独立董事候选人资格 - 需具备5年以上会计、财务等相关工作经验[1] - 候选人具备ACCA资质、会计学教授职称和博士学位[4] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[3] 任职情况 - 候选人辞去永安林业独董职务，待7月24日生效[4] - 在北大荒农业任职未超六年，已通过资格审查[4][5]

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-023 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 28 日 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 7 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 至 2024 年 7 月 29 日 投票时间为：2024 年 7 月 28 日 15：00 至 2024 年 7 月 29 日 15：00 股东大会召开日期：2024年7月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网 络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-022 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称："公司"）独立董事赵世君先生， 因个人原因申请辞去独立董事、董事会审计委员会主任委员等职务,辞职后不再 担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵世君先生辞 职后，公司独立董事中欠缺会计专业人士，赵世君先生继续履行职责,其辞职报 告将在公司选举产生新任独立董事后生效。在任职期间，赵世君先生勤勉尽责、 恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他的辛勤付出表 示衷心感谢。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经 公司董事会提名委员会审核及建议，公司第七届董事会第二十四次会议（临时） 审议通过，董事会提名刘雪娇女士为公司第七届董事会独立董事候选人，并同意 在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员、董 事会提名委 ...

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-020 黑龙江北大荒农业股份有限公司 涉诉（仲裁）案件进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司于 2022 年 5 月 28 日发布了黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简 称"公司"）涉及诉讼（仲裁）公告（公告编号：2022-025），披露了锦宸集团 有限公司（以下简称"锦宸集团"）与公司、第三人呼伦贝尔市天顺房地产开发 有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司申请执行人执行异议之诉一案，涉案 金额 125,500,825.00 元人民币，案号为（2022）内 07 民初 69 号。于 2023 年 5 月 4 日收到内蒙古自治区呼伦贝尔市中级人民法院送达的案号为（2022）内 07 民初 69 号《民事判决书》（公告编号：2023-014）。于 2024 年 2 月 4 日收到内 蒙古自治区高级人民法院送达的案号为（2023）内民终 737 号《民事判决书》（公 告编号：2024-004）。 截止目前，本案件取得新进展。根据《上海证券交 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/23 | － | 2024/5/24 | 2024/5/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 18 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2024-019 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.44 元 相关日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 （1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记 日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。 已办理指定交易的投资者可于红利发 ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为50.4亿，同比增长18.4%[1] - 公司2023年利润为10.64亿，同比增长9.1%[2] - 公司2023年现金流为15.2亿元，同比增长20.3%[2] - 公司总资产为87亿，同比增长5.7%[2] - 公司净资产为75亿，同比增长4.4%[2] - 公司资产负债率为16.1%[2] - 公司经济上收益率为14.6%，同比增长0.65个百分点[2] - 公司基本每股收益为0.598元，同比增长8.9%[2] - 公司分红预案为每十股派息4.4元，总分红金额含税为7.82亿元[2] 主营产品 - 公司主营产品中，土地承包费占营业收入的68.1%[2] - 农产品销售占3.1%[2] - 西淘占28.8%[2]

