独立董事提名人声明与承诺 提名人天地科技股份有限公司第七届董事会，现提名张合为 天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天地科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天 地科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得上海证券交易所上市公司独 立董事任职资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人天地科技股份有限公司第七届董事会，现提名刘辉为 天地科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任天地科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天 地科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所上市公司独立董 事任职资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-021 号 天地科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦 15 层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：20 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025－017 号 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十七次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出。会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯 方式召开。会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 公司监事会主席白原平主持会议，经审议一致通过《关于公司取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意公司取消监事会，现任监 事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之 日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委 员会承接法律法规规定的监事会职权，并根据《上市公司章程指引》 规定修订《公司章程》。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告和制度。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 天地科技股 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-016 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十八次 会议通知于 2025 年 6 月 9 日发出，会议于 2025 年 6 月 12 日以通讯 方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议 符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 1.修订《公司章程》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.修订《股东大会议事规则》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 3.修订《董事会议事规则》 表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工 商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会 审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日 止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司 ...

权益分派方案 - 每股现金红利0.317元（含税），总股本为4,138,588,892股[1][2] - 差异化分红送转不适用[1] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年4月18日[1] 股权登记与发放安排 - 股权登记日为2025年5月29日，除权（息）日和现金红利发放日均为2025年5月30日[3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未指定交易的股东红利暂由该机构保管[1] 税务处理细则 - 自然人股东及证券投资基金持股1个月内税负20%，1个月至1年税负10%，超过1年暂免税[2] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股红利0.2853元[3] - 沪股通股东同样按10%税率代扣，税后每股0.2853元[4] - 其他机构投资者和法人股东不代扣所得税，每股派发0.317元[4] 实施与咨询 - 红股或转增股本由中国结算上海分公司按股权登记日持股比例直接计入股东账户[2] - 咨询联系部门为集团办公室（董事会办公室），电话010-87986210[6]

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2025-015 号 天地科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.317元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/5/29 | － | 2025/5/30 | 2025/5/30 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 4 月 18 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本4,138,588,892股为基数，每股派发现金红利 0.317元（含税），共计派发现金红利1,3 ...

全球工程机械及矿山设备行业动态 - 2025全球工程机械50强峰会长沙论坛成功举办，发布多项行业榜单及报告，涵盖工程机械、矿山设备及专业化制造商领域 [1] - 会议吸引来自德国、日本、法国、瑞典、丹麦、芬兰、美国及中国的全球主流工程机械企业和零部件供应商参与 [1] - 同期发布《2025工程机械创新及全产业链发展报告》《2025矿山设备产业及专业化制造商发展报告》，系统梳理中国产业崛起路径 [1] 全球矿山设备市场数据 - 2024全球矿山设备制造商50强总销售额达798.84亿美元，中国企业占据16席，合计销售额163.46亿美元（占比20.5%） [1] - 中国矿山机械行业2024年出口额51.92亿美元，同比大幅增长25.6% [1] - 中国矿山设备制造商50强总销售额达1640.38亿元，天地科技（238.95亿元）、郑煤机（194.70亿元）、徐工机械（117.87亿元）位列前三 [2][4] 中国矿山工程机械专业化制造商发展 - 2025中国矿山工程机械专业化制造商50强总销售额791.09亿元，同比增长20.8% [5] - 铁建重工（100.46亿元）、中铁装备（79.41亿元）、浙江鼎力（77-99亿元）领跑专业化制造商榜单 [6] - 专业化制造商在绿色化、智能化、成套化装备领域表现突出，推动产业升级 [5] 全球隧道工程装备制造商格局 - 2025全球隧道工程装备5强榜单中，中国铁建重工位列第一，德国海瑞克集团、瑞典安百拓分列二三位 [8] - 隧道装备涵盖盾构机、TBM、竖井掘进机等产品，榜单综合考量销售额、技术创新及品牌影响力等维度 [8][9] 重点企业表现 - 中国工程机械龙头企业表现亮眼：三一重装（112.19亿元）、临工重机（71.81亿元）、同力重工（61.45亿元）进入矿山设备前十强 [4] - 专业化制造商中铁装备（79.41亿元）、盈峰环境（51.87亿元）、星邦智能（49.37亿元）展现细分领域竞争力 [6] - 国际巨头如瑞典山特维克（1862年成立）、日本古河机械金属（1875年成立）保持行业领先地位 [8]

由《证券日报》社有限责任公司主办，中证中小投资者服务中心有限责任公司、中国上市公司协会为支 持单位，北京基金小镇投资者教育基地、东方财富（300059）、第一创业（002797）证券联合举办的第 七届"5 15－5 19中小投资者保护宣传周"公益活动，在北京、上海、深圳三地盛大开启。 此次公益活动以"践行三投资，筑牢两防范"为主题，邀请了券商首席分析师、公益律师、上市公司代表 等通过主题分享、圆桌讨论的形式，为投资者们普及投资知识，倡导理性投资、价值投资和长期投资理 念，提升投资者的风险意识和自我保护能力。 同时，公司高度重视投资者关系管理，持续加大与投资者的沟通交流，坚持"形式向新、交流求质"的原 则，进一步加强投资者关系管理，充分整合行业内外部资源，灵活运用可视化、数字化等技术手段与投 资者进行沟通交流，积极听取意见建议、及时回应投资者诉求。 凭借规范的公司治理、高质量的信息披露及良好的投资者关系管理，天地科技在沪市上市公司2023年至 2024年度信息披露工作评价中再次获得A级。 积极传递公司投资价值 范建认为，经营业绩高质量发展才是市值管理的核心，从天地科技的业绩来看，2024年，天地科技实现 营业收 ...

公司公告 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性 [2] 财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 非经常性损益项目适用，需对重大非经常性损益项目进行说明 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动，需说明原因 [4] 股东信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，单位以股计 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还导致持股变化 [4] 经营情况 - 无其他需提醒投资者关注的报告期经营情况重要信息 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、利润表及现金流量表均未经审计，编制单位为天地科技股份有限公司 [5] - 合并利润表及现金流量表涵盖2025年1-3月数据，货币单位为人民币 [5] - 本期及上期均未发生同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则调整年初财务报表的情况 [5] 公告发布 - 董事会于2025年4月28日发布公告 [6]