核心观点 - 公司制定内幕信息知情人管理制度以规范内幕信息管理行为 加强内幕信息保密工作 维护信息披露的公开公平公正原则 [1] 内幕信息定义与范围 - 内幕信息指根据《证券法》第五十二条规定 证券交易活动中涉及公司经营财务或对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息 尚未公开指公司尚未在选定信息披露刊物或上交所网站正式公开的事项 [2] - 内幕信息包括但不限于公司经营方针和经营范围的重大变化 重大投资行为和重大财产购置或出售决定 重要合同订立或重大担保关联交易 重大债务违约 重大亏损或损失 生产经营外部条件重要变化 董事或高级管理人员变动 持有5%以上股份股东或实际控制人持股控制情况较大变化 分配股利增资减资合并分立解散申请破产决定 重大诉讼仲裁 涉嫌犯罪被立案调查 股权结构重大变化 债券信用评级变化 重大资产抵押质押出售转让报废 新增借款或对外担保超过上年末净资产20% 放弃债权或财产超过上年末净资产10% 发生超过上年末净资产10%的重大损失 以及其他证监会和上交所认定的重要信息 [2][3] 内幕信息知情人定义与范围 - 内幕信息知情人指内幕信息公开前能直接或间接获取内幕信息的人员 [3] - 内幕信息知情人包括但不限于公司及其董事高级管理人员 持有公司5%以上股份股东及其董事监事高级管理人员 公司实际控制人及其董事监事高级管理人员 公司控股或实际控制的公司及其董事监事高级管理人员及其他职务关系可获取信息人员 提供服务可获取信息人员如保荐机构承销证券公司证券登记结算机构证券服务机构人员会计师律师银行等 有业务往来可获取信息人员 因法律法规要求向特定外部信息使用人报送信息而可获取信息的相关人员如证券监督管理机构工作人员证券交易所工作人员等 公司收购人或重大资产交易方及其控股股东实际控制人董事监事高级管理人员 以及其他法律法规和中国证监会规定人员 [3] 登记备案要求 - 在内幕信息依法公开披露前 公司应如实完整填写内幕信息知情人档案 记录知情人名单及知悉时间地点依据方式内容等信息 内幕信息知情人应进行确认 [4] - 公司进行收购重大资产重组发行证券合并分立分拆上市回购股份等重大事项时 除填写内幕信息知情人档案外 还应制作重大事项进程备忘录 内容包括筹划决策过程中关键时点时间参与人员名单筹划决策方式等 相关人员应签名确认 [4] - 公司董事会秘书应在相关人员知悉内幕信息同时登记备案 或组织董事会办公室和其他相关单位职能部门实施登记备案工作 登记备案材料至少保存十年以上 [5] - 内幕信息知情人档案应包括姓名或名称身份证件号码或统一社会信用代码 所在单位部门职务或岗位联系电话与公司关系 知悉内幕信息时间方式地点 内幕信息内容与所处阶段 登记时间登记人等其他信息 知悉时间指知情人知悉或应当知悉内幕信息第一时间 知悉方式包括会谈电话传真书面报告电子邮件等 内幕信息所处阶段包括商议筹划论证咨询合同订立公司内部报告传递编制决议等 [5] - 公司披露重大事项后相关事项发生重大变化的 应及时补充完善内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录 档案及备忘录自记录之日起至少保存十年 证监会及其派出机构证券交易所可调取查阅 [6] - 公司应在内幕信息依法公开披露后五个交易日内将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所 证券交易所可视情况要求公司披露备忘录相关内容 披露重大事项后相关事项发生重大变化的 应及时补充报送 [6] - 公司董事高级管理人员及各职能部门分子公司及其主要负责人应积极配合董事会秘书做好登记备案工作 及时告知内幕信息知情人情况及相关变更情况 发现本人或本单位发生或将发生构成公司内幕信息事件时 应在第一时间向公司董事会报告并通报董事会秘书 [6] - 公司股东实际控制人收购人交易对方证券服务机构等内幕信息知情人应积极配合公司做好登记报送工作 真实准确完整填写相关信息并及时向公司报送内幕信息知情人档案 [7] - 公司在报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录时应出具书面承诺 保证所填报信息及内容真实准确完整 并向全部内幕信息知情人通报有关法律法规规定 公司董事会应保证档案真实准确完整并按上交所要求报送 董事长为主要责任人 董事会秘书负责办理报送事宜 董事长与董事会秘书应在书面承诺上签署确认意见 [7][8] - 公司股东实际控制人及其关联方研究发起涉及公司重大事项 以及发生对公司证券价格有重大影响其他事项时 应填写相关单位内幕信息知情人档案 [8] - 证券公司证券服务机构律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务 该受托事项对公司证券价格有重大影响的 应填写相关机构内幕信息知情人档案 [8] - 收购人重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司证券价格有重大影响事项的其他发起方 应填写本单位内幕信息知情人档案 [8] - 上述主体应保证内幕信息知情人档案真实准确完整 根据事项进程将档案分阶段送达公司 完整档案送达时间不得晚于内幕信息公开披露时间 档案应按规定要求填写并由内幕信息知情人确认 公司应做好所知悉的内幕信息流转环节内幕信息知情人登记 并做好涉及各方档案汇总 [8] - 公司依据法律法规要求向相关行政管理部门等外部单位报送信息涉及内幕信息的 需将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查 并书面提醒其履行保密义务 对于无法律法规依据的外部单位信息报送要求 公司应予拒绝 [9] - 公司在信息披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的 在报送部门内容等未发生重大变化情况下 可视为同一内幕信息事项 在同一张表格中登记行政管理部门名称并持续登记报送信息时间 除上述情况外 内幕信息流转涉及行政管理部门时 公司应按一事一记方式在知情人档案中登记行政管理部门名称接触内幕信息原因及知悉时间 [9] 保密及责任追究 - 内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密义务 [9] - 公司及相关内幕信息知情人在内幕信息公开披露前应将信息知情人员控制在最小范围内 重大信息文件应指定专人报送和保管 [9] - 内幕信息依法公开披露前 公司控股股东实际控制人不得滥用股东权利或支配地位要求公司及董事高级管理人员向其提供内幕信息 [9] - 知悉内幕信息人员在内幕信息依法公开前不得买卖公司证券或建议他人买卖公司证券 [10] - 公司应根据证监会规定对内幕信息知情人买卖公司证券及其衍生品种情况进行自查 发现内幕信息知情人进行内幕交易泄露内幕信息或建议他人利用内幕信息交易的 应进行核实并依据制度对相关人员进行责任追究 并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送上海证监局和上交所 [10] - 内幕信息知情人将知晓内幕信息对外泄露 或利用内幕信息进行内幕交易散布虚假信息操纵证券市场或欺诈等活动给公司造成严重影响或损失的 公司将依据有关规定处罚相关责任人并要求承担赔偿责任 涉嫌犯罪的将依法移送司法机关追究刑事责任 [10][11] - 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐机构证券服务机构及其人员 持有公司5%以上股份股东或潜在股东公司控股股东及实际控制人 若擅自披露公司信息给公司造成损失 公司保留追究其责任的权利 [11] - 内幕信息知情人违反本规范规定进行内幕交易或其他非法活动而受到行政机关或司法机关处罚的 公司须将处罚结果报送上海证监局和上交所备案 同时在公司指定报刊和网站进行公告 [11] - 公司依据法律法规要求向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的 提供时间应不早于公司业绩快报披露时间 业绩快报披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息 [11] - 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息 不得利用所获取未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券 [11] - 外部单位或个人在相关公开文件中不得使用公司报送未公开重大信息 除非与公司同时或晚于公司披露该信息 [11] - 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露 应立即通知公司 公司应在第一时间向上交所报告并公告 [12] - 外部单位或个人应严守上述条款 如违反本规范及相关规定使用公司报送信息致使公司遭受经济损失的 公司将依法要求承担赔偿责任 如利用所获取未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的 公司将依法收回所得收益 如涉嫌犯罪的应将案件移送司法机关处理 [12] 附则 - 本规范未尽事宜或与有关规定相悖的 按《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号》以及《公司章程》等有关规定执行 [12] - 本规范所称高级管理人员包括公司总裁副总裁总建筑师总工程师财务总监工程总监运营总监董事会秘书和董事会认定的其他高级管理人员 [12] - 本规范自公司董事会审议通过之日起生效 由公司董事会负责解释和修订 [12]

