证券代码：600633 证券简称：浙数文化 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □新闻发布会 | | | 路演活动 □现场参观 | | | 其他 | | 参与单位及人员 | 10 月 26 日：广发证券、中欧基金 | | | 月 日：国元证券、嘉合基金、天风证券、华安基金、凯石基金、 10 27 | | | 正圆投资、长江证券、信泰人寿、汇丰晋信、上海环懿、上海泾溪、 | | | 台灣群益、博时基金、北京枫瑞、汇泉基金、台灣國泰投信、世纪 | | | 证券、上海名禹资产、上海健顺投资、交银康联人寿、杭州红骅投 | | | 资、财信证券、前海海雅金控、上海聚鸣投资、中邮人寿保险、远 | | | 策投资、东证融汇、中银国际证券、华夏财富创新、华富基金、国 | | | 联安基金、中粮资本、建信养老、泰康养老、中邮人寿、金鹰基金、 | | | 融通基金、广发证券、西部利得基金、Yong Rong Asset Management、 | | | 秉怀投资、嘉实基金、百年保险、中信建投、鹏扬基金、中泰证券、 | | | 太平基金、长安基金、山 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第 二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议 案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧 盈动"）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控股"） 拟合计转让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称"传 播大脑公司"）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称"浙江广 电"）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称"浙江出版"）和浙江省文化 产业投资集团有限公司（以下简称"浙江文投"）三家公司，转让股份数量占 传播大脑公司总股本的 34.85%，合计转让金额为 10,472.85 万元，同时上述三 家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资 18,894.57 万元。其中，各方同 意浙江广电以其持有的"新蓝云资产和业务包" （以下简称"标的资产"）作 为出资认购本次新增股份，鉴于相关资产评估尚 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 关 于 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：浙报数字文化集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙报数字文化集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"浙数文化"）的委托，指派律师对公司于 2023 年 ...

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临 2023-060 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 638,064,587 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.41 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票结合的方式进行表决； 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技 园 A 座 3 楼 306 会议室 2、召集人：公司董事会； ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入5.99亿元，同比减少60.18%；年初至报告期末营业收入22.88亿元，同比减少41.85%，主要系子公司业务同比下降[11][15] - 2023年前三季度营业总收入22.88亿元，2022年同期为39.35亿元[44] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少52.71%；年初至报告期末同比增长92.17%，主要系交易性金融资产公允价值变动及联营企业投资收益变化[11][15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少35.71%；年初至报告期末同比增长19.52%，主要系联营企业投资收益变化[11][15] - 海看股份上市使公司前三季度投资收益增加约21,341.04万元，净利润增加21,341.04万元[39] - 2023年前三季度净利润7.13亿元，2022年同期为3.96亿元[53] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润6.92亿元，2022年同期为3.60亿元[53] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末均为0.55元/股，同比增长96.43%[15] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，2022年同期均为0.28元/股[55] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少0.78个百分点；年初至报告期末为7.20%，较上年同期增加3.2个百分点[18] 资产情况 - 本报告期末总资产128.90亿元，较上年度末增长5.63%；归属于上市公司股东的所有者权益98.95亿元，较上年度末增长6.62%[18] - 2023年9月30日公司流动资产合计3,022,372,797.81元，较之前的2,448,005,257.10元有所增加[41] - 2023年9月30日公司非流动资产中长期股权投资为1,869,082,506.64元，较之前的1,742,361,843.79元增加[41] - 2023年9月30日货币资金为1,871,798,631.98元，较之前的1,167,173,201.87元增加[41] - 2023年9月30日交易性金融资产为310,866,006.99元，较之前的502,471,993.79元减少[41] - 2023年9月30日资产总计128.90亿元，2022年12月31日为122.03亿元[42] 负债与所有者权益情况 - 2023年9月30日负债合计21.15亿元，2022年12月31日为20.61亿元[52] - 2023年9月30日所有者权益合计107.75亿元，2022年12月31日为101.42亿元[52] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,653户[24] - 浙报传媒控股集团有限公司持股6.03亿股，持股比例47.64%，为第一大股东[24] - 浙报传媒控股集团有限公司持有602,992,068股人民币普通股，为大股东[28] 交易性金融资产影响 - 公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益为 -7429.72万元，影响业绩[10] 非流动性资产处置与税收等情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为1,339,081.43元，年初至报告期末为7,603,032.84元[34] - 年初至报告期末越权审批等税收返还、减免为198,292.96元[34] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助为8,757,373.28元，年初至报告期末为25,785,919.55元[34] 资产减值准备情况 - 年初至报告期末因不可抗力计提资产减值准备为1,059,602.74元[34] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本17.32亿元，2022年同期为32.78亿元[44] 应付账款与合同负债情况 - 2023年9月30日应付账款3.59亿元，2022年12月31日为4.58亿元[42] - 2023年9月30日合同负债3.65亿元，2022年12月31日为3.30亿元[42] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用3.02亿元，2022年同期为3.83亿元[53] 综合收益情况 - 2023年前三季度综合收益总额为7.13亿元，2022年同期为3.96亿元[55] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.18亿元，同比减少20.21%[15] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计26.97亿元，2022年同期为43.56亿元[58] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.18亿元，2022年同期为6.49亿元[58] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计3.96亿元，2022年同期为8.69亿元[58] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为1.91亿元，2022年同期为0.48亿元[60] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计6.26亿元，2022年同期为2.11亿元[60] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.21亿元，2022年同期为 -5.82亿元[60] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.30亿元，2022年同期为1.23亿元[60] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为18.68亿元，2022年同期为9.65亿元[60]

