股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-033 老凤祥 B 900905 虞海琴女士辞职后将不再担任公司其他职务。公司对虞海琴女 士任职期间为公司监事会的规范运作做出的贡献表示感谢。 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2023 年 10 月 27 日 关于公司监事会主席辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司监事会主席虞海琴女士提交的书面辞职报告。虞海 琴女士因到法定退休年龄申请辞去公司第十一届监事会监事、监事 会主席职务。该辞职自辞职报告送达监事会时生效。 老凤祥股份有限公司 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-032 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 中国国新资产管理有限公司（以下简称"国新资产"）、国新控股（上海） 有限公司（以下简称"国新上海"）拟以自有资金受让央地融合（上海）工艺 美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老 凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）及下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下 简称"第一铅笔"）放弃上述转让股权的优先购买权，该事项已经公司第十一 届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过。 因国新资产及国新上海的股权受让需履行有关审批程序，最终股权转让价 格需以经中国国新控股有限责任公司备案后的评估结果为准确定，以此确定最 终的转让股权比例，并签订最终的股权转让协议。有关详细内容，请参考公司 于 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-031 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董 事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况， 参会人员将可能调整）。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2023 年 9 月 27 日（周三）下午 14:00-15:00，登录上海证券 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 26 日（周二）15:00 前将需要了解与关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱 lfx600612@lfxgf.com。 一、说明会类型 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司 2023 年半年度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果，公司计划在 ...

老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股票简称：老凤祥 | | 股票代码：600612 | 编号：临 | 2023-030 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 老凤祥 | B | 900905 | | | 一、交易情况概述 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）拟以不超过5亿元 人民币自有资金受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） （以下简称"工艺美术基金"）持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤 祥有限"）部分非国有股股权。老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资子公司中国第一铅笔有限公司（以下简称"第一铅笔"）放弃上述转 让股权的优先购买权，该事项已经公司第十一届董事会第二次（临时）会议、 第十一届监事会第二次（临时）会议审议通过。 上海申威资产评估有限公司受东方明珠委托，对老凤祥有限进行了资产评 估。因本次交易尚需履行国有资产监督管理部门的 ...

公司放弃控股子公司上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）部分非国有股股权优先购买权是根据公司自身实际情况做出的 慎重决策。本次股权转让完成后，公司持有老凤祥有限的股权比例保 持不变，不会对公司及老凤祥有限的生产经营产生重大影响，不存在 损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。公司董事会审议本次放弃优先购买权的召开程序、表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司放弃控股子公司 老凤祥有限部分非国有股股权的优先购买权事项。 老凤祥股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第三次会议相关事项的独立意见 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开了第十一届董事会第三次会议。根据《上市公司独立董事规则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老 凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立 董事工作制度》的相关规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅 了公司第十一届董事会第三次会议议案的相关文件后，经认真审核， 对相关议案发表如下独 ...

老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-029 老凤祥 B 900905 重要内容提示 央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）（以下简称"工艺 美术基金"）拟将其持有的上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥有 限"）8.22%非国有股股权分别转让给中保投仁祥（嘉兴）股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"中保投仁祥基金"）、上海国企改革发展二 期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国改二期基金"）、 中国国新资产管理有限公司（以下简称"国新资产"）、国新控股（上海） 有限公司（以下简称"国新上海"）、安徽中安优选壹号投资基金合伙企 业（有限合伙）（以下简称"安徽中安优选壹号"）、宁波君和同详企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波君和同详"），股权转让的 金额合计为人民币 1,680,922,271.63 元（大写：壹拾陆亿捌仟零玖拾贰万 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-026 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国 有股股权优先购买权的进展公告 非国有股股权优先购买权的公告》（公告编号：临2023-025）。 二、交易进展情况 近日，公司收到央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙） （以下简称"工艺美术基金"）发送的《关于转让上海老凤祥有限公司部分股 权交易进展的函》，工艺美术基金就有关上述的股权转让事项的进展情况告知 如下： （一）央视融媒体产业投资基金（有限合伙）已经向工艺美术基金支付了 1.5%股权的股权转让款，双方办理了上海老凤祥有限公司（以下简称"老凤祥 有限"）1.50%股权的工商变更登记手续。 （二）工艺美术基金已收到海南金猊晓企业管理服务合伙企业（有限合伙） （以下简称"海南金猊晓"）支付的股权转让款，双方正在办理海南金猊晓受 让的老凤祥有限5.58%股权的工商变更登记手续，目前尚未完成。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易情况概述 ...

