会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月22日在上海奉贤区召开[3] - 出席会议股东和代理人661人，持表决权股份205,577,388股，占30.2610%[3] - 公司7名董事、6名监事现场及通讯出席会议[6] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》A股同意票204,712,351，比例99.5792%[4] - 《关于修改部分公司制度的议案》A股同意票204,747,751，比例99.5964%[5] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为89.2305%、89.6712%[9] 其他 - 会议由北京观韬（上海）律师事务所见证，程序合法有效[8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价7.43元，单日上涨1.78% [1] - 换手率4.56%，成交量31.01万手，成交金额2.30亿元 [1] - 主力资金净流入1455.10万元，占成交额6.31%，其中超大单净流入379.80万元(占比1.65%)、大单净流入1075.30万元(占比4.67%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1015.50万元，占成交额4.41% [1] - 小单资金净流出439.60万元，占成交额1.91% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.61亿元，同比增长3.50% [1] - 归属净利润812.44万元，同比增长26.83% [1] - 扣非净利润1055.52万元，同比增长14.28% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.202，速动比率0.425 [1] - 资产负债率54.52% [1] 公司基本信息 - 成立于1990年，位于上海市，主要从事医药制造业 [1] - 注册资本67934.6942万人民币，实缴资本34515.5035万人民币 [1] - 法定代表人宋正 [1] 企业投资与资产结构 - 对外投资25家企业，参与招投标项目9次 [2] - 拥有商标信息7条，专利信息20条 [2] - 获得行政许可3个 [2]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年8月22日下午2点整在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开现场会议 [1] - 股权登记日为2025年8月18日下午交易结束后 登记在册的股东及其授权委托人有权出席 [1] - 会议议程包括介绍出席情况、审议表决办法、审议两项议案、股东发言提问、投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [1] 会议规则与表决机制 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票可通过上交所系统在交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00或互联网平台9:15-15:00进行 [3] - 股东只能选择一种表决方式 重复表决以第一次投票结果为准 [4] - 表决采用记名投票 股东需在表决票上选择"同意"、"反对"或"弃权" 否则视为弃权 [4] - 监票人由公司监事担任 计票人由两名股东担任 律师现场见证并公布结果 [4] 审议议案内容 - 议案一《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》为特别决议事项 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 议案二《关于修改部分公司制度的议案》为普通决议事项 需出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 现任监事职务自新章程生效日起解除 [5] 公司章程修订要点 - 公司治理结构变更 删除所有涉及监事会的条款 增加审计委员会职能条款 [5][12] - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的回购条件 [7] - 股东权利调整 允许股东查阅会计账簿和凭证 并明确类别股股东表决权差异 [9][10] - 关联交易审议标准更新 与关联人发生交易金额超3000万元且占净资产绝对值5%以上需提交股东会审议 [19] - 临时股东会召集条件修改 监事会提议召开条款变更为审计委员会提议召开 [20] 股东参会与提案规则 - 股东需事先向大会秘书处登记并提供发言提纲方可发言提问 [3] - 单独或合计持有1%以上股份的股东有权在股东会召开10日前提出临时提案 [25] - 会议记录需由董事、董事会秘书、召集人代表及主持人签名 保存期限不少于10年 [30]

股权与股份 - 公司已发行股份数为679,346,942股，全部为人民币普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司已发行的优先股不得超过公司普通股股份总数的50%，且筹资金额不得超过发行前净资产的50%[11] 议案与表决 - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 《关于修改部分公司制度的议案》须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过[11] 公司章程修改 - 《公司章程》第一条修改为维护公司、股东、职工和债权人合法权益[15] - 《公司章程》第八条修改为董事长是代表公司执行公司事务的董事，辞任法定代表人有相关规定[15] - 《公司章程》新增第九条规定法定代表人相关法律后果及责任[15] - 《公司章程》第十条修改为股东以认购股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对债务承担责任[15] 股东权益与限制 - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%应报告[21] - 股东持有有表决权股份达5%后增减5%需报告公告[21] - 股东持有有表决权股份达5%后报告公告后3日内不得买卖股票[21] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于8月22日下午2点在上海市奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开[6] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[39] 交易与审议 - 公司与关联人发生金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[24] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[24] - 董事会对交易事项权限为涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的50%[66] 分红与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[45] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 年度现金红利总额（含中期）不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[46] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并披露[47] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[48] - 公司修改章程存续，须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[49]

