担保数据 - 本次为森华易腾担保1000万元，担保后余额5000万元，剩余额度58000万元[3][8] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额159419.98万元，占净资产239.37%[5][14] - 2026年度预计为子公司及子公司间担保额度不超888569.98万元[6] 各子公司预计担保额度 - 预计为森华易腾担保63000万元，占净资产88.59%[6][7] - 预计为张北榕泰担保476569.98万元，占比670.12%[6][7] - 预计为金云公司担保27000万元，占比37.97%[6][7] - 预计为金马公司担保22000万元，占比30.94%[6][7] - 预计为大位乌罕担保300000万元，占比421.84%[6][7] 森华易腾业绩 - 2025年9月30日资产39548.74万元，负债18592.60万元，净利润 - 130.10万元[10] 担保方式 - 担保方式为连带责任保证，范围含本金1000万元及相关费用[11]

股东会基本情况 - 公司于2025年12月22日在北京召开了2025年第六次临时股东会 [2] - 会议由公司董事长张微女士主持，召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 公司5名在任董事全部列席会议，其中包括2名独立董事，董事会秘书及部分高级管理人员也列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件的议案获得表决通过 [4] - 关于续聘会计师事务所的议案获得表决通过 [4] - 关于2026年度担保额度预计的议案获得表决通过 [4] - 变更注册地址及担保额度预计两项议案为特别决议议案，均获得出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由国信信扬律师事务所的叶伟明、杨希律师见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法合规，表决结果合法有效 [5]

会议安排 - 2025年12月4日董事会审议通过12月22日召开股东会议案[4] - 12月5日董事会刊登召开股东会通知公告[4] - 现场会议12月22日15点于北京朝阳区召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 现场2名代表31,141,846股，占比2.0976%[7] - 网络1,977名代表246,228,324股，占比16.5847%[7] 议案表决 - 3项议案分别为变更注册地址等、续聘事务所、2026年担保额度预计[10] - 各议案同意占比超98%[14][15][16]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月22日在京召开[3] - 出席股东及代理人1979人，表决权股份277,370,170股，占比18.6823%[3] 议案表决 - 变更注册地址等议案同意票274,783,470，占比99.0674%[5] - 续聘事务所议案同意票274,795,170，占比99.0716%[5] - 2026担保额度议案同意票273,514,545，占比98.6099%[7] 人员情况 - 在任董事5人，列席5人，其中独立董事2人[6] 律师见证 - 见证律所为国信信扬，程序合法表决有效[8]

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司及其控股子公司实际对外担保总额为158,419.98万元[2] - 上述担保总额占公司最近一期经审计净资产的237.86%[2] - 其中 公司对控股子公司实际提供的担保总额为158,419.98万元 占最近一期经审计净资产的237.86%[2] - 子公司之间实际相互提供的担保总额合计为154,419.98万元 占最近一期经审计净资产的231.86%[2] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[2] - 公司不存在逾期担保[2]

担保数据 - 本次担保金额为1000万元，为森华易腾担保余额达4000万元[3] - 截至公告日，公司对外担保总额158419.98万元，占净资产237.86%[5] - 2025年度公司为子公司担保总额预计不超610000万元[6] - 为资产负债率70%以下子公司担保余额，担保后为4000万元[8] 子公司业绩 - 森华易腾2025年9月30日资产39548.74万元，负债18592.60万元，净利润 - 130.10万元[10] - 森华易腾2024年度资产31985.23万元，负债11057.66万元，净利润 - 1649.31万元[10] 担保协议 - 担保协议保证范围含主合同债权本金1000万元及相关费用[11] - 保证方式为连带责任保证，保证期间三年[11] - 主合同借款1000万元，期限12个月[6] - 森华易腾以专利权质押，担保本金1000万元[12] 担保影响 - 本次对全资子公司担保利于公司稳健经营，风险可控[13] 担保情况 - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[14]

资产转让情况 - 2025年12月11日征集到受让方华朔投资，12日签《资产转让协议》，转让价款1300万元[3] - 交易标的账面原值2444.60万元，2025年9月30日账面净值182.97万元，溢价610.5%[4] - 首次挂牌转让价1621.00万元，二次调价后12月4日调为1300万元[4][5] - 最终评估价值1542.99万元，评估增值率743.32%[11] 受让方信息 - 华朔投资成立于2025年11月14日，注册资本100万元，实控人为陈展辉[7] 交易相关安排 - 受让方协议签署日当天一次性付全部价款，转让方收款后1日交付标的[6][13] - 因法规政策变更交易不能，转让方30日内无息退还价款[17] - 双方逾期支付价款，每日付逾期部分万分之五违约金[18] 交易影响与披露 - 利于公司整合资源等，影响以年度审计结果为准[20] - 选定《中国证券报》等为信息披露媒体[20]

公司资产处置 - 公司为聚焦战略、盘活资产，将总厂区在南方联合产权交易中心公开挂牌转让 [1] - 资产首次挂牌价为1621万元，后调降至1300万元 [1] - 2025年，公司征集到受让方华朔投资，并与其签订《资产转让协议》 [1] - 截至公告披露日，华朔投资已一次性支付全部转让款 [1] 交易性质与影响 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易对公司正常经营无影响 [1] - 交易产生的具体损益将以审计结果为准 [1]

公司治理与审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [1][2][40] - 大华会计师事务所2024年度经审计业务总收入为210,734.12万元，其中证券业务收入为80,472.37万元，截至2024年底拥有注册会计师887人，其中404人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次，并有50名从业人员受到各类处罚或监管措施 [6] - 大华会计师事务所近三年涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案，被判承担连带赔偿责任，例如在东方金钰案中承担60%连带责任，在奥瑞德案中承担5%连带责任 [5] - 为大位科技提供审计服务的项目团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，大华所及相关人员声明在执行审计工作时能保持独立性 [8][9] 2026年度担保计划 - 为满足日常经营需要，公司预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，该额度可循环使用 [14][15][42] - 担保额度具体分配为：为张北榕泰提供476,569.98万元，为大位乌罕提供300,000.00万元，为森华易腾提供63,000.00万元，为金云公司提供27,000.00万元，为金马公司提供22,000.00万元 [14][15][42] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保期限为自相关股东会审议通过之日起十二个月 [15][42] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36%，公司称不存在逾期担保 [20] 资产处置进展 - 公司拟调整公开挂牌转让的总厂区资产价格，调整后挂牌转让价格为1,300.00万元，较首次挂牌价1,621.00万元下调约19.8% [35][50][52] - 该资产此前已进行两次挂牌，首次挂牌价1,621.00万元和二次调价至1,459.00万元均未征集到意向受让方 [52] - 本次调价事项已经董事会审议通过，无需提交股东会，公司称此举有助于加速交易达成、盘活存量资产并增加流动资金 [35][50][54] 注册地址变更与章程修订 - 公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心写字楼801号” [37][59] - 因应注册地址变更及最新法规，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订 [37][60][61] - 该事项尚需提交公司股东会审议，修订后的章程经股东会通过后生效 [38][62] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][46] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计、变更注册地址暨修订公司章程等在内的多项议案 [25][40][42][59]

公司治理与审计安排 - 大位科技计划续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度的审计机构及内部控制审计机构 [2] - 该续聘事项仍需提交至公司2025年第六次临时股东会审议通过 [2]