证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-065 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）拟以 现金及往来款抵销相结合的方式收购海南云之锦企业管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"海南云之锦"）及杨灵雅持有的北京金云雅创物联科技有限公司 （以下简称"金云公司"或"标的公司"）100%股权，交易对价合计 12,000 万 元，其中现金支付部分的资金来源为自有资金。本次交易完成后，金云公司将 成为公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。 2、公司董事徐军（2024 年 3 月 13 日起在公司任职）同时担任北京华著科 技有限公司（以下简称"北京华著"）副总经理，北京华著与海南云之锦同受张 建华控制，公司按照实质重于形式的原则，将海南云之锦认定为公司的关联法 人，因此本次交易构成关联交易。 3、过去 12 个月内，不含本次交易，公司 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东榕泰实业股份有限公司拟收购股权 所涉及的北京金云雅创物联科技有限公司 股东全部权益价值 平估报告 卓信大华评报字(2024)第 1029 号 (共一册第一册) 有限公司 北京卓 五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400653 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT0512 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第1029号 | | 报告名称: | 广东榕泰实业股份有限公司拟收购股权所涉及的北 京金云雅创物联科技有限公司股东全部权益价值资 | | | 产评估报告 | | 评估结论: | 128.530.000.00元 | | 评估报告日: | 2024年06月25日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 黄相宽 (资产评估师) 会员编号:11220210 | | | 李法强 (资产评估师) 会员编号:11180095 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-064 广东榕泰实业股份有限公司 金云公司成为公司全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。 董事会认为：本次交易有利于提升公司盈利能力、竞争能力及可持续发展能 力，系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展 战略，不存在损害中小股东利益的情形。 本议案分别经公司第九届董事会战略委员会 2024 年第一次会议和第九届董 事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过。关联董事徐军先生回避表决。 本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行 使在股东大会上对该议案的投票权。 表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 24 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年七月十五日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | | 议题一：关于公司收购北京金云雅创物联科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案 5 | 广东榕泰（600589） 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 ...

广东榕泰实业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份变动管理制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为加强对广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行 办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份》以及《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，修订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 高级管理人员是指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司 章程规定的其他人员。 公司董事、监事和高级管理人员同时是持有公司5%以上股份的股东或实际 控制人，应当同时遵守相关股份变动的规定。 第三条 ...

北京金云雅创物联科技有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日止 财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—3 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 页 | | 3、 | 合并利润表 | 页 5 | | 4、 | 母公司利润表 | 页 6 | | 5、 | 合并现金流量表 | 页 7 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 页 8 | | 7、 | 合并所有者权益变动表 | 9—10 页 | | 8、 | 母公司所有者权益变动表 | 页 11—12 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—60 页 | 审 计 报 告 [2024]京会兴专字第 00840032 号 广东榕泰实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京金云雅创物联科技有限公司（以下简称金云雅创公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度、2024 年 1-3 月的合并 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-066 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 7 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年7月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 15 日 至 2024 年 7 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 会计师事务所选聘制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《广东榕泰实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制 度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告、 内部控制等发表审计意见、出具审计报告等相关行为，应当遵照本制度履行选 聘程序。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其 他法定审计业务的，可比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议通过后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前委托会计师事务所开展审计工 ...

广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市榕城区新兴东二路 1 号 内部审计制度 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二〇二四年六月 第一章 总 则 第一条 为规范广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审 计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的 ...

上 海 证 券 交 易 所 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1.1 条等有关规定。时任董事长张微作为公司主要负责人、信息披露第 一责任人，时任董事会秘书周纯作为信息披露的具体负责人，未勤 勉尽责，对公司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.2 条等有关规定及其在《董 事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。 上证公监函〔2024〕0144 号 关于对广东榕泰实业股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 广东榕泰实业股份有限公司，A 股证券简称：广东榕泰，A 股证 券代码：600589； 张 微，广东榕泰实业股份有限公司时任董事长； 周 纯，广东榕泰实业股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2024 年 6 月 6 日，广东榕泰实业股份有限公司（以下 简称公司）披露《2023 年年度报告信息披露问询函的回复公告》显 示，公司 2023 年年度报告关于"极具优势"的表述不准确，其中"截 至 2023 年 12 月末，公司在北京地区拥有 10 余个数据中心资源，在 河北、天津、内蒙古、宁 ...