老凤祥股份有限公司 独立董事 2025 年第一次专门会议决议 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 30 日召开了第十 一届董事会独立董事专门会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律、法规规范性文件，以及《老凤祥股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《公司独立董事工作制度》的相关规定，我 们作为公司的独立董事，在仔细审阅了公司第十一届董事会第二十次（临时）会 议议案的相关文件后，经认真审核，对相关议案发表如下意见： 一、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易 的议案》 公司拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称"老凤祥香港公 司"或"LFXHK"）投资认购 Maybach Luxury Asia Pacific Co. Limited（迈巴赫 奢侈品亚太有限公司，以下简称"迈巴赫奢侈品亚太"或"MAP"）向 LFXHK 发行及配发的共 2,000 股有投票权普通股，占发行及配发后 MAP 股权的 20%。 本次投资合计总投资额为 2,400 万美元。公司及老凤祥香港公司与 MAP 及其现 有股东不构成关联关 ...

立信 估价及顾问服务 上海老凤祥有限公司拟通过控股子公司增资 所涉及的迈巴赫奢侈品亚太有限公司 股东全部权益价值 估值说明 信资评估字(2025)第 010038 号 上 海 立 信 资 产 评 估 有 限 公 司 上海市浦东新区沈家弄路 738 号 8 楼 电话: +0086 21 68877288 传真:+0086 21 68877020 公司电子邮箱:lixin@lixin.cn 公司网址:www.lixin.cn 迈巴赫奢侈品亚太有限公司股东全部权益价值估值说明 目录 | 关于估值说明使用范围的声明 | | --- | | 仕信説明 | | 第一部分 资产清查说明 | | 1. 估值对象与估值范围说明 . | | 2. 资产核实情况总体说明, | | 3. 影响资产核实的事项及处理方法 | | 4. 核文结论 | | 第二部分 收益法估值技术说明 … | | 1. 估值对象. | | 2. 收益法的应用前提、选择的理由和思路 … | | 3. 收益法计算公式及各项参数 | | 4. 收益预测的假设条件 . | | 5. 宏观及行业分析 . | | 6. 公司经营、资产、财务分析 | | 7. 估值计算 ...

の立信 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 估价及顾问服务 上海老凤祥有限公司拟通过控股子公司增资 所涉及的迈巴赫奢侈品亚太有限公司 股东全部权益价值 估值报告 信资评估字(2025)第 010038 号 上 海 立 信 资 产 评 估 有 限 公 司 上海市浦东新区沈家弄路 738 号 8 楼 电话: +0086 21 68877288 传真: +0086 21 68877020 公司电子邮箱:lixin@lixin.cn 公司网址:www.lixin.cn 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020006202501464 | | --- | --- | | 合同编号: | HT-2025-1825 | | 报告类型: | 估值类咨询报告 | | 报告文号: | 信资评估字(2025)第010038号 | | 报告名称: | 上海老凤祥有限公司拟通过控股子公司增资所涉及的迈巴赫奢侈 品亚太有限公司股东全部权益价值估值报告 | | 评估结 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-044 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 投资标的名称：老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过下属 控股子公司老凤祥香港有限公司（以下简称"老凤祥香港公司"或"LFXHK"） 投资认购 Maybach Luxury Asia Pacific Co. Limited（迈巴赫奢侈品亚太有限公司， 以下简称"迈巴赫奢侈品亚太"或"MAP"）向 LFXHK 发行及配发的共 2,000 股有投票权普通股，占发行及配发后 MAP 股权的 20%。本次投资合计总投资额 为 2,400 万美元。 投资总金额及投资方式： 1.协议各方同意，MAP 在《投资及股东协议》签署日起一周内发起注销 MAP 现有股东 Maybach Icons of Luxury GmbH（迈巴赫奢侈品有限公司，以下简称 "MIOL")所持有 MAP 的 2,00 ...