信息披露制度总则 - 公司为规范信息披露行为 确保信息披露真实准确完整及时 依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定本制度 [1] - 信息披露事务管理制度由董事会负责建立 董事及高级管理人员需保证信息披露及时公平且内容真实准确完整 [1] - 若董事或高级管理人员无法保证披露信息真实性 需在公告中声明理由并由公司予以披露 [1] 制度制定与监督机制 - 董事会办公室为信息披露常设机构 负责制度制定并提交董事会审议 [2] - 制度经董事会审议后需在5个工作日内向证监会上海监管局及上交所备案并披露 [2] - 审计与风险控制委员会负责监督制度实施情况 进行定期或不定期检查 发现重大缺陷需督促董事会改正 [3] - 若公司出现信息披露违规行为被监管机构处罚 董事会需及时组织检查并采取更正措施 5个工作日内报上交所备案 [3] 信息披露基本原则 - 公司需及时披露所有可能对股价产生重大影响的信息 且第一时间报送上交所 [4] - 信息披露前需将知情者控制在最小范围内 确保内容真实准确完整及时 不得泄露内幕信息或进行内幕交易 [4] - 向上级主管部门报送的材料需履行保密义务 难以保密时应同时报董事会秘书决定是否公开披露 [5] - 指定披露媒体为《上海证券报》和上交所网站 其他公共传媒披露不得早于指定媒体 [5] 信息披露内容与格式 - 公司需披露的信息包括招股说明书、募集说明书、定期报告和临时报告等 [6] - 定期报告分为年度报告、中期报告和季度报告 年度报告需在会计年度结束4个月内披露 中期报告2个月内 季度报告1个月内 [6] - 年度报告需包含公司基本情况、主要财务数据、股东持股情况、董事会报告、管理层讨论与分析等十项内容 [6][7] - 董事或审计与风险控制委员会成员若对定期报告内容有异议 需投反对票或弃权票 [7] 重大事件披露要求 - 发生可能对证券交易价格产生较大影响的重大事件时 公司需立即披露事件起因、现状及影响 [8] - 重大事件包括经营方针变化、重大投资决策、重大合同订立、债务违约、重大亏损、高管变动等二十九类情形 [8][9] - 控股股东或实际控制人对重大事件产生较大影响的 需及时书面告知公司并配合履行披露义务 [9] - 公司变更名称、股票简称、注册资本等基本信息时需立即披露 [10] 内部信息流转与审核流程 - 未公开信息需由信息源部门第一时间报董事会秘书 由董事长向董事会报告并组织披露工作 [11] - 信息披露文稿由信息源责任人草拟 董事会办公室或董事会秘书审核 部分信息需经董事会审议通过 [11] - 财务部门、对外投资责任部门需配合信息披露工作 及时完成项目评估和审计 [12] - 各部门及子公司负责人为信息披露第一责任人 需及时向董事会秘书报告信息 [12] 职责分工与保密要求 - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务 董事和董事会需确保披露内容真实准确完整 [13] - 审计与风险控制委员会负责监督董事及高管履职行为 发现违法违规问题需调查处理 [13] - 控股股东和持股5%以上股东出现重大信息时需主动通报董事会秘书 [13] - 所有知情人员需履行保密责任 确保未公开信息知情者控制在最小范围内 [13] 审批程序与责任追究 - 信息披露文稿均由董事会秘书撰稿或审核 定期报告需履行法定审批程序后披露 [14] - 临时报告需经总裁、董事长等多层审核批准 涉及子公司事项需子公司总经理先行审核 [14] - 向监管部门报送文件需由总裁或董事长最终签发 [15] - 发生重大事件需在事项发生后第一时间、签署协议时、获批准时等五个时点向董事会秘书报告 [16][17] 暂缓与豁免披露规则 - 信息存在不确定性或属临时商业秘密时 可能损害公司利益或误导投资者的可暂缓披露 [20] - 涉及国家秘密且披露可能违反保密法规的可豁免披露 [20] - 暂缓或豁免披露需满足信息未泄漏、内幕人士书面承诺保密、股票交易无异常波动三项条件 [21] - 暂缓豁免披露信息被泄露或原因消除时 需及时核实情况并对外披露 [21] 培训与制度实施 - 董事会秘书负责组织信息披露制度培训 定期对董事、高管及各部门负责人开展培训 [21] - 培训年度情况需报上交所备案 制度未尽事宜按《上市公司信息披露管理办法》及上交所规则执行 [21] - 本制度由董事会解释 经董事会审议后实施 修改时亦同 [21]