贵州茅台 - 上半年实现营业收入893.89亿元，同比增长9.1% [1] - 归属于上市公司股东的净利润454.03亿元，同比提升8.89% [1] - 基本每股收益为36.18元/股 [1] - 主营业务是茅台酒及系列酒的生产与销售 [1] - 所属行业：食品饮料–白酒Ⅱ–白酒Ⅲ [1] 伟星新材 - 上半年实现营业收入20.78亿元，同比下降11.33% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比下降20.25% [1] - 基本每股收益为0.17元/股 [1] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） [1] - 主营业务是各类中高档新型塑料管道的制造与销售 [1] - 所属行业：建筑材料–装修建材–管材 [1] 建元信托 - 上半年实现营业收入1.5亿元，同比增长84.89% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4028.97万元，同比增长13.36% [1] - 基本每股收益为0.0041元/股 [1] - 主营业务是固有业务、信托业务 [2] - 所属行业：非银金融–多元金融–信托 [3] 维尔利 - 中标老虎冲生活垃圾卫生填埋场渗沥液处理改建项目 [3] - 中标单价为158.6元/吨 [3] - 预计每年运营收入金额约为6100万元(含税)，10年运营期预计收入总金额约为6.1亿元(含税) [3] - 特许经营期为10.5年，其中建设期0.5年，运营期10年 [3] - 主营业务是城市环境业务与生物能源业务 [3] - 所属行业：环保–环境治理–综合环境治理 [3] 天顺风能 - 全资子公司苏州天顺风能设备有限公司申请授信合计1.5亿元 [3] - 天顺风能为上述授信金额提供连带责任保证担保 [3] - 担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年 [3] - 主营业务是风塔及零部件、风电叶片及模具、风电海工及相关产品的生产和销售以及风电场项目的开发投资、建设和运营业务 [4] - 所属行业：电力设备–风电设备–风电零部件 [4] 华夏银行 - 国家金融监督管理总局已核准杨伟担任董事会秘书的任职资格 [5] - 主营业务是存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务的提供、设计 [5] - 所属行业：银行–股份制银行Ⅱ–股份制银行Ⅲ [6] 天宇股份 - 收到欧洲药品质量管理局签发的关于替米沙坦工艺II原料药的欧洲药典适用性认证证书 [6] - 替米沙坦用于治疗原发性高血压和降低心血管风险 [6] - 主营业务是中间体、原料药以及制剂业务的研发、生产与销售 [6] - 所属行业：医药生物–化学制药–原料药 [6] 江山欧派 - 全资子公司重庆江山欧派门业有限公司完成工商变更登记 [6] - 类型变更为"有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)" [6] - 法定代表人变更为"左明辉" [6] - 主营业务是木门的研发、生产、销售和服务 [7] - 所属行业：轻工制造–家居用品–定制家居 [8] 宁波港 - 独立董事闫国庆因个人原因辞职 [8] - 辞职后闫国庆不再担任公司任何职务 [8] - 主营业务是集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液化油品、粮食、矿建材料及其他货种港口装卸及相关业务,同时从事综合物流、贸易销售等其他业务 [8] - 所属行业：交通运输–航运港口–港口 [9] 扬帆新材 - 董事樊相东因公司内部组织结构调整原因辞职 [9] - 辞任后，樊相东继续担任公司董事会秘书、副总裁职务 [9] - 主营业务是含硫等有机中间体化合物的研发、生产与销售 [10] - 所属行业：基础化工–化学制品–其他化学制品 [11] - 上半年实现营业总收入4.73亿元，同比增长47.93% [11] - 归属于上市公司股东的净利润2313.72万元，同比扭亏 [11] - 基本每股收益为0.1元/股 [11] 中关村 - 下属公司多多药业有限公司获得盐酸氨溴索注射液《药品注册证书》 [12] - 盐酸氨溴索具有促进粘液排除作用及溶解分泌物的特性 [12] - 下属公司多多药业生产的"盐酸曲马多注射液"通过了仿制药质量和疗效一致性评价 [12] - 主营业务是生物医药及健康品业务、养老医疗业务、商砼业务和其他业务 [12] - 所属行业：医药生物–化学制药–化学制剂 [13] 特发信息 - 与深圳市特发服务股份有限公司续签物业管理服务合同 [13] - 合同期限为两年，自2025年8月1日起至2027年7月31日止 [13] - 总费用约为2046.62万元 [13] - 特发服务还将向公司支付停车场承包费用约156.20万元 [13] - 主营业务是以光通信产业为基础，结合自有物业优势，发展形成线缆、智慧服务、融合和物业租赁四大业务板块 [13] - 所属行业：通信–通信设备–通信线缆及配套 [14] 有友食品 - 实控人赵英累计减持1283.07万股公司股份，占公司总股本的3.0% [14] - 减持完成后，赵英持有公司股份4257.1万股，占公司总股本的9.95% [14] - 主营业务是泡卤风味休闲食品的研发、生产和销售 [14] - 所属行业：食品饮料–休闲食品–零食 [15] 恒信东方 - 因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案 [15] - 主要从事数字文化创意、内容生产与技术服务 [15] - 所属行业：通信–通信服务–通信应用增值服务 [16] 衢州发展 - 拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司95.46%的股份 [16] - 并募集配套资金30亿元 [16] - 公司股票将于2025年8月13日复牌 [16] - 主营业务是房地产开发、投资、商业贸易等 [16] - 所属行业：房地产–房地产开发–住宅开发 [16] 豪能股份 - 拟以自有资金对重庆豪能增资1亿元 [16] - 增资完成后，重庆豪能注册资本将由1.7亿元人民币增加至2.7亿元 [16] - 主营业务是汽车传动系统相关零部件产品的研发、生产和销售以及航空航天零部件的高端精密制造 [16] - 所属行业：汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统 [16] 江苏索普 - 上半年实现营业收入为31.58亿元，同比下降1.08% [16] - 归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降13.01% [16] - 基本每股收益为0.0885元/股 [16] - 主营业务是醋酸及衍生品、硫酸、氯碱、ADC发泡剂等产品的生产与销售 [17] - 所属行业：基础化工–化学原料–煤化工 [17] 复旦复华 - 控股子公司复华信息拟出资4887万元参与联光元和（上海）企业发展有限公司总规模3.99亿元的增资计划 [17] - 增资完成后，复华信息将持有联光元和3.06%的股权 [17] - 主营业务是化学药品制剂、中成药的研发、生产和销售 [17] - 所属行业：医药生物–化学制药–化学制剂 [18] 陕西华达 - 筹划以发行股份方式购买陕西华经微电子股份有限公司100%股权 [18] - 同时募集配套资金 [18] - 公司股票8月13日起停牌 [18] - 主营业务是电连接器及互连产品的研发、生产和销售 [18] - 所属行业：国防军工–军工电子Ⅱ–军工电子Ⅲ [18]

