战略委员会 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事，董事长任主任委员[2] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[2] - 投资评审小组负责决策前期准备，提供公司资料[3] - 提案提交董事会审议[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，主任委员为独立董事[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[8] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 选举新董事和聘任新高管前一至两个月提建议和材料[8] - 提案提交董事会审议[7] 审计委员会 - 成员由三名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名专业会计人士[10] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] - 审核财务信息披露等事项，过半数同意后提交董事会[11] - 下设审计工作组负责日常工作联络和会议组织[11] - 会议记录由董事会秘书保存[13] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数[14] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案[15] - 下设工作组提供经营和考评人员资料等[15] - 提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会，高管薪酬方案报董事会批准[16] - 需提供公司主要财务指标等五项情况[17] - 董事和高管向其述职和自我评价，对其绩效评价[17] - 根据评价结果提报酬数额和奖励方式报董事会[17] - 按需召开会议，提前三天通知，主任委员主持，可委托独立董事[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[15] - 可多种方式召开，表决多样需成员签字[18] - 会议记录由董事会秘书保存，通过议案及结果书面报董事会[21][22]

公司基本信息 - 公司1992年6月首次发行4339090股人民币普通股（每股10元），1993年1月5日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为679346942元，已发行679346942股人民币普通股[7][17] - 公司发起人为复旦大学与上海市国有资产管理办公室，分别持股240.79万股和43.16万股（每股面值10元），出资时间为1992年6月[16] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司因特定情形收购股份，合计持有不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] 决策机制 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[44] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保须经股东会审议[44] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数的2/3等6种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[49] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[55] 董事与高管 - 公司董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[90] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[107][108] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[120] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[120] - 公司利润分配优先现金分红，年度现金红利总额不少于当年净利润的30%[122] 其他 - 公司指定上海证券报为刊登公告和披露信息的媒体[139] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[140] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[146]

股份相关 - 公司已发行股份数为679,346,942股，全部为人民币普通股[3] - 已发行优先股不得超过普通股股份总数的50%，筹资金额不得超过发行前净资产的50%[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] 公司治理 - 2025年8月6日召开会议审议通过取消监事会及修改《公司章程》议案[1] - 法定代表人辞任后，30日内确定新的法定代表人[3] 财务与担保 - 母公司提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议通过[11] 股东权益与责任 - 股东持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%等比例变化时需报告、公告及限制买卖[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[7][8] 股东会相关 - 董事人数不足规定人数2/3时公司需在2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[15] 董事会相关 - 董事会成员数量由9 - 11名调整为7 - 9名[24] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[26] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事应占半数以上，每季度至少召开一次会议[29][30] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[30] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[32] - 公司当年盈利且经营活动现金流量净额和累计未分配利润为正，年度现金红利总额不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%[33] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[35] - 公司解散时清算义务人应在15日内组成清算组进行清算[37] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度报告，上半年结束2个月内报送中期报告[32] - 修改后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站，需提交公司股东大会审议[39]

制度修改 - 公司于2025年8月6日召开会议审议通过修改部分公司制度议案[1] - 公司章程部分条款如发行方式、利润分配政策等进行了修订[7] - 修改后的《股东会议事规则》等全文同日披露于上交所网站[26] - 本次修改的《股东会议事规则》等尚需提交公司股东大会审议[26] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会特定情形应在2个月内召开[1] - 年度股东会应在召开20日前、临时股东会应于会议召开15日前以公告方式通知各股东[3] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[4] - 一次或累计减少公司注册资本超百分之十需特殊表决[5] - 公司回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[8] 股东权利与义务 - 自行召集和主持股东大会的股东持股比例调整为公司10%以上股份股东[3] - 提出临时提案的股东持股比例调整为1%以上股份股东[3] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超部分36个月内不得行使表决权[6] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[6] 董事会相关规定 - 董事会审议交易权限有资产总额、成交金额等多项标准[12] - 董事会每年至少召开会议次数从四次改为两次[16] - 董事长召集临时董事会会议时间改为接到提议后10日内[16] - 董事会会议由过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[16] 董事任职与职责 - 部分情形下人员不得担任公司董事[14] - 董事对公司和股东承担的忠实义务在任期结束后2年内仍然有效[16] - 董事应对公司定期报告签署书面确认意见[15] 专门委员会相关 - 战略委员会召开会议方式增加通讯及现场结合通讯方式[18] - 提名委员会负责公司董事和高级管理人员相关事宜[18] - 审计委员会负责审核财务信息等，部分事项过半数同意后提交董事会[19] 薪酬相关 - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[16] - 公司董事薪酬计划须报董事会同意，提交股东会审议通过方可实施[17] - 公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[21]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会8月22日14点在上海奉贤召开[4] - 网络投票8月22日进行，交易和互联网平台有不同时段[5] - 审议取消监事会、修改章程及部分公司制度议案[7] 参会相关 - 股权登记日8月18日，A股股东有权参会[14] - 现场参会8月19日9:00 - 16:00登记，地点在上海长宁[16] - 联系电话021 - 52383315，传真021 - 52383305[16][17]

