黑龙江北大荒农业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司 治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至 少包括一名会计专业人员。 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 固定资产管理制度 第一章 总则 第一条 为加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）固定 资产管理与核算，确保公司资产的安全、完整，杜绝损失和浪费，合理确认、计 量费用与成本，充分发挥固定资产的使用效能，提高经济效益，根据《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》和 《企业内部控制应用指引第 8 号－资产管理》的规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称固定资产，是指同时具有以下特征的有形资产： （一）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； （二）使用年限超过一个会计年度。 该有形资产符合资产确认的两个条件，即与该资产有关的经济利益很可能流 入公司、该资产的成本能够可靠地计量。 第三条 固定资产按照经济用途和使用情况，分为生产经营用固定资产、 非生产经营用固定资产、租出固定资产、不需用固定资产、未使用固定资产、土 地和融资租入固定资产，具体分类为房屋及建筑物、机器机械设备、运输工具、 办公及其他设备和其他固定资产。 1 / 7 第四条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业是指 公司下设的分 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-018 黑龙江北大荒农业股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）第七届董事会第十八 次会议于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、传真和电子邮件的形式发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 28 日在哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司八楼会议室召开， 本次会议采取现场表决的方式。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席会议人 数符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由王守聪先生主持，公司监事会 监事及高级管理人员列席了会议，与会董事审议通过了以下议案： 一、2023 年半年度报告及摘要的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于申请授权调整 2023 年度投资计划的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、关于《制定企业工资总额管理暂行办法（试行）》的议案 1 同意 9 票， ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根 据《公司法》、《证券法》、中国证监会和上海证券交易所（简称"上交所"）监管 规定，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名 下的所有本公司股份及其衍生品种。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融 券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》等法律、规章、司法解释的规定，不得违反内幕交易、 操纵市场等禁止性规定买卖本公司股票及其衍生品的交易，不得进行违法违规交 易。 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及 所持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和 ...

第一条 为了加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 的合同管理，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国民法典》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称合同，是指公司与自然人、法人及其他组织等平等主 体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，不包括公司与员工签订的劳 动合同。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 合同管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称法律事务承办部门，是指企业指定的合同管理部门， 公司的合同管理部门在法律事务部。 第四条 公司合同管理至少应当关注下列风险： （一）未订立合同、未经授权对外订立合同、合同对方主体资格未达要求、 合同内容存在重大疏漏或欺诈，可能导致公司合法权益受到侵害。 （二）合同未全面履行或监控不当，可能导致公司诉讼失败、经济利益受损。 （三）合同纠纷处理不当，可能损害公司利益、信誉和形象。 第五条 本制度适用于公司及公司所属企业（以下简称"企业"），企业 是指公司下设的分公司和全资或控股子公司。 第六条 公司及企业应当加强合同管理，确定合同归口管理部门，明确合 同起草、审批、执行等环 ...

第一条 为进一步加强黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"） 工程项目管理，规范项目建设程序，提高项目管理水平，根据有关法律法规、规 范性文件和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称工程项目，是指公司及分公司自行或者委托其他单位实 施的工程以及与工程建设有关的货物、服务。 前款所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及 其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可 分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建 设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理、造价咨询等服务。 黑龙江北大荒农业股份有限公司 工程项目管理制度（修订） 第一章 总则 第五条 各类建设项目的建设管理程序应按照相关行业的管理规范进行，严 格执行基本建设管理程序，坚持先勘察，后设计，再施工，杜绝"三边"工程。 第六条 公司工程项目实行"先内部决策，后外部审批"的管理原则，项目 在履行项目申报、行政审批前，需经公司审核通过后，方可办理相关手续。 第七条 公司工程项目实行统一立项，统一计划，集中管理，分工负责，分 级实施的管理 ...

