公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议通过关于控股子公司对外投资的议案 [1] - 议案表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [1] 对外投资事项 - 控股子公司将进行对外投资 具体内容详见公司公告临2025-042 [1]

公司动态 - 复旦复华第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》[2]

公司动态 - 公司第十一届第十五次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开并审议《关于控股子公司对外投资的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：工业占比48.28% 软件开发占比42.88% 房地产业占比6.57% 其他业务占比2.27% [1]

交易概述 - 复旦复华控股子公司复华信息拟出资4887万元参与联光元和总额39887万元的增资计划 [1] - 交易完成后复华信息将持有联光元和3.0565%股权 [1] - 增资由部分原股东和新投资人共同完成 [1] 资金用途 - 所筹资金将聚焦短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商业化 [1][1] - 资金专门用于超宽带超高速率通讯系统的商业化推进 [1] 标的公司业务 - 联光元和专注于光学领域研发与制造 [1] - 致力于实现片上-光纤-空间三类介质上混合集成的大型系统 [1] - 基于每个模块的溢出技术实现下游产业应用 [1]

公司投资动态 - 控股子公司复华信息拟出资4887万元人民币参与联光元和增资 [1] - 增资总规模为39887万元人民币 由部分原股东和新投资人共同完成 [1] - 交易完成后复华信息将持有目标公司3.0565%股权 [1] 资金用途 - 所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商业化 [1] 行业技术方向 - 投资聚焦超宽带宽超高速率通讯系统技术 涵盖短程/中程/长程应用场景 [1]

业绩总结 - 2024年度目标公司营业收入为0，营业利润-7054.670086万元，净利润-7054.509817万元[12] - 2025年1 - 7月目标公司营业收入为0，营业利润-5035.071318万元，净利润-5033.908745万元[12] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司复华信息拟出资4887万元参与联光元和39887万元增资，交易完成后将持有3.0565%股权[3][4] 数据相关 - 2024年12月31日目标公司总资产9240.407127万元，负债5207.449621万元，净资产4032.957506万元[12] - 2025年7月31日目标公司总资产1.1279526618亿元，负债1.0842078941亿元，净资产437.447677万元[12] - 原股东高维等离子体源科技注册资本105万元，上海联和投资注册资本10亿元[5] - 新投资人上海复华信息科技注册资本3000万元，安吉高远景澄创业投资注册资本2000万元，嘉兴睿裕韦伯创业投资注册资本3000万元，江苏镇江广合浩二期私募股权投资基金注册资本1.12亿元，上海广盈浩信息咨询注册资本6000万元[7][8][9] - 目标公司联光元和注册资本196.2962万元[10] - 联光元和增资前注册资本为196.2962万元，拟募集资金39,887万元，其中65.2472万元计入注册资本，增资后注册资本增至261.5434万元[13] - 复华信息增资款7.9942万元作为新增注册资本金，4,879.0058万元计入资本公积[13] - 增资前高维等离子体源科技认缴出资100万元，持股50.9434%；上海联和投资认缴66.6667万元，持股33.9623%[14] - 增资后高维等离子体源科技认缴出资108.1790万元，持股41.3619%；上海联和投资认缴83.0247万元，持股31.7441%[14] - 上海复华信息科技增资后认缴7.9942万元，持股3.0565%[14] - 安吉高远景澄创业投资增资后认缴4.9074万元，持股1.8763%[14] - 嘉兴睿裕韦伯创业投资增资后认缴1.6358万元，持股0.6254%[14] - 江苏镇江广合浩二期私募股权投资基金增资后认缴16.3580万元，持股6.2544%[14] - 上海广盈浩信息咨询增资后认缴9.8148万元，持股3.7527%[14] 未来展望 - 目标公司尚处研发阶段，可能持续亏损，未来发展、技术整合、市场化运营存在不确定性[3] - 目标公司处于研发阶段，可能持续亏损，短期内难盈利，发展有不确定性[24] - 目标公司终端产品需外部工程系统配套，技术整合能力有不确定性[24] - 目标公司核心团队为技术或战略管理人才，市场化运营能力有不确定性[24] - 对外投资资金来源为自筹资金，存在资金筹措不及时风险[24] - 投资事项受宏观经济等因素影响，有回报期长、流动性低、无法达预期收益风险[24] 其他新策略 - 本次对外投资资金来源为自筹资金，尚需向上级国有资产监督管理部门备案[3][4] - 本次对外投资资金自筹，不会对公司财务造成重大不利影响[23]

会议相关 - 公司于2025年8月11日召开第十一届董事会第十五次会议[1] - 会议通知和资料于2025年8月4日发送给全体董事[1] - 7名董事会成员实际参与表决[1] 议案审议 - 会议审议通过控股子公司对外投资议案[1] - 该议案同意7票，弃权0票，反对0票[1] - 议案详情见公司公告临2025 - 042[1]

公司投资动态 - 复旦复华控股子公司复华信息拟出资4887万元参与联光元和增资 [1] - 增资后复华信息将持有联光元和3.06%股权 [1] - 联光元和本次增资总规模为3.99亿元 [1] 被投企业情况 - 联光元和专注于光学领域研发与制造 [1] - 增资资金将用于短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统商业化 [1] - 联光元和目前尚处于研发阶段 [1] - 联光元和短期内难以实现盈利 [1]

公司治理调整 - 公司以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定[1] - 董事会审议通过取消监事会并修改《公司章程》的议案 该议案获得7票同意 0票弃权 0票反对 须经股东大会审议通过[1] - 董事会审议通过修改部分公司制度的议案 该议案获得7票同意 0票弃权 0票反对 须经股东大会审议通过[1] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 该议案获得7票同意 0票弃权 0票反对[1] - 公司将于近期召开2025年第二次临时股东大会 审议取消监事会及修改公司章程等重要议案[1]

公司治理结构变更 - 公司以通讯方式召开第十一届监事会第十一次会议 会议召开日期为2025年8月6日 [1] - 会议全票通过取消监事会及修改公司章程议案 同意票6票 弃权0票 反对0票 [1] - 该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [1] 会议程序合规性 - 会议通知及资料已提前送达全体监事 符合公司法与公司章程规定 [1] - 会议审议通过关于取消监事会暨修改公司章程的专项议案 [1]