审计机构相关 - 公司2023年续聘大信会计师事务所为审计机构[1] - 签字会计师和质量控制复核人变更[1] 人员信息 - 李大根和肖霞执业经历及近三年情况[2][3] 影响说明 - 变更交接有序，不影响2023年度审计工作[4]

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有 限公司（以下简称"公司"）。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 ...

提名委员会构成 - 由三名董事委员组成，两名独立董事委员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人一名[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 选举前15 - 45天提建议和材料[9] 会议规则 - 按需召开，提前三天通知并提供资料[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[11] 记录与细则 - 会议记录由人力保存，不少于10年[12] - 细则自董事会决议通过执行并解释[15]

山东金晶科技股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 山东金晶科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的 ...

战略委员会构成与任期 - 战略委员会成员由4名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会下设小组 - 下设投资评审小组，组长由总经理担任，副组长1 - 2名[4] 战略委员会会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前七天通知委员[11] - 二分之一以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式为举手投票，临时会议可用通讯等方式[12] 其他 - 投资评审小组组长、副组长可列席会议[13] - 会议记录由董事会秘书保存[12]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚者不得担任[12] - 近36个月受交易所谴责或三次以上通报批评者不得担任[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人并经股东大会选举[13] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[16] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[16] 独立董事补选与解聘 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[18] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[26] 独立董事职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交审议[27] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交审议[32] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[32] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[31] - 工作记录及资料保存至少十年[35] - 年度述职报告最迟在发股东大会通知时披露[36] 会议资料与通知 - 专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[39] - 专门会议提前三天通知成员[45] - 专门会议三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[45] - 专门会议记录保存至少十年[46] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[49] - 中小股东指持股未达5%且非董监高股东[49]

山东金晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）八届十四次董事会通过了《关 于修改<公司章程>的议案》，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 须经股东大会审议通过。 | 须经股东大会审议通过。 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | （一）本公司及本公司控股子公司的对 | | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | 外担保总额,达到或超过最近一期经审 | | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | 计净资产的 50%以后提供的任何担保； | | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | （二）公司的对外担保总额，达到或超 | | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | 过最近一期经审计总资产的 30%以后 | | 提供的任何担保； | 提供的任何担保； | | （三）为资产负债率超过 70%的担保对 | （三）单笔担保额超过最近一期经审计 | | 象提供的担保； | 净资产 10%的担保； | | （四）单笔担保额超过最近一期经审计 | （四）按照担保金额连续 12 个月内累 ...

山东金晶科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：2023-030 召开的日期时间：2024 年 1 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：公司 418 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日 至 2024 年 1 月 17 日 3、 对中小投资者单独计票的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 采用上海证券交易所网络投票系 ...

董事会构成 - 公司董事会由八名董事组成，含四名独立董事，设董事长一人[4] 决策权限 - 董事会可调整年度投资计划当年资本开支数额，增减不超15%[7] - 单个项目投资额超净资产10%、单笔贷款等超10%等由股东大会批准[7] - 投资额在净资产3%以下等由董事长批准[10] 会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 定期会议变更通知需提前三日发出[16] - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席不得超两名董事[19] - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 审议通过提案须超全体董事半数赞成[21][22] 其他规则 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[23] - 会议档案保存十年以上[29] - 规则自股东大会批准生效，由董事会解释[31]

山东金晶科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策的科学性，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东金晶科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向 董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 审计委员会人员组成 第四条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； （三）聘任或者解 ...