公司战略与业务拓展 - 为加快“老凤祥”品牌在湖南地区的发展，上海老凤祥银楼拟使用自有资金与湖南奇极珠宝共同设立老凤祥湖南公司 [1] - 此举旨在优化公司在湖南地区的业务模式和管理架构，以区域子公司的形式进一步加强开拓湖南市场 [1] - 新设区域子公司旨在形成决策执行能力强、市场拓展反应快、客户服务意识高的区域服务、管理中心 [1] 品牌与市场发展 - 设立新公司的目的是充分发挥公司在全国范围的品牌网络和市场管理等优势 [1] - 此举旨在提高“老凤祥”品牌在湖南市场的影响力和市场占有率 [1]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由三至五名外部董事组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，需报请董事会批准[4] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定董事、高级管理人员考核标准及薪酬政策与方案[7] - 决策前期需提供公司主要财务指标等资料[10] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次，通知提前七日送达[12] - 应由三分之二以上委员出席，决议需参与投票委员过半数通过[12] 薪酬方案决定 - 董事薪酬方案由股东会决定，高管薪酬方案由董事会批准[8] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起试行，由董事会负责制定、修订、解释[16]

老凤祥股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2026 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）决策 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员结构，完善公司 法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 第九条 提名委员会对董事会负责，并就下列事项向董事会 提出建议： 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举产生，由独立董事担任，并报请董事会 批准。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员资格，并由委员 ...

第四条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改 变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金，不 得利用公司募投项目获取不正当利益。 第一章 总 则 第一条 为了规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《老凤祥股份有限公司章程》的相关规定，并 结合公司实际，制定本制度。 老凤祥股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 ...

老凤祥股份有限公司 担保管理制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"或"股份公 司"）的对外担保行为，保护投资者的合法权益，加强风险管理，确保企业资产 安全，促进企业持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合企业的实际情况， 特制定本制度。本制度适用于股份公司及所属全资、控股子公司。 公司审计委员会履行监督职责，指导公司内部审计机构对于担保管理制度的 落实、担保决策程序的合规性、集团的风险控制进行监督和检查。 公司计划财务部为担保事项的日常管理部门，主要职责： （一）协助董事会建立、健全对外担保管理制度； （二）负责汇集和初审各被担保方提交的担保申请； （三）负责对担保业务进行分类管理，以台账方式详细记录担保及借款合同 基本情况 ...

薪酬制度 - 公司制定董事、高管绩效考核和薪酬管理制度[2] - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及初定薪酬方案[4] 薪酬方案审议 - 董事津贴方案报董事会同意后提交股东会审议[4] - 高管年度薪酬方案提交董事会审议[4] 薪酬构成与调整 - 非独立董事和职业经理人绩效年薪占比不低于60%[7] - 董事、高管薪酬随公司经营状况调整[7] 薪酬发放与扣除 - 薪酬为税前金额，公司代扣代缴个税[9] - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[9] 薪酬取消情形 - 出现重大违规等情形公司有权取消薪酬或津贴发放[10]

老凤祥股份有限公司 关联交易管理制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总 则 第一条 为规范老凤祥股份有限公司关联交易行为，提高公司规范运作水平， 保护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号—交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《老 凤祥股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。本制度适用于公司本部及其全资子公司、控股子公司、参股子公司。 第二条 公司的关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当与关联人就关联交易签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行。 第四条 公司应当采取有效措施防止关联人以垄断采购或者销售渠道等方式 干预公司的经营，损害公司利益。关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则上不偏离市场独立第三方的价格或者收费标准等交易条件。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和 ...

定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当 利益，不得从事《公司法》第一百八十一条列举的违反对公司忠实 义务的行为。独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的 要求，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司和全体股东的利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，且至 少包括一名会计专业人士。 老凤祥股份有限公司 独立董事工作制度 （2026 年修订） （尚需公司股东会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善老凤祥股份有限 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2026-005 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定、修 订的部分公司治理制度具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司募集资金管理制度》 | 全面修订 | | 2 | 《公司关联交易管理制度》 | 全面修订 | | 3 | 《公司担保管理制度》 | 全面修订 | | 4 | 《公司独立董事工作制度》 | 部分修订 | | 5 | 《公司董事会提名委员会实施细则》 | 部分修订 | | 6 | 《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 | 部分修订 | | 7 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 重新制定 | 1 / 2 上述制度中，《公司募集资金管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司担保 管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚 需提交公司股东会审议。本次修订后的制度详情请见公司于同日在上海证券交易所网 站披露的制度原文，敬 ...

证券代码：600612 证券简称：老凤祥 公告编号：2026-002 900905 老凤祥 B 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司拟投资设立老凤祥（湖南）首饰有限 公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：老凤祥（湖南）首饰有限公司（暂名，最终以工商注册 备案登记为准，以下简称"老凤祥湖南公司"）； 投资金额：老凤祥湖南公司注册资本 10,000 万人民币，拟由公司控股 子公司上海老凤祥银楼有限公司（以下简称"上海老凤祥银楼"）出资 5,100 万元人民币，占比 51%；湖南奇极珠宝有限公司（以下简称"湖南奇极珠宝"） 出资 4,900 万元人民币，占比 49%。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易 在董事会审批权限内未达到股东会审议标准，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组事项。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次拟设立的老凤祥湖南公 司尚未完成公司注册登记，未来经营开拓过程中可 ...