登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-043 华东建筑集团股份有限公司 关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年9月19日（周五）下午15:00-17:00 会议召开地点："全景路演"网站(http://rs.p5w.net) 会议召开方式：网络互动形式 投资者可于业绩说明会召开前，访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）将参加由中国证券 监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025年上 海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"，现将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将在线就公司20 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-043 华东建筑集团股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（周五）下午 15:00-17:00 关于参加 2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨 中报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于业绩说明会召开前，访问 http://ir.p5w.net/zj/进 入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 为进一步加强与投资者的互动交流，华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局 指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动"，现 将相关事项公告如下： 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将在线就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行 ...

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日下跌0.93% 领跌个股为华建集团（跌幅9.54%）[1] - 上证指数下跌1.25%至3765.88点 深证成指下跌2.83%至12118.7点[1] - 板块主力资金净流入1201.41万元 游资净流出1.59亿元 散户净流入1.47亿元[2] 个股涨跌情况 - 涨幅最高为中国瑞林（代码603257）上涨10% 收盘价67.88元 成交额8.52亿元[1] - 深水规院（代码301038）上涨8.19%至31.16元 成交19.59万手[1] - 华阳国际（代码002949）上涨4.06%至13.34元 成交额9402.25万元[1] - 华建集团（代码600629）跌幅最大达9.54% 收盘价12.99元 成交额7.29亿元[2] - 杰恩设计（代码300668）下跌6.94%至19.17元 成交额2.18亿元[2] 资金流向特征 - 中国瑞林获主力资金净流入1.16亿元 占比13.59% 游资净流出7175.01万元[3] - 深水规院主力净流入1.04亿元（占比17.34%） 散户净流出1.12亿元[3] - 设研院（代码300732）主力净流入2105.13万元 占比9.77%[3] - 杰恩设计主力净流入1537.33万元 占比7.05%[3] - 同济科技（代码600846）主力净流入366.82万元 游资净流入70.79万元[3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日下跌1.92% [1] - 上证指数报收3813.56点下跌1.16% 深证成指报收12472.0点下跌0.65% [1] - 板块主力资金净流出3.7亿元 游资资金净流入1.14亿元 散户资金净流入2.56亿元 [2] 个股涨跌表现 - 杰恩设计涨幅最高达17.71% 收盘价20.60元 成交额5273.41万元 [1] - 中国瑞林领跌7.24% 收盘价61.71元 成交额7.76亿元 [1][2] - 华建集团微涨0.70% 成交额7.78亿元 深城交微涨0.51% 成交额2.55亿元 [1] 资金流向明细 - 深城交主力净流入1462.63万元 占比5.74% 游资净流出1028.38万元 [3] - 测绘股份游资净流入800.56万元 占比12.32% 主力净流入247.50万元 [3] - 苏州规划主力净流入237.37万元 游资净流入504.38万元 合计占比13.37% [3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块较上一交易日下跌2.28% [1] - 上证指数下跌0.45%至3858.13点，深证成指下跌2.14%至12553.84点 [1] - 板块主力资金净流出5.02亿元，游资资金净流入5193.16万元，散户资金净流入4.5亿元 [2] 个股涨跌情况 - 中国瑞林领涨板块，收盘价66.53元，涨幅10.00%，成交量10.60万手，成交额6.87亿元 [1] - 华建集团领跌板块，收盘价14.26元，跌幅7.76%，成交量65.65万手，成交额9.53亿元 [2] - 勘设股份跌幅6.32%至8.59元，山水比德跌幅4.02%至55.81元，深水规院跌幅3.64%至29.88元 [2] 资金流向分布 - 中国瑞林主力净流入1184.74万元（占比1.72%），游资净流出2659.73万元（占比-3.87%），散户净流入1474.99万元（占比2.15%） [3] - 山水比德主力净流入741.70万元（占比6.66%），游资净流出697.80万元（占比-6.27%） [3] - 地铁设计散户净流入1291.03万元（占比18.88%），游资净流出1204.44万元（占比-17.61%） [3]