黑龙江北大荒农业股份有限公司 采购管理制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）采购行 为，拓宽采购渠道、防范采购风险、降低采购成本、提高采购质量和资金使用效 益及工作效率，根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部、分公司及其所属单位（以下简称"采购单 位"）开展的各类采购活动。控股子公司应根据有关法律法规和《企业内部控制 基本规范》，结合本单位实际，自行制定本单位采购管理制度或参照本制度执行。 第三条 本制度所称的采购，是指采购单位以有偿方式获取工程、物资和服 务的行为。 第四条 本制度所称工程项目，是指公司总部及分公司自行或者委托其他单 位实施的工程。包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、 修缮等。 第五条 本制度所称的物资，主要包括公司总部及分公司的固定资产，包括 成套设备（生产线）、加工（储运）机械、农田水利设备设施、安全生产设备设 施、环境保护设备设施、农业机械、交通工具、办公设备等；无形资产，包括专 利权、非专利技术、商标权、土地使用权、软件等；其他资产，包括生物资产等 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2023-017 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sse600598@163.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 06 月 07 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 黑龙江北大荒农业股份有限公司将参加此次活动 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入867,078,769.89元，同比增长20.42%[4] - 2023年第一季度营业总收入8.67亿元，较2022年同期的7.20亿元增长20.42%[17] - 2023年第一季度公司营业收入为8.6637735009亿美元，2022年同期为7.1914339267亿美元，同比增长20.47%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润535,393,661.81元，同比增长21.43%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润535,345,353.29元，同比增长24.85%[4] - 2023年第一季度净利润5.33亿元，较2022年同期的4.38亿元增长21.65%[18] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润5.35亿元，较2022年同期的4.41亿元增长21.16%[18] - 2023年第一季度公司净利润为5.3828954422亿美元，2022年同期为4.4658232364亿美元，同比增长20.54%[27] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.301元/股，同比增长21.37%[4] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.301元/股，较2022年同期的0.248元/股增长21.37%[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为7.18%，较上年增加1个百分点[4] 总资产相关 - 本报告期末总资产14,077,708,802.66元，较上年度末增长71.09%，因农业分公司预收款项使货币资金大幅增加[4][7] - 2023年第一季度公司资产总计140.78亿元，较2022年同期的82.28亿元增长71.10%[15][16] - 2023年3月31日资产总计140.62亿元，较2022年12月31日的81.98亿元增长71.53%[24] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数126,276，表决权恢复的优先股股东数量为0[8] - 控股股东北大荒农垦集团有限公司持股1,140,262,121股，持股比例64.14%[10] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金7,457,960,252.30元，较2022年12月31日的3,054,013,497.78元大幅增加[14] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本3.27亿元，较2022年同期的2.95亿元增长10.88%[17] 营业利润相关 - 2023年第一季度营业利润5.43亿元，较2022年同期的4.44亿元增长22.16%[18] - 2023年第一季度公司营业利润为5.4821368906亿美元，2022年同期为4.5289404034亿美元，同比增长21.04%[27] 利润总额相关 - 2023年第一季度利润总额5.43亿元，较2022年同期的4.44亿元增长22.18%[18] 少数股东损益相关 - 2023年第一季度少数股东损益 -0.28亿元，较2022年同期的 -0.31亿元亏损减少9.77%[18] 综合收益总额相关 - 2023年第一季度综合收益总额5.30亿元，较2022年同期的4.31亿元增长20.47%[18] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额4,776,881,865.64元，同比增长40.96%，主要因农业分公司预收全年土地承包费等形成[4][7] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计58.28亿元，较2022年第一季度的46.32亿元增长25.82%[20] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计10.51亿元，较2022年第一季度的12.43亿元下降15.41%[20] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额47.77亿元，较2022年第一季度的33.89亿元增长40.95%[20] - 2023年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为47.8705852013亿美元，2022年同期为33.9381904646亿美元，同比增长41.05%[29] - 2023年第一季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为51.970149631亿美元，2022年同期为41.011027047亿美元，同比增长26.72%[28] - 2023年第一季度公司收到其他与经营活动有关的现金为6.3588046198亿美元，2022年同期为5.2969984295亿美元，同比增长19.93%[29] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计1.51亿元，较2022年第一季度的13.10亿元下降88.45%[20] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计5.27亿元，较2022年第一季度的3.02亿元增长74.49%[20] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -3.75亿元，较2022年第一季度的10.09亿元下降137.17%[20] - 2023年第一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-3.7489313066亿美元，2022年同期为10.0869102721亿美元，同比下降137.17%[29] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计51.85万元，较2022年第一季度的56.85万元下降8.79%[21] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -51.85万元，较2022年第一季度的 -56.85万元增长8.79%[21] - 2023年第一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-0.051849433亿美元，2022年同期为-0.05684538亿美元，同比下降8.79%[29] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计99.34亿元，较2022年12月31日的40.11亿元增长147.67%[22] 负债相关 - 2023年第一季度公司负债合计为61.4594415117亿美元，2022年同期为8.2077954527亿美元，同比增长648.80%[25] 所有者权益相关 - 2023年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计为79.1594983876亿美元，2022年同期为73.7766029454亿美元，同比增长7.29%[25]