公司资产处置 - 公司为聚焦战略、盘活资产，将总厂区在南方联合产权交易中心公开挂牌转让 [1] - 资产首次挂牌价为1621万元，后调降至1300万元 [1] - 2025年，公司征集到受让方华朔投资，并与其签订《资产转让协议》 [1] - 截至公告披露日，华朔投资已一次性支付全部转让款 [1] 交易性质与影响 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] - 交易对公司正常经营无影响 [1] - 交易产生的具体损益将以审计结果为准 [1]

公司治理与审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交2025年第六次临时股东会审议 [1][2][40] - 大华会计师事务所2024年度经审计业务总收入为210,734.12万元，其中证券业务收入为80,472.37万元，截至2024年底拥有注册会计师887人，其中404人签署过证券服务业务审计报告 [2] - 大华会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次，并有50名从业人员受到各类处罚或监管措施 [6] - 大华会计师事务所近三年涉及多起证券虚假陈述责任纠纷案，被判承担连带赔偿责任，例如在东方金钰案中承担60%连带责任，在奥瑞德案中承担5%连带责任 [5] - 为大位科技提供审计服务的项目团队近三年未因执业行为受到刑事处罚或行政处罚，大华所及相关人员声明在执行审计工作时能保持独立性 [8][9] 2026年度担保计划 - 为满足日常经营需要，公司预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元，该额度可循环使用 [14][15][42] - 担保额度具体分配为：为张北榕泰提供476,569.98万元，为大位乌罕提供300,000.00万元，为森华易腾提供63,000.00万元，为金云公司提供27,000.00万元，为金马公司提供22,000.00万元 [14][15][42] - 担保方式包括连带责任保证、抵押担保、质押担保等，担保期限为自相关股东会审议通过之日起十二个月 [15][42] - 截至公告日，公司及子公司实际对外担保余额为157,419.98万元，占公司最近一期经审计净资产的236.36%，公司称不存在逾期担保 [20] 资产处置进展 - 公司拟调整公开挂牌转让的总厂区资产价格，调整后挂牌转让价格为1,300.00万元，较首次挂牌价1,621.00万元下调约19.8% [35][50][52] - 该资产此前已进行两次挂牌，首次挂牌价1,621.00万元和二次调价至1,459.00万元均未征集到意向受让方 [52] - 本次调价事项已经董事会审议通过，无需提交股东会，公司称此举有助于加速交易达成、盘活存量资产并增加流动资金 [35][50][54] 注册地址变更与章程修订 - 公司拟将注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心写字楼801号” [37][59] - 因应注册地址变更及最新法规，公司拟对《公司章程》及其附件《董事会议事规则》《股东会议事规则》进行修订 [37][60][61] - 该事项尚需提交公司股东会审议，修订后的章程经股东会通过后生效 [38][62] 股东会安排 - 公司定于2025年12月22日召开2025年第六次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [21][46] - 本次股东会将审议包括续聘会计师事务所、2026年度担保额度预计、变更注册地址暨修订公司章程等在内的多项议案 [25][40][42][59]

公司治理与审计安排 - 大位科技计划续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度的审计机构及内部控制审计机构 [2] - 该续聘事项仍需提交至公司2025年第六次临时股东会审议通过 [2]

公司注册地址变更 - 大位科技发布公告，拟将公司注册地址由“广东省揭阳市区新兴东二路1号”变更为“揭阳市榕江新城环岛路以东、南厝路以北汇金中心（C-01-05地块）写字楼801号” [1] - 公司邮政编码“522000”在本次变更中保持不变 [1]

公司担保额度公告 - 公司发布公告，预计2026年度为子公司及子公司之间相互提供的担保额度合计不超过888,569.98万元 [2] - 截至公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为157,419.98万元 [2] - 公司对外担保总额占最近一期经审计净资产的比例为236.36% [2] - 公司对外担保逾期的累计金额为0.00万元 [2]

公司治理与会议 - 公司第十届第五次董事会临时会议于2025年12月4日召开，审议了关于召开2025年第六次临时股东会的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为互联网服务占比98.99%，租金及其他收入占比1.01% [1] - 截至发稿时，公司市值为108亿元 [1]

公司基本信息 - 公司于1997年12月25日成立，2001年6月12日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司注册资本为人民币1484669890元[8] - 公司已发行股份总数为1484669890股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20][142] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57][58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[93] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[96] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[128] - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案[129] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[145] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[190] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 无重大投资或支出，公司盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕时，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%[198]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[5] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开临时股东会[5][6] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会有相应反馈及通知时间要求[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[29] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东会投票 - 网络投票开始、结束时间有规定[19] - 选举2名以上独立董事等情况董事选举应采用累积投票制[31] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 其他 - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司，时间为2025年12月[40] - 公司将在股东会通过派现等提案后2个月内实施具体方案[34]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[9] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受此限制[16] - 1/3以上董事联名提议等情形下应召开临时会议[16][17] 委员会规定 - 审计委员会等委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[13] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[19] 资料提供 - 董事会专门委员会会议召开前，公司原则上应不迟于3日提供相关资料和信息[19] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[24] 决议通过 - 董事会决议除董事回避情形外，须经全体董事过半数通过[24] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[25] 表决统计 - 董事会办公室工作人员应在表决完成后收集表决票，交董事会秘书在监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在表决时限结束后下1个工作日通知董事[26] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[26] 会议记录 - 董事会及其相关会议应按规定制作真实准确完整的会议记录，相关人员需签名确认并妥善保存[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行[32]

担保额度 - 2026年度预计担保额度合计不超888,569.98万元[6] - 截至公告日对外担保总额157,419.98万元，占比236.36%[5] - 对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产50%和100%[5] 子公司情况 - 持有森华易腾等5家子公司100%股权[11][13][15][16][17] - 2025年1 - 9月森华易腾营收30,770.71万元，净利润 - 130.10万元[11][12] - 2025年1 - 9月张北榕泰净利润 - 4240.89万元[14] - 2025年1 - 9月金云公司营收4789.97万元，净利润949.45万元[16] - 2025年1 - 9月金马公司营收9634.42万元，净利润1766.65万元[17] - 2025年1 - 9月大位乌罕净利润 - 184.22万元[18] 审议情况 - 2025年12月4日董事会通过2026年度担保额度议案[7] - 需提交2025年第六次临时股东会审议[7] 其他 - 未对控股股东和实控人及其关联人提供担保，无逾期担保[23]