证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2025-021 上海复旦复华科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的 议案》（同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票），本次计提资产减值准备需提交股东大 会审议。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为真实反映上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度 资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截 至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎 性原则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提相应的减值准备。公 司 2024 年度计提各项资产减值准备合计 83,180,008.27 元。明细如下： | 项 目 | 资产名称 | 金 额（元 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 倪薇，女，1968年7月出生，汉族，中共党员，本科学历，中国注册会计师， 税务师，大学讲师。曾就职于上海旅游高等专科学校、上海金城会计师事务所有 限公司、上海事诚会计师事务所有限公司，历任教师、审计员、合伙人等职务。 现任上海新沃会计师事务所有限公司主任会计师、党支部书记，上海复旦复华科 技股份有限公司独立董事。 任永康，男，1968年8月出生，汉族，学士学位。曾就职于中国外轮理货公 司、上海港务局、上海交运局、上海外高桥保税区，历任理货员、业务员、营业 部经理、浦西部经理等职务。现任上海航天技术研究院调研员、上海复旦复华科 技股份有限公司独立董事。 赵向雷，男，1963 年 3 月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级 经济师。曾就职于中国人民银行总行金融管理司、中国银行西安市分行、中国银 行港澳管理处、中银国际控股、中银国际控股北京代表处，历任副主任科员、科 长、副处长、经理、执行董事等职务。2002 年 2 月加入中银国际证券股份有限 公司，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主管，风险总监兼合规总监， 1 业务总监等职务。现任上 ...

上海复旦复华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、年审会计师事务所基本情况 1.会计师事务所基本情况 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 并将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。公司于2024年4月28日召 开的第十一届董事会第三次会议及2024年6月5日召开的2023年年度股东大会审 议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘永拓会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构和内 ...

本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部、证监会、上海证券交易所等 有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会关于前期 会计差错更正及追溯调整的说明》签字页 ) 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会 关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追 溯调整的议案》，根据相关规定，公司第十一届监事会就本次前期会计差错更正 及追溯调整事项说明如下： 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ( 本页无正文, 为《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会关于前期 会计差错更正及追溯调整的说明》签字页 ) 监事会主席:翁磊钢 事:沈忠伟 监 徐 微 蒋鑫伟 羌海燕 丁茜茜 for At 2 （本页 ...

目 录 一、专项审计报告 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明 永证专字（2025）第 310184 号 上海复旦复华科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了上海复旦复华科技股份有限公司 (以下简称"复旦复华")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出 具了永证审字（2025）第 110027 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 (中国证券监督管理委员会公告[2022] 26 号)，以及上海证券交易所相关披露的 要求，复旦复华编制了本专项说明所附的复旦复华 2024 年度非经营性资金占用 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事任永康先生、倪薇女士、赵向雷先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 2025 年 4 月 28 日 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 经核查独立董事任永康先生、倪薇女士、赵向雷先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 ...

（以下无正文） 1 本次前期会计差错更正及追溯调整符合财政部、证监会、上海证券交易所等 有关规定，更正后的财务数据及财务报表有利于更客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计差错更正及追溯调整事项。 上海复旦复华科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会 关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追 溯调整的议案》，根据相关规定，公司第十一届监事会就本次前期会计差错更正 及追溯调整事项说明如下： 监事会主席:翁磊钢 监 事: 沈忠伟 徐 微 49382 蒋鑫伟 美海燕 丁茜茜 （本页无正文，为《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届监事会关于前期 会计差错更正及追溯调整的说明》签字页 ) 监事会主席:翁磊钢 监 事:沈忠伟 徐 微 蒋鑫伟 羌海燕 丁茜茜 2 ( 本页无正文, 为《上海复旦复华科技股份有限公司第十 ...

重要内容提示 本次担保是否有反担保 上述本公司为全资子公司或控股子公司、全资子公司或控股子公司为本公司、 全资子公司或控股子公司之间担保未安排反担保。 海门复华房地产发展有限公司对外提供阶段性担保未安排反担保。 1 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2025-019 上海复旦复华科技股份有限公司 关于 2025 年度提供融资担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 一、担保情况概述 为提高公司合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司向银行等金融 机构申请综合授信额度效率，满足其经营和业务发展需求，同时规范公司对外担 保行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定 和要求，2025年度合并报表范围内本公司、全资子公司、控股子公司预计对外担 保总额拟不超过人民币50,000万元（包括本公司为全资子公司或控股子公司、全 资子公司或控股子公司为本公司、全资子公司或控股子公司之间提供担保和全资 ...

（以下无正文） 上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会 关于前期会计差错更正及追溯调整的说明 上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第十一届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于前期会计差错更正及 追溯调整的议案》，根据相关规定，公司第十一届董事会就本次前期会计差错更 正及追溯调整事项说明如下： 本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政 策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规 定，更正后的财务数据及财务报表能够更真实、全面、客观地反映公司的财务状 况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次前期会计差错 更正及追溯调整事项。 （本页无正文，系《上海复旦复华科技股份有限公司第十一届董事会关于前期 会计差错更正及追溯调整的说明》的签字页 ) 董事长:宋 正 董 事:李 燕 董 事:陆 熊 ww 董 事:张静媛 独立董事:任永康 独立董事:倪 ...