公司治理安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等多项议案 [1]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日以现场和通讯结合方式召开 应到董事5名 实到5名 其中3名以通讯方式出席 董事长张微主持会议 [1][2] 注册资本及股本变更 - 公司完成2025年限制性股票激励计划首次授予股票登记 注册资本由1,478,469,890元增加至1,484,669,890元 总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股 新增股本6,200,000股 [2] 公司章程修订 - 因注册资本变更 公司对《公司章程》对应条款进行修订 董事会授权管理层办理后续备案事宜 [2] 董事会换届提名 - 提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人 李晓斐为会计专业人士 已取得独立董事资格 张娱为执业律师 两人均未持有公司股份 与公司无关联关系 [3][6][7][8] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人 张微持有243,000股 夏春媛持有152,700股 郑耿虹持有100,000股 三人均与公司无关联关系 [4][8][9][10] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [3] 公司治理制度修订 - 为符合最新监管要求 公司修订多项治理制度 包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》等 [6] 临时股东会安排 - 公司拟定于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会 审议董事会换届、章程修订及制度修订等议案 [6]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月25日15:00在北京朝阳区霄云路33大厦B座13层召开2025年第五次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 审议议案内容 - 本次会议包含非累积投票议案和累积投票议案 涉及《关联方资金占用管理办法》等制度修订 [2][3] - 议案3和议案4已通过第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议 [3] - 全部议案1至4经第九届董事会第四十三次（临时）会议审议通过 并于2025年8月8日披露于指定媒体 [3] 投票规则 - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 持有多个账户的股东可通过任一账户投票 系统将自动同步所有相同类别股票投票意见 [5] - 重复投票时以第一次投票结果为标准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [5][7] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年8月18日 当日收盘后登记在册的A股股东（证券代码600589）有权参会 [6][7] - 公司董事、董事候选人、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [6] 会议登记方式 - 股东可通过现场或电子邮件方式登记 个人股东需出示身份证件 委托代理人需提供授权委托书 [6] - 法人股东需由法定代表人出席或出具书面授权委托书 [6] 累积投票制实施细则 - 选举董事和独立董事采用累积投票制 股东拥有与持股数乘以应选人数相等的投票权总数 [8][9] - 股东可集中或分散投给候选人 投票数不得超过总选举票数 否则视为无效投票 [7][8][9] - 示例：持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权 可自由分配投给候选人 [9]

核心观点 - 李晓斐被提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 声明具备独立董事任职资格 承诺符合所有相关法律法规和独立性要求 [1][4][5] 任职资格与经验 - 具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规 拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书 [1] - 具备较丰富的会计专业知识和经验 拥有注册会计师职称 且在审计专业岗位有5年以上全职工作经验 [3] 独立性声明 - 不属于任何影响独立性的情形 包括不在上市公司或其附属企业任职 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或不是前十名股东中的自然人股东及其亲属 [1] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职的人员及其亲属 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来 也不在相关单位任职 [1] - 未提供财务、法律、咨询、保荐等服务 包括中介机构人员 [1] - 最近12个月内未出现任何影响独立性的情形 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 且无明确结论意见 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] - 无重大失信等不良记录 [3] 兼职与任职情况 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [3] - 在大位数据科技（广东）集团股份有限公司连续任职未超过六年 [3] - 不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员 [3] 承诺与确认 - 已通过公司第九届董事会提名委员会资格审查 与提名人无利害关系或其他可能妨碍独立履职的关系 [3] - 承诺遵守法律法规、中国证监会规章及上海证券交易所业务规则 接受监管 确保有足够时间和精力履行职责 [4] - 如任职后出现不符合独立董事任职资格情形 将根据规定辞去职务 [4]

公司治理变更 - 公司于2025年8月7日召开第九届董事会第四十三次临时会议，审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 公司总股本因限制性股票激励计划首次授予增加620万股，注册资本由14.78亿元增至14.85亿元 [2] - 公司章程第六条注册资本条款及第二十一条股份总数条款同步更新，其他条款保持不变 [2] 股权激励实施 - 2025年限制性股票激励计划首次授予已完成登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2025年6月25日出具证券变更登记证明 [2] - 公司总股本由147,846.99万股增至148,466.99万股，新增股份全部来源于股权激励计划 [2] 后续程序安排 - 本次变更事项尚需提交公司股东会审议，修订后公司章程经股东会通过后生效 [2] - 董事会授权管理层办理后续公司章程备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准结果为准 [2] - 修订后公司章程全文在上海证券交易所网站同步披露 [2]

提名候选人背景与资格 - 张娱女士被提名为大位数据科技（广东）集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 被提名人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系 [1] 独立性声明 - 被提名人未直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名自然人股东 [1] - 被提名人未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [1] - 被提名人未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [1] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来关系 [1] 合规性声明 - 被提名人最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 被提名人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [2] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [2] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家 [2] - 被提名人在公司连续任职未超过六年 [2] 提名程序 - 被提名人已通过第九届董事会提名委员会资格审查 [2] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [2] - 提名人已根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》核实候选人资格 [3]

