董事会提名 - 公司第七届董事会提名夏宁为第八届董事会独立董事候选人[1] 提名人要求 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 最近12个月内不得有影响独立性的情形[3] - 最近36个月内不得受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[5]

公司治理结构 - 公司于2025年6月12日会议通过取消监事会并修订《公司章程》及其附件事项[2] - 董事会由9名或7名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，可设副董事长1至2人[20][36] - 公司党委每届任期一般为5年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[17] 股份相关规定 - 公司发行面额股每股面值人民币1元[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数25%[6] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[10] - 股东有权请求法院认定内容违反法律法规的股东大会、董事会决议无效[8] 会议相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东大会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[33] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发出补充通知[14] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或半数以上董事推举的董事主持[15] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不提取[27] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，须在股东会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[28] 各委员会设置 - 审计委员会成员不少于三名，独立董事过半数，季度会议至少召开一次[24][25] - 战略与投资委员会由不少于三名董事组成，召集人由董事长担任[25] - 提名委员会由不少于三名董事组成，独立董事过半数，召集人由董事长担任[26] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[18] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[18] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[22] 公司运营相关 - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[20] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[20] - 董事会制订公司利润分配方案和弥补亏损方案[20]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得上交所资格证书[1] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 声明情况 - 张合于2025年6月5日作候选人声明与承诺[6]

董事会换届 - 拟修订《公司章程》规定董事会由7名董事组成[1] - 提名胡善亭等6人为第八届董事会候选人[1] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届选举[2] 任职资格 - 3名独立董事候选人符合任职资格与独立性要求[3] - 独立董事候选人材料获上交所无异议通过[3] 其他 - 2025年6月12日召开第七届董事会第十八次会议[1] - 公告发布日期为2025年6月13日[4]

人事变动 - 原董事会秘书范建2025年6月12日因退休离任[2] - 公司2025年6月12日会议审议通过聘任闵勇为董事会秘书[3][4] 人员信息 - 闵勇出生于1975年，历任多职，现任副总经理、董秘[7] - 闵勇未持股，无相关处罚或惩戒情形[7] 联系方式 - 董事会秘书联系电话010 - 87986326[4] - 联系邮箱minyong@tdtec.com[4] - 联系地址为北京市朝阳区青年沟东路5号煤炭大厦13层[4]

独立董事提名 - 天地科技提名张合为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定股东及亲属、近12个月有不独立情形人员不符要求[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 在天地科技连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[5]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上股东等相关亲属不具独立性[2] - 最近36个月受处罚等人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在天地科技连续任职不超六年[4] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[5]

独立董事提名 - 天地科技第七届董事会提名刘辉为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 有特定股份关系、任职关系及不良记录人员不具备独立性[2][3] 其他条件 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[4] - 被提名人在天地科技连续任职未超过六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年6月5日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月30日9点30分于北京朝阳区煤炭大厦15层召开[3] - 网络投票6月30日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[4][5] - 本次审议7项议案，应选非独立董事3人、独立董事3人[7] - 特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》[8] - 对中小投资者单独计票议案有3项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月20日，A股代码600582，简称天地科技[16] - 现场会议股东6月23日9:00 - 17:00办理参会登记[18] - 联系人陈洁，电话010 - 87986210等[19] - 会议期间股东食宿和交通费用自理[20] - 公告发布日期为2025年6月13日[22] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] - 某上市公司应选董事5名、独立董事2名、监事2名[28] - 某投资者100股对应不同议案表决权数[29] - 投资者可按意愿集中或分散投票[29]

会议信息 - 监事会会议于2025年6月9日发通知，6月12日通讯召开[1] - 应到、实到表决监事均为5人[1] 决议内容 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 废止《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接职权[1] 表决结果 - 同意5票、反对0票、弃权0票[2]