本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600629 证券简称：华建集团 公告编号：2025-018 华东建筑集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区石门二路 258 号现代设计大厦二楼会议中心二号会 议室 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | | ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-006 华东建筑集团股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议 通知及议案于 2025 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 28 日通过现场方式召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议召集和 召开的程序符合《公司法》及《华东建筑集团股份有限公司章程》、《华东建筑集 团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 审议通过本议案。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案的议案》 表决情况：全体监事均回避表决，直接提交股东大会审议。 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 审议通过本 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-005 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第八次会议通知于2025年3月18日以书面形式发出，会议于2025年3 月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议应到董事八人，现场实到董事七人，董事陆雯通讯表决。一名监事 列席会议。会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 1 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 3.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，该议案通过。 本议案尚需向公司股东大会通报。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：8 票同意、 0 票反 ...

重要内容提示： ●分配比例：每10股派发现金红利1.22元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维 持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整。 ●审议程序：本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第八次 会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 ●本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则 （2024 年 4 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-012 华东建筑集团股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过 后方可实施。 (二) 是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 2023 年度 | 2022 年 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为84.81亿元，较2023年减少6.38%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3.92亿元，较2023年减少7.91%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.88亿元，较2023年减少0.41%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元，较2023年减少49.86%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为52.42亿元，较2023年末增加5.42%[22] - 2024年末总资产为157.55亿元，较2023年末减少0.56%[22] - 2024年基本每股收益0.41元/股，较2023年的0.45元/股下降8.89%[23] - 2024年加权平均净资产收益率7.67%，较2023年的8.95%减少1.28个百分点[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为16.75亿元、19.23亿元、18.82亿元、30.02亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益34.58万元，2023年为83.44万元，2022年为57.58万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助6112.91万元，2023年为6844.19万元，2022年为6708.18万元[27] - 2024年权益工具期初余额5.44亿元，期末余额5.44亿元，当期变动 -16.03万元，影响当期利润2394.09万元[31] - 2024年公司营业收入84.81亿元，同比下降6.38%，归母净利润3.92亿元，同比下降7.91%[33] - 2024年公司营业收入84.81亿元，同比下降6.38%，归母净利润3.92亿元，同比下降7.91%[58] - 