板块整体表现 - 工程咨询服务板块当日上涨0.22%，领先个股为中国瑞林（涨10%）和矩阵股份（涨6.33%）[1] - 上证指数上涨0.46%至3875.53点，深证成指上涨1.05%至12828.95点[1] - 板块内10只个股涨幅超1%，其中中国瑞林成交量达7.12万手，成交额4.21亿元[1] 个股涨跌情况 - 涨幅前三位分别为中国瑞林（60.48元，+10%）、矩阵股份（20.48元，+6.33%）、中达安（14.53元，+5.44%）[1] - 跌幅前三位为新城市（14.28元，-6.05%）、青矩技术（28.43元，-3.46%）、广咨国际（18.00元，-2.65%）[2] - 华建集团成交额最高达10.09亿元，成交量65.82万手位列板块第一[1] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.09亿元，游资资金净流出8097.86万元，散户资金净流入1.9亿元[2] - 中国瑞林主力净流入1.24亿元（占比29.41%），但游资和散户分别净流出7883.64万元和4508.83万元[3] - 华建集团主力净流入745.40万元（占比0.74%），散户净流入2027.72万元（占比2.01%）[3] - 测绘股份主力净流入513.56万元（占比8.2%），游资净流出413.81万元[3]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数为4.23万户 较3月31日减少5244户 减幅11.02% [1] - 户均持股数量由2.04万股增至2.29万股 户均持股市值达19.33万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数减少5244户 减幅11.02% [1][2] 行业对比 - 工程咨询服务行业平均股东户数为2.13万户 公司股东户数高于行业平均水平 [1] - 行业户均持股市值为22.44万元 公司19.33万元的户均持股市值低于行业水平 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅8.54% [1][2] - 同期主力资金净流入8876.67万元 散户资金净流入1302.4万元 游资资金净流出1.02亿元 [4] - 期间龙虎榜上榜1次 沪股通专用席位上榜0次 [4] 历史数据对比 - 2025年第一季度股东户数减少3596户至47571户 减幅7.03% 期间股价下跌2.11% [2] - 2024年第四季度股东户数大幅增加26792户至66577户 增幅67.34% 期间股价上涨74.62% [2] - 2024年第三季度户均持股数达2.44万股 为统计期间最高水平 [2]

委员会设立与依据 - 为规范高级管理人员产生和完善治理结构设立董事会提名委员会 [1] - 委员会设立依据包括公司法、上市公司治理准则和公司章程 [1] 人员组成规则 - 委员会由三名董事组成且独立董事占多数 [2] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名并由董事会选举产生 [2] - 召集人由独立董事担任并由董事长提名董事会批准 [2] - 任期与董事会一致且可连选连任 [2] - 人力资源管理部门作为主要工作协助机构负责日常联络和会议组织 [2] 职责权限范围 - 对董事会规模和构成提出建议 [2] - 研究董事和高级管理人员的选择标准与程序并提出建议 [2] - 遴选合格的董事和高级管理人员人选 [2] - 对董事和高级管理人员人选进行审核并提出建议 [2] - 对董事会拟聘任的高级管理人员进行审查并提出建议 [2] - 委员会对董事会负责且不能代表董事会作出决定 [3] - 控股股东无充分理由时应尊重委员会建议 [3] 议事程序规范 - 研究董事和高级管理人员的当选条件、选择程序和任期期限并提交董事会 [4] - 选任程序包括需求研究、广泛搜寻人选、收集基本情况、征求被提名人同意、资格审查及向董事会提出建议 [4][5] - 会议可由董事会工作需要、两名以上委员提议或召集人认为有必要时召开 [5] - 会议需提前三天通知全体委员 [5] - 会议应由三分之二以上委员出席且决议需全体委员过半数通过 [5] - 会议以现场召开为原则但可采用通讯方式 [5] - 人力资源负责人可列席会议并可邀请其他人员列席 [5] 专业支持与记录 - 可聘请中介机构提供专业意见且费用由公司支付 [6] - 会议程序需遵循法律法规和公司章程 [6] - 会议记录由人力资源部负责且委员需签名 [6] - 记录需抄送董事会办公室并保存不少于十年 [6] - 意见和建议以书面形式报送董事会且需记载异议 [6] - 董事会对未采纳的建议需在决议中记载理由并披露 [6] - 委员需对会议事项承担保密义务 [6] 附则规定 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效 [6] - 未尽事宜按国家法律法规和公司章程执行 [6] - 与后续法律法规或公司章程冲突时需立即修订并报董事会审议 [6] - 解释权属公司董事会 [7]

