4] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，每股派发0.317元[4] 实施与咨询 - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户[2] - 咨询联系部门为集团办公室（董事会办公室），电话010-87986210[6]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年4月18日经股东大会审议通过[3] - 以4,138,588,892股为基数，每股派现0.317元，共派1,311,932,678.76元[4] 时间安排 - A股股权登记日2025/5/29，除权（息）和发放日2025/5/30[2][6] 税负情况 - 自然人及基金持股1月内税负20%，1月 - 1年10%，超1年免征[8] - QFII和沪股通股东按10%扣税，税后每股派0.2853元[9] - 其他机构和法人股东不代扣，每股派0.317元[9]

全球工程机械及矿山设备行业动态 - 2025全球工程机械50强峰会长沙论坛成功举办，发布多项行业榜单及报告，涵盖工程机械、矿山设备及专业化制造商领域 [1] - 会议吸引来自德国、日本、法国、瑞典、丹麦、芬兰、美国及中国的全球主流工程机械企业和零部件供应商参与 [1] - 同期发布《2025工程机械创新及全产业链发展报告》《2025矿山设备产业及专业化制造商发展报告》，系统梳理中国产业崛起路径 [1] 全球矿山设备市场数据 - 2024全球矿山设备制造商50强总销售额达798.84亿美元，中国企业占据16席，合计销售额163.46亿美元（占比20.5%） [1] - 中国矿山机械行业2024年出口额51.92亿美元，同比大幅增长25.6% [1] - 中国矿山设备制造商50强总销售额达1640.38亿元，天地科技（238.95亿元）、郑煤机（194.70亿元）、徐工机械（117.87亿元）位列前三 [2][4] 中国矿山工程机械专业化制造商发展 - 2025中国矿山工程机械专业化制造商50强总销售额791.09亿元，同比增长20.8% [5] - 铁建重工（100.46亿元）、中铁装备（79.41亿元）、浙江鼎力（77-99亿元）领跑专业化制造商榜单 [6] - 专业化制造商在绿色化、智能化、成套化装备领域表现突出，推动产业升级 [5] 全球隧道工程装备制造商格局 - 2025全球隧道工程装备5强榜单中，中国铁建重工位列第一，德国海瑞克集团、瑞典安百拓分列二三位 [8] - 隧道装备涵盖盾构机、TBM、竖井掘进机等产品，榜单综合考量销售额、技术创新及品牌影响力等维度 [8][9] 重点企业表现 - 中国工程机械龙头企业表现亮眼：三一重装（112.19亿元）、临工重机（71.81亿元）、同力重工（61.45亿元）进入矿山设备前十强 [4] - 专业化制造商中铁装备（79.41亿元）、盈峰环境（51.87亿元）、星邦智能（49.37亿元）展现细分领域竞争力 [6] - 国际巨头如瑞典山特维克（1862年成立）、日本古河机械金属（1875年成立）保持行业领先地位 [8]

中小投资者保护宣传周活动 - 第七届"5 15－5 19中小投资者保护宣传周"公益活动在北京、上海、深圳三地举办，主题为"践行三投资，筑牢两防范" [1] - 活动邀请券商首席分析师、公益律师、上市公司代表等通过主题分享、圆桌讨论形式普及投资知识，倡导理性投资、价值投资和长期投资理念 [1] - 天地科技董事会秘书范建在活动中分享投资者关系管理的实践与思考，表示投资者关系管理已成为上市公司长期战略管理行为 [1] 天地科技投资者关系管理体系 - 公司形成"11344"投资者关系管理体系：一个平等性原则、一套制度体系、三类沟通渠道、四项举措及四个考核维度 [2] - 平等性原则指对所有投资者一视同仁，无论持股量大小 [2] - 制度体系基于投资者关系管理制度、信息披露管理制度等形成规范管理流程 [2] - 考核维度包括信息披露质量、投资者沟通效果、市场价值实现和内部协作效果 [2] 公司投资者关系管理实践 - 公司持续加大与投资者沟通交流，坚持"形式向新、交流求质"原则，运用可视化、数字化等技术手段 [3] - 在沪市上市公司2023-2024年度信息披露工作评价中获得A级 [3] - 认为经营业绩高质量发展是市值管理核心 [4] 公司财务表现与分红政策 - 2024年实现营业收入305.27亿元(同比增长2%)，归母净利润26.22亿元(同比增长11.17%) [4] - 总资产572.62亿元(同比增长7.57%)，净资产244.28亿元(同比增长6.48%)，加权平均ROE 11.12%(同比增加0.2个百分点) [4] - 5年营业收入复合增长率9.51%，净利润复合增长率18.81% [4] - 2024年拟每10股派现3.17元(含税)，合计13.12亿元(占净利润50.04%)，派现总额同比增长13% [4] - 上市以来累计分红66.52亿元，近5年分红占70%以上，股息率从2%提升至5.15% [4] 公司未来发展 - 将持续深化投资者关系管理，传递公司高质量发展内涵和高科技价值属性 [5] - 致力于增强投资者对公司未来发展的信心 [5]

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性 [2] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，需对重大非经常性损益项目进行说明 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，需说明原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，单位以股计 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [4] 经营情况 - 无其他需提醒投资者关注的报告期经营情况重要信息 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计，编制单位为天地科技股份有限公司 [5] - 合并利润表及现金流量表涵盖2025年1-3月数据，货币单位为人民币 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则调整年初财务报表的情况 [5] 公告发布 - 董事会于2025年4月28日发布公告 [6]