大位数据科技（广东）集团股份有限公司 章 程 二〇二五年五月修订 公司经广东省人民政府办公厅粤办函[1997]683 号文《关于同意设立广东榕泰实业股 份有限公司的复函》和广东省体制改革委员会粤体改[1997]133 号文《关于同意设立广东 榕泰实业股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在广东省工商行政管理局注册 登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91445200617431652Y。 | 第九章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 56 | | --- | --- | --- | --- | | 第一节 | | 合并、分立、增资和减资 | 56 | | 第二节 | 解散和清算 | | 58 | | 第十章 | 修改章程 | | 61 | | 第十一章 | 附 则 | | 62 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 并参照 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年五月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成 2 | | 第三章 | 董事会的职责 3 | | 第四章 | 董事会会议召集与通知 4 | | 第五章 | 董事会会议的召开和表决 6 | | 第六章 | 董事会会议记录 9 | | 第七章 | 附 则 10 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式及其决策程序，确保董事会高效运作和科学决策，维护 公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行使职权 ...

一、考核目的 本办法所实施的考核是为了客观、公正评价公司业绩和激励对象绩效，确定 公司按照本激励计划所授出权益的解除限售条件是否成就，保障本激励计划顺利 实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标 的实现。 二、考核原则 本办法所实施的考核坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从 而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与公司股权激励计划的所有激励对象。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注 公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证 ...

股东会议事规则 二〇二五年五月修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 3 | | 第三章 | 股东会的召集 4 | | 第四章 | 股东会的提案和通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 7 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第七章 | 股东会会议记录 13 | | 第八章 | 附 则 13 | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会议事和决策程序，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等法律法规和《大位数据科技（广东）集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-048 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日分别召开第九届董事会第四十一次（临时）会议和第九届监事会第十 九次（临时）会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关 规定，公司对《公司章程》做出修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相 应废止，该事项尚需提交公司股东会审议。《公司章程》的具体修订内容如下： 一、修订《公司章程》的情况 整体修订情况：删除原《公司章程》中关于"监事""监事会会议决议"的表述，将"监事会"修订为"审 计委员会"。本次 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区麦子店街道霄云路 33 大厦 B 座 13 层 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-050 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 股东会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

大位数据科技（广东）集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 会 议 材 料 二〇二五年五月二十九日 | 年第四次临时股东会会议纪律 3 | 2025 | | --- | --- | | 年第四次临时股东会表决办法 4 | 2025 | | 年第四次临时股东会会议议程 5 | 2025 | | 议题一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 6 | | | 议题二：关于《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 | 2025 年限制性股票激励计划（草 | | 案）》及其摘要的议案 | 26 | | 议题三：关于《大位数据科技（广东）集团股份有限公司 | 年限制性股票激励计划实施 2025 | | 考核管理办法》的议案 27 | | | 议题四：关于提请公司股东会授权董事会办理公司 | 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的 | | 议案 | 28 | | 附件 | 1 31 | | 附件 | 2 72 | 大位科技（600589） 2025 年第四次临时股东会会议材料 2025 年第四次临时股东会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次会 议的会议纪律。 一、经公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 5 月 9 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发 出召开公司第九届监事会第十九次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 5 月 12 日 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监 事会主席靳海静女士主持，董事会秘书周纯女士列席会议，会议召开符合《公司法》 《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-047 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 三、备查文件 2025 年 5 月 14 日 《第九届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司监事会 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中 ...

一、审议通过《关于〈大位数据科技(广东)集团股份有限公司 2025 年限 制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》: (1) 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)等 有关法律法规规定的不得实行股权激励的情形,具备实施本次激励计划的主体资格。 (2) 本次激励计划确定的激励对象不存在《管理办法》等有关法律法规规定 的不得成为激励对象的情形,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓 名和职务,公示期不少于10天。公司董事会薪酬与考核委员会将于股东会审议本 次激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 (3) 本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》《管理 办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 大位科技董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 大位数据科技(广东)集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议 大位数据科技(广东)集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会薪酬 与考核委员会 2025 年第二次会议于 2025年5 ...

证券代码：600589 证券简称：大位科技 公告编号：2025-046 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 第九届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 9 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发 出召开公司第九届董事会第四十一次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董 事 5 名（其中：以通讯表决方式出席的董事 2 名），董事长张微女士主持会议，公 司的监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司股东会规 ...