华东建筑集团股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会工作细则 （经第十一届董事会第七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《华东建筑集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事 会审计与风险控制委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《公司章程》及董事会决议设立的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对 董事会负责、向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员应当由不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。委 员会全部成员均须具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业经 验。 第四条 委员会成员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事担任,负责主持委员会工 作。委员会召集人应当为会计专业 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司" 或"联合保荐机构"）及海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"联合保 荐机构"）作为华东建筑集团股份有限公司（以下简称"华建集团"或"公司"）2022 年非公开发行股份的持续督导联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并延 期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及使用情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准华东建筑 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2754号）核准，华东 建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）向包括诺德基金管理有限公司在内 的21名特定对象非公开发行股票153,238,333股（以下简称"本次发行 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-063 华东建筑集团股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第七次会议通知于2024年12月23日以邮件形式发出，会议于2024年12 月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事九人，实际参加 董事九人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关 规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《关于募投项目部分重新论证并暂缓实施、部分调整投资计划并 延期、部分终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 本议案经公司董事会审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审 议通过；联合保荐机构对本议案发布了无异议的核查意见。详情请见公 司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。 表决情况： 9票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-062 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第六次会议审议 通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销 部分限制性股票的议案》，董事会一致同意将已不符合激励条件的激 励对象已获授的限制性股票 193,200 股进行回购注销。第十一届监事 会第四次会议对相关事项进行核实并出具了同意的监事会意见，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，上海市锦天城律师事务所出具 华东建筑集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 部分股票回购注销的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重要内容提示： 回购注销原因：根据华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公 司"）《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股 票激励计划的激励对象郎芳因职务变更，公司决定将其已获授但尚未 解除限售的193,200股限制性股票予以回购注销。 ●本次回购注销股份 ...

上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于华东建筑集团股份有限公司 限制性股票回购注销实施情况之 法律意见书 致：华东建筑集团股份有限公司 敬启者： 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《证券法》、《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏； 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料的正本、副本或复印件。公司对本所律师作出如下保证：其向本 所律师提供的信息和文件资料（包括但不限于原始书 ...

上海国有资本投资有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 2024年11月19日,上海国投公司收到贵公司出具的《华 东建筑集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,就 上述股票交易异常波动情形进行问询。作为贵公司控股股东,上 海国投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,回复 如下: 截至本回函出具日,上海国投公司不存在可能对股价产生较 大影响的涉及华东建筑集团股份有限公司的应披露而未披露的 重大信息;无正在筹划的涉及华东建筑集团股份有限公司的重大 资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引 进战略投资者等重大事项;在本次华东建筑集团股份有限公司股 票交易异常波动期间,上海国投公司不存在买卖华东建筑集团股 份有限公司股票的情况。 特此函复。 华东建筑集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:华建集团,股票代码:600629)连 续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 有限公司 2024年以 19 日 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日、11 月 19 日连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易 所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 1 证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-061 华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司未发现其他可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事 件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东不存在买卖公司股票 的情况。 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 15 日、11 月 18 日、11 月 19 日连续三个交易日内收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定 的股票交易异常波动情形。 经公司自查并书面征询控股股东上海国有资本投资有限公司（下称 "上海国投公司"），截至本公告披露日，公司及上海国投公司不 存在涉及公司的应披露而未披 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2024-060 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 11 月 13 日、11 月 14 日连续二个交易日内收盘价格涨幅偏离值累 计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异 常波动情形。 经公司自查并书面征询控股股东上海国有资本投资有限公司（下称 "上海国投公司"），截至本公告披露日，公司及上海国投公司不 存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，无正在筹划社会舆情 中讨论涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、 重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 公司近期股票价格涨幅较大，可能存在短期涨幅较大后的下跌风 险，敬请广大投资者理性决策，审慎投资，注意二级市场交易风险。 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

2024年11月14日,上海国投公司收到贵公司出具的《华 东建筑集团股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,就 上述股票交易异常波动情形进行问询。作为贵公司控股股东,上 海国投公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,回复 如下: 截至本回函出具日,上海国投公司不存在可能对股价产生较 大影响的涉及华东建筑集团股份有限公司的应披露而未披露的 重大信息;无正在筹划社会舆情中讨论涉及华东建筑集团股份有 限公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项;在本次华东建筑集团股份 有限公司股票交易异常波动期间,上海国投公司不存在买卖华东 建筑集团股份有限公司股票的情况。 上海国有资本投资有限公司 关于华东建筑集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 华东建筑集团股份有限公司: 贵公司股票(股票简称:华建集团,股票代码:600629)连 续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证 券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 特此函复。 上海国有资本投资? 下限 公司 2024 年 11月 ...

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2024-059 华东建筑集团股份有限公司 关于下属公司签订日常经营合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 计、专项/深化设计及配合、报批报建及施工现场配套服务及设计总 包管理协调工作等。 二、其他 华东院签订合同金额为人民币5695.37万元，约占公司2023年度 经审计营业收入的0.63%，获得该项目是华东院的日常经营行为，该 项目的承接不构成关联交易，对本公司的业务独立性不构成影响。 三、备查文件 近日，华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）下属华 东建筑设计研究院有限公司（以下简称"华东院"）与上海市普陀区 卫生健康委员会签署了《西部区域性医疗中心（暂定）新建工程设计 合同》，合同金额为人民币5695.37万元，合同主要内容如下： 一、项目情况 1、项目名称: 西部区域性医疗中心（暂定）新建工程； 2、项目金额：人民币5695.37万元； 3、项目范围：上海市普陀区桃浦地区武威东路与祁连山路交界 处，东至绿棠路（规划），南至武威东路， ...