大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 8 月 27 日 第十届董事会审计委员会 关于聘任公司财务负责人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《大位数据科技（广东）集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司第十届董 事会审计委员会委员，现就聘任公司财务负责人的事宜发表如下审核意见： 经审查个人履历等资料，我们认为夏春媛女士具有多年财务管理及相关工作 经验，具备履行财务负责人职责的能力和职业素养，其任职资格符合《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规对于高级管理人员的相关规定，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职 的情形。相关提名程序合法有效，审计委员会全体委员一致同意将相关议案提交 公司第十届董事会第一次（临时）会议审议。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-069 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第十届董事会 3 名非独立董事及 2 名独立董事。 2025 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会第一次（临时）会议，完成董事长、 各专门委员会成员和召集人的选举及高级管理人员的聘任等相关事项，现将具体情 况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 1、董事长：张微女士； 2、独立董事：李晓斐先生、张娱女士； 4、薪酬与考核委员会：李晓斐、张娱、夏春媛。李晓斐先生为薪酬与考核委 员会召集人。 三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况 1、总经理：栾元杰先生； 2、副总经理：蔡冬梅女士、夏春媛女士、周纯女士； 3、财务负责人：夏春媛女士； 3、非独立董事：张微女士、夏春媛女士、 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-068 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第十届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第一次（临时）会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开。全体董事共同推举张微女士召集并主持会议，本次会议为紧急会议，召集人 已在会议上就相关情况作出说明，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免 通知时限要求。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以通讯表决方式出 席的董事 2 名），公司相关人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 和公司《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》； 同意选举张微女士为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之 日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果：赞成 5 票，反对 ...

股东会召集与召开程序 - 公司第九届董事会第四十三次临时会议于2025年8月7日决议召开第五次临时股东会，会议定于2025年8月25日举行 [3] - 股东会通知通过指定媒体及上海证券交易所网站公告，明确现场会议地点为北京市朝阳区霄云路33号大厦B座13层，网络投票通过上证所交易系统实施 [3][4] - 现场会议于2025年8月25日15时由董事长张微主持召开，网络投票时段为9:15至15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4] 出席人员及召集人资格 - 现场会议出席股东及代理人共2名，代表有效表决权股份34,615,769股，占有表决权股份总数2.3315% [5] - 网络投票股东1,623名，代表有效表决权股份317,913,778股，占有表决权股份总数21.4131% [5] - 公司董事、高管及见证律师列席会议，召集人为第九届董事会，符合公司章程及监管规则 [5][6] 审议议案内容 - 议案包括变更注册资本并修订公司章程、修订公司制度（含对外担保制度等3项子议案）、选举独立董事（李晓斐、张娱）及非独立董事（张微、夏春媛、郑耿虹） [3][6] - 所有议案均经董事会及提名委员会审议通过，并于2025年8月8日在指定媒体及交易所网站公告 [6] 表决结果与通过情况 - 议案一（变更注册资本）同意股数351,445,047股（99.6924%），作为特别决议获三分之二以上表决权通过 [7] - 议案二（修订制度）同意股数351,355,947股（99.6671%），议案三（选举独立董事）同意股数351,487,647股（99.7045%） [7][8] - 非独立董事选举中，张微获同意股数339,814,736股（96.3933%），中小投资者同意比例89.6231%；夏春媛获同意股数339,878,441股（96.4113%），中小投资者同意比例89.6751% [8][9]

会议基本情况 - 公司于2025年8月25日在北京市朝阳区麦子店街道霄云路33大厦B座13层召开股东会 [1] - 出席会议的普通股股东持有股份占公司有表决权股份总数的23.7446% [1] - 会议由董事长张微主持，召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案1以99.6924%同意票通过，反对票占比0.2464%，弃权票占比0.0612% [1] - 非累积投票议案2以99.6671%同意票通过，反对票占比0.2722%，弃权票占比0.0607% [1] - 非累积投票议案3以99.7045%同意票通过，反对票占比0.2397%，弃权票占比0.0558% [1] - 非累积投票议案4以99.7102%同意票通过，反对票占比0.2403%，弃权票占比0.0494% [1] - 议案1为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权股份总数2/3以上通过 [2] - 议案3和4对单独或合计持有公司5%以下股份的股东进行了单独计票 [2] 董事选举情况 - 会议选举产生第十届董事会独立董事和非独立董事 [2] - 涉及董事选举的议案均未发生关联股东需要回避表决的情形 [2] 法律合规情况 - 律师叶伟明、杨希见证确认会议召集召开程序、人员资格、表决程序符合法律法规和《公司章程》 [2] - 会议表决结果被认定为合法有效 [2]

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书 国信信扬法字（2025）0113 号 致：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受大位数据科技（广东）集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派叶伟明、杨希律师（以下简称"本 所律师"）对公司召开的 2025 年第五次临时股东会（以下简称"本次股东会"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《大位数据科 技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2025 年 8 月 8 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 8 月 25 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,625 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 352,529,547 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7446 | 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-067 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程序 符合《公司法》《股东会议事规则》和《公司章 ...

融资交易情况 - 上周累计获融资净买入额2341.05万元，位列沪深两市第494位 [1] - 上周融资买入额4.77亿元，融资偿还额4.54亿元 [1] 资金流动表现 - 近5日主力资金净流出1.03亿元，期间股价区间跌幅1.44% [1] - 近10日主力资金净流入8874.65万元，期间股价区间涨幅0.67% [1] 公司基本信息 - 公司全称为大位数据科技(广东)集团股份有限公司，成立于1997年，位于广东省揭阳市 [1] - 企业注册资本147846.989万人民币，实缴资本147846.989万人民币 [1] - 公司法定代表人为张微，属于化学原料和化学制品制造业 [1] 业务概念板块 - 所属概念板块包括互联网服务、广东板块、2025中报扭亏、沪股通、融资融券 [1] - 同时涉及算力概念、数据中心、边缘计算、小米概念、大数据、云计算 [1] 企业运营数据 - 对外投资企业25家，参与招投标项目9次 [1] - 拥有商标信息8条，专利信息22条，行政许可15个 [1]

融资交易情况 - 8月19日融资买入额0.86亿元，位列沪深两市第360位 [1] - 当日融资偿还额0.77亿元，实现净买入945.60万元 [1] - 融券交易方面，当日融券卖出0.00万股，净卖出0.00万股 [1] 近期融资表现 - 最近三个交易日（15日-19日）融资买入额分别为0.73亿元、0.92亿元和0.86亿元 [1] - 连续三日融资买入额保持高位，显示持续资金流入 [1]

股价表现 - 2025年8月14日收盘价为8.48元 上涨0.71% [1] - 换手率11.98% 成交量177.15万手 成交金额14.98亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入6438.68万元 占成交额4.3% [1] - 超大单净流入7401.41万元 占成交额4.94% [1] - 大单净流出962.72万元 占成交额0.64% [1] - 中单净流出4138.04万元 占成交额2.76% [1] - 小单净流出2300.64万元 占成交额1.54% [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1.03亿元 同比增长4.43% [1] - 归属净利润5105.52万元 同比增长1103.78% [1] - 扣非净利润1709.17万元 同比减少11.19% [1] - 流动比率0.545 速动比率0.545 资产负债率68.79% [1] 公司基本信息 - 成立于1997年 位于揭阳市 [1] - 注册资本147846.989万元 实缴资本147846.989万元 [1] - 法定代表人张微 [1] - 化学原料和化学制品制造业为主 [1] 公司业务拓展 - 对外投资25家企业 [2] - 参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息8条 专利信息22条 [2] - 行政许可15个 [2]