业绩情况 - 2024年预计归属上市公司股东净利润为-12000万元到-8000万元，将出现亏损[2][3] - 2024年预计归属上市公司股东扣非净利润为-12700万元到-8500万元[2][3] - 2023年利润总额为2348.25万元，归属上市公司股东净利润为596.30万元，扣非净利润为-2230.78万元[4] - 2023年每股收益为0.009元[4] 业绩变动原因 - 医药行业政策及集采、招标价格下降使药业子公司2024年营收和净利润同比下降[6] - 2024年房地产项目有减值迹象，预计计提资产减值损失[6] - 2024年非经常性损益较2023年减少，因2023年子公司非流动性资产处置收益更高[6] 涉诉案件情况 - 案件一已将2000万元本金及对应利息追溯计入营业外支出，案件由高院指令中院再审[7][9] - 案件二已将2000万元本金及对应利息追溯计入2013年营业外支出，公司已上诉[8][9] - 两案件尚在审理，影响不确定，未计入本期业绩预告[9]

股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会于1月14日召开[14] - 现场会议在上海奉贤区召开，时间为下午2点[15] - 交易系统和互联网投票时间为1月14日[15] - 股权登记日为2025年1月7日[16] 参会情况 - 出席表决股东及代理人共X22人，代表股份207b67b2Q股，占比20.568%[19] - 董事、监事等出席或列席，律师见证，董事长主持[19] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》同意占比9.824%等[23] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意占比99.811%等[23] 会议合规 - 召集、召开程序及表决结果合法有效[24][25] - 召集人及出席人员资格合法有效[25] - 无新增或临时提案[25]

股本与资本变动 - 公司将注销5365068股库存股并减少注册资本[2] - 注销后总股本减至679346942股[2] - 注销后注册资本减至679346942元[2] 债权相关 - 债权人可在规定时间要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2025年1月15日至2月28日[7] - 提供申报材料邮寄地址、联系人等信息[7]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人832人[4] - 出席股东所持表决权股份207,667,630股，占比30.5687%[4] - 公司在任董事8人出席6人，监事6人出席5人[8] 议案表决情况 - 变更回购股份用途并注销议案，A股同意票207,302,272，比例99.8241%[7] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案，A股同意票207,302,272，比例99.8241%[7] - 5%以下股东对变更回购股份用途并注销议案，同意票9,757,136，比例96.3906%[10] - 5%以下股东对变更注册资本及修订《公司章程》议案，同意票9,741,550，比例96.2367%[10] 会议信息 - 股东大会于2025年1月14日在上海奉贤区茂园路50号37号楼16楼第一会议室召开[4]

回购情况 - 2021年决定回购股份，资金3500 - 7000万元，价格不超8.5元/股[17] - 2022年3月完成回购，实际回购5365068股，用资35006832.57元[18] 股份注销 - 拟注销5365068股库存股，占比0.7836%[22] - 注销后总股本减至679346942股，注册资本减至679346942元[19][24] 用途变更 - 拟将2021年回购股份用途由股权激励变更为注销减资[19][24] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月14日下午2点在上海召开[6] - 议案须经出席股东表决权三分之二以上通过[12] - 网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[10]

公司信息 - 上海复华高新技术园区发展有限公司注册资本5000万元[1] - 上海中和软件有限公司注册资本980万美元[2] - 上海复华辉耀大健康管理有限公司注册资本3000万元[3] 变更信息 - 上海复华高新技术园区发展有限公司法定代表人变更为庄越[1] - 上海中和软件有限公司法定代表人变更为周驰浩[2] - 上海中和软件有限公司类型变更为外商投资非独资[2] - 上海复华房地产经营有限公司更名上海复华辉耀大健康管理有限公司[2][3] - 上海复华辉耀大健康管理有限公司法定代表人变更为汤秋晨[2][3] - 上海复华辉耀大健康管理有限公司住所变更[2][3] 时间信息 - 公告发布于2024年12月31日[4]

回购情况 - 2021年回购资金3500 - 7000万元，价格不超8.5元/股[3] - 2022年3月完成回购，回购5365068股，均价6.52元/股，用资35006832.57元[4] 注销影响 - 拟注销5365068股，总股本减至679346942股，注册资本减至679346942元[3] 议案进展 - 2024年12月27日董事会、监事会通过变更议案[8] - 事项需股东大会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9]

会议情况 - 公司于2024年12月27日以通讯方式召开第十一届董事会第九次会议[1] - 董事会9名成员全部参与表决[1] 议案表决 - 变更回购股份用途并注销议案全票通过[1] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案全票通过[2] - 召开2025年第一次临时股东大会议案全票通过[2]

股本与注册资本变更 - 公司拟注销5,365,068股库存股并减少注册资本[3] - 注销后总股本将变为679,346,942股[3] - 注销后注册资本将变为679,346,942元[3] 章程修订与审议 - 公司拟修订《公司章程》中注册资本和股份总数相关条款[4] - 变更注册资本及修订章程需股东大会审议[2] - 需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 会议情况 - 2024年12月27日公司召开第十一届董事会第九次会议[6] - 会议以9票同意，0票弃权，0票反对通过相关议案[6] 信息披露 - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[5]

会议情况 - 公司于2024年12月27日召开第十一届监事会第八次会议[1] - 会议通知和资料于2024年12月16日发送给全体监事[1] - 监事会6名成员实际参与表决6名[1] 议案审议 - 会议审议通过变更回购股份用途并注销的议案[1] - 该议案同意6票，弃权0票，反对0票[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]