证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-14 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易履行的审议程序 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与普通关联企业间的日常 关联交易》，董事曾率先生、丁涛先生回避表决；会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》的子议案《公司与 子公司少数股东相关企业间的日常关联交易》。 该关联交易事项已经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，并发 表了审核意见。 该日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 二、公司与普通关联企业间的日常关联交易 （一）2023年普通日常关联交易情况及2024年预计关联交易额度 单位：元 1、隆鑫控股有限公司 注册地址：重庆市九龙坡区 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权委托理财产品情况概述 1、委托理财产品种类 证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-16 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于授权管理层购买低风险理财产品的公告 独立董事审核意见：公司在保证正常经营和资金安全的前提下，授权公司管 理层利用自有闲置资金投资低风险理财产品，能提高资金使用效率，提升资金投 资收益，不影响公司主营业务发展。 监事会审核意见：公司目前自有资金充裕，在保证其正常运营和资金安全的 情况下，管理层在董事会授权额度内利用自有闲置资金严格按照《委托理财管理 制度》参与低风险理财产品，有利于最大限度地发挥自有闲置资金的作用，符合 公司及全体股东的利益。 选择保本型或低风险、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品。主要包 括银行理财产品、结构性存款、债券投资、货币市场基金投资等，交易对手为银 行、基金、保险等机构。 2、授权投资额度 公司使用总额度不超过五千万元（含控股子公司）的自有闲置资金购买低风 险理财产品，在该额度内，资金可滚动使 ...

会议与人员 - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会等会议[3] - 王建军参加各类会议且无反对或弃权票[3] 财务与担保 - 公司为子公司镁业科技提供不超1000万元担保[5] - 公司按时披露多份报告[5] - 续聘大华会计师事务所[6] 政策与制度 - 公司合理变更会计政策无重大影响[7] - 制定高管薪酬考核办法及董监事津贴方案[7]

公司代码：600615 公司简称：丰华股份 重庆丰华（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 重庆丰华（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 ...

证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临 2024-11 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司现任独立董事冉茂盛先生、王建军先生、戴薇女士及报告期内离任独立 董事杨国辉先生向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年度董 事会工作报告》和《2023年度独立董事述职报告》） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 该议案已经审计委员会审议通过，认为：公司2023年年度报告能够全面、真 实地反映公司本报告期内的实际经营情况和财务状况，同意提交董事会审议。 （详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《2023年年度 报告摘要》和《2023年年度报告》） 重庆丰华（集团）股份有限公司（ ...

审计机构情况 - 2023年末大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券审计报告的1141人[1] - 2022年大华所业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年大华所上市公司审计客户488家，年报审计收费61034.29万元，同行业审计客户12家[2] 公司审计费用与决策 - 公司聘请大华所2023年审计等费用合计70万[3] - 2023年4月13日董事会审计委同意聘大华所为2023年审计机构[4] - 2024年1月24日审计委与大华所沟通2023年年报审计情况[4] - 2024年4月15日审计委审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

人事变动 - 2023年7月26日杨国辉因个人原因辞去公司独立董事及相关职务，增补冉茂盛为审计委员会主任委员[1] 审计会议 - 报告期内审计委员会共召开4次会议，全体委员亲自出席[2] 审计意见 - 认为公司财务报告按准则编制，能反映实际情况[3] - 认为大华所完成审计任务，有良好职业操守[3] - 认为公司内控运作合规，无重大、重要缺陷[4] - 认为2023年度关联交易合理，未损害股东利益[4]

1、董事会审议情况 重庆丰华（集团）股份有限公司 关于盈余公积弥补亏损的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于盈余公 积弥补亏损的议案》，同意公司将母公司盈余公积中的任意公积金28,753,567.81 元用于弥补母公司以前年度亏损。具体情况如下： 一、本次弥补亏损的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合 并财务报表未分配利润为-56,725,432.99元，公司母公司未分配利润为 -28,753,567.81元，母公司盈余公积为59,010,044.52元，其中：法定盈余公积 27,925,586.29元，任意盈余公积为31,084,458.23元。根据《公司法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟以母公司任意盈余公积28,753,567.81元用于弥补母 公司以前年度亏损。 二、本次弥补亏损对公司的影响 本次亏损弥补方案将导致公 ...

重庆丰华(集团)股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011005007 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 录 | 页 次 | | --- | --- | | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 二、 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | ng of day and and and of the seat of the best of the be 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 月 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn））"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.qhof.gov.cn）"进行2 2017/02/2 重庆丰华(集团)股份有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范重庆丰华（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的会 计师事务所选聘工作（包括续聘、改聘），根据《公司法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司根据相关法律法规要求，选聘会计师事务所对公 司年度财务报表审计及年度财务报告内部控制发表审计意见并出具审计报告的 行为。公司选聘会计师事务所从事除年度财务报表及内部控制审计之外的其他法 定审计业务，参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应由董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司不得在董事会及股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审 计业务。 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆丰华（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 4 月） 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具 ...