会议信息 - 公司于2025年8月6日以通讯方式召开第十一届监事会第十一次会议[1] - 会议通知和资料于2025年7月28日发送给全体监事[1] - 监事会成员6名，实际参与表决6名[1] 议案情况 - 会议审议通过取消监事会暨修改《公司章程》的议案[1] - 议案表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票[1] - 议案须经2025年第二次临时股东大会审议通过[1]

会议信息 - 公司于2025年8月6日以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议[1] - 董事会7名成员全部参与表决[1] 审议结果 - 取消监事会暨修改《公司章程》议案全票通过[1] - 修改部分公司制度议案全票通过[2] - 召开2025年第二次临时股东大会议案全票通过[3]

期货市场动态 - 证监会同意大连商品交易所注册线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯月均价期货，将督促做好准备工作确保平稳推出 [1] - 广期所积极推进铂、钯期货与氢氧化锂期货研发及上市工作，有望于今年上市 [1] ETF市场 - 国内ETF规模突破4.6万亿元，百亿级ETF产品数量超过90只 [1] - 今年以来新晋百亿级ETF主要为科技、红利、创新药等行业主题类产品 [1] 债券市场 - 近期债市调整导致债券基金遭遇赎回压力，本周前四日基金累计卖出债券超2000亿元，其中7月24日单日卖出近1000亿元 [2] - 7月21日以来公募债基净申购指数持续为负，24日负值继续扩张，显示遭遇去年"9.24"之后最大单日赎回 [2] 私募行业 - 截至6月底存续证券类私募管理人7761家，较去年底减少239家 [2] - 今年以来主动注销的证券类私募管理人178家，占比59.33%，较去年同期提升15.29个百分点 [2] 保险行业 - 传统型人身险产品预定利率从2.5%下调至2.0%，分红险保证利率上限从2%调整为1.75%，万能险从1.5%调整至1.0% [3] - 人身险公司需在8月31日前完成新旧产品切换 [3] 半导体行业 - 三星电子、SK海力士、美光已完成DDR6规格初期原型开发，正与英特尔、AMD、英伟达推进平台验证 [3] - DDR6预计2027年进入大规模导入期 [3] 黄金市场 - 25日国内金饰价格普遍下跌，老庙黄金1004元/克（两天跌19元），周生生1008元/克（两天跌21元），周六福足金999为990元/克（两天跌13元） [4] 影视娱乐 - IMAX中国上半年观影人次达2500万创纪录，收入约4.16亿元 [4] - 上半年IMAX中国票房16.34亿元，同比增长105%，市场份额5.6%居特效厅第一 [4] 奢侈品行业 - LVMH集团上半年净利润同比下跌22%至57亿欧元 [4] - 二季度时装与皮具部门有机销售下跌9%，日本市场销售骤降28% [4] 房地产 - 万科完成出售上海金桥万创中心产业园区项目，总建筑面积11万平方米 [5] 基建行业 - 中国交建上半年新签合同额9910.54亿元，同比增长3.14% [5] - 基建建设业务新签合同额8976.98亿元，占比90.58% [5] 上市公司公告 - 复旦复华终止转让复华龙章28%股权，因未收到意向受让方保证金 [6] - 飞马国际收到控股股东4.37亿元业绩承诺补偿款 [7] - 上海建工上半年净利润7.10亿元，同比下降14.04% [8] - 福能股份上半年净利润13.37亿元，同比增长12.48% [9][10] - 西部矿业上半年净利润18.69亿元，同比增长15% [11] - 博迈科上半年净利润1238.58万元，同比下降80.42% [12] 证券市场 - 25日科创50指数涨超2%，芯片股集体大涨 [13] - 沪深两市成交额1.79万亿元，较上个交易日缩量574亿元 [13] - 芯片股爆发带动市场，寒武纪涨超10%，AI应用股活跃，因赛集团20CM涨停 [13]