公司基本情况 - 公司以募集方式设立并于1993年2月9日在上海证券交易所上市，注册资本为人民币97,033.8659万元 [2] - 公司经营宗旨是践行新发展理念，提供高品质、全周期集成服务，经营范围涵盖建筑工程咨询、设计、监理等多个领域 [2] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股1100万股 [2] 股份结构与管理 - 公司发行的普通股总数为3,379.9万股，现有股份总数为97,033.8659万股，均为普通股 [3] - 公司可根据经营和发展需要经股东会决议增加或减少资本，并在特定情况下收购本公司股份 [3] - 公司不接受本公司股份作为质押权标的，对董事、高级管理人员等的股份转让有明确限制 [3] 股东权利与股东会机制 - 股东享有获得股利分配、参与股东会表决等权利，同时承担遵守法律法规和章程等义务 [4] - 股东会是公司权力机构，对公司重大事项进行决策，包括选举董事、审议利润分配方案等 [4] - 不同类型的交易事项和对外担保行为需经股东会审议批准，股东会决议分为普通决议和特别决议 [4] 董事会构成与运作 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名 [5] - 董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权，设董事长且每年至少召开两次会议 [5] - 董事会设置战略投资与ESG委员会、审计与风险控制委员会等五个专门委员会 [5] 高级管理人员设置 - 公司设总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员 [6] - 高级管理人员的任职条件和职责与董事有相似规定，总裁对董事会负责并行使多项职权 [6] 财务与利润分配政策 - 公司制定财务会计制度并按规定披露定期报告 [7] - 利润分配可采取现金、股票等方式，有明确的现金分红比例和差异化政策 [7] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所进行审计，相关费用由股东会决定 [7] 公司治理与特殊事项 - 公司党委发挥领导作用，党委研究讨论是董事会、高管层决策重大问题的前置程序 [8] - 公司积极承担社会责任，建立安全生产长效机制，处理突发事件遵循及时、有效原则 [8] - 章程对合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项作出规定 [8] 章程修订意义 - 此次章程草案为公司规范运作和可持续发展提供了重要制度保障 [9]

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类。以下是严格按照主题分组的结果，每个主题下仅包含单一维度的内容，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入与利润表现 - 营业收入29.77亿元人民币同比下降17.25%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.37亿元人民币同比下降26.84%[19] - 扣除非经常性损益的净利润8329.97万元人民币同比下降54.60%[19] - 基本每股收益0.14元同比下降26.32%[21] - 加权平均净资产收益率2.58%同比下降1.11个百分点[21] - 营业收入29.77亿元同比下降17.25%[34] - 归母净利润1.37亿元同比下降26.84%[34] - 营业收入29.77亿元同比下降17.25%[43] - 扣非净利润8329.97万元同比下降54.60%[43] - 营业总收入同比下降17.3%至29.77亿元（2024年同期：35.98亿元）[129] - 净利润同比下降29.2%至1.39亿元（2024年同期：1.96亿元）[130] - 归属于母公司股东的净利润同比下降26.8%至1.37亿元（2024年同期：1.87亿元）[130] - 基本每股收益同比下降26.3%至0.14元/股（2024年同期：0.19元/股）[131] 成本与费用表现 - 营业成本23.06亿元同比下降16.07%[43] - 研发费用1.06亿元同比下降27.43%[43] - 财务费用274.89万元同比上升119.97%[43] - 营业成本同比下降16.1%至23.06亿元（2024年同期：27.47亿元）[129] - 研发费用同比下降27.4%至1.06亿元（2024年同期：1.46亿元）[130] - 财务费用由负转正至274.89万元（2024年同期：-1376.84万元）[130] - 信用减值损失扩大至-7780.69万元（2024年同期：-6628.47万元）[130] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.82亿元人民币同比改善8.46%[19] - 经营活动现金流量净额-6.82亿元同比改善8.46%[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.8%至31.77亿元[136] - 经营活动现金流出总额同比下降11.9%至40.54亿元[137] - 