独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席[3] - 出席薪酬与考核委员会会议1次，审议议题1项[6] - 出席独立董事专门会议2次，审议议题3项[7] 公司报告披露 - 2024年披露定期报告4份，内控评价报告1份，临时报告36份[14] 审计与制度 - 2024年聘任中审众环为财务和内控审计机构[15] - 建立完善内控体系并有效执行[18]

公司治理 - 独立董事主持审计委员会会议2次，审议7项议题[5] - 独立董事出席提名委员会会议1次，审议1项议题[5] - 独立董事出席2次股东大会[5] - 独立董事召集召开专门会议1次，审议1项议题[6] - 独立董事本年应参加董事会3次，均亲自出席[8] 信息披露 - 公司披露4份定期报告、1份内控评价报告、35份临时报告[16] 审计与薪酬 - 公司聘任中审众环为财务和内控审计机构[17] - 公司实施会计政策变更[18] - 公司发放高管基础年薪并兑现2023年度绩效年薪[19][20] 制度与人事 - 公司建立完善内控体系并有效执行[21] - 独立董事于2024年7月29日正式离任[1]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应参加董事会3次，亲自出席3次，对全部议案投赞成票[5] - 2024年独立董事主持审计委员会会议3次，审议议题4项；出席提名委员会会议1次，审议议题1项[5] - 2024年独立董事召集召开独立董事专门会议1次，审议议题2项[6] 信息披露情况 - 公司2024年披露定期报告4份，内部控制评价报告1份，临时报告35份[14] 审计相关 - 公司于2023 - 2025年聘任中审众环会计师事务所进行财务和内控审计，2025年将续聘[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，强化与管理层沟通，提升董事会透明度[20] - 2025年独立董事将提高专业和决策能力，维护公司和中小股东权益[20] - 2025年独立董事将为公司经营管理献计献策，促进可持续高质量发展[20]

独立董事 2024 年度述职报告 作为黑龙江北大荒农业股份有限公司的独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关 规定，本着客观、独立、审慎的原则，积极出席了董事会及各专门委 员会会议，严格执行独立董事专门会议机制，忠实、勤勉地履行自身 义务，认真、独立地审议了每个议题，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司和股东，尤其是广大中小股东的利益。现将 2024 年度的工 作情况报告如下： 作为公司的独立董事,本人拥有金融专业资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情 况如下: 王吉恒，男，历任黑龙江八一农垦大学基础部教师、经济管理学 系主任、副教授、硕士研究生导师，曾任江海证券有限公司独立董事， 哈尔滨银行外部监事，现任东北农业大学经济管理学院教授。 作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务， 也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年度，本人能够勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，能持续 关注公司治理工作，认真审核公 ...

