人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] - 33名从业人员近三年受行政处罚6人次等[3] 业绩数据 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司服务[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 事务所近三年受行政处罚3次等[3] 业务成果 - 2023年审计重大事项提供有效咨询和解决方案[4] - 2023年度审计质量管理措施有效执行[5] 资质与保障 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[6] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会1次[4] - 2023年度审计委员会召开会议5次[9] 公告发布情况 - 2023年发布临时公告30份、定期报告4份[9] 担保情况 - 截至2022年12月31日累计对外担保170240万元，占比31.65%[8] - 截至2022年12月31日对子公司担保170240万元，占比31.65%[8] 财务审计与报告审议 - 2023年1月确定2022年度财务审计计划[10] - 2023年4月审议通过2022年度财务报告[10] - 2023年4月独立董事同意2022年度利润分配方案[6] - 2023年拟续聘大信会计师事务所，独立董事同意[7] - 2023年4月审议通过2023年第一季度财务报告[11] - 2023年8月审核2023年上半年财务报告[11] - 2023年10月认为2023年第三季度报告公允[12] 其他事项 - 2023年规范健全内部控制体系[13] - 2023年独立董事审查高管薪酬方案并同意[13] - 2023年度保证信息披露真实准确等[14]

业绩相关 - 2022年业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 审计相关 - 续聘大信为2023年度审计机构，财务报告审计费130万元、内控审计费50万元[5] - 大信认为公司2023年度财报合规，出具标准无保留意见审计报告[6] 会议相关 - 2024年4月17日审计委员会通过2023年度审计报告等议案并提交董事会[9]

会议相关 - 2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议[2] 薪酬计划 - 审议通过董事、高管及监事2024年度薪酬计划议案[2] - 2024年独立董事津贴标准为10万元/年（含税）[2] - 薪酬计划待公司股东大会审议批准[3]

证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—006 山东金晶科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现 金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现税后利 润 55,758,401.19 元，提取 10%的法定盈余公积金 5,575,840.12 元，加年初未分配 利润 746,042,055.37 元，扣除 2022 年度利润分配 42,520,131.00 元以及其他综合 收益结转留存收益 2,833,900.00 元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利 润为 750,870,585.44 元。 2023 年利润 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相 关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相 关事项公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：山东金晶科技股份有限公司 2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 40 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2024—011 二、独立董事意见 经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益， 促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进 ...

人员提名 - 刘维刚被提名为山东金晶科技第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘维刚具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 多种情形人员不具备独立性[3] - 特定情形人员有不良记录[4] 承诺事项 - 刘维刚承诺不符资格将辞去独立董事职务[5]

(二)股东大会召开的地点：公司 418 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,296,474 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 28.5767 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2024-002 山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 1 月 17 日 本次会议的召开由公司董事会召集，由公司董事长王刚先生主持，公司董事、 监事和高级管理人员列席会议，山东慧泉律师事务所陈婷婷律师、赵舒婷律师见 证了本次会议,符合 ...

山东慧泉律师事务所 法律意见书 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见书 中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司提 供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 山东慧泉律师事务所 关于山东金晶科技股份有限公司 召开 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 慧泉非诉字(2024)第 01 号 致:山东金晶科技股份有限公司 山东慧泉律师事务所(以下简称本所)接受山东金晶科技股份有限公司(以下 简称公司)的委托,指派陈婷婷律师、赵舒婷律师出席公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称本次股东大会)进行法律见证,并依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性 文件,以及公司现行章程的规定就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、表决程序等有关事宜出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具日期以前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发 ...

金晶科技 2024 年第一次临时股东大会 山东金晶科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 17 日 1 金晶科技 2024 年第一次临时股东大会 金晶科技 2024 年第一次临时股东大会议程 现场会议开始时间：2024 年 1 月 17 日 14:00 投票方式：现场投票和网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 日 主持人：董事长王刚先生 一、宣读会议须知 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况 三、选举监票人、计票人，检查投票箱 四、审议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | 是否累计 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | 投票 | | 1 | 修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事 工作制度》的议案 | √ | 否 | | 2 | 修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》 的议案 | √ | 否 | | 3 | 修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议 事规则》的议案 | √ | 否 | | 4 | 修改《 ...