审计机构聘请 - 公司聘请上会事务所为2024年度财务报告及内控审计机构[1] - 2024年多场会议审议通过续聘议案[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年末，上会合伙人数112人，注会553人，签过证券服务审计报告注会185人[1] - 2024年度收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[1] - 2024年度上市公司年报审计家数72家[1] 审计评估 - 公司评估认为上会能胜任审计工作，行为规范，报告客观及时[5][6]

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

独立董事自查 - 公司独立董事杨德红、计安平、宋晓燕自查符合独立性要求[1] - 董事会核查认为现任独立董事符合独立性相关要求[3] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[4]

业绩数据 - 2024年期初部分项目资金余额，如某项目0.10万元、另一项目75.3万元等[9] - 2024年期末部分项目资金余额，如某项目0.09万元、另一项目2.66万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额，如某项目30.03万元、另一项目1018.78万元等[9] - 2024年度占用资金的利息，如某项目63.59万元、另一项目15.06万元等[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息），如某项目1100.00万元、另一项目338.00万元等[9] 审计信息 - 会计师事务所于2025年3月28日出具华建集团2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第3370号[4] - 会计师事务所准执业文号为沪财会〔98〕160号，转制批文为沪财会〔2013〕[13] - 会计师事务所执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[13] - 会计师事务所组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为31000008[13]

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账[11] - 2022年非公开发行股份，总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账[13] - 截至2024年6月27日，2017年募集资金专户余额为0，专户已注销[16] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额6.125289701亿元[18] 资金收支与使用 - 2017年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额416.639539万元，闲置资金利息1909.65167万元[16] - 2017年募集资金本年年初余额6323.327914万元，永久性补充流动资金6380.175273万元[16] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额3160.046067万元[18] - 2022年募集资金本年年初余额6.0237729529亿元，活期利息收入1028.173381万元[18] - 2022年募集资金以前年度补充流动资金支出2.584194141亿元，分支机构建设支出368.606538万元，收购股权支出1.08亿元[18] - 2022年募集资金本年分支机构建设项目支出13.0059万元[18] 资金置换与增资 - 2017年以8940万元募集资金对全资子公司华建数创增资，2019年以自有资金置换8940万元募集资金及380.015759万元利息和现金管理收益[21][22] - 2022年使用募集资金向华东院增资2500万元、向上海院增资1800万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目[25] - 2022年决定使用募集资金向华东院增资2000万元，并于2023年2月23日完成[26] - 2023年使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元[27] 资金管理与项目变更 - 2021年4月26日公司同意对累计不超4000万元的2017年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[32] - 2022年4月28日公司同意每月不超6亿元的2022年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[33] - 2024年公司未用2017年和2022年闲置募集资金暂时补充流动资金[34] - 2019年公司将2017年募集资金中21063万元变更用于收购景域园林51%股权，累计支付14771.41万元[35][36] - 2023年公司将2022年募集资金中10800万元变更用于收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权[37] 项目进展与未来计划 - 2024年公司将2017年募集配套的现代建筑设计大厦信息化改造和收购景域园林51%股权项目结项，节余资金6380.175273万元用于永久补充流动资金[1] - 2024年公司决定重新论证并暂缓实施2022年部分募投项目，部分调整投资计划并延期，部分终止并永久补流[37][38] - 截至2024年12月31日，2022年全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用381.61万元[38] - 截至2024年12月31日，2022年已完成10800万元收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目和25841.94万元流动资金补流[38] - 2022年公司拟增加1家全资子公司为全国重点区域属地化分支机构建设项目实施主体，增加5个实施地点[40] - 2024年下半年公司共发生募集资金支出130059元[58] - 公司拟终止“城市建筑数字底座平台建设项目”，将剩余的6318.00万元募集资金用于永久补充流动资金[57] - 公司拟暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目[57] - 公司拟将数字化转型升级建设项目延期两年[57]

回购情况 - 公司2025年3月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 本次回购股数为24,179股[2] 股本与资本变化 - 回购后股本由970,362,838股减至970,338,659股[2] - 回购后注册资本由970,362,838元减至970,338,659元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2]

证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2025-017 华东建筑集团股份有限公司 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事辞任 特此公告。 华东建筑集团股份有限公司董事会 2025年3月31日 董事候选人简历： 华东建筑集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司董事屠旋旋先生提交的书面辞职报告，屠旋旋先生因工作调 动原因辞去公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、审计与风险控制 委员会委员职务。 屠旋旋先生将继续履行公司董事、战略投资与 ESG 委员会委员、 审计与风险控制委员会委员职务，至公司股东大会选举产生新任董事 之日止。 屠旋旋先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对屠旋旋 先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。 二、提名董事候选人 经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名翁逸凡先生为公 司第十一届董事会非独立董事候选人。公司于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于增 ...

业绩分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.22元，共计分配约1.1838426624亿元[3] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司无被控股股东及关联方占用资金情况[6] - 2024年度公司未为子公司外主体及控股股东关联方提供担保[6] 关联交易 - 公司2025年度预计关联交易额度不超2亿元[7] 人事与股票 - 公司同意提名翁逸凡为第十一届董事会董事候选人[12] - 公司符合条件的限制性股票按规定解除限售[12] - 公司同意回购注销部分限制性股票[13] 其他 - 上会会计师事务所2024年度完成公司审计工作[9] - 公司内控体系健全，《2024年度内部控制评价报告》反映真实情况[10] - 公司董事2024年度薪酬执行及2025年度方案符合实际[15]

关联交易 - 2024年向持股5%以上股东及其子公司提供劳务预计900万，实际415.8741万[7] - 2024年接受持股5%以上股东及其子公司劳务预计1.3亿，实际1.1395480258亿[8] - 2024年其他关联交易预计不超4000万，实际1832万[9] - 2025年接受劳务预计1.3亿，2024年发生1.1395480258亿[12] - 2025年提供劳务预计900万，2024年发生415.8741万[12] - 2025年承租房屋预计1200万，2024年发生808.85872万[12] - 2025年出租房屋预计900万，2024年发生150.111275万[12] - 2025年非公开招投标承接业务关联交易预计不超4000万[13] 财务数据 - 截至2024年9月30日，上海现代建筑设计总资产11.197584亿，净资产7.965346亿[16] - 公司营业收入7464.56万，净利润61.77万[20] 股权信息 - 上海现代建筑设计持有公司12.20％股份[22] 会议决议 - 2025年3月28日董事会通过《关于预计2025年度日常关联交易额度议案》[4]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等规定和要求，董事会审计与风险控制委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与风险控 制委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会事务 所"）成立于 2013 年 12 月，主要经营场所为上海市静安区威海 路 755 号 25 层。截至 2024 年末，上会事务所合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，其中签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 185 人。上会事务所 2024 年度经审计的收 入总额为 6.83 亿元，其中：2024 年度审计业务收入 4.79 亿元； 2024 年度证券业务收入 2.04 亿元。2024 年度上市公司年报审计 家数共计 72 家，主要行业涉及采矿业；制造业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政 业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和 技术 ...