广东榕泰实业股份有限公司 广东省揭阳市揭东经济开发区西侧 2023 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二三年十一月十三日 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议纪律 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会表决办法 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 议题一：关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 5 | | 议题二：关于续聘会计师事务所的议案 | 19 | 广东榕泰（600589） 2023 年第四次临时股东大会会议资料 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的 ...

广东榕泰实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监 | 事 | 42 | | 第二节 | | 监事会 | ...

广东榕泰实业股份有限公司 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-111 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：收到执行裁定书 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项将对公司业绩产生 一定的影响，具体以公司年度审计机构确认为准。 一、 本次诉讼的基本情况 中国银行股份有限公司广东省分行（以下简称"中国银行"）分别于 2020 年和 2021 年向广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"、"广东榕泰"或"被执行 人"）提供了借款，借款本金合计为人民币 25,824.79 万元，并由公司、揭阳市佳富 实业有限公司（以下简称"佳富实业"）、广东榕泰高级瓷具有限公司（以下简称"榕 泰瓷具"）、揭阳市兴盛化工原料有限公司（以下简称"兴盛化工"）、广东宝基投资 有限公司、杨宝生和林凤提供担保。因公司未能如期向中国银行偿还贷款本金人民 币 25,824.79 万元及相应利息，中国银行向广东省揭阳市中级人民法院（以下简称 "揭阳中院"）提起 ...

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常 波动的情况。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-110 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 20 日、10 月 23 日和 10 月 24 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 公司股票自 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 10 月 24 日已发生八次交易异常波动情形。 股票价格短期内波动较大，敬请广大投资者注意股价炒作风险。 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-109 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已被实施 退市风险警示。2023 年 8 月 25 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，其中归属于上市公 司股东的净资产为负值，若 2023 年年度报告中，公司经审计的归属于上市公司股东的净资 产仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被终止上市。 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条的相关规定，若揭阳中院受理申 请人对公司重整的申请，公司股票将被叠加实施退市风险警示。若重整失败，公司将存在被 宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资，注意风险。 目前，公司的生产经营正常，经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2023 年 10 月 16 日、10 月 17 日和 10 月 18 日连续三个交易日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据 ...

附件 1： 广东榕泰实业股份有限公司预重整案 预重整投资人报名意向书 报名形式 □单体报名 □联合体报名 报名主体 单体报名 单位名称： 联合体报名 联合体名称： 牵头投资人： 其他成员： 财务状况 截至 年 月 日，本单位资产总额为 亿元，净资产为 亿元。 联系方式 联系人： 联系电话： 电子邮箱： 联系地址： （相关信息、文件发送至上述电话、邮箱及地址任一的，均视为 有效送达） 投资意向 本单位已充分知悉并了解广东榕泰实业股份有限公司《预重 整管理人关于公开招募投资人的公告》内容，承诺符合该公告所要 求的意向预重整投资人报名条件。 本单位提交的报名材料均真实、合法、有效且不存在重大隐 瞒或遗漏，本单位自愿参与广东榕泰实业股份有限公司预重整投 资人的招募和遴选，已经获得内部有权机关的决策批准。 退款账户 账户名称： 开户行： 账 号： 意向投资人（盖章）： 法定代表人或负责人（签字/签章）： 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰实业股份有限公司临时管理人： 本单位拟参与广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"）预重整 投资人招募和遴选，承诺对知悉和获取（包括但不限于自临时管理人、广东榕泰及 其下属企业处 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-107 广东榕泰实业股份有限公司预重整管理人 关于公开招募投资人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2023 年 9 月 6 日收到揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）作出 的（2023）粤 52 破申 6 号《决定书》，揭阳中院决定对公司启动预重整程序， 并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任公司 预重整期间的管理人（以下简称"临时管理人"），管理人负责人杨立。具体内 容详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关于收到法院决定启动公司预重整程序 并指定预重整期间管理人的公告》（公告编号：2023-090）。 为依法预先开展重整的相关工作，维护各方合法权益，经向揭阳中院报告， 预重整期间管理人决定公开招募重整投资人。现将相关事宜公告如下： 一、公司概况 （一）基本情况 广东榕泰成立于 1997 年 12 月 25 日，法定代表人 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-108 鉴于公司控股股东及实际控制人高大鹏先生处于被北京市石景山区人民检察院羁 押状态，公司暂无法联系其本人。 公司于 2023 年 6 月 6 日收到债权人溧阳市云凯化工有限公司（以下简称"债权人" 或"申请人"）的《告知函》，债权人以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力但具备重 整价值为由，向揭阳市中级人民法院（以下简称"揭阳中院"或"法院"）申请对公司进行 重整。2023 年 8 月 24 日，公司收到揭阳中院送达的（2023）粤 52 破申 6 号《通知书》，揭 阳中院对溧阳市云凯化工有限公司对公司申请破产重整一案进行了登记立案。2023 年 9 月 6 日，公司收到揭阳中院送达的（2023）粤 52 破申 6 号《决定书》，揭阳中院决定对公司启 动预重整程序，并指定深圳诚信会计师事务所（特殊普通合伙）和君合律师事务所共同担任 公司预重整期间的管理人。公司暂未收到法院受理重整的相关文书，申请人的申请能否被法 院受理，公司后续能否进入重整程序均存在重大不确定性。 公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已 ...

证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-106 广东榕泰实业股份有限公司 2023 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重点内容提示： 1、张北榕泰数据中心项目截至报告期末已基本完成一期数据机房及综合楼、锅炉房、 供电设施等土建工程，工程累计投入占预算比例 5.96%。因该项目整体资金投入涉及金额较 大，公司目前资金紧张，张北榕泰数据中心项目暂处于停工状态。 2、公司股票因 2022 年年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值，已被实施退 市风险警示。2023 年 8 月 25 日，公司披露了《2023 年半年度报告》，其中归属于上市公司 股东的净资产为负值，若 2023 年年度报告中，公司经审计的归属于上市公司股东的净资产 仍为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将被终止上市。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）于 2023 年 9 月 15 日收到上海证券交易所《关于广东榕泰实业股份有限公 ...

上市公司所处的当事人地位：案件一至九中，公司为被告；案件十至十三中，公司 为被申请人 涉案金额：涉及诉讼金额 4,445.62 万元，仲裁金额 2,558.31 万元，累计金额 7,003.93 万元 是否会对上市公司损益产生负面影响：相关诉讼事项将对公司业绩产生一定的影响， 具体以公司年度审计机构确认为准。 证券代码：600589 证券简称：*ST 榕泰 公告编号：2023-105 广东榕泰实业股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼及仲裁阶段：截至本公告披露日，案件二、五、七、八尚未开庭， 案件六已判决，其他案件均已开庭审理。 二、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁 事项进行了统计，现将相关统计情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：东莞市亿阳能源有限公司 被告一：广东榕泰实业股 ...