公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

业绩数据 - 2024年期初部分项目资金余额，如某项目0.10万元、另一项目75.3万元等[9] - 2024年期末部分项目资金余额，如某项目0.09万元、另一项目2.66万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额，如某项目30.03万元、另一项目1018.78万元等[9] - 2024年度占用资金的利息，如某项目63.59万元、另一项目15.06万元等[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息），如某项目1100.00万元、另一项目338.00万元等[9] 审计信息 - 会计师事务所于2025年3月28日出具华建集团2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第3370号[4] - 会计师事务所准执业文号为沪财会〔98〕160号，转制批文为沪财会〔2013〕[13] - 会计师事务所执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[13] - 会计师事务所组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为31000008[13]

审计机构聘请 - 公司聘请上会事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年多场会议审议通过续聘议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人数112人，注会553人，签过证券服务审计报告注会185人[1] - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[1] 审计评估 - 公司评估认为上会能胜任审计工作，行为规范，报告客观及时[5][6]

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，实际总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账2.713999898亿元[11][12] - 2022年非公开发行股份，实际总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账9.408823141亿元[13] - 2017年募集资金截至2024年6月27日专户余额为0，年初余额6323.327914万元[16] - 2022年募集资金截至2024年12月31日专户余额6.125289701亿元，年初余额6.0237729529亿元[18] - 2017年募集资金以前年度闲置资金现金管理利息收入1909.65167万元[16] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额3160.046067万元[18] 资金使用与变更 - 2017年以8940万元募集资金对全资子公司华建数创增资，2019年以自有资金置换[21][22] - 2024年6月27日将2017年节余募集资金6380.175273万元转入自有资金账户[23] - 2022年使用募集资金向华东院增资2500万元、向上海院增资1800万元用于分支机构建设项目[25] - 2022年决定向华东院增资2000万元，2023年2月23日完成[26] - 2023年使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元[27] - 2019年将2017年募集资金中21063万元变更用于收购景域园林51%股权，剩余6071.7万元用于信息化改造项目[35] - 截至2024年6月27日，信息化改造项目资金使用完毕，收购景域园林项目累计支付14771.41万元，扣减补偿6291.59万元[36] - 2023年将2022年募集资金中10800万元变更用于收购上海房屋质量检测站100%股权，剩余资金用于其他项目[37] - 2024年多次审议对2022年部分募投项目重新论证、暂缓、延期或终止，部分剩余资金永久补充流动资金[37][38] - 截至2024年12月31日，全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用381.61万元，完成收购检测站股权和流动资金补流[38] 项目进展与调整 - 2024年将2017年募集配套资金的现代建筑设计大厦信息化改造项目和收购景域园林51%股权项目结项，节余资金用于永久补充流动资金[1] - 2024年6月28日同意重新论证并暂缓实施部分募集资金投入项目[3] - 2024年9月27日继续暂缓实施相关项目[4] - 2024年12月27日拟重新论证并暂缓实施“全国重点区域属地化分支机构建设项目”，调整“数字化转型升级建设项目”投资计划并延期，终止“城市建筑数字底座平台建设项目”并将剩余资金用于永久补充流动资金[5] 其他数据 - 2024年募集资金总额27134.70万元，本年度投入6380.18万元，累计投入29517.84万元[51] - 变更用途的募集资金总额1063.00万元，占总额比例77.62%[51] - 现代建筑设计大厦信息化改造项目调整后投资总额6071.70万元，累计投入进度37.79%[51] - 收购景域园林51%股权项目调整后投资总额14771.4万元，累计投入进度100%[51] - 募投项目结项并节余募集资金永久补充流动资金金额6380.18万元，投入进度100%[51] - 变更用途的募集资金总额为4701.29万元，占募集资金总额比例为11.40%[56] - 2024上半年房地产开发投资继续下降10.1%[57] - 公开发行股票预案中募集资金承诺投资总额为94701.29万元，扣除承销费（含税）后金额为94088.23万元[58] - 2024年下半年公司共发生募集资金支出130059元[58] - 建筑设计大厦信息化改造项目变更后拟投入21063.00万元，截至期末计划投入14771.41万元，投入进度100%[59] - 协议收购上海质量检测站100%股权项目拟投入10800.00万元，截至期末计划投入10800.00万元，投入进度100.00%[60] - 累计投入募集资金57064.61万元，年度投入募集资金37023.55万元[56]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事 列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 本议案尚需向公司股东大会通报。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反 ...

重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-012 华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 后方可实施。 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年 ...