证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-038 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十一次会议通知于2025年8月18日以邮件形式发出，会议于2025年8 月28日以通讯方式召开。本次会议应参加董事八人，实际参加董事八人。 本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的半年 度报告全文及摘要。 本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。 2.《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议 案》 详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要,积极践行 ESG 发展理念，提升公司环境、社会责任和公司治 理(ESG)绩效,增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华 东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会战略投资与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会决议设立的专门工作机构，主要负责分析 全球经济和行业形势，结合公司实际，为公司对外公共政策、可持续发 展和环境、社会责任及公司治理政策等提出建议和意见，对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责 ...

华东建筑集团股份有限公司章程（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） | | | 目 录 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | ………………………………………………………3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | …………………………………………4 | | 第三章 | 股份 | ………………………………………………………5 | | 第一节 | 股份发行 | ……………………………………………5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ……………………………………6 | | 第三节 | 股份转让 | ……………………………………………7 | | 第四章 | 股东和股东会 | ……………………………………………8 | | 第一节 | | 股东的一般规定 ……………………………………8 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 ……………………………11 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 …………………………………13 | | 第四节 | | 股东会的召集 ………………………………………16 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 ………………………………1 ...

华东建筑集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会的运作，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》及《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬 事项； 1 (二) 审议批准董事会报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议，或授权董事会作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承 ...

（本页无正文,为《华东建筑集团股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十一 次会议相关议案的独立意见（独立董事专门会议决议)》的签字页) 独立董事签字: 榻德红 华东建筑集团股份有限公司独立董事 关于公司第十一届董事会第十一次会议相关议案的 独立意见(独立董事专门会议决议) 我们作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关法律法规 及规范性文件和《华东建筑集团股份有限公司章程》的相关规定。本着对 公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事 会第十一次会议审议的"关于公司 2025年半年度募集资金存放与实际使 用情况报告的议案",经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表 如下独立意见: 我们认为《华东建筑集团股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定。真实、 客观地反映了公司 2025年半年度公司募集资金的存放与实际使用情 ...

华东建筑集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强对华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，规范信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完 整、及时，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信 息披露管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规 则》，以及《华东建筑集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 规定，特制定本制度。 第二条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责建立，公司董事、 高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并 说明理由，公司应当予以披露。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第三条 公司负责信息 ...

华东建筑集团股份有限公司 独立董事管理办法（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》，以及《华东建筑 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制 定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第四条 公司董事会中应当至少包括三分之一的独立董事。独立董 事中至少包括一名会计专业人士。 公司设立战略投资与 ESG 委员会、审计与风险控制委员会、薪酬与 考核委员会、提名委员会、预算管理委员会等专门委员会。其中，审计 与风险控制委员会成员应当为不在公司担任高级 ...

（经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"集团公司"） 决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证集团公司高质量科学发 展，坚持全面从严治党向纵深发展，强化领导干部廉洁从业和党风廉政 建设，现制定本制度。 一、基本原则 (一)坚持集体决策原则。集团公司党委、董事会、经理层等决策机 构依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论决定"三重一大"事项， 防止个人或少数人专断。 (二)坚持科学决策原则。集团公司建立健全议事规则，明确"三 重一大"事项的决策规则和程序，完善党组织议事决策前置、群众参与、 专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 (三)坚持民主决策原则。充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的 民主性。 (四)坚持依法决策原则。遵守国家法律法规、党内法规和有关政策， 保证决策合法合规。 二、"三重一大"事项的主要范围 "三重一大"事项主要指：重大决策事项、重要人事任免事项、重 大项目安排事项和大额资金运作事项。 (一)重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和 党内法规规定的应当由集团公 ...

（经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 华东建筑集团股份有限公司 总裁办公会议事规则 （二）总裁负责制的原则。总裁办公会由总裁主持召开。当总裁办公 会就审议事项无法形成多数意见的，由总裁决定。 （三）依法议事科学决策的原则。各职能部门在分管领导的指导下， 认真开展议题决策的前期调研和论证工作，研究探索市场规律，结合公司 实际，分析评估议题的潜在风险和预期收益，就议事项目提出明确建议意 见，以增强总裁办公会决策的科学性，避免决策失误。 第一条 为完善华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范总裁办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、 承担义务，提升议事效率，根据《华东建筑集团股份有限公司章程》，制 定本规则。 第二条 总裁办公会是公司经理层对《公司章程》及董事会授权下的 公司经营管理中的重要事项进行决策和处理的重要途径。在实行总裁负 责制的前提下，坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、科学 决策、高效运行的管理目标。 第三条 集团综合办公室（以下简称"集团办公室"）负责处理总裁 办公会日常事务工作。 第二章 议事原则 第四条 总裁办公会议事遵循以下原则： （ ...

华东建筑集团股份有限公司 募集资金管理办法 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《华 东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定和要求，并结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交 易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，并聘请具 有证券从业资格的会计师事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司对募集资金的管理遵循募集资金专户存储、规范使 用、如实披露、严格管理的原则。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范 使用募集资金，确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或变相改 变募集资金用途。 ...