浙数文化 600633 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 召开方式：本次股东大会采取现场结合网络投票的方式 召开时间：2023 年 11 月 1 日 14 点 30 分 文件 2023 年 11 月 1 日 浙报数字文化集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 浙数文化 600633 浙报数字文化集团股份有限公司 股东大会议事规则及注意事项 为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在本次大会期间依法行使权利，确保本 次股东大会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东大会议事规则》，对股东大会召开 及表决等有关事项说明如下： 召开地点：浙江省杭州市拱墅区储鑫路 15 号浙报数字文化科技园 A 座 3 楼 306 会议室 主 持 人：董事总经理 曾宁宇 宣读股东大会议事规则及注意事项 董事会秘书 梁楠 议程： | 序号 | 议案 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 梁楠 | | 2 | 关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 | 梁楠 | | | 等制度并制定《独立董事工作制度》的议案 ...

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-059 一、《公司 2023 年第三季度报告》 监事会成员审核公司 2023 年第三季度报告后，发表书面审核意见如下： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财 务状况等事项； 3、在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 内容详见公司同日于上交所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》披露的公告。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯会议方式召 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、前次交易概述 2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二 十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议案》， 公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称"智慧盈动"） 与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称"浙报控股"）拟合计转 让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称"传播大脑公司"） 股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称"浙江广电"）、浙江出版联 合集团有限公司（以下简称"浙江出版"）和浙江省文化产业投资集团有限公司 1 本次收购资产交易内容：公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公 司拟出资 7,645.76 万元收购其股东浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简 称"浙江广电"）持有的"新蓝云资产和业务包"。 本次收购资产事项构成关联交易，但不构成《上 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江广播电视传媒集团有限公司 拟进行出资涉及的浙江新蓝网络传媒有限公司 名下的新蓝云县融平台无形资产评估项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 4069 号 (共一册,第一册) 北京中企 限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3311020110331601202300045 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231190051000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第4069号 | | 报告名称: | 浙江广播电视传媒集团有限公司拟进行出资涉及的 浙江新蓝网络传媒有限公司名下的新蓝云县融平台 | | | 无形资产评估项目 | | 评估结论: | 32,597,100.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月05日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 戴炳晖 (资产评估师) 会员编号:33180102 | | | 会员编号:33180103 陈涛 (资产评估师) | (可扫描二维码查询 ...

浙报数字文化集团股份有限公司 关于第十届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开， 会议通知于 2023 年 10 月 21 日以书面形式发出。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席林敏先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于控股子公司传播大脑公司收购浙江广电资产暨关联交易的议案》 证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临 2023-057 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙报数字文化集团股份有限公司监事会 2023 年 10 月 25 日 公司控股子公司传播大脑科技（浙江）股份有限公司拟出资 7,645.76 万元收购 其股东浙江广播电视传媒集团有限公司持有的"新蓝云资产和业务包"。本次交易 构成关联交易，履行了相应的审议程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定， 不会对公司财务状况产生 ...