董事会会议 - 金枫酒业第十二届董事会第一次会议于2025年5月23日召开，9位董事全到[1] 人事任免 - 祝勇当选董事长，任期3年[1] - 徐莉莉任副总经理并代行总经理职权，张辉任副总经理，任期3年[3] - 胡晓辉任财务副总监，任期3年[3] - 张黎云任董事会秘书，刘启超任证券事务代表，任期3年[3] 委员会选举 - 选举第十二届董事会专门委员会成员，各主任委员任期3年[1] - 提名委员会同意聘任徐莉莉等，任期至第十二届董事会期满[3] - 审计委员会同意聘任胡晓辉为财务副总监，任期至期满[4] 人员任职 - 毛严根任工会主席、首席酿酒师、职工董事[6] - 胡晓辉任财务副总监等职[6] - 张黎云任董事会秘书等职，刘启超任证券事务代表等职[6][7]

公司治理与董事会建设 - 董事会2024年审议42项议案并形成决议，召集年度股东会和两次临时股东会提交13项议案[1] - 完成独立董事制度修订及独立董事调整，按照新规完成会计师事务所选聘[2] - 审计委员会召开10次会议，加强对年报编制监控并对关联交易等事项发表专业意见[2] - 薪酬委员会审核董事及高管薪酬并提出新年度考核方案[2] - 修订董事会专门委员会实施细则和《关联交易管理办法》[2] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露4次定期报告及34项临时公告，发布首份可持续发展报告[3] - ESG评级在Wind和华政指数均获提升[3] - 举办3次业绩说明会，及时回复投资者咨询及交易所平台问题[3] - 建立媒体监测体系，全年监测报道181篇（正面35篇/中性135篇/负面11篇）[4] 营销策略与渠道优化 - 实施"两山+市区+新零售"三维战役，高端产品销售收入同比增长9.08%[4] - 完成产品价盘梳理，调整定位策略优化产品线布局[4] - 营销中心组织改革实现管理层级扁平化，销售费用有效降低[5] - 与捷强酒类统供模式协同，新增金色年华等产品线[5] - 与明悦全胜合作拓展石库门品牌市外布局[5] 生产运营与成本控制 - 石库门工厂技改项目推进，成品酒人工成本同比下降30.22%[5] - 制造费用同比下降21.99%，包材招标范围扩大提升效益[5] - 货币资金增加1.83亿元，存货减少3,232万元[9] - 总负债下降10.3%至3.09亿元，合同负债减少16.7%[9] 财务表现 - 2024年归母净利润576万元同比下跌94.5%，主要因2023年房屋征收收益1.9亿元不可比[8] - 经营活动现金流净额7,926万元同比增加8,249万元[9] - 拟每10股派现0.50元，合计分红3,345万元，分红比例580.48%[10] - 总资产22.58亿元同比下降2.8%，所有者权益19.49亿元下降1.5%[9] 关联交易 - 2024年实际发生关联交易9,291万元，占预计金额48.9%[12] - 2025年预计关联交易1.955亿元，其中向关联方销售增至1.215亿元[14] - 主要关联方包括光明农业发展集团（预计交易3,500万元）等7家企业[14] 品牌建设 - 开展虹桥高铁广告、演唱会冠名等多元营销活动[6] - 结合品牌调性制作小视频，实施探店拍摄等精准投放[6] 2025年规划 - 提出"夯实基础、深化协同、品牌焕新、提高效能"年度工作思路[6] - 推进人才队伍年轻化建设，完善考核激励机制[6] - 全面修订《公司章程》以适应新《公司法》要求[24] - 构建ESG治理机制完善可持续发展报告披露[7]

上海金枫酒业股份有限公司 2024 年 年 度 股 东 会 会 议 材 料 2024 年年度股东会会议议程 二○二五年五月二十三日 1 上海金枫酒业股份有限公司 时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:00，会期半天。 地点：上海市普陀区宁夏路 777 号（海棠大厦）5 楼 主持人：董事长 祝勇 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》； 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》； 3、审议《公司 2024 年度利润分配预案》； 4、审议《公司 2024 年监事会工作报告》； 5、审议《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易 预计的议案》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 主要议程： 13:45 — 14:00 股东出席签到，大会秘书处进行统计 14:00 大会正式开始 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》 10.01 选举祝勇先生为公司第十二届董事会非独立董事 10.02 选举徐莉莉女士 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入同比减少，但通过降本控费措施，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所提升 [2] - 直销渠道收入同比增长30.17%，主要得益于线上业务增长 [5] - 非经常性损益项目适用，但未披露具体金额 [3] 经营数据 - 黄酒产品按档次、销售渠道、地区分类的详细数据未披露具体数值，仅显示分类框架 [5] - 2025年一季度新增经销商17家，退出4家，期末经销商总数867家，较2024年底净增13家 [6] 公司治理 - 拟修订《公司章程》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [38] - 新增控股股东和实际控制人专节，强化股东权利，临时提案持股比例门槛调整为1% [38] - 董事会结构调整，新增职工董事设置 [39] 董事会换届 - 第十二届董事会拟由9名董事组成（含3名独立董事），提名5名非独立董事候选人（祝勇、徐莉莉、张辉、吴杰、邓含）和3名独立董事候选人（魏春燕、周颖、姚岳绒） [29][31][32] - 独立董事候选人具备高校及法律背景，包括上海财经大学副教授、上海交通大学副教授等 [37] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月23日召开，审议包括董事会换届、章程修订等11项议案 [8][10][33] - 采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行 [9][11] 行业动态 - 未披露具体行业竞争或市场趋势数据，仅提及酒制造行业经营性信息分类框架 [5]

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名姚岳绒为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三〉中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (四) ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏春燕,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题 的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟 ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现提名魏春燕为上海金枫酒业股 份有限公司第十二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被捉名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求； (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四) ...

独立董事候提名人声明与承诺 提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会,现根名周颖为上海金枫酒业股份 有限公司第十二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海 金枫酒业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人姚岳绒,已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提 名为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关 规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监 督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》《保险 公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》 等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; ...

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及 其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规 则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人周颖，已充分了解并同意由提名人上海金枫酒业股份有限公司董事会提名 为上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人 具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海金枫酒业股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: (五)中共中央组织部《关于 ...