独立董事提名 - 提名郑小林为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上或前5名股东任职人员亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年7月7日[6]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上相关工作经验[2] - 符合股份及股东任职独立性要求[3] - 无近36个月内相关处罚和谴责批评记录[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] 声明信息 - 声明时间为2025年7月7日[6]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月25日14点30分在杭州拱墅区召开[3] - 网络投票7月25日进行，交易系统与互联网投票时间不同[4][5] - 审议董事、监事考核与薪酬方案及增补独立董事议案[7] 股权与登记 - 股权登记日为7月21日，A股代码600633，简称浙数文化[14] - 会议登记7月21日进行，地点在杭州拱墅区[16] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为1、3[11] - 公司通讯地址、电话、传真信息[18] - 可授权委托出席股东会，需明确表决意向[21][22]

会议召开 - 公司第十届董事会第二十九次会议于2025年7月7日通讯召开，5名董事全到[1] - 拟于2025年7月25日在杭州召开第二次临时股东会，现场与网络投票结合[7] 议案审议 - 《关于公司董事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》获通过，待股东会审议[1][2] - 《关于公司监事2025年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》获通过，待股东会审议[3] - 《关于公司高级管理人员2025年度考核与薪酬分配方案》获通过，部分人表决回避[4][5] - 《关于增补公司独立董事的议案》获通过，待股东会审议[6] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获通过[7]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：IDC、数字营销、数据要素、游戏、AI应用、文旅数字化、汽车行业 - 公司：浙数文化、淘宝天下、巅峰上游、传播大脑公司、九天互动、中科视语 纪要提到的核心观点和论据 IDC业务 - 核心观点：业务稳健增长，为公司业绩提供稳定保障，预计今年利润达6亿元以上 [2] - 论据：杭州富阳基地上线率约90%，采购算力设备升级；北京项目上电率有望提升，预计下半年空置机柜上电率显著提升；杭州大江东项目预计今年内完成并表，但短期贡献有限 [2][4][6] 数字营销业务 - 核心观点：一季度表现良好，营收和毛利率双增长，总体趋势向好 [7] - 论据：淘宝天下与阿里合作稳定，每季度营收和净利润表现不错；巅峰上游开拓全营销和效果营销，一季度毛利率提升；汽车行业应收账款政策积极变化，减少代理投流服务资金压力，提高运营效率 [2][7][30] 数据要素业务 - 核心观点：浙江大数据交易中心发展良好，在全国统一大市场互联互通方面具有优势 [2] - 论据：与宁波市等地方政府和企业深度合作，希望形成全国标杆案例；作为唯一代表参加国家数据局会议；上线专区与中科视语合作，将加深在多领域合作 [2][12][15] AI应用业务 - 核心观点：公司重视AI应用，取得一定进展，未来将继续加大投入 [8] - 论据：拥有一个大型模型及六个算法通过国家网信办备案；加强与阿里巴巴通义团队战略合作，聘请通义副总裁为AI顾问；传播大脑公司营收增长显著，亏损大幅收窄，AI应用集中在多个赛道 [16][17][19] 游戏业务 - 核心观点：是主要盈利来源，预计今年实现一定增长，至少达到6亿元以上 [3] - 论据：今年一季度同比实现约1000万元营收增长和2000万元利润增长；去年利润接近6亿元 [3] 文旅数字化业务 - 核心观点：有两家子公司承接大型政府项目，将深化和落地AI能力 [24] - 论据：承接浙江省委书记亲自抓的AI管理项目，考虑将AI能力应用到官方文旅大平台，与阿里、高德等公司合作 [24] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司计划涉足股市行情相关业务，下半年可能推出IP卡牌等产品，并与游戏IP合作 [5][23] - 数据要素政策商业化变现进展有限，大数据交易中心GMV达10亿，但场内交易比例不到10%，收费标准不统一 [31] - 公司通过市场化薪酬激励和股权激励计划留任核心人才，灵活进行人员优化调整，社招引进优秀人才 [5][33][36] - 游戏业务巅峰正在转型，方向包括年轻化和手游化，但新产品版号获取仍面临挑战 [26] - 数字营销业务淘宝天下和九天互动分别采取不同举措，结合AI技术有望提高效率和盈利质量 [27] - 与阿里合作对公司带来实际利好，淘宝天下和九天互动在不同方面取得优势和成果 [28] - 国有企业实施股权激励计划面临政策审查和合规性问题，公司采取类似员工持股计划的方式应对 [34]

公司股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，浙数文化报收于13.41元，较上周的12.66元上涨5.92% [1] - 本周最高价为13.63元（6月26日），最低价为12.44元（6月23日） [1] - 当前总市值170.05亿元，在游戏板块市值排名10/26，两市A股市值排名929/5151 [1] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于6月23日召开，出席股东及代理人982名，持有表决权股份628,340,896股（占比49.55%） [2] - 通过两项议案：1) 修订《公司章程》并取消监事会设置（同意票99.03%） 2) 修改多项制度并废止《监事会议事规则》（同意票99.02%） [2] - 现场会议出席股东2名（持股48.80%），网络投票股东980名（持股0.75%） [4] - 国浩律师确认会议程序及决议合法有效 [3][4] 董事会决议 - 第十届董事会第二十八次会议于6月27日召开，全票通过修改29项制度并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 [5] 相关ETF表现 - 游戏ETF（159869）近五日上涨2.00%，市盈率41.36倍，份额减少500万份，主力资金净流出1659.9万元 [9] - 云计算50ETF（516630）近五日上涨7.04%，市盈率100.19倍，份额减少700万份，主力资金净流入343.4万元 [10] - 科创半导体ETF（588170）近五日上涨3.48%，份额持平，主力资金净流出1482.3万元 [9]

