证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-049 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 716 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 205,081,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.1880 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长宋正先生主持。本次会议以现 场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 ...

信息披露 - 截至2024年10月29日收盘，上海市奉贤区国资委无公司应披露未披露重大信息[1] - 截至2024年10月29日收盘，上海奉贤投资集团无公司应披露未披露重大信息[3]

股价情况 - 2024年10月28 - 29日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][4] - 截至2024年10月29日，公司股票已连续4个交易日涨停[3][4] 财务数据 - 2024年上半年归属股东净利润 - 1576.264518万元[5] - 2024年上半年归属股东扣非净利润 - 2085.563177万元[5] - 截至2024年10月29日，公司市净率5.09，高于行业平均2.70[2][5] 其他事项 - 2024年8月5日公司因涉嫌信披违法违规被证监会立案[2][6] - 公司拟于2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[6]

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临 2024-047 上海复旦复华科技股份有限公司 关于股票交易风险的提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ●上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 在 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日、10 月 28 日累计涨幅超 30%，股价短期波动 幅度较大。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确 认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司于 2024 年 8 月 5 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（编 号：证监立案字 0032024031 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管 理委员会决定对公司立案。 ●公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 本公司股票在 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日连续两个交易日收盘价格涨 ...

业绩总结 - 2024年上半年归属股东净利润 - 15762645.18元[4] - 2024年上半年归属股东扣非净利润 - 20855631.77元[4] 其他情况 - 2024年10月24 - 25日公司股票涨幅偏离值累计超20%[2][3][4] - 2024年8月5日公司因信披违规被证监会立案[4]

信息披露 - 截至2024年10月25日收盘，上海市奉贤区国资委无公司应披露未披露重大信息[1] - 截至2024年10月25日收盘，上海奉贤投资集团无公司应披露未披露重大信息[3]

上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：600624 证券简称：复旦复华 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案表决办法 | 5 | | | 关于购买董监高责任险的议案 | 6 | 上海复旦复华科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 2 点整 现场会议地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 出席人员：1、2024 年 10 月 23 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权 委托人； 2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师。 四、股东发言及股东提问。 五、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。 六、计票人统计表决情况。 七、宣读表决结果。 九、宣读本次股东大会法律意见书 ...

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：2024-045 上海复旦复华科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 14 点 召开地点：上海市奉贤区茂园路 50 号 37 号楼 16 楼第一会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年10月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日 至 2024 年 10 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

董监高责任险购买 - 公司拟为董监高人员购买责任险，2024年10月11日审议议案[1] - 赔偿限额不超5000万元/年，保费不超42.70万元/年[1] - 保险期限12个月，可按年续保或重新投保[1] 授权事宜 - 董事会拟提请股东大会授权管理层办理投保相关事宜[1] - 授权包括确定主体、保险公司、条款及续保等[1] 公告信息 - 公告于2024年10月12日发布[4]

会议信息 - 公司于2024年10月11日以通讯方式召开第十一届董事会第六次会议[1] - 会议通知和资料于2024年10月8日发送给全体董事[1] - 董事会成员9名，实际参与表决9名[1] 审议事项 - 审议购买董监高责任险议案，全体董事回避表决，将提交股东大会审议[1] - 审议召开2024年第一次临时股东大会的议案[1] 表决结果 - 会议表决同意9票，弃权0票，反对0票[2]