经营活动现金流量净额亏损6.82亿元同比收窄8.5%[137] - 投资活动现金流出同比增长27.5%至3.47亿元[137] - 筹资活动现金流入同比下降45.2%至9426万元[137] - 期末现金及现金等价物余额同比下降28.7%至18.53亿元[138] - 母公司经营活动现金流由正转负亏损6514万元[139] - 母公司投资活动现金流出同比增长4%至3.68亿元[139] - 母公司筹资活动现金流出同比下降66%至1.45亿元[140] - 母公司期末现金余额同比下降29.3%至14.42亿元[140] 资产与负债变动 - 总资产149.17亿元人民币同比下降5.32%[19] - 归属于上市公司股东的净资产52.82亿元人民币同比增长0.77%[19] - 货币资金减少38.58%至19.19亿元，占总资产比例降至12.87%，主要用于经营支付、现金分红及购买可转让大额定期存单[46][47] - 其他债权投资大幅增加50.13%至8.34亿元，占总资产比例升至5.59%，主要因公司利用闲置自有资金进行现金管理[46][47] - 存货增长9.63%至35.46亿元，占总资产比例升至23.77%[46] - 合同负债减少7.51%至9.87亿元，占总资产比例6.61%[46] - 短期借款减少14.38%至2.22亿元，占总资产比例1.49%[46] - 公司总资产从157.55亿元下降至149.17亿元，降幅5.3%[122][123] - 流动资产减少明显，从27.51亿元降至23.34亿元，降幅15.2%[125][126] - 货币资金减少23.0%，从18.73亿元降至14.42亿元[125] - 应付账款从67.20亿元降至65.02亿元，降幅3.2%[122] - 合同负债从10.67亿元降至9.87亿元，降幅7.5%[122] - 短期借款从2.59亿元降至2.22亿元，降幅14.4%[122] - 长期股权投资增长2.6%，从4.65亿元增至4.77亿元[122] - 使用权资产减少11.5%，从8.44亿元降至7.47亿元[122] - 母公司未分配利润减少21.0%，从6.22亿元降至4.91亿元[127] - 母公司所有者权益从45.07亿元降至44.04亿元，降幅2.3%[127] - 货币资金减少至19.19亿元人民币，较期初31.25亿元下降38.6%[121] - 应收账款为30.22亿元人民币，较期初31.19亿元下降3.1%[121] - 存货增加至35.46亿元人民币，较期初32.35亿元增长9.6%[121] 所有者权益变动 - 公司所有者权益合计从期初的55.33亿元增长至期末的55.76亿元，净增加约4309.64万元[142][143] - 归属于母公司所有者权益由期初的52.42亿元增至期末的52.82亿元，增长约4006.78万元[142][143] - 未分配利润从期初的25.72亿元增长至期末的25.91亿元，增加约1866.31万元[142][143] - 资本公积由期初的23.84亿元增至期末的24.11亿元，增加约2743.40万元[142][143] - 综合收益总额贡献约13.70亿元，占权益增长的主要部分[142] - 对股东的利润分配达1.18亿元，减少未分配利润[143] - 专项储备本期减少579.36万元，因使用超过提取额[142][143] - 少数股东权益由期初的2.91亿元增至期末的2.94亿元，增加约279.58万元[142][143] - 股份支付计入所有者权益的金额为506.14万元[142] - 其他权益工具变动增加2237.26万元[143] - 公司本年期初所有者权益合计为53.34亿元人民币[144] - 本期综合收益总额为1.96亿元人民币，占期初所有者权益的3.7%[144] - 本期所有者投入资本增加1433.76万元人民币[144] - 利润分配减少所有者权益1.36亿元人民币[144] - 专项储备本期提取和使用均为2738.60万元人民币[145] - 其他权益工具变动增加362.56万元人民币[145] - 期末所有者权益合计增至54.12亿元人民币，较期初增长1.5%[145] - 母公司实收资本为9.70亿元人民币[147] - 母公司资本公积为28.37亿元人民币[147] - 母公司未分配利润为6.22亿元人民币[147] - 公司本期综合收益总额为负1211.31万元[148] - 对所有者或股东的分配导致利润分配减少1.18亿元[148] - 股份支付计入所有者权益的金额为506.14万元[148] - 所有者投入和减少资本净增加506.14万元[148] 业务线合同与市场表现 - 新签合同总额35.79亿元同比下降29.06%[33] - 设计咨询合同21.36亿元同比下降33.46%[33] - 工程承包合同14.43亿元同比下降21.36%[33] - 