审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年相关会议审议通过聘请立信[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名等人员数据[1] 审计工作沟通 - 2024 - 2025年审计委员会多次听取立信汇报[4][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为立信2024年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2024年营业收入305.3亿元，同比增长2%[2] - 2024年净利润26.2亿元，同比增长11.2%[2] - 2024年扣非净利润24.5亿元，同比增长12.1%[2] - 2024年加权平均净资产收益率11.1%，较上年增加0.2个百分点[2] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率10.4%，较上年增加0.3个百分点[2] - 2024年基本每股净收益0.633元/股，同比增长11.1%[2] - 2024年股票日均成交量同比增长44.5%，日均成交额同比增长71.1%[11] 研发成果 - 2024年获批2个全国重点实验室，200余项科技成果获省部级以上科技奖励[4] 市场排名 - 2024年位列全球矿山设备制造商50强榜单第6名，中国上榜企业第1名[3] 制度建设 - 2024年组织修订11项治理制度[8] 股东回报 - 2024年拟每10股派现3.17元，派现13.12亿元，占净利润50.04%，派现总额增13%[14] 未来展望 - 2025年加强与交易所对标，提升信息披露质量[12] - 2025年开展投资者关系管理，扩大交流活动覆盖面和针对性[12] - 2025年深化“关键少数”与投资者交流，回应关切[12] - 2025年强化回报股东意识，探索新回报方式[14] - 2025年优化“提质增效重回报”行动方案[15] - 2025年深入实施“1245”总体发展思路[15] - 2025年坚持创新驱动和做强主业两大战略[15]

业绩总结 - 2024年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 2025年继续完善制度、规范执行、强化监督检查[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系开展评价，认定标准与往年一致[12][13]

人员与业务规模 - 截至2024年末，合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] 业务收入 - 2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[3] 人员执业情况 - 项目合伙人等近三年签署上市公司报告数量不等[4] 合规情况 - 近三年受刑事0次、行政处罚5次等，涉131人[7] 质量控制 - 实施项目组内部和独立复核程序[8][10] 风险保障 - 截至2024年末，提取职业风险基金1.66亿元，保险限额10.50亿元[15]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-009 号 天地科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年 成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为 上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许 可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师 743 名。 1 2. 投资者保护能力 ...

天地科技董事会审计委员会 2024 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2024 年 度履职情况报告如下: 二、审计委员会会议情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。审计委 员会委员们听取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的 汇报，对公司提交的定期报告、财务报告、内部控制评价报告、 会计师事务所履职情况评估报告等相关事项进行了审议。会议 具体内容如下： 2024 年 1 月 9 日，听取天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天职国际"）关于公司 2023 年度审计 计划的汇报。 2024 年 3 月 15 日，听取天职国际关于公司 2023 年度审 计情况的汇报。审议《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度内部控制评价报告》《公司 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告》《公司 2023 年年度报告及其摘 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-011 号 天地科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－005 号 天地科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表 决监事 5 人。会议的召开符合有关法律法规、上市规则以及《公司章 程》的有关规定。 公司监事会主席白原平主持会议，全体监事经审议一致通过以下 决议： 一、通过《天地科技 2024 年度监事会工作报告》，并同意将该报 告提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》，并同意将该报告 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年年度报告》及其摘要，并同意提 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－004 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 7 日发出。会议于 2025 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2024 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2024 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整 情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.317 元（含税）。 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-006 号 天地科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司履行的决策程序 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,616,675,663.45 元。经公司 第七届董事会第十六次会议、公司第七届监事会第十五次会议 ...