公司基本信息 - 公司于1997年12月25日成立，2001年6月12日在上海证券交易所挂牌上市[7] - 公司注册资本为人民币1484669890元[8] - 公司已发行股份总数为1484669890股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20][142] - 董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，收益归公司所有[30] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57][58] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[93] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[96] 董事会相关规定 - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[128] - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案[129] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[145] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[190] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[190] - 无重大投资或支出，公司盈利、累计未分配利润为正且现金流充裕时，现金分配利润不少于当年母公司可分配利润的10%[198]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[5] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[5] 股东会召开请求 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时应召开临时股东会[5][6] - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会有相应反馈及通知时间要求[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 审议影响中小投资者利益重大事项需单独计票并披露[29] 股东会授权 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[9] 股东会通知 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[17] 股东会投票 - 网络投票开始、结束时间有规定[19] - 选举2名以上独立董事等情况董事选举应采用累积投票制[31] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 其他 - 公司为大位数据科技（广东）集团股份有限公司，时间为2025年12月[40] - 公司将在股东会通过派现等提案后2个月内实施具体方案[34]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[9] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受此限制[16] - 1/3以上董事联名提议等情形下应召开临时会议[16][17] 委员会规定 - 审计委员会等委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[13] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[19] 资料提供 - 董事会专门委员会会议召开前，公司原则上应不迟于3日提供相关资料和信息[19] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[24] 决议通过 - 董事会决议除董事回避情形外，须经全体董事过半数通过[24] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[25] 表决统计 - 董事会办公室工作人员应在表决完成后收集表决票，交董事会秘书在监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在表决时限结束后下1个工作日通知董事[26] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[26] 会议记录 - 董事会及其相关会议应按规定制作真实准确完整的会议记录，相关人员需签名确认并妥善保存[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行[32]

担保额度 - 2026年度预计担保额度合计不超888,569.98万元[6] - 截至公告日对外担保总额157,419.98万元，占比236.36%[5] - 对外担保总额（含本次）超最近一期经审计净资产50%和100%[5] 子公司情况 - 持有森华易腾等5家子公司100%股权[11][13][15][16][17] - 2025年1 - 9月森华易腾营收30,770.71万元，净利润 - 130.10万元[11][12] - 2025年1 - 9月张北榕泰净利润 - 4240.89万元[14] - 2025年1 - 9月金云公司营收4789.97万元，净利润949.45万元[16] - 2025年1 - 9月金马公司营收9634.42万元，净利润1766.65万元[17] - 2025年1 - 9月大位乌罕净利润 - 184.22万元[18] 审议情况 - 2025年12月4日董事会通过2026年度担保额度议案[7] - 需提交2025年第六次临时股东会审议[7] 其他 - 未对控股股东和实控人及其关联人提供担保，无逾期担保[23]

人员数据 - 截至2024年12月31日合伙人150人，注会887人，签过证券审计报告注会404人[2] 业绩数据 - 2024年审计业务总收入210,734.12万元，审计业务收入189,880.76万元，证券业务收入80,472.37万元[2] - 2024年上市公司审计客户112家，同行业上市公司审计客户13家[2][3] - 2024年上市公司年报审计收费总额12,475.47万元[3] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超7亿元[3] - 在奥瑞德等公司赔偿责任范围内承担不同比例连带赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年公司执业受刑事处罚0次、行政处罚6次等[5] - 50名从业人员近三年执业受刑事处罚0次、行政处罚5次等[5] 决策事项 - 2025年12月4日董事会通过续聘议案[8] - 聘任会计师事务所需股东会审议，通过后生效[8]

资产转让价格调整 - 2025年11月10日首次挂牌转让价为1621.00万元[3] - 二次挂牌转让价调整为1459.00万元[4] - 2025年12月4日调整后挂牌转让价为1300.00万元[5] 转让情况及风险 - 首次和二次挂牌均未征集到意向受让方[4] - 转让存在交易延期或无法完成的风险[7]

公司地址变更 - 公司拟将注册地址变更为揭阳市榕江新城汇金中心写字楼 801 号，邮编不变[1] 公司决策规则 - 担保事项需经相应董事或股东表决比例通过[3] - 超总资产 30%资产交易需股东会三分之二以上表决权通过[4] 利润分配规则 - 分配利润提 10%入公积金，达 50%可不提[4] - 调整利润分配政策需股东会三分之二以上表决权通过[5] 章程修订 - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》同步修订[6] - 修订后《公司章程》经股东会通过后生效[7]

公司变更 - 拟将注册地址变更为揭阳市榕江新城环岛路以东等地写字楼801号，邮编不变[14] - 拟修订《公司章程》中公司住所、法定代表人、股东会职权等相关内容[15] 会议相关 - 2025年12月22日15:00现场会议开始，采取现场与网络投票结合方式[2][11][9] - 审议变更注册地址等三个议题，股东按持股数量发言[4][6] - 表决投票由两名股东代表及律师清点，律师当场宣布结果[9] 会计师事务所 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人等[24] - 2024年度大华所业务总收入210734.12万元，审计业务收入等情况[24] - 2024年度大华所上市公司审计客户112家，年报审计收费等[24][25] - 大华所已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额超7亿元[25] - 大华所在多案中承担连带赔偿责任，近三年受多种处罚情况[26][27] - 2025年度审计收费依公司业务规模定，提请股东会授权确定费用[29] 担保额度 - 2026年度公司为子公司及子公司间担保额度合计不超888569.98万元[32] - 为森华易腾等各子公司预计担保额度及占比情况[32][34][36] - 截至目前担保余额157419.98万元，各子公司资产负债率情况[36] 子公司业绩 - 北京金云雅创物联科技有限公司2025年9月30日资产等情况及净利润亏损[41] - 北京金马达洋智联科技有限公司2025年9月30日资产等情况及盈利[44] - 大位乌罕（内蒙古）科技有限公司2025年9月30日资产等情况及亏损[46] 其他 - 公司及子公司实际对外担保余额占最近一期经审计净资产236.36%[51] - 公司未对控股股东等提供担保，无逾期担保[51] - 本议案经公司第十届董事会第五次（临时）会议审议通过[52]

股东会信息 - 2025年第六次临时股东会于12月22日15点召开[3] - 现场会议在北京市朝阳区霄云路33大厦B座13层召开[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年12月22日[5] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25等时段[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 本次股东会审议3项议案[9] - 议案2经审计委员会会议通过，1至3经董事会会议通过[9] - 特别决议议案为1、3[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月15日[16] - 登记时间为12月19日9:00 - 16:00[18]

资产与地址 - 公司拟调整部分资产挂牌价为1300万元[2] - 公司拟变更注册地址[4] 审计与会议 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 公司拟定于2025年12月22日召开临时股东会[9] 担保额度 - 2026年度公司预计担保额度不超888569.98万元[7] 议案表决 - 多项议案表决均为赞成5票，反对0票，弃权0票[2][4][5][8]