上海五大新城建设新签合同额6.36亿元[34] - 房地产开发投资同比下降11.2%[25] - 新建商品房销售面积同比下降3.5%[25] - 国内生产总值66.05万亿元同比增长5.3%[25] - 长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元[35] - 上半年新签海外合同额2.53亿元[35] - 城市更新领域新签合同额3.93亿元[35] - 公司城市更新领域新签合同额3.93亿元，长三角与粤港澳新签合同额6.11亿元，海外新签合同额2.53亿元[67] - 公司参与上海五大新城建设新签合同额6.36亿元[67] - 2025年上半年中国GDP增长5.3%，行业面临房地产调整与地方政府债务风险[64] 子公司与业务单元表现 - 华东院营业收入为103,072.94万元，营业利润为12,479.08万元，净利润为11,829.91万元[62] - 上海院营业收入为49,142.91万元，营业利润为1,720.08万元，净利润为2,502.11万元[62] - 华东院注册资本1.65亿元，由华建集团100%持有[179] - 华东院1999年改制后注册资本3000万元，现代集团持股65%[175] - 2007年现代集团以2513.08万元收购华东院35%股权[176] - 公司拥有4家主要子公司包括一级子公司房屋检测站和房科设计院[182] 非经常性损益与投资收益 - 获得政府补助4877万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动收益787.96万元人民币[22] - 非经常性损益合计为53,744,721.45元[23] - 营业外收入4928.63万元同比增长1148.62%[44] - 可转让大额存单投资期末余额达8.34亿元，本期新增购买3.1亿元[54] - 股票投资公允价值变动损失362万元，期末账面价值为1.81亿元[54] - 私募基金投资期末余额3.55亿元，主要包括联升承源二期(认缴1亿元)和园高基金(认缴4.8亿元)[54][58] 募投项目与资金使用 - 公司数字化转型升级募集资金投入已超过1400万元[68] - 募集资金总额9.470亿元，募集资金净额9.409亿元[90] - 截至报告期末募集资金累计投入4.478亿元，投入进度47.59%[90] - 本年度募集资金投入7752.13万元，占募集资金总额比例8.24%[90] - 变更用途的募集资金投入金额1711.8万元[90] - 全国重点区域属地化分支机构建设项目已暂缓实施，截至报告期末累计投入募集资金35,523.29万元，投入进度仅1.07%[92][93] - 上海检测站项目累计投入募集资金10,800万元，投入进度达100%[92] - 数字化转型升级建设项目调整投资计划并延期两年，原计划投资总额15,605万元，截至报告期末累计投入0元[93][100] - 城市建筑数字底座平台建设项目已终止，剩余募集资金永久补充流动资金[96] - 公司募投项目合计募集资金总额94,088.23万元，截至报告期末累计投入金额44,775.68万元[93] - 超募资金使用情况显示无超募资金投入，拟投入和累计投入均为0元[98] - 数字化转型升级建设项目变更类型为调整投资计划并延期，变更时间为2024年12月28日[100] - 终止城市建筑数字底座平台建设项目并将剩余募集资金6,318.00万元永久补充流动资金[101] - 数字化转型升级建设项目延期两年原计划投入资金17,285.25万元其中募集资金15,605.00万元[102] 股东与股权结构 - 上海国有资本投资有限公司持股3.006亿股，占比30.98%为第一大股东[113] - 上海现代建筑设计集团持股1.183亿股，占比12.2%为第二大股东[113] - 上海国盛集团持股7677万股，占比7.91%为第三大股东[113] - 洪青增持451万股，期末持股451万股占比0.47%[113] - 中证上海国企ETF增持264万股，期末持股449万股占比0.46%[113] - 白庆亮减持39万股，期末持股442万股占比0.46%[113] - 彭嘉炫增持287万股，期末持股287万股占比0.3%[113] - 有限售条件股份减少8,482,275股至17,221,609股占总股本比例从2.65%降至1.77%[105] - 无限售条件流通股份增加8,458,096股至953,117,050股占总股本比例从97.35%升至98.23%[105] - 总股本减少24,179股至970,338,659股因回购注销限制性股票[107] - 普通股股东总数为42,327户[111] - 公司注册资本为9.70亿元[150] - 控股股东为上海国有资本投资有限公司[151] - 最终控制方为上海市国有资产监督管理委员会[151] 关联交易与承诺 - 