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入956,190,486.30元，同比增长10.28%[4] - 2024年第一季度营业总收入为9.5619048630亿元，较2023年第一季度的8.6707876989亿元有所增长[18] - 2024年第一季度营业收入9.4174462565亿美元，较2023年第一季度的8.6637735009亿美元有所增长[29] 净利润相关 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润554,734,945.42元，同比增长3.61%[4] - 2024年第一季度净利润为553,046,887.22元，2023年同期为532,597,747.50元[19] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为554,734,945.42元，2023年同期为535,393,661.81元[21] - 2024年第一季度净利润555,751,738.40元，2023年同期为538,289,544.22元[30] 经营活动现金流量相关 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,103,494,325.08元，同比增长6.84%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5,459,930,279.16元，2023年同期为5,191,153,683.10元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为6,086,266,208.03元，2023年同期为5,827,720,982.65元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,103,494,325.08元，2023年同期为4,776,881,865.64元[23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5,434,663,968.47元，2023年同期为5,197,014,963.10元[32] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6,056,448,327.19元，2023年同期为5,832,895,425.08元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5,090,019,130.32元，2023年同期为4,787,058,520.13元[32] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益0.312元/股，同比增长3.65%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.312元/股，2023年同期为0.301元/股[21] 净资产收益率相关 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率7.13%，较上年减少0.05个百分点[4] 资产相关 - 2024年第一季度末总资产14,653,306,666.61元，较上年度末增长68.44%[5] - 2024年3月31日货币资金为71.5079656806亿元，较2023年12月31日的23.7028219186亿元大幅增加[14] - 2024年第一季度交易性金融资产为13.0609980973亿元，较2023年末的10.0023610730亿元有所增长[14] - 2024年3月31日预付款项为3510.153530万元，较2023年12月31日的231.296252万元显著增加[14] - 2024年3月31日存货为11.1983860150亿元，较2023年末的2.4477303747亿元大幅上升[14] - 2024年3月31日流动资产合计为97.2760750492亿元，较2023年12月31日的36.9931190439亿元增长明显[15] - 2024年3月31日流动资产合计101.7175679401亿美元，较2023年12月31日的41.4608175165亿美元大幅增长[25] - 2024年3月31日非流动资产合计43.8451708665亿美元，较2023年12月31日的44.5026568204亿美元略有下降[27] - 2024年3月31日资产总计145.5627388066亿美元，较2023年12月31日的85.9634743369亿美元大幅增长[27] 所有者权益相关 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益8,051,666,022.38元，较上年度末增长7.31%[5] 非经常性损益相关 - 2024年第一季度非经常性损益合计1,265,082.20元[6] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数112,188户[9] - 北大荒农垦集团有限公司持股1,140,262,121股，持股比例64.14%[9] - 中国农业银行中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股403.0342万股，占比0.23%[11] 负债相关 - 2024年3月31日应付账款为4.6417270460亿元，较2023年12月31日的0.9693426037亿元大幅增加[16] - 2024年第一季度合同负债为43.8503854073亿元，较2023年的400.400795万元大幅增长[16] - 2024年3月31日流动负债合计62.0325880923亿美元，较2023年12月31日的7.9644008971亿美元大幅增长[27] - 2024年3月31日非流动负债合计1.6155775323亿美元，较2023年12月31日的1.6420176418亿美元略有下降[28] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为4.0837982878亿元，较2023年第一季度的3.2693026245亿元有所增加[18] - 2024年第一季度营业成本2.9231779966亿美元，较2023年第一季度的2.7106487789亿美元有所增长[29] 税金及附加、销售费用、管理费用相关 - 2024年第一季度税金及附加为2,610,774.82元，2023年同期为2,191,532.09元[19] - 2024年第一季度销售费用为11,515,450.99元，2023年同期为6,078,944.54元[19] - 2024年第一季度管理费用为102,357,351.58元，2023年同期为88,839,280.28元[19] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度收回投资收到的现金为200,000,000.00元，2023年同期为150,000,000.00元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.0135亿美元，流出小计5.2139282587亿美元，现金流量净额为 - 3.2004282587亿美元；2023年对应数据分别为1.5146004345亿美元、5.2651537583亿美元和 - 3.7505533238亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计201,350,000.00元，2023年同期为151,460,043.45元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -319,990,937.37元，2023年同期为 -374,893,130.66元[32] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计130.896504万美元，现金流量净额为 - 130.896504万美元；2023年对应数据分别为51.849433万美元和 - 51.849433万美元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计1,698,565.04元，2023年同期为518,494.33元[33] 现金及现金等价物相关 - 2024年3月31日现金及现金等价物净增加额47.8214253417亿美元，期末余额71.460968475亿美元；2023年对应数据分别为44.0130803893亿美元和74.5228134858亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4,768,329,627.91元，2023年同期为4,411,646,895.14元[33] 利息收入、营业利润相关 - 2024年第一季度利息收入28,060,183.36元，2023年同期为55,594,656.23元[30] - 2024年第一季度营业利润557,422,647.69元，2023年同期为548,213,689.06元[30]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为14人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,168,428,989股，占公司有表决权股份总数的65.73%[3] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案，A股同意票数1,168,125,989，占比99.97%[5] - 2023年度监事会工作报告议案，A股同意票数1,168,125,989，占比99.97%[6] - 2023年年度报告及摘要议案，A股同意票数1,167,242,689，占比99.90%[7] - 2023年度利润分配预案议案，A股同意票数1,168,428,889，占比100.00%[10] - 2024年度预算议案，A股同意票数1,166,164,909，占比99.81%[10] - 2024年度委托理财议案，A股同意票数1,157,857,449，占比99.10%[11] - 2024年度投资计划议案，A股同意票数1,153,549,059，占比98.73%[12] - 公司负责人2023年度绩效年薪兑现议案，A股同意票数1,168,428,889，占比100.00%[13] - 2023年度董事会工作报告议案同意票数27,863,868，占比98.92%[14] - 2023年年度报告及摘要议案同意票数26,980,568，占比95.79%[14] - 2024年度预算议案同意票数25,902,788，占比91.96%[14] - 2024年度委托理财议案同意票数17,595,328，占比62.47%[14] - 2024年度投资计划议案同意票数13,286,938，占比47.17%[15] 用户数据 - 持股1% - 5%普通股股东数量为0[14] - 普通股股东总数为28,166,768，占比100%[14] - 市值50万以下普通股股东数量为17,417,197，占比100%[14] - 市值50万以上普通股股东数量为10,749,571，占比100%[14] 其他 - 议案8关联股东北大荒农垦集团有限公司回避表决[15]

股东大会信息 - 公司2024年03月29日公告2024年04月18日14:30召开2023年年度股东大会[1] - 网络投票时间为2024年04月17日15:00至2024年04月18日15:00[2] 参会及表决情况 - 出席股东大会股东及代表14名，代表1,168,428,989股，占比65.73%[3] - 网络投票股东7名，代表25,150,797股，占比1.41%[5] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[6][8]

黑龙江北大荒农业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十八日 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出 席股东大会的全体人员遵照执行。 一、本次大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。 二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。 三、本次会议现场采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票 表决，由监票人收集股东大会表决票，统计现场投票结果。 四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议 案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。 五、会议主持人宣布现场投票表决结果，待网络投票结束后与网络投票结果 合并。合并后的表决情况和表决结果将在公司指定披露报纸和上交所网站公告。 六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会议事规则，会议期间禁止大声 喧哗。 七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议 主持人的同意后发言。 八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表 ...