老凤祥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m6.gov.cn）"进行查查 ： 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于老凤祥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12030 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 我们审计了老凤祥股份有限公司(以下简称"老凤祥股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月28日出具 了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12028 号的无保留意见审计报告。 老风祥股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引 ...

审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-116 | 老凤祥股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.cnof.gov.cn）"进行" 2017-02-20 1 报告 老凤祥股份有限公司 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12028 号 老凤祥股份有限公司全体股东: 一、审计意 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-017 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为贯彻新《公司法》对董事履职保障的要求，同时为进一步完善老凤祥股份 有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董 事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障广 大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》及国资委的相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买 责任保险（以下简称"董责险"）。 一、董责险具体保险方案 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续 保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司经营层具体 办理公司董责险购买的相关事宜，包括但不限于选择保险公司、保费、赔偿限额 及其他保险条款；确定具体被保险人及其他相关个人主体；选择及聘任保险经纪 公司或其他 ...

关于 2025 年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-016 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次担保概况：因经营发展需要，老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司拟为公司合并报表范围内的控股子公司提供担保及不具备担保性质和效 力的安慰函。预计 2025 年度的担保及安慰函总额为 111,285.91 万元人民币，其中担保 合计 143 万美元折合人民币 1,030.21 万元、不具备担保性质和效力的安慰函合计折合人 民币 110,255.70 万元（外币按照中国人民银行公布的人民币汇率中间价进行折算），上 述对外担保及安慰函全部是公司及下属子公司为公司合并报表范围内的控股子公司提 供。（具体担保及安慰函额度预计情况、名单详见本公告附表）。 担保额度是否有反担保：无。 是否关联担保：否 对外担保累计金额：除公司为控股子公司提供担保以及下属控股子公司为其控 股的子公司提供担 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-018 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于公司 2025 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年第一季度连锁 网点变动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期内连锁网点变动情况及 2025 年度内拟新开连锁网点预计情况 "老凤祥"品牌黄金珠宝首饰为公司的核心主业。截止 2025 年 3 月末，公 司"老凤祥"品牌共计拥有连锁营销网点达到 5,541 家。有关截止 2025 年 3 月 31 日公司连锁营销网点数具体情况如下表： | 黄金珠宝首饰 连锁营销网点 | 期初数 （2024 年底） | 2025 | 年 1 新增数 | 季度 | 年 2025 | 季度 1 减少数 | | 期末数 （2025 | 年 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-015 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于拟继续聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总 数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 3、业务规模 立信 2024 年业务收入（未经审计） ...

老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 老凤祥股份有限公司董事会： 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所有 关规定及《公司董事会审计委员会实施细则》，2024 年度老凤祥股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会 2024 年度以及 2024 年度报告审计、内控审 计及内部审计工作的会议召开情况 公司 2023 年度的财务审计及内控审计机构为众华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："众华"）。2024 年内，根据财政部、国资委及 证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财 会〔2023〕4 号）相关规定，经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："立信"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。 1、2024 年内审计委员会会议情况 2024 年度内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次专题会议，其中 针对 2023 年度年报审计、内控审计及内部 ...

1、项目合伙人：江强，1995 年成为注册会计师，2001 年开始从事上 市公司审计，2002 年开始在立信所执业，2024 年开始为本公司提供审计服 务；近三年签署 7 家上市公司审计报告,近三年复核 5 家上市公司审计报告。 2.签字注册会计师：徐峰，2014 年成为注册会计师，2011 年开始从事 1 / 4 老凤祥股份有限公司董事会审计委员会 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和老凤祥股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》及《董事会审计委员会实施 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职， 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信所"）2024 年度 履职情况进行评估和监督，有关具体情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信所于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成 改制的特 ...

股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2025-012 老凤祥 B 900905 老凤祥股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 老凤祥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一 届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》，具体情况公告如下： 一、计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确和公 允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于 谨慎性原则，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行减值测 试，判断存在可能发生减值的迹象，确定需计提的减值准备。 二、本次计提、核销、转回各项减值准备的具体情况 公司 2024 年初各项减值准备余额合计为 20,873.63 万元，2024 年末各项减 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：600 ...