上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于购买董监高责任险的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 10 月 23 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 九、宣读本次股东大会法律意见书 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-045 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

董监高责任险购买 - 公司拟为董监高人员购买责任险，2024年10月11日审议议案[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超42.70万元/年[1] - 保险期限12个月，可按年续保或重新投保[1] 授权事宜 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜[1] - 授权包括确定主体、保险公司、条款及续保等[1] 公告信息 - 公告于2024年10月12日发布[4]

会议信息 - 公司于2024年10月11日以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议[1] - 会议通知和资料于2024年10月8日发送给全体董事[1] - 董事会成员9名，实际参与表决9名[1] 审议事项 - 审议购买董监高责任险议案，全体董事回避表决，将提交股东大会审议[1] - 审议召开2024年第一次临时股东大会的议案[1] 表决结果 - 会议表决同意9票，弃权0票，反对0票[2]

业绩说明会安排 - 2024年10月18日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2][4][5] - 2024年10月11日至10月17日16:00前可预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、代理总经理宋正、董事会秘书沈敏等[5] - 会议通过上证路演中心网络互动召开[2][3][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[4][5] 联系方式 - 联系人是证券事务管理部，电话021 - 63872288，邮箱forward@forwardgroup.com[6] 报告发布 - 公司于2024年8月31日发布2024年半年度报告[2]

仲裁相关 - 2022年7月14日，海门房产收到仲裁案相关法律文书[2] - 2024年7月24日，收到仲裁《裁决书》，需返还3500万元保证金[2] - 仲裁费381303元，海门房产承担266912.10元[3] 财务处理 - 2024年4月30日，3500万元本金追溯计入2014年营业外支出[3] - 2024年半年度报告将无需支付利息计入营业外收入[3] 最新进展 - 2024年10月8日，海门房产请求法院撤销仲裁裁决书[3]

业绩总结 - 2024年1月1日至9月27日公司子公司收与收益相关政府补助3,872,879.12元[1] - 各公司政府补助总计3,872,879.12元[4] - 政府补助计入其他收益，计入损益金额3,872,879.12元[4] 具体补助情况 - 合肥通和软件收省级大数据企业奖补75,000元[3] - 上海中和软件收东方美谷贷贴息贴费153,200元[3] - 上海复旦复华药业收电子退库433,075.47元[3] - 无锡兴中惠软件收高企奖励50,000元[3] - 西安致远中和软件收高企奖励50,000元[3] - 重庆兴中和软件收社保补贴68,255.30元[3] - 上海复华高新技术园区收稳岗补贴19,601.50元[3] - 合肥通和软件收1月社保补贴92,596.68元[2] - 上海中和软件收第三季度补贴146,201.69元[3] - 上海复旦复华科技获稳岗补贴59,214.10元（2024.8.23）[4] - 上海中和软件获稳岗补贴320,894.40元（2024.8.23）[4] - 合肥通和软件获高企补助100,000.00元（2024.8.28）[4] - 重庆兴中和软件获认定补贴3,000.00元（2024.8.26）[4] - 上海复旦复华药业获扶持资金1,800,000.00元（2024.9.27）[4] 其他说明 - 会计处理及对2024年度损益影响以审计确认结果为准[4]

业绩相关 - 2024年9月27日海门房产新增4个银行账户被冻结，余额14,949.52元[1] - 仲裁裁决海门房产返还履约保证金35,000,000元[2] - 仲裁费381,303元，海门房产承担266,912.10元[3] 现状数据 - 截至公告披露日，海门房产累计被冻结银行账户8个[3] - 截至公告披露日，累计被冻结账户内余额843,956.02元[3]

业务合作 - 公司主要业务含医药、软件和园区三大板块[6] - 2024年9月2日与本源量子签《战略合作协议》[7] - 合作协议无实质约束效力，暂无明确客户和销售项目备案[8] 股价与交易 - 发布合作协议后公司股价收盘涨幅6.32%[13][14] - 相关知情人2024年3月8日以4.75元/股买入100股未出售[19] 时间进程 - 2024年6月11日与本源量子达成初步合作意向[18] - 2024年9月3日收到上交所问询函[3] - 2024年9月9日提交内幕信息相关材料至交易所[19]

合作动态 - 公司于2024年9月2日与本源量子举行战略合作签约仪式[1] 股价表现 - 公司股价收盘涨幅为6.32%[4] 问询情况 - 公司于2024年9月3日收到上交所问询函[1] - 上交所要求公司说明合作多方面情况及信息披露合规性等[2][4][5] - 上交所要求公司5个交易日内提交相关档案和备忘录[5]