大位数据科技（广东）集团股份有限公司 规范运作工作细则 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 交易事项 3 | | | 第一节 交易的类别及审议标准 3 | | | 第二节 购买/出售资产 5 | | | 第三节 对外投资设立子公司/对子公司增资 6 | | | 第四节 委托理财等其他投资 7 | | | 第五节 财务资助 7 | | | 第六节 担保事项 9 | | | 第七节 租入/租出资产、赠与/受赠资产、放弃权利 10 | | | 第八节 关联交易 11 | | | 第九节 日常交易 13 | | 第三章 | 资金占用 14 | | 第四章 | 募集资金管理 15 | | 第五章 | 子公司的董监高任命及股权变动 16 | | 第六章 | 其他事前告知事项 17 | | 第七章 | 事后报备事项 17 | | 第八章 | 附 则 20 | 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者合法权益，规范大位数据科技（广东）集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）信息披露管理制度，促进公司依法 规范运作，确保公司日常经营信息真实、准确、完整 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 2025 年 8 月 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 会计师事务所选聘条件 3 | | 第三章 选聘会计师事务所程序 4 | | 第四章 改聘会计师事务所程序 6 | | 第五章 监督及处罚 7 | | 第六章 附 则 8 | 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事会审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东 利益，提高审计工作和财务信息质量，根 ...

2025 年 8 月修订 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 控股子公司管理制度 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人事管理 3 | | 第三章 | 财务管理 5 | | 第四章 | 经营决策管理 6 | | 第五章 | 信息管理 8 | | 第六章 | 审计监督 9 | | 第七章 | 其他事项 10 | 第一章 总 则 第一条 为加强大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"母公司"）对控股子公司（以下简称"子公司"）的管理，确保控股子公司 规范、高效、有序运作，切实维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称子公司指根据公司总体发展战略规划需要而依法设立 的由公司投资的具有独立法人主体资格的公司。子公司包括： （一）全资子公司：是指公司在该子公司中持股比例为 100%； （二）控股子公司：是指公司持股在 50%以 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 4 | | 第三章 | 董事候选人的选举 4 | | 第四章 | 董事的当选 5 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司董事（包含独立董事和非独立董事，不含 职工代表董事，下同）的选举程序，维护公司中小股东的利益，切实保障股东充 分行使选举公司董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 2 号—业务办理：第四号——股东会网络投票》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本 制度。 第二条 本制度所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时，出 席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之 积，选举中实行一权一票。出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位 董事候选人，也可以将其拥有的投票 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 总经理工作细则 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任职条件与任免程序 3 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权 5 | | 第四章 | 总经理工作机构及工作程序 9 | | 第五章 | 总经理的奖惩制度 10 | | 第六章 | 附 则 11 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大位数据科技（广东）集团股份有限公司的治理结构 和经营运作系统，明确总经理及其他高级管理人员的工作职责，保障高级管理人 员依法履行职权，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》的有关规定，修订本细则。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业生产经营业务， 熟悉国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁公正； 第二条 本细则所称公司高级管理人员是指总经理、副总经理、财务负责人 和董事会秘书。 公司设总经理一名，董事会秘书一名，由董事长提名，董事会决定聘任或者 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 2025 年 8 月修订 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 特定对象来访接待工作的基本原则 3 | | 第三章 | 特定对象来访接待工作中的沟通内容 4 | | 第四章 | 特定对象来访接待工作的部门设置及责任划分 5 | | 第五章 | 特定对象来访接待活动 5 | | 第六章 | 附 则 7 | | | 附件一：预约须知 8 | | | 附件二：特定对象来访预约信息登记表 9 | | | 附件三：承诺书 10 | 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护大位数据科技（广东） 集团股份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，加强公司与投资 者、媒体等特定对象之间的信息沟通，增进资本市场对公司的了解和支持，提高 公司投资者关系管理水平，增加公司信息披露的透明度及公平性，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》 等法律法规和规范性文件、上海证券交易所相关业务规则以及《公司章程》等有 关规定，并结合公司实际情况，修订本制度。 第二 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提 高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 内部审计制度 2025 年 8 月 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 机构和人员 3 | | 第三章 | 职责和权限 4 | | 第四章 | 具体实施 6 | | 第五章 | 信息披露 10 | | 第六章 | 违规责任 11 | | 第七章 | 附 则 12 | 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国审计法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《大位数 据科技（广东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，修订本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员对公司各 部门、全资或控股子公司、具有重大影响的参股公司及相关责任人（以下统称"被 审计对象"）的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 经营活动的效率和效果等，实施独立、客观的监督、评价和建议的 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 2025 年 8 月修订 第一章 总 则 第一条 为了提高大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性，提高公司年报信息披露的质量和透明度，强化信息披 露的责任意识，加大对年报信息披露责任人的问责力度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律、法规的规定及《公司章程》《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实 际情况，修订本制度。 第二条 本制度所指"年报信息披露重大差错"包括年度财务报告存在重大 会计差错更正、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快 报存在重大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司及财务报告相关的 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 舆情管理制度 2025年8月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 舆情管理组织及其工作职责 3 | | 第三章 | | 舆情信息的应对及处理 4 | | 第四章 | | 舆情反馈 5 | | 第五章 | | 责任追责 5 | | 第六章 | 附 | 则 6 | 第一章 总 则 第一条 为提高大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《大位数据科技（广 东）集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的各子公司。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道或不实报道； 第二章 舆情管理组织及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同 ...