上海国投公司承诺其及控制企业不从事与公司相同或构成竞争的业务[76] - 上海国投公司承诺期间为2021年11月15日起作为控股股东期间持续有效[76] - 2025年度预计日常关联交易金额不超过2亿元人民币[79] - 关联债权债务期末余额为54,925,410.54元人民币，期初余额为66,703,712.42元人民币[83] - 报告期内关联资金往来发生额为-11,778,301.88元人民币[83] - 控股股东上海国投公司承诺持续避免非必要关联交易[77] - 现代集团承诺按市场公允价格确定物业管理服务费用[78] - 控股股东承诺不干预公司独立经营[77][78] - 关联交易需遵循公开公平公正原则并履行信息披露义务[77][78] - 关联债权债务对公司财务状况无重大影响[83] - 公司向上海鼎保置业租赁世博北座办公楼2025年上半年支付租金4764.76万元[85] - 公司向上海住建创意企业管理租赁龙吴路888号办公楼2025年上半年支付租金1032.50万元[85] - 世博北座办公楼租赁资产涉及金额4.062亿元，租期2021年4月20日至2031年4月19日[86] - 龙吴路888号办公楼租赁资产涉及金额2.273亿元，租期2022年8月12日至2032年8月11日[86] 股权激励与变动 - 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期满足条件的激励对象共98人[73] - 满足解除限售条件的可解除限售股票数量为8,458,096股[73] - 公司于2025年4月11日正式上市流通8,458,096股限制性股票[73] - 回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授的限制性股票24,179股[73] - 公司于2025年5月29日完成24,179股限制性股票的回购注销[73] - 2022年限制性股票激励计划解除限售8,458,096股[110] - 2023年回购注销限制性股票181,081股[171] - 2024年回购注销限制性股票193,200股[172] - 2025年回购注销限制性股票24,179股[172] 分红与股东回报 - 公司2024年度现金分红总额超过1.18亿元，占归属于母公司股东净利润的30.24%[68] - 公司连续8年实现现金分红，2017年以来持续回报股东[68] - 2023年现金分红每股0.14元，总金额1.36亿元，占基准股本9.71亿股的1.4%[171] - 2024年现金分红每股0.122元，以总股本9.70亿股为基数[173] 公司治理与人事 - 公司完成董事及高管人事变动，包括2名董事离任和1名副总裁离任[71] 资产受限与境外资产 - 境外资产规模为1174.74万元，仅占总资产的0.08%[48] - 受限货币资金合计6633.62万元，包括5942.11万元冻结资金和691.51万元保函保证金[50][51] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计522.246万元[88] - 公司担保总额522.246万元，占净资产比例0.09%[88] 行业与风险提示 - 公司应收账款周转天数增加，面临现金流风险及信用减值损失计提压力[65] - 公司所处行业面临下行压力，2022年以来全国房地产开发投资额连续下降[93] - 建筑设计行业面临需求下降和增长乏力需向业务数字化和数字化业务转型[101] - 行业技术发展推动公司加强数据和人工智能领域研究以保持技术领先[101] - 数据安全成为重点需加强数据采集管理治理应用的全过程保障[101] 无重大事项声明 - 公司报告期内无重大诉讼及仲裁事项[79] - 报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[79] 公司基本信息与历史 - 公司注册地址位于上海市黄浦区[150] - 公司定位为工程建设全过程综合解决方案服务商[151] - 公司股票于1993年2月在上海证券交易所上市[152] - 1998年4月以未分配利润每10股送1股红股共13,761,711股，注册资本增至151,377,598元[154] - 2008年1月向建材集团发行117,622,929股普通股换购资产，注册资本增至269,000,527元[154] - 2010年10月向建材集团发行20,999,317股普通股换购资产，注册资本增至289,999,844元[154] - 2011年7月以资本