关联交易管理办法总则 - 制定目的为规范公司关联交易行为 提高规范运作水平 保护公司和全体股东合法权益 依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程[1] - 关联交易需遵循定价公允 审议程序合规 信息披露规范三大原则[1] - 要求保证关联交易合法性 必要性 合理性 公允性 禁止利用关联交易调节财务指标损害公司利益[1] 关联人认定标准 - 关联人包括关联法人及其他组织与关联自然人两类[2] - 关联法人认定情形：直接或间接控制公司的法人 受同一控制方控制的其他法人 关联自然人控制的法人 持有公司5%以上股份的法人及一致行动人[2] - 关联自然人认定情形：直接或间接持有公司5%以上股份的自然人 公司董事及高级管理人员 控制方董事及高管 主要股东及高管的关系密切家庭成员[2] - 过去12个月内存在上述情形的法人或自然人同样视为关联人[2] - 证监会或交易所可根据实质重于形式原则认定其他关联人[3] 关联交易类型及认定 - 关联交易定义为公司与关联人之间转移资源或义务的事项 涵盖购买出售资产 对外投资 提供担保 租入租出资产等19类交易[6] - 与受同一国资机构控制的法人交易不构成关联关系 但存在高管交叉任职除外[4] - 关联交易金额计算标准：与自然人交易30万元以上 与法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上需披露[4] - 交易金额3000万元以上且占净资产5%以上需披露审计/评估报告并提交股东会审议[5] 审议程序及豁免情形 - 为关联参股公司提供财务资助需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会[7] - 为关联人提供担保需经非关联董事过半数及三分之二以上通过 并提交股东会 控股股东需提供反担保[8] - 连续12个月内与同一关联人或不同关联人进行的同类交易需累计计算审议标准[8] - 豁免审议披露的情形包括：单方面获利益交易 利率不高于LPR的借款 现金认购公开发行证券 按同等条件向关联自然人提供产品等9类情形[13] 日常关联交易特别规定 - 日常关联交易需按交易对方和类型分别预计 难以披露全部关联人时可简化披露[10] - 日常关联交易实际执行超预计金额时 需按超出金额重新履行审议程序[11] - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行审议程序[11] 关联董事及股东回避制度 - 关联董事回避表决 董事会需非关联董事过半数出席 决议需非关联董事过半数通过 不足3人时提交股东会[10] - 关联股东在股东会审议关联交易时需回避表决[10] - 关系密切家庭成员范围包括配偶 成年子女及配偶 父母及配偶父母 兄弟姐妹及配偶等6类关系[15]

委员会设立依据 - 为适应公司发展需要并健全董事会决策程序设立董事会预算管理委员会 [1] - 依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定 [1] 人员组成结构 - 委员会由三名董事组成且至少包含一名独立董事 [1] - 委员需为相关专业人员并由董事长提名后经董事会选举产生 [1] - 设召集人一名由董事长提名且董事会审议批准 [1] 主要职能权限 - 拟订公司预算编制与管理的原则和目标 [3] - 对公司预算方案的调整及执行结果提出评价意见 [3] - 协调解决预算编制和执行中的问题并指导相关制度制定 [3] 议事程序规则 - 财务管理部门负责会议前期准备包括会务筹备和资料准备 [3] - 需三分之二以上委员出席且决议经全体委员过半数通过 [3] - 会议可采用视频电话或通讯表决方式召开 [4] 会议列席与记录 - 财务总监及财务管理部门负责人可列席会议 [5] - 会议记录由财务管理部门负责且委员需签字 [5] - 记录保存期限不少于十年并抄送董事会办公室备案 [5] 生效与解释条款 - 工作细则自董事会决议通过之日起生效 [6] - 解释权归属公司董事会 [6]