董事会提名委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 华东建筑集团股份有限公司 第一条 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《华东建筑集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专门 工作机构，主要负责对拟任公司董事和高级管理人员的人选、条件和程 序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；召集人由董事长提名，并由董事会审议批准产生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。 第七条 公司人力资源管理 ...

华东建筑集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了加强华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息 沟通，促进上市公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，倡导理 性投资，树立公司在市场中的良好形象，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关系管 理工作指引》等法律、法规和规范性文件以及《华东建筑集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求，结合 本公司实际情况，制订本制度。 第二章 原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平 和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的 的相关活动。 第三条 投资者关系管理的服务对象： 1 （一）投资者（包括公司登记在册投资者和潜在投资者）； （二）证券分析师及行业分析师； （三）财经媒体及 ...

华东建筑集团股份有限公司 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害 公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公 司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 关联法人（或者其他组织）： 1 关联交易管理办法（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股 东的合法权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等法律、行政法规、规范 ...

第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对 董事会负责、向董事会报告工作。 第二章 人员组成 华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《华东建筑集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计与风险控制委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细 则。 第三条 委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的五名董事 组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的 职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部 控制并提供真实 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建 筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定 本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬方案，对董事会 负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事。高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务总监、工程总监、 总审计师、合规总监、总法律顾问、董事会秘书。 第九条 委员会的主要职责权限： 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定和要求，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管 理人员，为公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书对公 司和董事会负责，承担法律、法规和《公司章程》对公司高级管理 人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职 权为自己或他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券 事务代表，协助董事会秘 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事， 并为相关专业人员。 第四条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由董 事长提名，并由董事会审议批准产生。 第六条 委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第三、四、五条规定补足委员人数。 第七条 公司财务管理部门为委员会的主要工作协助机构，负责日 常工作联络和会议组织，并负责落实委员会委托的其他工作事项。 第三章 职能和权限 1 第一章 总 则 第一条 为适应华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，充分发挥预算的规划、协调、监管作用，健全董事会决策程序， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《华东建筑集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会预算管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是 ...

华东建筑集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 为规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策程序和行为，确保董事会规范运作和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《华东 建筑集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特制定本规则。 第一章 总 则 第一条 公司设董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 第二条 董事会按照法律、法规和公司的有关规定及股东会赋予的 职权，在其职责范围内行使以下职权： (六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； (七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及 变更公司形式的方案； (八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资 产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 (一) 召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) ...

华东建筑集团股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （经第十一届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范华东建筑集团股份有限公司（以下简称 "公司"）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司 信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市 公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《指引第5号》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各职能部门、分子公司 都应做好内幕信息的保密工作，并配合做好内幕信息知情人登记备 案工作。 公司董事会应当按照《指引第5号》以及证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理 公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书 应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意 见。 1 公 ...

新签合同表现 - 2025年上半年公司新签合同总额35.79亿元 同比下降29.06% [1] - 设计咨询合同新签21.36亿元 同比下降33.46% [1] - 工程承包合同新签14亿元（注：原文未完整披露同比数据）[1]