财务分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利5.5元（含税），合计拟派发现金红利977,723,949.95元（含税），现金分红比例为89.93%[8] - 每10股派息5.50元，现金分红977,723,949.95元，占净利润比率89.93%[144] - 最近三个会计年度累计现金分红2,506,528,671.69元，年均净利润1,042,071,893.87元，现金分红比例240.53%[145] - 2024年审议通过2023年年度利润分配方案，现金红利已发放完毕[140] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5,338,741,595.35元，较2023年增长5.83%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1,087,210,049.06元，较2023年增长2.21%[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,493,811,338.89元，较2023年减少1.38%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为7,797,275,364.17元，较2023年末增长3.92%[28] - 2024年末总资产为8,975,122,997.23元，较2023年末增长3.17%[28] - 2024年基本每股收益为0.612元/股，较2023年增长2.34%[29] - 2024年加权平均净资产收益率为14.33%，较2023年减少0.27个百分点[29] - 公司全年实现营业收入53.39亿元，同比增长5.83%，归属上市公司股东净利润10.87亿元，同比增长2.21%，基本每股收益0.612元，每股同比增加0.014元，资产负债率15.39%，较上年末减少0.69个百分点[37] - 报告期内营业收入53.39亿元，同比增加2.94亿元，增长5.83%；利润总额11.03亿元，同比减少0.08亿元，下降0.7%；净利润10.86亿元，同比增加0.02亿元，增长0.2%；归属于上市公司股东净利润10.87亿元，同比增加0.23亿元，增长2.21%[60] - 报告期末资产总额89.75亿元，较上年末增加2.76亿元，增长3.17%；负债总额13.82亿元，较上年末减少0.17亿元，下降1.25%；归属上市公司股东权益77.97亿元，较上年末增加2.94亿元，增长3.92%；资产负债率15.39%，较上年末减少0.69个百分点[60] - 营业成本34.92亿元，同比增加2.32亿元，增长7.12%；销售费用0.55亿元，同比增加0.18亿元，增长48.56%；管理费用6.15亿元，同比增加0.33亿元，增长5.68%；财务费用 -1.29亿元，同比增加0.39亿元；研发费用0.95亿元，同比增加0.05亿元，增长5.95%[61][62][63] - 经营活动产生的现金流量净额14.94亿元，同比减少0.21亿元，下降1.38%；投资活动产生的现金流量净额 -15.09亿元，同比减少0.87亿元；筹资活动产生的现金流量净额 -7.67亿元，同比增加0.13亿元[64] - 主营业务收入39.62亿元，同比增长10.94%；主营业务成本21.73亿元，同比增长19.14%[64] - 本报告期销售费用0.55亿元，同比增加0.18亿元，增长48.56%[76] - 本期研发投入9488.83万元，占营业收入比例1.78%[77] - 本报告期经营活动现金流量净额14.94亿元，同比减少0.21亿元，下降1.38%；投资活动现金流量净额 -15.09亿元，同比减少0.87亿元；筹资活动现金流量净额 -7.67亿元，同比增加0.13亿元[81] - 货币资金期末数15.86亿元，占总资产17.67%，较上期下降33.07%；交易性金融资产期末数21.11亿元，占总资产23.52%，较上期增长111.00%[83] - 应收账款期末数5008.69万元，占总资产0.56%，较上期增长359.17%[83] - 公司2024年末资产总计89.75亿元，较上期增长3.17%，负债合计13.82亿元，较上期下降1.25%，股东权益合计75.93亿元，较上期增长4.01%[84] - 存货期末值为1.60亿元，较上期下降34.76%，主要因鑫亚公司出售亚麻等原因[84][85] - 在建工程期末值为6349.56万元，较上期增长212.70%，因本年度有较大跨年度农业基础设施建设项目[84][85] - 生产性生物资产期末值为233.70万元，较上期增长37.35%，系八五三分公司养殖湖羊所致[84][85] - 使用权资产期末值为4429.59万元，较上期下降43.07%，因农业分公司租赁农业基础设施计提折旧[84][85] - 预收款项期末值为510.12万元，较上期增加69.72%，因报告期预收出租房产租金[84][85] - 合同负债期末值为207.51万元，较上期下降48.17%，因北有农科公司履行年初未执行商品销售合同[84][85] - 一年内到期的非流动负债期末值为1715.24万元，较上期下降50.06%，租赁负债期末值为463.69万元，较上期下降76.30%，因农业分公司支付租赁应付租金[84][86] - 长期应付职工薪酬期末值为1.80亿元，较上期增长40.08%，因公司补提内退员工法定延迟退休期间辞退福利[84][88] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数10亿元，本期购买63亿元，出售/赎回52亿元，期末数21亿元[93] - 2025年公司预计全年实现营业收入53亿元，利润总额10.95亿元，粮豆总产118.8亿斤[104] 各业务线数据关键指标变化 - 16家农业分公司实现营业收入52.65亿元，同比增长4.02%，利润总额11.19亿元，同比下降4%，2024年公司域内粮豆总产121.7亿斤，农业机械总量达33.62万台套，农机总动力364.73万千瓦，综合机械化水平达99％以上，落实优质农产品种植面积109.8万亩[37] - 3家工业企业实现营业收入142万元，同比增加45万元，利润总额 - 8600万元，同比增亏4801万元[38] - 鑫亚公司实现营业收入4186万元，同比增加4141万元，利润总额1490万元，同比增加4012万元[39][41] - 鑫都公司实现营业收入126万元，同比增加5532万元，利润总额 - 516万元，同比减亏347万元[42] - 