董事会秘书任职 - 设一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[6] - 需取得上交所认可资格证书，六种情形不得担任[7] - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] 职责与义务 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[10] - 应签订保密协议，任职及离任后履行保密义务[14] 聘任与解聘 - 聘任前需提前五个交易日报送资料至上交所[16] - 上交所无异议按程序聘任，有异议不得聘任[16] - 特定情形下董事会可解聘，需说明原因并公告[17][18] 空缺处理 - 空缺时先由董事长代行，后指定人员并公告[18] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[19]

制度修订与生效 - 制度于2025年8月修订[2] - 制度由董事会负责解释、修订，自审议通过之日起生效[21] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] 档案与备案 - 重大资产重组等事项应报送内幕信息知情人档案信息[10][11] - 内幕信息知情人档案应包含多项内容[11] - 相关主体应填写档案并分阶段送达[12][13] 信息披露与保存 - 内幕信息公开披露后五个交易日内需报送至上交所[14] - 内幕信息知情人档案及进程备忘录至少保存十年[14] 违规处理 - 内幕信息知情人违规公司将处罚、要求赔偿，涉犯罪移送司法[17] - 发现违规核实追责，二日内报送情况及处理结果[19]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员亲属不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[7]

股本与注册资本变更 - 因2025年限制性股票激励计划首次授予，公司总股本增加620万股[1] - 公司注册资本由1478469890元增至1484669890元[1] - 公司总股本由1478469890股增至1484669890股[1] 章程修订 - 公司章程相关注册资本和已发行股份总数条款修订[2] - 修订后的公司章程经股东会通过后生效，需提交审议[2][3] 后续事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理章程备案等事宜[4] - 变更内容以市场监督管理部门核准结果为准[4]

被提名人资格 - 李晓斐有5年以上履职所需工作经验且获独立董事资格证书[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 有18年审计工作经验[6] 独立性及任职限制 - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员不具独立性[3] - 近36月受处罚或谴责人员不能任独立董事[4] - 李晓斐2022 - 2024年被出具3次警示函、1次通报批评[6]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[2] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人股东及亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[4] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师职称，审计岗5年以上全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[8]

董事会提名 - 公司第九届董事会提名委员会审查第十届董事候选人资格[1] - 李晓斐、张娱获提名为第十届独立董事候选人[2] - 张微等三人获提名为第十届非独立董事候选人[4] 审查情况 - 第九届董事会提名程序合法有效[2][4] - 审查意见于2025年8月8日发布[5]

独立董事任职资格 - 被提名人具5年以上相关工作经验[2] - 不直接或间接持股1%以上等[3] - 最近36个月未受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人声明时间为2025年8月8日[8]

股权激励 - 2025年6月6日为首次授予日，向29名激励对象授予620万股限制性股票，授予价4.03元/股[15] - 激励计划首次授予股票办理完毕后，公司注册资本由14.7846989亿元增至14.8466989亿元，总股本由14.7846989亿股增至14.8466989亿股[16] 章程修订 - 《公司章程》第六条和第二十一条对应注册资本和已发行股份总数修订，其他条款不变[17] 董事会换届 - 提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[28] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[31] - 张微持有公司股份243,000股[38] - 夏春媛持有公司股份152,700股[38] - 郑耿虹持有公司股份100,000股[39] 制度修订 - 2025年8月修订《对外担保制度》，含总则、审批程序等七章内容，旨在规范对外担保行为，保护投资者权益，降低经营风险[41][43][45] - 修订《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》[23] 对外担保制度要点 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保，应遵循合法、审慎、互利、安全原则[45] - 对外担保审批有不同情形需董事会或股东会审议及通过比例要求[53][55] - 担保合同需含债权人、债务人、担保人等当事方信息，被担保主债权种类、数额等内容[59] - 公司需按规定履行对外担保信息披露义务，已披露担保事项在特定情形需及时披露[64] - 相关人员违反担保规定需承担赔偿责任，构成犯罪移送司法，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[67][68] 控股股东与实际控制人规范要点 - 应遵守法规，维护公司独立性，不得损害公司和其他股东利益，建立沟通和决策机制保障公司资产等独立[79][82] - 不得占用公司资金，维护公司机构和业务独立，避免同业竞争，关联交易应遵循平等、自愿等原则[84][85][89] - 发生持有股份变化等情形应书面通知公司并配合披露，特定事件难以保密应立即通知公司公告[91][92] - 拥有权益股份达一定比例有信息披露及交易限制要求[96][97] - 违反规定给公司造成损失，应支付损失期间利息，利率为四倍LPR[102] 资金占用防范要点 - 公司应防止控股股东等占用或转移资金等资源，董事等对维护资金安全有法定义务[115] - 与控股股东等发生经营性资金往来、关联交易有相关限制和规定[117][119] - 控股股东等不及时偿还担保债务视为占用公司资金，公司在定期报告中详细披露[120] - 建立“占用即冻结”机制，董事长是第一责任人，相关责任人违规受处分并担责，赔偿责任范围含公司直接和间接损失及相关费用[125][129]

股东会信息 - 2025年8月25日15点于北京朝阳区召开第五次临时股东会[3] - 网络投票8月25日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议变更注册资本、修订制度、选举董事等议案[8][9] 议案情况 - 议案3、4经提名委员会和董事会审议通过，8月8日公告[9] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票为3、4[10] - 议案3、4关联股东需回避表决[11] 其他信息 - 股权登记日8月18日，A股代码600589，简称大位科技[14] - 股东22日9:00 - 16:00登记，地点及邮箱公布[16] - 现场会议半天，股东食宿交通自理[16] 投票规则 - 持100股，应选董事10名时拥有1000股选举票数[25] - 应选董事5名有500票表决权，应选独董2名有200票[25] - 500票可集中或分散投给候选人[26]