一、基本情况 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-042 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于控股子公司对外投资设立香港全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 4、注册证明书编号：78860870 5、商业登记证号码：78860870-000-09-25-5 6、注册证明书签发日期：2025 年 9 月 26 日 7、股权结构：公司控股子公司上海老凤祥有限公司持股 100% 特此公告。 老凤祥股份有限公司 2025 年 10 月 10 日 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日召开了第十 一届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟对外投资设 立香港全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会的审批权限内，无需提 交股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露 ...

格隆汇10月9日｜老凤祥公告，公司拟通过下属 控股子公司老凤祥香港有限公司投资认购 MaybachLuxuryAsia Pacific Co. Limited(迈巴赫奢侈品亚太有限公司)向LFXHK发行及配发的共2000 股有 投票权普通股，占发行及配发后MAP股权的20%。本次投资合计总投资额为2400万美元。 ...

老凤祥公告称，公司拟通过下属控股子公司老凤祥香港有限公司（LFXHK）投资认购迈巴赫奢侈品亚 太有限公司（MAP）发行的2000股有投票权普通股，占发行及配发后MAP股权的20%，总投资额为 2400万美元。此外，MAP与LFXHK的关联公司上海老凤祥臻品商贸有限公司签署《品牌代理协议》， 就日后与MAP在品牌代理业务方面达成战略合作。 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-043 老凤祥 B 900905 1 详细内容请参考同日登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体上的《老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚 太有限公司股权暨关联交易的公告》，公告编号：临 2025-044。 老凤祥股份有限公司 第十一届董事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日向全体董事 发出会议通知，并在 2025 年 9 月 30 日如期召开了第十一届董事会第二十次（临 时）会议。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 名（其中独立董事应到 3 名，实到 3 名）。会议由杨奕董事长主持，公司高管列席会议。本次会议的召开及程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过以下决议： 一、《关于控股子公司拟投资迈巴赫奢侈品亚太有限公司股权暨关联交易的 议案》 表决情况：8 票同意、0 票反对 ...

投资交易概述 - 公司通过控股子公司老凤祥香港有限公司进行投资 [1] - 投资标的为Maybach Luxury Asia Pacific Co Limited（迈巴赫奢侈品亚太有限公司） [1] - 投资内容为认购2000股有投票权普通股 [1] - 总投资额为2400万美元 [1] 股权与交易细节 - 认购股份占迈巴赫奢侈品亚太有限公司发行及配发后总股权的20% [1]

板块整体表现 - 饰品板块在10月9日整体上涨1.47%，表现优于上证指数（上涨1.32%）和深证成指（上涨1.47%）[1] - 板块内多数个股录得上涨，其中曼卡龙以5.85%的涨幅领涨，中国黄金和深中华A涨幅均超过4%[1] - 板块整体资金呈净流入状态，主力资金净流入3423.1万元，而游资和散户资金分别净流出2302.7万元和1120.41万元[2] 个股价格表现 - 曼卡龙收盘价20.99元，单日上涨5.85%，成交25.81万手，成交额达5.32亿元[1] - 中国黄金收盘价8.75元，上涨4.42%，成交99.19万手，为板块内成交量最高个股，成交额8.59亿元[1] - 深中华A收盘价6.89元，上涨4.39%，成交28.68万手，成交额1.95亿元[1] - 板块内仅少数个股下跌，ST新华锦跌幅最大，为-5.08%，瑞贝卡下跌-1.06%[2] 个股资金流向 - 老凤祥主力资金净流出规模最大，达4098.12万元，主力净占比-15.59%，同时散户资金净流出6130.64万元[3] - 深中华A获得主力资金净流入1171.98万元，主力净占比6.01%，为正向流入比例较高的个股之一[3] - 明牌珠宝主力资金净流入976.42万元，主力净占比高达11.81%，显示强劲的主力买入意愿[3] - 中国黄金主力资金仅净流入19.11万元，但游资净流出2794.30万元，游资净占比-3.25%[3]