股价表现 - 2025年8月29日收盘价15.15元 较前一交易日上涨1.81% [1] - 当日成交量58.4万手 成交金额8.76亿元 [1] 主营业务 - 主要从事工程咨询服务业务 涉及房屋检测和装配建筑领域 [1] - 公司总部位于上海 在行业内具有一定影响力 [1] 财务数据 - 上半年实现归母净利润1.37亿元 [1] 公司治理 - 将于2025年9月16日召开第一次临时股东大会 [1] - 会议审议事项包括变更公司注册资本 经营范围和住所等多项议案 [1] 资金流向 - 8月29日主力资金净流入361.34万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1585.65万元 [1]

公司治理变更 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更公司注册资本、经营范围、住所及取消监事会的议案 [1] - 同时审议修订公司章程及股东大会议事规则等制度的议案 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入29.77亿元 同比下降17.25% [1] - 归母净利润1.37亿元 同比下降26.84% 扣非归母净利润8329.97万元 同比下降54.60% [1] - 基本每股收益0.14元 加权平均净资产收益率2.58% [1] - 毛利率22.55% 同比下降1.09个百分点 净利率4.67% 同比下降0.78个百分点 [1] - 第二季度毛利率22.07% 同比降1.13个百分点 环比降1.09个百分点 净利率4.63% 同比降0.98个百分点 环比降0.09个百分点 [1] 费用结构 - 期间费用4.98亿元 同比减少1.10亿元 费用率16.72% 同比下降0.17个百分点 [2] - 销售费用降17.88% 管理费用降18.16% 研发费用降27.43% 财务费用增119.97% [2] 估值指标 - 市盈率TTM约39.53倍 市净率LF约2.77倍 市销率TTM约1.82倍 [1] 股东结构 - 股东总户数4.23万户 较一季度末减少5244户 降幅11.02% [2] - 户均持股市值由16.07万元增至19.33万元 增幅20.23% [2] 业务构成 - 主营业务为城乡建设综合解决方案集成服务 [2] - 收入构成：工程设计51.39% 工程承包38.36% 工程技术咨询管理与勘察9.87% 信息化服务及销售0.22% 其他0.16% [2] 行业属性 - 申万行业分类：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ [2] - 概念板块包括上海国资 房屋检测 中盘 低空经济 人工智能等 [2]

华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 9 月 16 日 华东建筑集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料目录 四、 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的投票方式表决。 五、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次股东大会现场会 议的股东发放礼品。 | 序号 | 资 料 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会会议须知 | | 1 | | 2 | 2025 年第一次临时股东大会议程 | | 2 | | 3 | 关于变更公司注册资本、经营范围、住所、取消监事会 及修订公司章程的议案 | | 3 | | 4 | 关于修订公司股东大会议事规则等制度的议案 | | 6 | 股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》的规定，特制定本会议须知，望出席股东大会的全体人员遵 照执行。 一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：临 2025-042 华东建筑集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-039 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2、《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司监事会 2025 年 8 月 30 日 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议 通知及议案于 2025 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集 和召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑 集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》 ...