老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日向全体董事 发出会议通知，并在 2023 年 8 月 25 日如期召开了第十一届董事会第三次会议。 出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会 议由杨奕董事长主持，公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-027 老凤祥 B 900905 一、《公司 2023 年半年度报告》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司 2023 年半年度报告》。 二、《关于拟放弃控股子公司上海老凤祥有限公司部分非国有股股权优先购 买权的议案》 表决情况：9 票同 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2023-017 老凤祥 B 900905 关于召开 2022 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 17 日（周三）15:00 前将需要了解与关注的问题通过 电子邮件的形式发送至公司邮箱 lfx600612@lfxgf.com。 一、说明会类型 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《公司2022年年度报告》，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度经营成果、财务状况，公司计划在上 海证券报·中国证券网路演中心以网络文字互动形式召开 2022 年年度业绩说明 会。公司将针对 2022 年经营成果情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于 2023 年 5 月 18 ...

财务表现 - 公司2022年度营业收入为630.10亿人民币，较上年增长7.36%[13] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为17.00亿人民币，较上年下降9.38%[13] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为9.64亿人民币，较上年下降51.55%[13] - 公司2022年第一季度营业收入为184.42亿元人民币，第二季度为152.98亿元人民币，第三季度为197.98亿元人民币，第四季度为94.72亿元人民币[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润分别为4.07亿元人民币、4.84亿元人民币、4.66亿元人民币、3.44亿元人民币[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为61.90亿元人民币、1.99亿元人民币、-31.40亿元人民币、-22.84亿元人民币[14] - 公司2022年全年社会消费品零售总额为439,733亿元，同比下降0.2%[18] - 公司2022年黄金实际消费量为1,001.74吨，较去年同期下降10.63%[18] - 公司2022年营业收入达到630.10亿元，同比增长7.36%[22] - 公司2022年净利润达到17.00亿元，同比下降9.38%[22] - 公司全年批发业务营业收入同比增长9.70%，海内外营销网点达到5609家[22] - 公司主营业务中珠宝首饰业务的毛利率为9.13%，比上年增加了7.34个百分点[27] - 公司2022年主营业务收入为62,868,548,553.27元，较上年减少0.14个百分点[28] - 主营业务分产品中，珠宝首饰营业收入为50,361,652,105.69元，毛利率为9.13%[28] - 主营业务分地区中，境内销售营业收入为62,472,232,607.71元，毛利率为7.39%[29] - 销售模式中，批发营业收入为47,490,655,746.41元，毛利率为8.66%[29] - 主要产品黄金生产量为148,020.49公斤，销售量为150,703.52公斤[30] 品牌与营销 - 公司主要从事黄金珠宝首饰、工艺美术品、笔类文具制品的生产经营及销售，其中黄金珠宝首饰业务占据主导地位[19] - 公司品牌老凤祥具有175年历史，品牌知名度、美誉度、忠诚度领先于同行业，2022年品牌价值达454亿元[20] - 公司营销网络建设包括自营银楼、总经销、经销商、专卖店等多种渠道，截至2022年末共计拥有5609家营销网点[20] - 公司通过优化品牌矩阵，丰富产品层级，提升品牌影响力，品牌价值达454亿元[22] 研发与创新 - 公司2022年研发费用比上年同期增加了501769.79元，增长比例为1.63%[26] - 公司研发人员数量为53人，研发人员数量占公司总人数的比例为2.40%[37] - 2022年公司专利申请数达288项，新产品销售额达137亿元[38] 社会责任 - 公司对外捐赠、公益项目总投入175.23万元，惠及人数16000人[132] - 公司紧跟国家战略，对口帮扶崇明港沿镇2个村，云南普洱澜沧县11村，积极履行企业社会责任[132] - 公司捐赠46万元对口帮扶崇明区港沿镇齐成村、跃马村，与云南省普洱市澜沧县、孟连县下属11个村寨签署对口扶贫协议，捐赠110万元[133] - 公司积极支持少数民族文化事业和产业发展，捐助助学，对口帮扶崇明港沿镇2个村，云南普洱澜沧县11个村[135] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[80] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况为2162.79万元[1] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括杨奕担任董事长、黄骅担任副董事长、虞海琴担任监事、监事会主席、尹晔担任监事、监事会副主席[1] - 公司2022年第一季度报告已通过董事会审议[1] - 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，成员构成合理[104] - 审计委员会对公司财务报表认真执行会计准则，真实反映公司财务状况[105]