业绩总结 - 2024年公司营业收入64,532.28万元，比上年同期减少5.05%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 13,320.99万元，比上年同期减少11,135.15万元[17] - 2024年医药板块营业收入30,237.10万元，比上年同期减少11.71%，占公司营业收入46.86%[17] - 2024年上海复旦复华药业有限公司营业收入30,052.17万元，比上年同期减少12.14%[17] - 2024年上海中和软件有限公司及其全资子公司营业收入27670.49万元，同比增加2.21%，占公司营业收入42.88%；净利润559.29万元，同比减少2.52%[20] - 2024年园区板块合计营业收入4187.91万元，同比增加4.38%，占公司营业收入6.49%；净利润 - 10726.84万元，同比减少10840.81万元[23] - 2024年总资产14.24亿元，较2023年减少19.52%[58] - 2024年归属于母公司股东权益6.37亿元，较2023年减少17.96%[58] - 2024年基本每股收益 - 0.195元，2023年为 - 0.032元[58] - 2024年每股净资产0.93元，较2023年减少17.70%[58] - 2024年加权平均净资产收益率 - 18.84%，较2023年减少16.07%[58] 未来展望 - 2025年公司营业总收入预计为7.2亿元，营业成本预计为4.3亿元，费用预计为2.9亿元[33] - 2025年药业公司以产品为核心，稳存量寻增量，深挖市场潜力[34] - 2025年软件板块稳固对日软件出口业务，开拓国内数字经济领域增量业务[36] - 中和软件2025年持续扩大onsite人员规模，维护巩固与现有客户合作关系[36] - 复华数科2025年聚焦人工智能、数据要素等创新领域拓展业务[36] - 江苏复华药业2025年推进冻干粉针剂车间、固体制剂车间受托生产项目[35] - 2025年园区板块强化招商渠道建设，推进项目建设与服务提升，推动奉贤业务布局拓展[38] 新产品和新技术研发 - 药业研发部门完成2个新产品立项，枸橼酸他莫昔芬片一致性评价补充申请获受理并通过核查[19] - 江苏复华药业完成1个新项目立项审批，甲磺酸沙非胺片在研项目进行实验室小试[20] - 口服固体制剂新产品拉考沙胺片实现生产，冻干粉针剂注射用谷胱甘肽已上市销售[20] 市场扩张和并购 - 软件板块稳固对日出口业务，开拓国内数字经济业务，设立控股子公司复华数科[22] 其他新策略 - 公司优化内控机制与管理体系，实施“激活组织、战略落地”项目[24] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议8次，召集股东大会3次[25] - 2024年公司共召开专门委员会9次[28] - 2024年公司共发布72份临时公告，4份定期报告[31] 担保与授信 - 2025年度合并报表范围内公司预计对外担保总额拟不超过50,000万元[107] - 2025年度公司及子公司拟申请综合授信额度不超过12亿元[144] 资产减值 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计83180008.27元[150] 审计委员会 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开8次会议[161]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年6月27日14点在上海奉贤区召开[3] - 网络投票2025年6月27日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东大会审议12项议案，已在指定媒体披露[7][8] 股权与参会登记 - A股股权登记日为2025年6月20日，股票简称复旦复华[14] - 现场参会登记2025年6月24日进行，地点在上海长宁区[17] 其他信息 - 公司地址在上海国权路，联系人及电话公布[20] - 特别决议议案为议案8，对中小投资者单独计票议案为1 - 12[11] - 无涉及关联股东回避表决和优先股股东参与表决的议案[11]

会议信息 - 公司于2025年6月6日以通讯方式召开第十一届董事会第十三次会议[1] - 会议通知和资料于2025年5月30日发送给全体董事[1] 表决情况 - 董事会成员7名，实际参与表决7名[1] - 会议审议通过召开2024年年度股东大会的议案，同意7票，弃权0票，反对0票[1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年06月13日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][4][5] - 投资者可在06月06日至06月12日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事长兼代理总经理宋正、董事会秘书周杰、财务负责人文国祥及独立董事倪薇 [4][5] 会议内容与参与方式 - 公司将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者互动交流 [3] - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与会议并提问 [4][6] - 说明会结束后，会议内容将在上证路演中心网站供查阅 [6] 公司信息披露 - 公司2024年度报告已于2025年4月30日发布 [2] - 本次说明会旨在帮助投资者更全面了解公司财务状况及经营成果 [2] 联系方式 - 咨询部门为证券事务管理部，联系电话021-63872288，邮箱forward@forwardgroup.com [6]

业绩说明会安排 - 2025年6月13日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[3][5] - 2025年6月6日至12日16:00前投资者可提问[3][6] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] 参与人员及方式 - 董事长等参加业绩说明会[6] - 投资者可在线参与说明会[6] 报告发布及后续查看 - 2025年4月30日发布2024年度报告[3] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

股权交易 - 2024年10月30日公司审议通过转让高新房产公司40.98%股权议案[1] - 股权挂牌底价不低于962.82万元[1] - 自然人苏仪颖以980.89万元受让股权[1] 进展情况 - 2024年12月10日该事项经临时股东大会审议通过[1] - 截至公告披露日收到全部股权转让款[2] - 2025年5月23日完成工商变更登记[2] - 2025年5月27日公司发布公告[4]

股权转让交易 - 公司全资子公司复华园区公司以980 89万元价格转让持有的高新房产公司40 98%股权 [1] - 截至公告披露日复华园区公司已收到全部股权转让款 [1] - 股权转让事宜于2025年5月23日完成工商变更登记手续 [1] 交易完成情况 - 本次交易实施完成标志着股权转让流程全部结束 [1]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-026 上海复旦复华科技股份有限公司 关于变更公司部分高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到周驰 浩先生和沈敏女士的书面辞职报告，因工作调整原因，周驰浩先生申请辞去公司财 务负责人职务，沈敏女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后，周驰浩 先生将继续担任公司党委委员、副总经理，沈敏女士将继续担任公司党委委员，辞 职报告自送达公司董事会时生效。周驰浩先生、沈敏女士在任职期间勤勉尽责，公 司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律法规，公司董事会应在收到相关辞职报告后重新聘任相关高级管 理人员。公司于 2025 年 5 月 21 日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了 《关于聘任高级管理人员的议案》，具体内容如下： 1.经公司代理总经理宋正先生提名，董事会提名委员会、审计委员会分别审查 通过，董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人（文国祥先 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2025-025 上海复旦复华科技股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 21 日 以通讯方式召开公司第十一届董事会第十二次会议，本次会议的通知和资料已于 2025 年 5 月 15 日发送给全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名， 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如 下事项： 关于聘任高级管理人员的议案 公司董事会同意聘任文国祥先生为公司财务负责人，聘任周杰先生为公司董 事会秘书。详见公司公告临 2025-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于变 更公司部分高级管理人员的公告》。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 特此公告。 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 22 日 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 编号：临 2025-024 上海复旦复华科技股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海复华 信息科技有限公司及上海复旦软件园有限公司根据公司经营发展需要，对相关信 息进行了工商变更。近日，公司收到了上海市奉贤区市场监督管理局核发的新的 《营业执照》，具体内容公告如下： 一、上海复华信息科技有限公司 变更前： 变更后： 法定代表人：王旭光 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 上海复华信息科技有限公司变更后的《营业执照》信息如下： 统一社会信用代码：91310110132294370E 名称：上海复华信息科技有限公司 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王旭光 经营范围：信息科技、系统集成科技、计算机软硬件科技、建筑科技、智能 科技、网络科技、通讯科技、自动化科技领域内的技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询，计算机软件、硬 ...