公司总部投资理财收益1.74亿元，同比增加352万元，其中结构性存款收益4346万元，同比增加3904万元，定期存款收益3848万元，同比减少690万元，协定存款9170万元，同比减少2862万元[42] - 农业行业营业收入39.07亿元，同比增长8.81%，营业成本21.39亿元，同比增长16.49%，毛利率45.26%，较上年减少3.60个百分点[66] - 土地承包费营业收入37.32亿元，同比增长8.67%，营业成本19.60亿元，同比增长16.49%，毛利率47.49%，较上年减少3.52个百分点[66] - 农产品销售营业收入1.75亿元，同比增长12.01%，营业成本1.79亿元，同比增长16.42%，毛利率 -2.37%，较上年减少3.88个百分点[67] - 黑龙江省营业收入38.88亿元，同比增长8.90%，营业成本21.13亿元，同比增长16.32%，毛利率45.67%，较上年减少3.47个百分点；境内其他地区营业收入0.18亿元，同比下降7.37%，营业成本0.26亿元，同比增长32.32%，毛利率 -41.38%，较上年减少42.41个百分点[68] - 农业行业承包费履约成本19.60亿元，占总成本91.63%，较上年同期增长16.49%；农产品成本1.79亿元，占总成本8.37%，较上年同期增长16.42%[70] - 公司2024年总成本21.39亿元，较上年同期18.36亿元增长16.49%，其中农业行业承包费履约成本19.60亿元，农产品成本1.79亿元[72] 子公司经营情况 - 黑龙江北大荒投资管理有限公司净利润同比减少798万元，黑龙江北有农业科技有限公司净利润同比增加727万元[97] - 黑龙江北大荒融资担保股份有限公司持股比例49.00%，总资产15,452万元，净资产14,398万元，营业收入670万元，净利润28万元[99] - 佳沃北大荒农业控股有限公司持股比例30.00%，总资产83,342万元，净资产22,055万元，营业收入108,109万元，净利润924万元[99] - 黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司持股比例49.00%，总资产18,005万元，净资产9,778万元，营业收入8万元，净利润 -1,700万元[99] - 黑龙江垄麦农业股份有限公司持股比例49.00%，总资产13,602万元，净资产4,596万元，营业收入90万元，净利润 -7,896万元[99] - 黑龙江省克东腐乳有限公司持股比例22.36%，总资产7,113万元，净资产1,072万元，营业收入2,303万元，净利润 -352万元[99] 公司治理与会议 - 2024年公司股东大会、董事会、监事会和经理层严格按公司治理制度开展工作[108] - 2023年年度股东大会于2024年4月18日召开，审议通过11项议案；2024年第一次临时股东大会于2024年7月29日召开，审议通过1项议案[109] - 第七届董事会第二十二次会议于2024年3月27日召开，审议通过21项议案[126] - 第七届董事会第二十三次会议（临时）于2024年4月29日召开，审议通过《2024年第一季度报告的议案》[126] - 年内召开董事会会议次数为6次，其中现场会议2次，通讯方式会议3次，现场结合通讯方式会议1次[127] - 马忠峙本年应参加董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会2次[127] - 刘雪娇本年应参加董事会3次，亲自出席3次，出席股东大会0次[127] - 审计委员会主任委员为刘雪娇，委员为王吉恒、王守江[129] - 提名委员会主任委员为王吉恒，委员为刘雪娇、马忠峙[129] - 薪酬与考核委员会主任委员为郭丹，委员为朱启臻[129] - 战略委员会主任委员为朱启臻，委员为郭丹[129] - 审计委员会报告期内召开5次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[130][131][132] 人员与培训 - 母公司在职员工28,875人，主要子公司在职员工278人，在职员工合计28,579人，需承担费用的离退休职工1,539人[134] - 生产人员23,881人，销售人员133人，技术人员2,801人，财务人员679人，行政人员1,381人[136] - 研究生及以上298人，本科3,597人，专科2,641人，中专1,364人，高中及以下20,975人[136] - 2024年年初计划举办31个培训班次，涉及14个部门，拟培训4,430人，费用预算168万元，实际举办413期，培训24,576人次[139] - 公司与28,875名员工签订劳动合同[171] - 2024年公司举办各类培训班413期，累计培训员工24,576人次[173] - 公司所属16个分公司招聘高校毕业生106人[175] 高管薪酬与持股 - 公司董事、监事和高管年初持股总数为0股，年末持股总数为15,000股，年度内股份增加15,000股[110][112] - 公司董事、监事和高管报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为510.03万元[112] - 董事长马忠峙报告期内税前报酬为81.41万元[110] - 董事、副总经理高建国报告期内税前报酬为68.40万元[110] - 独立董事朱启臻、王吉恒、郭丹报告期内税前报酬均为10.00万元[110] - 独立董事刘雪娇2024年8 - 12月税前报酬为4.17万元[110][116] - 监事会召集人、职工监事顾宁报告期内税前报酬为51.15万元[110] - 职工监事陈晨报告期内税前报酬为38.64万元，持股15,000股[110][117] - 总经理张允海2024年11 - 12月税前报酬为18.65万元[110][117] - 董事会秘书李金宝2024年时任风险控制部总经理时税前报酬为59.63万元[112][117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计510.03万元[122] 会计审计相关 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 2024年公司对内部规章制度进行系统性修订，聘请中审众环会计师事务所对2024年12月31日内部控制有效性审计，出具标准无保留意见报告[149] - 2023年11月9日财政部发布《企业会计准则解释第17号》，公司自2024年1月1日起实施，本次会计政策变更未产生影响[181] - 2024年12月31日财政部发布《企业会计准则解释第18号》，公司自发布年度提前执行，本次会计政策变更未产生影响[1