柳药集团 - 拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，金额1亿–2亿元，价格上限25.70元/股，用于股权激励及员工持股计划 [1] 东山精密 - 全资子公司拟投资不超过10亿美元建设高端印制电路板项目，满足高速运算服务器、人工智能等需求 [1] 博迈科 - 上半年营业收入10.43亿元同比下降1.66%，净利润1238.58万元同比下降80.42% [1][2] 西部矿业 - 上半年营业收入316.19亿元同比增长27%，净利润18.69亿元同比增长15% [2] 福立旺 - 预计上半年净亏损约1700万元，较上年同期减少137.12% [2] 数字认证 - 预计上半年净亏损8000万–9600万元，上年同期亏损2925万元 [3][4] 上海建工 - 上半年营业收入1050.42亿元同比下降28.04%，净利润7.10亿元同比下降14.04% [5] 福能股份 - 上半年营业收入63.69亿元同比下降4.44%，净利润13.37亿元同比增长12.48% [6] 腾达建设 - 上半年中标合同金额合计10.27亿元，同比下降17.55% [7][8] 复旦复华 - 终止转让参股公司复华龙章28%股权，因未收到意向受让方保证金 [9][10] 福莱蒽特 - 控股子公司嘉兴新材料停产歇业，因光伏行业竞争激烈及持续亏损 [11][12] 东方海洋 - 全资子公司叶酸测定试剂盒获医疗器械注册证，有效期至2030年7月15日 [13][14] 汇宇制药 - 子公司多款产品获得德国和沙特阿拉伯上市许可 [14] 飞马国际 - 收到控股股东4.37亿元业绩承诺补偿款 [14][15] 广深铁路 - 签订广州东站改造项目合作协议，总投资约166.6亿元 [16][17] 安徽建工 - 中标S68旌德至绩溪高速公路工程特许经营者项目，估算总投资57亿元 [18] 中国交建 - 上半年新签合同额9910.54亿元同比增长3.14%，基建建设业务8976.98亿元 [19][20][21] 科汇股份 - 拟使用不超过7000万元闲置募集资金进行现金管理 [22] 生物股份 - 子公司获猫传染性腹膜炎mRNA疫苗临床试验批件 [22][23] 瑞普生物 - 获猪流行性腹泻病毒mRNA疫苗临床试验批件 [24] 南大光电 - 副总裁陈化冰辞职 [25][26] 国科天成 - 可转债申请获深交所受理 [26] 南京新百 - 控股股东、实控人主要资产被司法冻结 [27] 常熟银行 - 拟吸收合并三家村镇银行并设立分支机构 [28] 永安药业 - 控股股东一致行动人拟减持不超过263.23万股 [29][30] 珠江股份 - 向特定对象发行股票申请获上交所审核通过 [31][32] 三羊马 - 控股孙公司签订1.2亿元传感器类产品采购合同 [33][34] 津投城开 - 拟竞价购买天科数创名下别墅房产，预计交易金额718.54万元 [35] 元力股份 - 拟购买同晟股份100%股权，募集配套资金不超过1亿元 [35] 信安世纪 - 实控人之一拟减持不超过2.22%公司股份 [35][36] 富特科技 - 拟向特定对象增发募资不超过约5.28亿元 [36] 海伦钢琴 - 实控人拟变更为崔永庆，转让6026.06万股占总股本23.83% [36][37] 威尔高 - 预计上半年营业收入7亿-7.2亿元同比增长55.41%-59.85%，净利润4300万-5000万元同比增长12.55%-30.87% [38][39] 赛微微电 - 股东拟协议转让不超过18%公司股份 [40][41] 永利股份 - 拟收购控股子公司尤利璞22.75%股权 [42] ST峡创 - 拟挂牌转让广东悦伍纪20%股权，底价1100万元 [43][44] 德马科技 - 3股东拟询价转让778.84万股占总股本2.9530% [45] 中石科技 - 股东拟减持不超过2.86%公司股份 [47] 五方光电 - 实控人一致行动人拟减持不超过0.93%公司股份 [48] 富森美 - 董事长刘兵被留置 [49][50] 可靠股份 - 3股东拟合计减持不超过2.63%公司股份 [51][52] 高能环境 - 拟1亿–1.5亿元回购股份，价格上限8.80元/股 [53][54]

市场扩张和并购 - 2023年12月7日公司通过公开挂牌转让复华龙章28%股权议案[2] - 因受让方未交保证金，产权交易所终结该股权项目[2] - 公司终止公开挂牌转让复华龙章28%股权事项[2] 未来展望 - 终止事项不影响运营，对财务和成果无重大影响[2] - 公司后续仍将推动该参股公司股权转让事宜[3]