(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-063 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,086 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 209,873,204 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.8934 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本 ...

北京观稻中茂（上海）律师事务所 关于 上海复旦复华科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 7 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大 会规则》("《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》("《股东大会网络投票实施细则》")及其他相关法律、 法规、规章及规范性文件和《上海复旦复华科技股份有限公司公司章程》("《公 司章程》"）的规定出具。 为出具本法律意见书之目的,本所陶晨烨律师、周丹律师(见证律师)列 席了本次股东大会,并按照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理 委员会("证监会")相关规章、规范性文件的要求和规定,对复旦复华提供 的与题迷事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时,见 证律师还审查、验证了见证律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其 他法律文件及信息、资料和证明,并就有关事项向复旦复华有关人员进行了询 问。 在前述审查、验证、询问过程中，见证律师得到复旦复华如下承诺及保证: 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 12 月 4 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | 关于全资子公司公开挂牌转让参股公司股权的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会议程 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 会议议程： 一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数。 二、审议本次股东大会议案表决办法。 三、审议下列议案： | 序号 | 议案名称 | | --- | ...

人员变动 - 2024年11月25日公司监事会收到蒋钟鸣辞职报告[1] - 蒋钟鸣因个人工作原因辞去公司监事职务[1] - 公司监事会将尽快完成监事补选工作[1]

合作情况 - 2024年9月2日公司与本源量子签署战略合作协议[1] - 9月3日14时43分公司在公众号发布合作文章[1] 股价表现 - 文章发布后公司股价于9月3日14时44分涨停，收盘涨幅6.32%[1] 违规处理 - 公司未按规定披露合作事项，上交所予以监管警示[2] - 时任董秘沈敏担责，公司1个月内提交整改报告[2][3]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-061 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-060 1 详见公司公告临 2024-061《上海复旦复华科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第八次会议，本次会议的通知和资料已于 2024 年 11 月 13 日发送给全体董事。公司董事会成员 9 名，实际参与表决 9 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 ...

1 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-059 上海复旦复华科技股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经查询，上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司自 2024 年 9 月 29 日至 2024 年 11 月 19 日，新增与收益相关的政府补助共计 2,170,673.69 元。现将相关情况公告如下： 一、获取补助的基本情况 单位：元 | 序号 | 获得补助的公司 | 项目内容 | 补助金额 | 银行到款时 | 补贴依据 | 政府补助分 | 计入损益的金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | 类 | 额 | | 1 | 无锡兴中惠软件 | 稳岗返还 | 21,004.00 | 2024.9.29 | 不适用 | 与收益相关 | 21,004.00 | | | 有限公司 | | | | | | | | 2 | 上海中和软件有 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-058 上海复旦复华科技股份有限公司 控股子公司涉及仲裁的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司海门复华房地 产发展有限公司（以下简称"海门房产"）于 2024 年 11 月 4 日收到了上海市第一中 级人民法院出具的（2024）沪 01 民特 734 号《民事裁定书》，现将相关情况公告如 下： 一、本次案件的基本情况 1.海门房产于 2022 年 7 月 14 日收到了上海仲裁委员会寄来的《关于"（2022） 沪仲案字第 1693 号争议仲裁案"仲裁通知》及仲裁申请书等相关法律文书，上海泉 淳实业发展有限公司因建设工程纠纷向上海仲裁委员会提出仲裁申请，上海仲裁委 员会根据其提供的《仲裁申请书》等相关法律文书已受理本案（详见公司于 2022 年 1 案件所处的阶段：终审裁定 上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司海门复华房地产发展有限公司 为申请人 涉案金额： ...

涉案金额 - 涉案金额3500万元及部分仲裁费，仲裁费381303元，海门房产承担266912.10元[2][4] 财务处理 - 2024年4月30日将仲裁本金追溯计入2014年营业外支出，利息计入对应期间[2][6] - 2024年7月24日将无需支付的利息计入营业外收入[2][6] 法律进展 - 2024年10月8日诉上海泉淳实业撤销仲裁裁决案获立案受理[5] - 江苏省南通市海门区法院裁定中止仲裁裁决执行[5] 影响情况 - 最终结果不确定，暂无法准确判断对公司损益的影响[2][6]