业绩总结 - 拟计提坏账准备8058万元，减少2024年度母公司净利润8058万，对合并报表无影响[1][4] 欠款数据 - 截至2024年末，麦芽公司欠款88620.76万元，应计提坏账53915.12万元[2] - 截至2024年末，鑫都公司欠款10680.84万元，累计已计提坏账7019.31万元[2] 房产抵债 - 哈尔滨丽水雅居剩余可抵债房产可收回金额2879.24万元[3]

人事变动 - 公司2025年3月27日会议通过聘任李金宝为董事会秘书[1] 人员信息 - 李金宝1981年5月出生，2004年工作，东北农大金融学士[5] - 李金宝有金融经济师职称，历任庆丰分公司办公室主管等职[5] 联系方式 - 李金宝联系地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号[2] - 李金宝联系电话为0451 - 55195980，邮箱为sse600598@163.com[2]

审计机构聘任 - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构[2] - 2025年3月27日董事会审议通过续聘议案[12] - 本次续聘需提交股东大会审议，通过之日起生效[13] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人等[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元等[4] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家[4] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元[4] - 中审众环近3年受多种处罚情况[4] - 中审众环43名从业执业人员近3年受处罚情况[5] 审计费用 - 2025年度公司财务报表和内控审计费用280万元[9]

业绩总结 - 2024年购买商品预计金额153,514万元，实际金额132,839万元[5] - 2024年销售商品预计金额747万元，实际金额238万元[5] - 2024年接受劳务预计金额22,958万元，实际金额19,987万元[6] - 2024年提供劳务预计金额984万元，实际金额1,098万元[6] - 2024年日常关联交易预计总金额178,203万元，实际总金额154,162万元[6] 未来展望 - 2025年度日常关联交易事项需提交股东大会审议[2] - 2025年购买农产品预计金额11,081万元，占同类业务比例24.95%[7] - 2025年购买化肥、农药等农用物资预计金额132,460万元，占同类业务比例78.03%[8] - 2025年销售商品预计金额352万元，占同类业务比例0.26%[8] - 2025年日常关联交易预计总金额158,008万元，占同类业务比例44.34%[9] - 公司将与关联方就2025年度预计发生的日常关联交易签署合同或协议[18] 市场扩张和并购 - 北大荒农业服务集团（佳木斯建三江）有限公司注册资本为1000万元[12] - 北大荒农业服务集团（鸡西）有限公司注册资本为5000万元[13] - 北大荒农业服务集团（双鸭山）有限公司注册资本为1000万元[13] - 北大荒农业服务集团（鹤岗）有限公司注册资本为1000万元[14] - 阳光农业相互保险公司注册资本为200,000万元[15] - 北大荒通用航空有限公司注册资本为70,528.19万元[15] - 黑龙江农垦通信有限公司注册资本为10,413万元[16] 其他新策略 - 公司关联方经济效益和财务状况正常，前期合同执行情况良好[18] - 公司与关联人交易包括采购农用物资、销售农产品、接受保险和航化服务等[19] - 交易定价遵循公司《关联交易管理办法》规定，公平公允[19] - 公司与关联人日常交易是农业生产经营必需，可提高效率、降低成本[20] - 关联交易定价公允，不会损害公司及中小股东利益[20] - 公司主营业务不会因关联交易对关联方形成依赖，不影响独立性[21]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-012 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于 2025—2027 年股东回报规划的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为完善和健全黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关规定，公司特制订 2025-2027 年股东回报规划。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以 及行业发展趋势，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司制定利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司的利润分配应当重视对 投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 三、公司 202 ...