2024年公司营业成本65.98亿元，同比下降4.89%[60] - 2024年公司销售费用7406.85万元，同比下降3.99%[60] - 2024年公司管理费用8.92亿元，同比下降7.88%[60] - 2024年公司财务费用 -1417.47万元，同比下降226.11%[60] - 2024年公司研发费用3.83亿元，同比下降11.08%[60] - 2024年公司主营业务收入84.68亿元，同比下降6.34%；主营业务成本65.90亿元，同比下降4.85%[61] - 服务业营业收入84.68亿元，营业成本65.90亿元，毛利率22.17%，收入同比降6.34%，成本同比降4.85%，毛利率减少1.22个百分点[63][64] - 工程设计营业收入43.59亿元，营业成本29.18亿元，毛利率33.06%，收入同比降6.75%，成本同比降5.96%，毛利率减少0.57个百分点[63] - 工程承包营业收入32.54亿元，营业成本30.92亿元，毛利率4.98%，收入同比降9.11%，成本同比降7.20%，毛利率减少1.96个百分点[64] - 工程技术咨询管理与勘察营业收入8.37亿元，营业成本5.42亿元，毛利率35.21%，收入同比增10.86%，成本同比增16.73%，毛利率减少3.26个百分点[64] - 信息化服务及销售营业收入0.18亿元，营业成本0.39亿元，毛利率 - 110.10%，收入同比降41.30%，成本同比增40.39%，毛利率减少122.25个百分点[64] - 上海本地项目营业收入53.08亿元，营业成本41.70亿元，毛利率21.44%，收入同比降12.86%，成本同比降12.87%，毛利率增加0.01个百分点[64] - 外地项目营业收入31.41亿元，营业成本24.04亿元，毛利率23.49%，收入同比增7.41%，成本同比增13.25%，毛利率减少3.94个百分点[64] - 海外项目营业收入0.19亿元，营业成本0.17亿元，毛利率7.27%，收入同比降24.60%，成本同比降5.95%，毛利率减少18.39个百分点[64] - 前五名客户销售额8.56亿元，占年度销售总额10.11%；前五名供应商采购额3.01亿元，占年度采购总额7.04%，其中关联方采购额0.90亿元，占年度采购总额2.10%[71][72] - 本期费用化研发投入3.83亿元，研发投入总额占营业收入比例4.52%，研发人员2481人，占公司总人数23.76%[74][75] - 货币资金本期期末数3124889976.61元，占总资产19.83%，较上期期末变动 - 18.11%；应收款项本期期末数3118862700.81元，占比19.80%，变动1.42%；存货本期期末数3234990301.78元，占比20.53%，变动3.17% [77] - 合同资产本期期末数2010005254.73元，占总资产12.76%，较上期变动0.76%；投资性房地产本期期末数133747411.46元，占比0.85%，变动 - 0.56%；其他债权投资本期期末数555843027.78元，占比3.53%，变动100.00% [77] - 长期股权投资本期期末数464696028.27元，占总资产2.95%，较上期变动2.80%；固定资产本期期末数843712660.07元，占比5.36%，变动 - 4.23%；在建工程本期期末数39008551.84元，占比0.25%，变动23.12% [77][78] - 使用权资产本期期末数844452859.29元，占总资产5.36%，较上期变动 - 12.00%；短期借款本期期末数259313379.13元，占比1.65%，变动32.85%；合同负债本期期末数1066675623.94元，占比6.77%，变动 - 16.33% [78] - 租赁负债本期期末数781605970.28元，占总资产4.96%，较上期变动 - 15.23%；境外资产11016248.81元，占总资产比例为0.07% [78][79] - 主要受限资产合计82759443.94元，包括货币资金保函保证金29210679.66元、冻结资金50198764.28元、应收票据已背书未到期票据3350000.00元 [80] - 公司资产期末数合计1099852953.11元，其中私募基金355379740.49元、股票9103801.17元、可转让大额存单555843027.78元、其他179526383.67元[91] - 华东设计院总资产566411.47万元、净资产72097.31万元、营业收入277377.78万元、净利润33827.33万元[96] - 上海院公司总资产185401.45万元、净资产62052.85万元、营业收入130901.24万元、净利润9389.34万元[96] - 华建数创净资产 -7198.50万元，净利润 -10956.16万元，因行业下行等陷入财务困境[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司新签合同96.22亿元，同比下降22.23%，其中设计咨询合同60.37亿元，同比下降14.14%；工程承包合同35.85亿元，同比下降32.88%[33] - 2024年上海市新签合同额50.61亿元，占比52.60%；外地新签合同额38.81亿元，占比40.33%；海外新签合同额6.80亿元，较去年同期增长733.29%[35] - 2024年公司参与重大项目187项，其中上海市79项，外省市77项，境外31项[36] - 2024年公司城市更新类项目获各类奖项55个，业务新签合同额9.38亿元，同比增长19.86%[38] - 目前公司正在执行的建筑师负责制试点项目总数增至19项[39] - 2024年公司绿色低碳专项业务新签合同额6000余万元，12个绿色项目获重要奖项，科研项目立项15项[40] 公司荣誉与排名 - 2024年公司位列“2024中国工程设计企业60强”第7位，美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球工程设计公司150强”第58位，“2024上海服务业企业百强榜”第55位[34] - 