山东金晶科技股份有限公司 未来三年分红回报规划（2024-2026 年） 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合 理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分 配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事 会制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从 ...

独立董事述职报告 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 -- 汇报人:李勇坚 我作为山东金晶科技股份有限公司(简称"公司")的独立董事,严格按照《公 司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指 引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制 度》等规定和要求,在2023年的工作中依据独立、客观、公正的原则,忠实、 勤勉、尽责的履行职责,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司的发展状 况,积极出席董事会会议以及股东大会,认真审议董事会各项议案,对公司相关 事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性,切实 维护了公司和股东的合法权益。现将报告期内履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 姓名:李勇坚,1975年出生,博士学历,任职于中国社会科学院财经战略研 究院,研究员,中国市场学会副会长,从事数字经济研究工作。2022年5月6 日至今任公司第八届董事会独立董事,同时于 2022年12月9日起兼任杭州福莱 蕙特股份有限公司独立董事、薪酬 ...

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—003 山东金晶科技股份有限公司 八届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金晶科技股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 8 日通过电话、邮件等方 式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场与视频相 结合的方式召开，会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、 《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项： 一、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、山东金晶科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职工作报告 公司四名独立董事分别向董事会就 2023 年工作情况作出述职。全文详见上 海证券交易所网站 www.ss ...

审计委员会构成 - 公司审计委员会由3名成员组成，2名为独立董事[2] 会议召开情况 - 2023年度审计委员会召开会议5次[2] 会议决策事项 - 2023年1月16日协商确定2022年度财务审计总体计划[2] - 2023年4月9日审议通过2022年度财报，提议续聘审计机构[3] - 2023年4月26日审议通过2023年第一季度财报[4] - 2023年8月23日审核认为截至2023.06.30财报公允[4] - 2023年10月24日认为2023年第三季度报告公允[4] 其他工作 - 2023年度评估2022年度审计服务机构[5] - 报告期内审阅2022年度内审总结和2023年计划[5] - 报告期内协调各方与外审沟通安排审计计划[6]

人员情况 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户122家[3] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚3次等，33名从业人员受行政处罚6人次等[3] 审计收费 - 本期拟收费180万元，与上一期持平[5] 续聘事项 - 2024年4月18日审议通过续聘议案，需股东大会审议生效[1][8]

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金晶科技股份有限公司董事会,现提名苏丽萍为山东金晶科技股 份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任山东金晶科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金 晶科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。(如有) 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共 ...

关于山东金晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占 用资金的利息 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 额 | (不含利息) | (如有) | 累计发生金额 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 现控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | | | | | | | | | | | 非经营 ...

审计相关 - 审计公司对金晶科技2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 大信会计师事务所认为公司在重大方面保持有效内控[6][8] - 审计报告日期为2024年4月18日[10] 事务所信息 - 大信会计师事务所经营场所为北京海淀区知春路1号22层2206[11] - 其社会信用代码为110108590611484[11] - 文档提及大信会计师事务所4870万元相关内容[11]

山东金晶科技八届十五次董事会 部分事项涉及的独立董事意见 一、山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案 独立董事意见:公司根据《企业会计准则》等相关规定,结合生产经营的实 际情况计提资产减值准备,符合会计谨慎性、一致性原则,能够公允地反映公司 的财务状况以及经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此, 同意本次计提资产减值准备。 二、山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的议案 经审核,独立董事认为:公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益, 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责,促进公司健康发展,不存在损害公 司及全体股东利益的情形,审议程序合法、合规,因此我们同意将该议案直接提 交公司 2023 年度股东大会审议。 三、山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的议案 1、我们通过对大信会计师事务所(特殊普通合伙)资历资质进行核查,认 为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在相关业务的处理上具有丰富的经验,该 事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德,对会计信息的审计结果能真实地 反映企业的实际情况,此次续聘审 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.65%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 内部控制标准 - 财务报告内控利润、资产等错报重大缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准[16] 内部控制情况 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期内无财务和非财务内控各等级缺陷[18][19] - 内控评价报告基准日无未完成整改的各等级缺陷[18][19]