公司董事会决议 - 公司第十一届董事会第十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 [1] - 会议审议通过关于控股子公司对外投资的议案 [1] - 议案表决结果为同意7票 弃权0票 反对0票 [1] 对外投资事项 - 控股子公司将进行对外投资 具体内容详见公司公告临2025-042 [1]

公司动态 - 复旦复华第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司对外投资的议案》[2]

公司动态 - 公司第十一届第十五次董事会会议于2025年8月11日以通讯方式召开并审议《关于控股子公司对外投资的议案》等文件 [1] - 公司当前市值为50亿元 [1] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成：工业占比48.28% 软件开发占比42.88% 房地产业占比6.57% 其他业务占比2.27% [1]

交易概述 - 复旦复华控股子公司复华信息拟出资4887万元参与联光元和总额39887万元的增资计划 [1] - 交易完成后复华信息将持有联光元和3.0565%股权 [1] - 增资由部分原股东和新投资人共同完成 [1] 资金用途 - 所筹资金将聚焦短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商业化 [1][1] - 资金专门用于超宽带超高速率通讯系统的商业化推进 [1] 标的公司业务 - 联光元和专注于光学领域研发与制造 [1] - 致力于实现片上-光纤-空间三类介质上混合集成的大型系统 [1] - 基于每个模块的溢出技术实现下游产业应用 [1]

公司投资动态 - 控股子公司复华信息拟出资4887万元人民币参与联光元和增资 [1] - 增资总规模为39887万元人民币 由部分原股东和新投资人共同完成 [1] - 交易完成后复华信息将持有目标公司3.0565%股权 [1] 资金用途 - 所筹资金将聚焦于短程-中程-长程超宽带宽超高速率通讯系统的商业化 [1] 行业技术方向 - 投资聚焦超宽带宽超高速率通讯系统技术 涵盖短程/中程/长程应用场景 [1]