2024年公司位列“2024中国工程设计企业60强”第7位，美国《工程新闻纪录》（ENR）“全球工程设计公司150强”第58位，“2024上海服务业企业百强榜”第55位[53] - 2024年公司获中国土木工程詹天佑奖2项、上海市优秀工程勘察设计奖27项、国际奖53项、国家科学技术进步奖1项、省部级科技进步奖12项、其他行业协会学会科技进步奖28项[34] 行业环境与市场趋势 - 2024年全国建筑业总产值326,501亿元，同比增长3.9％；房屋建筑施工面积136.8亿平方米，同比下降10.6％；房地产开发投资100,280亿元，比上年下降10.6%[43] - 2024年前三季度，54家工程设计上市企业合计实现营业收入1,234.1亿元，同比下降7.7%，净利润69.90亿元，同比下降20.00%[44] - 2024年公布12万亿元地方化债“组合拳”[45] - 2024年城市更新工作步入深化推广期，低空经济成为发展元年[46] - 2024年工程设计咨询行业从增量时代走向存量时代，企业追求韧性增长[97] - 工程设计咨询行业向集中化、规模化方向发展，大型企业占据主导地位[98] - 绿色建筑、低碳设计成为工程设计咨询行业新方向，绿色建筑业务增长迅速[100] - 数字化、智能化赋能建筑设计企业转型，信息技术集成应用促进企业创新发展[101] - 中指研究院预计自2023年起未来三年，二十二城城中村改造直接投资或维持在万亿元水平左右；浙商证券预计“十四五”期间城市更新有望拉动总体投资规模15万亿元以上 [85] - 国家农业农村工程建设投资规模每年万亿级且逐年增长 [87] 公司治理与组织架构 - 2024年4月26日公司完成董事会换届，第十一届董事会有董事9名，其中职工代表董事1名、独立董事3名[121] - 2024年4月26日公司完成监事会换届，第十一届监事会有监事3名，其中职工代表监事2名[122] - 2024年4月26 - 27日2023年度股东大会审议通过18项议案[128][130] - 2024年4月26日公司董监事会完成换届选举，第十届董监事会部分人员不再任职[132] - 2025年1月22日董事夏冰因工作调动辞去公司董事及相关专委会委员职务[133] - 邵瑞庆、高慧文因董事会换届离任[141] - 计安平、金健因董事会换届当选[141] - 黄小路、夏明、王鹏因监事会换届离任[141][142] - 徐佳欢、何静、郎芳因监事会换届当选[142] - 徐志浩因董监事会换届高管离任，朱倩因董监事会换届高管聘任[142] - 2024年公司召开9次董事会会议，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开4次[145] - 战略投资与ESG委员会报告期内召开6次会议[147] - 报告期内审计与风险控制委员会召开11次会议[150] - 报告期内提名委员会召开2次会议[152] - 报告期内薪酬与考核委员会召开5次会议，预算管理委员会召开1次会议[154][156] 人员薪酬与持股情况 - 董事长顾伟华报告期内从公司获得税前报酬总额175.85万元[131] - 董事、总经理沈立东年初和年末持股数均为842,160股，报告期内从公司获得税前报酬总额180.50万元[131] - 董事夏冰年初和年末持股数均为288,921股，报告期内从公司获得税前报酬总额167.52万元[131] - 职工董事高慧文年末持股数较年初减少9,382股，报告期内从公司获得税前报酬总额68.66万元[131] - 职工监事王鹏年末持股数较年初减少3,456股，报告期内从公司获得税前报酬总额56.31万元[131] - 独立董事杨德红、宋晓燕报告期内从公司获得税前报酬均为10万元[131] - 离任独立董事邵瑞庆报告期内从公司获得税前报酬3.33万元，计安平为6.67万元[131] - 职工监事何静持股数量为147,546股[132] - 职工监事郎芳持股数量减少193,200股，因限制性股票回购[132] - 副总经理龙革持股数量为1,075,873股[132] - 副总经理徐志浩持股数量为1,040,922股[132] - 副总经理周静瑜持股数量为990,560股[132] - 财务总监吴峰宇持股数量为952,906股[132] - 报告期内公司人员持股合计8,493,497股，较之前减少208,038股[132] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计2218.86万元[140] - 独立董事年度津贴为每年税前10万元人民币[140] - 2024年3月薪酬与考核委员会审议并同意新一届独立董事津贴标准议案[140] -

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-015 一、回购注销部分限制性股票的原因、数量及价格 1.根据《华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）第八章第四条"限制性股票的 解除限售"："限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理 解除限售事宜，当期未解除限售的限制性股票不得递延至下期解除限 售，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票，除本计划另 有规定外，由公司按授予价格和回购时股票市场价格（董事会审议回 购事项前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值予以回购。" 因激励对象个人业绩考核原因，激励计划第一个解除限售期共计 2 人合计 24,179 股需回购。 2.回购价格：公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度权益分派 方案实施后，2022 年限制性股票激励计划中尚未解除限售的限制性 股票的回购价格为 2.3967 元/股。 三、本次限制性股票回购注销对公司的影响 华东建筑集团股份有限公司 本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经 营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽 ...

前十大流通股东累计持有： 51763.62万股，累计占流通股比： 54.8%，较上期变化： -2875.96万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况 (万股) | | --- | --- | --- | --- | | 上海国有资本投资有限公司 | 30061.54 | 31.82 | 不变 | | 上海现代建筑设计(集团)有限公司 | 11834.75 | 12.53 | 不变 | | 上海国盛(集团)有限公司 | 7677.28 | 8.13 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 758.03 | 0.80 | -26.66 | | 白庆亮 | 481.21 | 0.51 | 新进 | | 上海市北高新（600604）股份有限公司 | 238.70 | 0.25 | 不变 | | 中证上海国企ETF | 184.65 | 0.20 | -98.26 | | 傅宁 | 180.00 | 0.19 | -220.00 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 175.63 | 0.19 | 新进 | | 周志远 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条 件成就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就及回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 敬启者： 第一部分 引言 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）受华东建筑集团股份有限公司 （以下简称"华建集团"或"公司"）的委托，作为公司特聘专项法律顾问，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（以下简称"《通知》"）及其他适用法律、法规、规范性 ...

股权激励 - 2022年2月21日向99名激励对象授予2173.18万股限制性股票，授予价3.19元/股[10] - 2022年3月2日为限制性股票授予登记日[13] - 第一个解除限售期为2025年3月3日至2026年3月2日[13] - 2025年3月28日审议通过解除限售和回购注销相关议案[12] - 激励计划第一个解除限售期2人合计24,179股需回购[23] - 未解除限售股票回购价格为2.3967元/股[24] 业绩数据 - 2022年归母净利润增长率122%，达38,528万元[18] - 2022年营业收入803,966.59万元[18] - 2022年设计咨询营业收入535,391.35万元[18] - 2022年加权平均净资产收益率为10.81%[18] - 2022年研发费用较2020年增长率18%[19] 解除限售比例 - 下属子分公司2022年可解除限售比例为100%[19] - 职业经理人等9人中7人可解除限售比例为100%，2人95%[20] - 其余89名激励对象中20人绩效为A、69人绩效为B，可解除限售比例均为100%[21]

股权相关 - 2022年拟向102人授予不超2240.68万股限制性股票，占股本3.53%，授予价3.19元[3] - 2022年2月21日向99人授予2173.18万限制性股票，收认购资金69324442元[5][6] - 2022年3月2日定向发行21731800股，总股本由634209612股变为655941412股[8] - 2022年7月26日实施权益分派，总股本由809149263股变为970979116股，限制性股票增至26078165股[8] - 2023 - 2024年因人员变动等回购注销部分股票，2022年限制性股票变为25703884股[9][10] - 第一个解除限售期为2025年3月3日至2026年3月2日[11] 业绩相关 - 2022年归母净利润增长率122%达38528万元，营收803966.59万元，加权平均净资产收益率10.81%，研发费用增长率18%[13] - 子分公司2022年业绩可解除限售比例100%[14] - 9名职业经理人和高管中7人可解除限售比例100%，2人95%[15] - 89名其余激励对象中20人绩效A、69人绩效B，可解除限售比例100%[16][17] - 符合解除限售条件的激励对象共98人[21] - 满足条件可解除限售股票8458096股，占总股本0.87%[21] - 本次解除限售的限制性股票数量为8458096股[22] 决策相关 - 薪酬与考核委员会同意对符合条件的激励对象获授的限制性股票解除限售[25] - 监事会同意98名激励对象所持8458096股第一个解除限售期限制性股票解除限售[26] - 律师认为公司就本次解除限售与回购注销已获现阶段必要批准与授权[27] - 公司尚需依法履行信息披露义务[28]