内幕信息知情人登记制度总则 - 公司制定内幕信息知情人登记制度旨在规范内幕信息管理并防范内幕交易及信息泄露 [1] - 制度适用于公司全体员工、各部门及控股子公司或能施加重大影响的参股子公司 [1] - 内幕信息知情人登记实行知悉即登记并存档备查的管理原则 [1] 内幕信息及知情人范围 - 内幕信息定义为对公司证券价格有重大影响的未公开信息 包括经营方针变化、重大资产交易（超总资产30%）、定期报告、融资决议等 [2] - 内幕信息知情人涵盖公司董事、高管、持股5%以上股东及其关联方、子公司人员、证券服务机构及监管机构工作人员等 [3][4] 内幕信息知情人登记备案管理 - 内幕信息知情人档案需保存10年 中国证监会及交易所可调取查阅 [4] - 登记内容包含知情人姓名、职务、知悉时间、途径及内幕信息具体内容 [5] - 重大事项需填写《内幕信息知情人登记表》并经负责人签字确认 涉及并购重组等敏感信息需在披露后5个交易日内报送交易所 [6][7] 外部信息报送与持续登记要求 - 对外报送内幕信息需履行审批程序并向接收方提交保密须知 [8] - 各部门需每月5日前报送上月登记情况 次年1月31日前提交全年登记表原件 [9] 责任追究与考核机制 - 内幕信息知情人泄露信息或进行内幕交易将面临公司处分、经济处罚或司法追责 [10] - 证券服务机构及外部使用人违规需承担法律及经济赔偿责任 [11] - 公司每年对内幕信息知情人登记工作进行检查并纳入年终考核 [12] 制度生效与执行 - 制度自董事会审议通过后生效 与法律法规冲突时以更高规定为准 [12]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] 登记制度要求 - 制度适用于全体员工及各部门、子公司[2] - 董事会对登记工作负责，董事长为主要负责人[2] 操作流程 - 如实记录内幕信息知情人名单及信息[8] - 产生内幕信息需填《登记表》并签字确认[10] - 重大事项需制作进程备忘录并签名确认[10] - 公开披露前报登记表复印件与拟披露信息[11] - 敏感信息披露后5个交易日报相关档案及备忘录[12] 时间安排 - 各部门、子公司每月5日前报上月登记情况[14] - 次年1月31日报全年登记表原件[14] - 董事会办公室3月31日前存档上一年度登记表[14] 违规处理 - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[15] 制度相关 - 每年检查登记备案工作并纳入年终考核[20] - 制度于董事会审议通过之日起生效[22] - 制度制定时间为2025年6月27日[23] - 按国办发〔2010〕55号文管理[27]

内部审计部门设置 - 公司设立内部审计部门，对董事会负责[5] 内部审计工作方针 - 遵循“以合规审计为基础，以效益审计为重点，以提高经济效益为目的”方针[8] 内部审计报告机制 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[24] 内部审计流程 - 实施审计前提前三个工作日送达审计通知书[14] - 被审计单位5个工作日内送交书面意见，逾期视为无异议[15] 内部审计重点 - 以业务环节为基础开展审计，涵盖多业务环节[19] - 以内部控制制度完整性等为审查重点[20] 内部审计整改 - 督促责任部门整改内控缺陷并后续审查[20] - 被审计单位负责人是审计整改第一责任人[23] 内部审计结果处理 - 审计委员会形成内控评价报告报董事会决议[28] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核参考依据[30] 其他规定 - 发现重大违纪违法线索移送有关单位[31] - 阻扰审计工作处理相关人员[25] - 奖励有功人员，处分违规人员[25]

报告编制与披露时间 - 年度报告需在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[11] - 中期报告需在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[11] - 季度报告需在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[11] - 第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[12] 业绩预告与异常处理 - 公司预计经营业绩发生亏损或者大幅变动时应及时进行业绩预告[17] - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[18] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会需针对该审计意见涉及事项作出专项说明[19] 文件披露要求 - 招股说明书等文件需在上海证券交易所网站预先披露，发行股票前应在相关网站全文刊登并在报刊刊登提示性公告[7] 信息披露义务 - 公司应在临时报告所涉及重大事件触及董事会决议、签署协议、知悉事件发生等任一时点及时履行信息披露义务[16] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化应告知公司并配合披露[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应告知公司并配合披露[27] 信息披露职责分工 - 董事会负责实施信息披露制度，董事长为第一责任人[22] - 董事会秘书负责具体协调和组织公司信息披露事宜[22] - 审计委员会对定期报告中的财务信息进行事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[23] - 各部门及子公司负责人是信息报告义务责任人，应指定专人负责报告信息[23] - 董事应了解并关注公司生产经营、财务状况及重大事件[26] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[26] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司经营或财务重大事件[27] 财务内控与关联信息 - 公司应根据财政主管部门规定建立并执行财务内控[25] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及关联关系说明[28] 信息披露渠道与限制 - 公司信息披露在中国证监会指定的报纸和网站上[30] - 公司及其他信息披露义务人在公司网站等发布信息时间不得先于指定媒体[31] 信息沟通与保密 - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[31] - 公司董事等接触未公开信息的为内幕信息知情人，负有保密义务[33] - 董事会应将信息知情者控制在最小范围[33] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[33] 其他制度建设 - 公司应明确与投资者等的信息沟通机制[35] - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度[35] - 对信息披露违规部门和人员给予处分并可要求赔偿[36]