候选人任职资格声明 - 候选人张娱具备上市公司运作基本知识及5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等十余项法律法规及监管规则要求 [1] - 候选人声明其不属于影响独立性的八类情形包括直接或间接持股超1%股东、在持股超5%股东处任职人员等 [1] 合规与无不良记录 - 候选人最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [2] - 候选人未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查且无明确结论意见 [3] - 候选人最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评且无重大失信记录 [3] 兼职与履职承诺 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家且在目标公司连续任职未超过六年 [3] - 候选人承诺遵守法律法规及交易所监管要求确保足够时间和精力履职并保持独立判断 [4] - 候选人承诺任职后若出现不符合独立董事资格情形将根据规定辞去职务 [4]

董事会提名审查 - 提名委员会审查第十届董事会独立董事候选人李晓斐先生和张娱女士的任职资格 确认其具备履行董事职责的条件和经验 符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 不存在不得担任董事的情形 且李晓斐先生为会计专业人士 [1] - 提名委员会审查第十届董事会非独立董事候选人张微女士 夏春媛女士和郑耿虹女士的任职资格 确认其具备履行非独立董事职责的条件和经验 符合《公司法》及《公司章程》规定 不存在不得担任董事的情形 [2] 提名程序与结果 - 提名委员会认为第九届董事会提名程序合法有效 同意提名李晓斐先生和张娱女士为第十届董事会独立董事候选人 并将该议案提交董事会审议 [2] - 提名委员会同意提名张微女士 夏春媛女士和郑耿虹女士为第十届董事会非独立董事候选人 并将该事项提交董事会审议 [2]

公司治理与股东会议程 - 大位数据科技（广东）集团股份有限公司将于2025年8月25日召开2025年第五次临时股东会 会议议程包括现场签到、宣布开会、宣读会议纪律和表决办法、推举计票人和监票人、审议议题、股东发言和提问、投票表决、统计结果、律师宣读结果及签署文件等环节 [1][3][5] 注册资本变更及章程修订 - 公司因实施2025年限制性股票激励计划 向29名激励对象授予6,200,000股限制性股票 授予价格为4.03元/股 导致总股本增加6,200,000股 [6] - 公司注册资本由人民币1,478,469,890元增加至人民币1,484,669,890元 总股本由1,478,469,890股增加至1,484,669,890股 [7] - 据此修订《公司章程》第六条和第二十一条 变更注册资本和股份总数条款 并授权管理层办理后续备案事宜 [7][8] 公司制度修订 - 为规范对外担保行为并保护投资者权益 公司修订《对外担保制度》《控股股东与实际控制人行为规范》《防范控股股东或实际控制人及其关联方资金占用管理办法》 [9][11] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《民法典》《上市公司监管指引第8号》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [10][11] 董事会换届选举 - 鉴于第九届董事会任期届满 公司提名李晓斐和张娱为第十届董事会独立董事候选人 李晓斐为会计专业人士 已取得独立董事任职资格 张娱为执业律师 [11][12] - 提名张微、夏春媛和郑耿虹为第十届董事会非独立董事候选人 张微现任公司董事长兼总经理 持有243,000股 夏春媛任公司董事、财务负责人兼副总经理 持有152,700股 郑耿虹持有100,000股 [14][17][18] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所无异议通过 [12] 对外担保制度要点 - 公司对外担保需经董事会或股东会批准 且需遵循合法、审慎、互利、安全原则 严格控制担保风险 [21][24] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% 或对外担保总额超过净资产50%或总资产30% 或为资产负债率超过70%的担保对象提供担保等情形 需提交股东会审议 [25] - 公司为关联方提供担保时 需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上同意 并提交股东会审议 且关联方应当提供反担保 [26] - 公司应订立书面担保合同和反担保合同 并在担保期内对被担保方的经营情况及债务清偿情况进行跟踪、监督 [27][28] - 公司应严格按照相关规定履行对外担保的信息披露义务 包括董事会或股东会决议、对外担保总额等 [30] 控股股东与实际控制人行为规范 - 控股股东、实际控制人应当维护公司独立性 不得滥用股东权利、控制地位损害公司和其他股东合法权益 不得通过关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、担保等方式侵占公司资金、资产 [36][37] - 控股股东、实际控制人应当维护公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立 不得与公司共用生产系统、业务体系、商标、专利等 不得占用公司资金 [38][39][40] - 控股股东、实际控制人应当配合公司信息披露工作 及时告知持有股份或控制公司情况发生较大变化、所持公司5%以上股份被质押、冻结等情形 [47][48] - 控股股东、实际控制人买卖公司股票应遵守相关规定 不得利用他人账户或通过向他人提供资金的方式买卖公司股票 [50] 防范资金占用管理办法 - 公司应防止控股股东、实际控制人及其关联方以各种形式占用或转移公司资金、资产及其他资源 非经营性资金占用包括为公司垫付费用、代偿债务、拆借资金等 [61][62] - 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用 不得有偿或无偿拆借资金 不得委托其进行投资活动等 [62] - 公司应建立"占用即冻结"机制 发现控股股东、实际控制人侵占公司资产时应立即申请司法冻结 并通过拍卖等方式变现冻结股份及财产偿还侵占资产 [67][68]

公司治理 - 公司第九届第四十三次董事会临时会议于2025年8月7日以现场和通讯相结合方式召开 [2] - 会议审议《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年度营业收入中互联网服务占比98.99% [2] - 租金及其他收入占比1.01% [2] 市场信息 - 公司证券代码SH 600589 [2] - 收盘价8.1元 [2] 新闻来源 - 文章来源为每日经济新闻 [3]